股東全權(quán)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司股東全權(quán)管理行為，保障公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體股東以及參與公司經(jīng)營(yíng)管理決策的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：股東全權(quán)管理行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.誠(chéng)信原則：股東應(yīng)秉持誠(chéng)實(shí)信用的原則，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益和其他股東的合法權(quán)益。3.民主決策原則：充分保障股東的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)，通過民主程序進(jìn)行公司重大事項(xiàng)的決策。4.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：在股東全權(quán)管理過程中，注重風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)健性。二、股東權(quán)利與義務(wù)（一）股東權(quán)利1.知情權(quán)股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請(qǐng)求，說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。2.參與決策權(quán)股東有權(quán)參加股東會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。股東有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議、修改公司章程等重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。3.選舉權(quán)與被選舉權(quán)股東有權(quán)選舉和被選舉為公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員。4.收益權(quán)股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。5.剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)公司解散清算后，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例分取公司剩余財(cái)產(chǎn)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。6.其他權(quán)利股東有權(quán)依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)；有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出建議或者質(zhì)詢；有權(quán)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過民事訴訟等方式維護(hù)自身合法權(quán)益。（二）股東義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和公司章程股東應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。2.出資義務(wù)股東應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定，按時(shí)足額繳納出資。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。3.維護(hù)公司利益股東應(yīng)當(dāng)關(guān)心公司的經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)公司的利益，不得從事任何損害公司利益的行為。在公司經(jīng)營(yíng)過程中，股東應(yīng)當(dāng)積極配合公司的工作，提供必要的支持和協(xié)助。4.保守公司秘密股東對(duì)于公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露給任何第三方，不得利用公司秘密謀取個(gè)人利益。三、股東會(huì)議管理（一）股東會(huì)的召集1.首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。2.以后的股東會(huì)會(huì)議董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召集股東會(huì)會(huì)議。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（二）股東會(huì)的議事規(guī)則1.股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。2.股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。3.股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的基本情況、會(huì)議議程、股東發(fā)言要點(diǎn)、決議內(nèi)容等。股東會(huì)會(huì)議記錄是公司重要的檔案資料，應(yīng)當(dāng)妥善保管。四、股東決策管理（一）決策事項(xiàng)范圍1.重大經(jīng)營(yíng)決策公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。公司增加或者減少注冊(cè)資本。公司發(fā)行債券。公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式。公司重大資產(chǎn)處置、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)。2.人事任免決策選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事。決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.其他決策事項(xiàng)修改公司章程。公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。公司基本管理制度的制定和修改。法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。（二）決策程序1.提出議案公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以向股東會(huì)提出議案。議案應(yīng)當(dāng)以書面形式提出，并詳細(xì)說明議案的內(nèi)容、理由和對(duì)公司的影響。2.審議議案股東會(huì)會(huì)議召開前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將擬審議的議案提前通知股東，以便股東充分準(zhǔn)備。在股東會(huì)會(huì)議上，股東應(yīng)當(dāng)對(duì)議案進(jìn)行充分審議，發(fā)表意見和建議。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)議案的內(nèi)容進(jìn)行說明和解釋，回答股東的提問。3.表決決策股東會(huì)會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行表決時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定的表決權(quán)行使規(guī)則進(jìn)行表決。表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布，并記錄在案。股東會(huì)會(huì)議作出的決議，應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)全體股東具有約束力。（三）決策監(jiān)督1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東會(huì)決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保決策得到有效實(shí)施。2.股東有權(quán)對(duì)股東會(huì)決策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出意見和建議。對(duì)于違反股東會(huì)決議的行為，股東有權(quán)要求糾正，并依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、股東權(quán)益保護(hù)（一）權(quán)益保護(hù)措施1.完善公司治理結(jié)構(gòu)建立健全公司的法人治理結(jié)構(gòu)，明確股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，保障股東的合法權(quán)益。2.加強(qiáng)信息披露公司應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、重大事項(xiàng)等信息，保障股東的知情權(quán)。3.規(guī)范關(guān)聯(lián)交易公司應(yīng)當(dāng)制定關(guān)聯(lián)交易管理制度，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為。關(guān)聯(lián)股東在股東會(huì)會(huì)議審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決，確保關(guān)聯(lián)交易的公平、公正、公開。4.保障股東訴訟權(quán)利股東有權(quán)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，通過民事訴訟等方式維護(hù)自身合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為股東行使訴訟權(quán)利提供必要的協(xié)助和支持。（二）權(quán)益糾紛處理1.協(xié)商解決股東之間發(fā)生權(quán)益糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先通過協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、公平、合法的原則，尋求雙方都能接受的解決方案。2.調(diào)解解決如果協(xié)商不成，股東可以共同委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具有專業(yè)的調(diào)解能力和經(jīng)驗(yàn)，能夠公正、客觀地處理糾紛。3.仲裁或訴訟解決股東也可以根據(jù)事先約定或者事后達(dá)成的仲裁協(xié)議，將糾紛提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁；或者依法向人民法院提起訴訟，通過法律途徑解決糾紛。六、股東行為規(guī)范（一）禁止行為1.濫用股東權(quán)利股東不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益，不得利用其控制地位謀取不當(dāng)利益。2.泄露公司秘密股東不得泄露公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，不得將公司秘密用于非法目的。3.操縱公司經(jīng)營(yíng)股東不得通過不正當(dāng)手段操縱公司的經(jīng)營(yíng)決策，損害公司和其他股東的利益。4.虛假出資或抽逃出資股東應(yīng)當(dāng)按照