第第頁融資股東會決議會議時(shí)間：20XX年XX月XX日會議地點(diǎn)：公司會議室主持人：董事長XX與會人員：1、全體股東（股東1、股東2、股東3）；2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；3、公司法律顧問（律師）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提議，XX有限公司于20XX年XX月XX日召開20XX年第X次股東會會議。董事會已于20XX年XX月XX日通過電子郵件及書面方式向全體股東發(fā)出會議通知及相關(guān)材料。會議通知方式、時(shí)間及召集程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。本次會議應(yīng)出席股東3名，實(shí)到股東3名，出席股東合計(jì)代表公司100%表決權(quán)股份，會議依法有效。經(jīng)與會股東充分審議，形成以下決議：審議通過《關(guān)于公司融資增資暨新增股東入股的議案》1、融資背景為滿足公司未來戰(zhàn)略發(fā)展需要、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，公司擬通過引入新增投資者對公司進(jìn)行增資融資，所募集資金將主要用于補(bǔ)充流動資金、擴(kuò)大產(chǎn)能、研發(fā)投入及市場拓展等方面。2、增資方案經(jīng)協(xié)商一致，公司決定增資人民幣500萬元（大寫：人民幣伍佰萬元整），由新增投資人XX投資管理有限公司以現(xiàn)金方式出資認(rèn)繳。公司注冊資本相應(yīng)增加200萬元，其余300萬元計(jì)入資本公積。3、出資方式及時(shí)間新增投資人將于本決議生效之日起15日內(nèi)，將全部出資額匯入公司指定賬戶，并配合完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。4、股權(quán)結(jié)構(gòu)變化增資完成后，公司注冊資本將由人民幣1000萬元增加至人民幣1200萬元。各股東出資及持股比例變化如下：股東名稱增資前出資額（萬元）增資前持股比例增資后出資額（萬元）增資后持股比例股東1400.0040.00%400.0033.33%股東2300.0030.00%300.0025.00%股東3300.0030.00%300.0025.00%XX投資管理有限公司0.000.00%200.0016.67%合計(jì)1,000.00100.00%1,200.00100.00%5、公司章程修訂授權(quán)會議授權(quán)董事會根據(jù)本次增資情況對《公司章程》中有關(guān)注冊資本、股東名稱、出資額、持股比例等條款進(jìn)行修訂，并辦理相關(guān)工商登記及后續(xù)手續(xù)。6、后續(xù)安排（1）公司將依法向工商行政管理部門申請辦理增資變更登記手續(xù)；（2）公司將依法在信息披露或備案系統(tǒng)中履行相關(guān)披露義務(wù)；（3）授權(quán)公司董事會及其指定代表全權(quán)處理與本次融資相關(guān)的所有事項(xiàng)，包括但不限于資金到賬、驗(yàn)資、章程修訂、工商變更、稅務(wù)登記等工作。二、表決結(jié)果：同意：3票，占出席股東所持股份的100%；反對：0票，占出席股東所持股份的0%；棄權(quán)：0票，占出席股東所持股份的0%。本議案經(jīng)全體股東一致審議