運(yùn)輸公司股份制管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范本運(yùn)輸公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)秩序，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本股份制管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本運(yùn)輸公司及其下屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)以及全體股東、員工。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.平等自愿原則：股東之間、公司與員工之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系基于平等自愿的基礎(chǔ)上確立。3.公平公正原則：在公司治理、利益分配等方面遵循公平公正原則，保障各方合法權(quán)益。4.民主決策原則：重大事項(xiàng)決策充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見(jiàn)，確保決策科學(xué)合理。二、公司基本信息（一）公司名稱[運(yùn)輸公司具體名稱]（二）公司性質(zhì)股份制有限公司（三）經(jīng)營(yíng)范圍[詳細(xì)列舉運(yùn)輸業(yè)務(wù)范圍，如貨物運(yùn)輸、旅客運(yùn)輸?shù)萞（四）注冊(cè)資本[明確公司注冊(cè)資本金額]三、股東與股權(quán)（一）股東資格與股東名冊(cè)1.股東資格符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的具有完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織均可成為本公司股東。股東應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定足額繳納出資。2.股東名冊(cè)公司置備股東名冊(cè)，記載股東的姓名或者名稱及住所、股東的出資額、出資證明書(shū)編號(hào)等事項(xiàng)。股東名冊(cè)是證明股東身份的有效文件，如有變更，應(yīng)及時(shí)辦理登記手續(xù)。（二）股權(quán)設(shè)置與出資方式1.股權(quán)設(shè)置公司股權(quán)分為普通股和優(yōu)先股（如有）。普通股股東享有平等的權(quán)利和義務(wù)，優(yōu)先股股東在利潤(rùn)分配、剩余財(cái)產(chǎn)分配等方面享有優(yōu)先權(quán)利。2.出資方式股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資。以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。（三）股權(quán)變更與轉(zhuǎn)讓1.股權(quán)變更股東之間相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知其他股東，并經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。2.股權(quán)繼承自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。（四）股東權(quán)利與義務(wù)1.股東權(quán)利參加或委派代表參加股東會(huì)并行使表決權(quán)。查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。2.股東義務(wù)遵守法律法規(guī)和公司章程。按時(shí)足額繳納出資。不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。四、股東會(huì)（一）股東會(huì)的性質(zhì)與組成1.性質(zhì)股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。2.組成股東會(huì)由全體股東組成。（二）股東會(huì)的職權(quán)1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。7.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。9.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）股東會(huì)會(huì)議1.會(huì)議類型定期會(huì)議：每年召開(kāi)[X]次，由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。臨時(shí)會(huì)議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。2.會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。通知內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等。3.會(huì)議召集與主持董事會(huì)召集股東會(huì)會(huì)議的，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持股東會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。4.會(huì)議表決股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。五、董事會(huì)（一）董事會(huì)的性質(zhì)與組成1.性質(zhì)董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。2.組成董事會(huì)成員為[X]人，其中職工代表[X]人。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)[X]人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。（二）董事會(huì)的職權(quán)1.召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。2.執(zhí)行股東會(huì)的決議。3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）董事會(huì)會(huì)議1.會(huì)議類型定期會(huì)議：每年度至少召開(kāi)[X]次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集和主持。臨時(shí)會(huì)議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。2.會(huì)議通知召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。通知內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等。3.會(huì)議召集與主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4.會(huì)議表決董事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。（四）董事長(zhǎng)職責(zé)1.主持股東會(huì)會(huì)議和召集、主持董事會(huì)會(huì)議。2.檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。3.簽署公司股票、公司債券。4.公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。六、監(jiān)事會(huì)（一）監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)與組成1.性質(zhì)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。2.組成監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。（二）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)1.檢查公司財(cái)務(wù)。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案。6.依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議1.會(huì)議類型定期會(huì)議：每年度至少召開(kāi)[X]次會(huì)議，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。臨時(shí)會(huì)議：監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。2.會(huì)議通知召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體監(jiān)事。通知內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等。3.會(huì)議召集與主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。4.會(huì)議表決監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。七、高級(jí)管理人員（一）高級(jí)管理人員的范圍公司高級(jí)管理人員包括經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。（二）高級(jí)管理人員的任職資格與職責(zé)1.任職資格具有完全民事行為能力。具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所擔(dān)任的職務(wù)。無(wú)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。2.職責(zé)經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章，提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員等。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，按照經(jīng)理的授權(quán)履行職責(zé)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，制定財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度等。八、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)（一）財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度1.公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。2.公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表等報(bào)表及附注。3.公司應(yīng)當(dāng)依法提取法定公積金和任意公積金，用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。（二）利潤(rùn)分配1.公司利潤(rùn)分配按照《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。2.公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，有限責(zé)任公司依照本法第三十四條的規(guī)定分配；股份有限公司按照股東持有的股份比例分配，但股份有限公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。（三）審計(jì)制度1.公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或者配備內(nèi)部審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.公司應(yīng)當(dāng)定期接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)，確保公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。九、合并、分立、解散與清算（一）合并1.公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。2.公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。3.公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。（二）分立1.公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。2.公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。3.公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。（三）解散1.公司因下列原因解散：公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)。股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散。因公司合并或者分立需要解散。依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。人民法院依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百八十二條的規(guī)定予以解散。2.公司有前款第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。依照前款規(guī)定修改公司章程，有限責(zé)任公司須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，股份有限公司須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。（四）清算1.公司因本法第一百八十條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。有限責(zé)任公司的清算組由股東組成，股份有限公司的清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。人民法院應(yīng)當(dāng)受理該申請(qǐng)，并及時(shí)組織清算組進(jìn)行清算。2.清算組在清算期間行使下列職權(quán)：清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。通知、公告?zhèn)鶛?quán)人。處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款。清理債權(quán)、債務(wù)。處理公司