合同授權(quán)簽字管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司合同授權(quán)簽字行為，確保合同的合法性、有效性和嚴(yán)肅性，保護公司的合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機構(gòu)簽訂的各類合同、協(xié)議、契約等法律文件（以下統(tǒng)稱“合同”）。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同授權(quán)簽字行為必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.職責(zé)明確原則：明確各部門和人員在合同授權(quán)簽字過程中的職責(zé)和權(quán)限。3.風(fēng)險防控原則：加強對合同授權(quán)簽字風(fēng)險的識別、評估和控制，防范法律風(fēng)險。4.效率與質(zhì)量并重原則：在確保合同質(zhì)量的前提下，提高合同簽訂效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展。二、合同授權(quán)簽字的主體與權(quán)限（一）授權(quán)簽字主體1.公司法定代表人：代表公司行使合同簽訂的最高權(quán)力，對公司簽訂的合同承擔(dān)最終法律責(zé)任。2.經(jīng)法定代表人授權(quán)的代理人：在授權(quán)范圍內(nèi)代表公司簽訂合同，其簽字行為對公司具有法律效力。（二）授權(quán)權(quán)限劃分1.根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險程度等因素，將合同分為不同等級，明確各級合同的授權(quán)簽字權(quán)限。2.一般合同：指金額較小、風(fēng)險較低的合同，由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人簽字。3.重要合同：指金額較大、風(fēng)險較高的合同，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字。4.重大合同：指涉及公司重大利益、對公司經(jīng)營和發(fā)展具有重大影響的合同，需經(jīng)公司董事會或股東會審議通過后，由法定代表人簽字。三、合同授權(quán)簽字的流程（一）合同起草與審核1.合同由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、完整，符合公司利益和法律法規(guī)要求。2.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同提交至法務(wù)部門進行法律審核，法務(wù)部門重點審查合同的合法性、合規(guī)性和風(fēng)險防范措施。3.法務(wù)部門審核通過后，合同返回業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見進行修改完善。（二）授權(quán)申請與審批1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同的授權(quán)權(quán)限，填寫《合同授權(quán)簽字申請表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、授權(quán)簽字人、授權(quán)期限等內(nèi)容。2.《合同授權(quán)簽字申請表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的具體情況進行審批，對于重要合同和重大合同，應(yīng)組織相關(guān)部門進行專題研究和論證。4.審批通過后，《合同授權(quán)簽字申請表》返回業(yè)務(wù)部門，作為授權(quán)簽字的依據(jù)。（三）授權(quán)簽字1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)審批通過的《合同授權(quán)簽字申請表》，確定授權(quán)簽字人，并通知授權(quán)簽字人簽署合同。2.授權(quán)簽字人應(yīng)認(rèn)真審查合同條款，確保合同內(nèi)容與審批意見一致，然后在合同上簽字。3.合同簽字完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件交至公司檔案室進行存檔，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門。（四）授權(quán)變更與終止1.在合同履行過程中，如因特殊情況需要變更授權(quán)簽字人或授權(quán)期限，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同授權(quán)簽字變更申請表》，按照授權(quán)申請與審批的流程進行辦理。2.合同履行完畢或提前終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時填寫《合同授權(quán)簽字終止申請表》，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，終止授權(quán)簽字。四、合同授權(quán)簽字的管理與監(jiān)督（一）建立合同授權(quán)簽字臺賬1.公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)建立合同授權(quán)簽字臺賬，詳細(xì)記錄合同的基本信息、授權(quán)簽字人、授權(quán)期限、簽字時間等內(nèi)容。2.合同授權(quán)簽字臺賬應(yīng)定期進行更新和維護，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）加強對授權(quán)簽字人的培訓(xùn)與管理1.公司定期組織對授權(quán)簽字人進行法律法規(guī)、合同管理等方面的培訓(xùn)，提高授權(quán)簽字人的法律意識和業(yè)務(wù)水平。2.加強對授權(quán)簽字人的日常管理，監(jiān)督其簽字行為是否符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求。對于違反規(guī)定的授權(quán)簽字人，應(yīng)及時進行糾正，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。（三）強化內(nèi)部審計與監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對合同授權(quán)簽字情況進行審計，檢查合同簽訂是否符合授權(quán)流程、授權(quán)簽字人是否具備相應(yīng)的權(quán)限等。2.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對違反合同授權(quán)簽字管理辦法的行為，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、合同授權(quán)簽字的風(fēng)險防范（一）法律風(fēng)險防范1.加強對法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，及時了解法律法規(guī)的變化，確保合同授權(quán)簽字行為符合最新法律法規(guī)要求。2.在合同起草和審核過程中，充分考慮法律風(fēng)險因素，設(shè)置合理的風(fēng)險防范條款，如爭議解決方式、違約責(zé)任等。3.對于重大合同或涉及復(fù)雜法律問題的合同，應(yīng)咨詢專業(yè)律師的意見，確保合同的合法性和有效性。（二）信用風(fēng)險防范1.在簽訂合同前，對合同對方的主體資格、信用狀況、經(jīng)營能力等進行全面調(diào)查和評估，避免與信用不良或經(jīng)營狀況不佳的企業(yè)簽訂合同。2.要求合同對方提供有效的擔(dān)保措施，如保證、抵押、質(zhì)押等，以降低信用風(fēng)險。3.在合同履行過程中，加強對合同對方的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的信用問題。（三）操作風(fēng)險防范1.明確合同授權(quán)簽字的流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的操作規(guī)范和責(zé)任人。2.加強對合同簽訂過程的管理，嚴(yán)格按照授權(quán)權(quán)限和審批流程進行操作，避免越權(quán)簽字或未經(jīng)