巡察線索處置管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司巡察線索處置工作，確保巡察工作發(fā)現(xiàn)的問題線索得到及時(shí)、有效、妥善處理，提高巡察工作質(zhì)量和效率，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部開展的各類巡察工作中發(fā)現(xiàn)線索的處置管理。（三）基本原則1.依規(guī)依紀(jì)原則嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保線索處置工作合法合規(guī)。2.實(shí)事求是原則以事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確把握線索所反映問題的性質(zhì)，不夸大、不縮小，客觀公正地進(jìn)行處置。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則按照線索的性質(zhì)和復(fù)雜程度，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理，明確各級(jí)職責(zé)權(quán)限，確保處置工作有序進(jìn)行。4.保密原則嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，對(duì)線索處置過程中涉及的信息嚴(yán)格保密，防止泄露造成不良影響。二、線索來源及分類（一）線索來源1.巡察組在巡察過程中通過個(gè)別談話、查閱資料、走訪調(diào)研、問卷調(diào)查等方式收集到的問題線索。2.群眾來信、來訪、來電反映的問題線索。3.上級(jí)交辦、其他部門移送的問題線索。（二）線索分類1.按照問題性質(zhì)分類違反政治紀(jì)律方面線索，如對(duì)黨的路線方針政策不執(zhí)行、搞“上有政策、下有對(duì)策”等問題。違反組織紀(jì)律方面線索，如違規(guī)用人、拉票賄選、違反組織程序等問題。違反廉潔紀(jì)律方面線索，如貪污賄賂、濫用職權(quán)、以權(quán)謀私、收受賄賂等問題。違反群眾紀(jì)律方面線索，如損害群眾利益、脫離群眾、欺壓群眾等問題。違反工作紀(jì)律方面線索，如失職瀆職、敷衍塞責(zé)、推諉扯皮等問題。違反生活紀(jì)律方面線索，如生活奢靡、貪圖享樂、違背公序良俗等問題。2.按照線索可查性分類可查性較強(qiáng)線索，指線索反映問題具體、證據(jù)較為明確，具有較強(qiáng)核查價(jià)值的線索?？刹樾砸话憔€索，指線索反映問題相對(duì)模糊，需要進(jìn)一步核實(shí)情況才能確定核查方向和重點(diǎn)的線索?？刹樾暂^弱線索，指線索反映問題缺乏具體指向或證據(jù)，核查難度較大的線索。三、線索處置流程（一）線索受理1.設(shè)立專門的巡察線索受理崗位或部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一接收巡察組移交的線索、群眾來信來訪來電反映的線索以及上級(jí)交辦、其他部門移送的線索。2.受理人員對(duì)收到的線索進(jìn)行詳細(xì)登記，內(nèi)容包括線索來源、反映問題、涉及人員、聯(lián)系方式等，并建立線索臺(tái)賬。3.對(duì)不屬于巡察受理范圍的線索，及時(shí)告知舉報(bào)人向相關(guān)部門反映，并做好解釋說明工作。（二）線索評(píng)估1.受理后的線索由專門的線索評(píng)估小組進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估小組由紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財(cái)務(wù)審計(jì)等相關(guān)部門人員組成。2.評(píng)估小組根據(jù)線索的性質(zhì)、可查性、涉及范圍等因素，對(duì)線索進(jìn)行綜合分析評(píng)估，提出初步處置建議。3.對(duì)于重大、復(fù)雜線索，評(píng)估小組可邀請外部專家或法律顧問參與評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果客觀準(zhǔn)確。（三）線索處置方式及審批1.談話函詢對(duì)于反映問題線索籠統(tǒng)，但具有一定可查性的，可采用談話函詢方式。由紀(jì)檢監(jiān)察部門起草談話函詢方案，明確談話函詢對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等，報(bào)公司紀(jì)委書記審批。談話函詢過程中，要做好記錄，談話結(jié)束后，由被談話人在談話記錄上簽字確認(rèn)。被談話人對(duì)談話內(nèi)容有異議的，可提出書面說明。談話函詢結(jié)束后，紀(jì)檢監(jiān)察部門要對(duì)談話函詢情況進(jìn)行梳理總結(jié)，形成報(bào)告，報(bào)公司紀(jì)委書記審閱。2.初步核實(shí)對(duì)于反映問題具體、有一定證據(jù)支持、可查性較強(qiáng)的線索，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行初步核實(shí)。成立初步核實(shí)組，制定初步核實(shí)方案，明確核實(shí)任務(wù)、方法、步驟、時(shí)間要求等，報(bào)公司紀(jì)委書記審批。初步核實(shí)組通過查閱資料、調(diào)查取證、談話核實(shí)等方式開展工作，核實(shí)過程中要嚴(yán)格遵守程序和紀(jì)律，確保證據(jù)真實(shí)可靠。初步核實(shí)結(jié)束后，初步核實(shí)組要撰寫初步核實(shí)報(bào)告，提出處理建議，報(bào)公司紀(jì)委書記審閱。根據(jù)初步核實(shí)情況，分別作出以下處理：反映問題不實(shí)的，予以了結(jié)，并向被反映人所在單位黨組織或部門反饋結(jié)果，必要時(shí)可在一定范圍內(nèi)公開。有違紀(jì)事實(shí)但情節(jié)較輕的，建議給予批評(píng)教育、責(zé)令檢查、誡勉談話等處理，并向被反映人所在單位黨組織或部門反饋處理情況。涉嫌違紀(jì)需要追究黨紀(jì)政務(wù)責(zé)任的，將線索移送紀(jì)檢監(jiān)察部門立案審查。3.暫存待查對(duì)于線索反映的問題具有一定可查性，但目前不具備核查條件或需要進(jìn)一步補(bǔ)充證據(jù)的，可暫存待查。由紀(jì)檢監(jiān)察部門提出暫存待查建議，報(bào)公司紀(jì)委書記審批。對(duì)暫存待查線索要建立專門臺(tái)賬，定期跟蹤，待條件成熟時(shí)及時(shí)啟動(dòng)核查工作。4.予以了結(jié)對(duì)于線索反映的問題經(jīng)核實(shí)不存在或者證據(jù)不足、不符合立案條件的，予以了結(jié)。由紀(jì)檢監(jiān)察部門提出予以了結(jié)建議，報(bào)公司紀(jì)委書記審批。對(duì)予以了結(jié)的線索，要向舉報(bào)人或相關(guān)部門反饋結(jié)果，并做好解釋說明工作。（四）線索處置執(zhí)行1.經(jīng)審批后的線索處置意見，由相關(guān)部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.談話函詢、初步核實(shí)等工作要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，確保處置工作規(guī)范有序。3.在線索處置過程中，發(fā)現(xiàn)新的問題線索或情況發(fā)生變化的，要及時(shí)報(bào)告并調(diào)整處置方式。（五）線索處置結(jié)果反饋1.紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)線索處置結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)一反饋。2.對(duì)于談話函詢、初步核實(shí)等處置結(jié)果，要及時(shí)向被反映人所在單位黨組織或部門反饋，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)告對(duì)處理結(jié)果的落實(shí)情況。3.對(duì)于上級(jí)交辦、其他部門移送的線索，處置結(jié)果要及時(shí)向上級(jí)部門或移送部門反饋。4.對(duì)于群眾來信來訪來電反映的線索，處置結(jié)果要通過適當(dāng)方式向舉報(bào)人反饋，確保舉報(bào)人知情權(quán)。四、線索管理與監(jiān)督（一）線索管理1.建立健全線索管理制度，明確線索管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和要求，確保線索管理工作規(guī)范化、科學(xué)化。2.對(duì)線索臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新線索處置進(jìn)展情況，確保臺(tái)賬信息準(zhǔn)確完整。3.嚴(yán)格執(zhí)行線索檔案管理制度，對(duì)線索受理、評(píng)估、處置等過程中形成的各類材料進(jìn)行整理歸檔，妥善保管，以備查閱。（二）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)巡察線索處置情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查線索處置程序是否合規(guī)、處置結(jié)果是否恰當(dāng)?shù)取?.公司紀(jì)委加強(qiáng)對(duì)巡察線索處置工作的日常監(jiān)督，不定期對(duì)線索處置情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.建立線索處置工作責(zé)任追究制度，對(duì)在線索處置過程中存在違規(guī)違紀(jì)行為的單位和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。五、保密規(guī)定（一）保密責(zé)任1.參與巡察線索處置工作的所有人員，包括受理人員、評(píng)估人員、核查人員等，均負(fù)有保密責(zé)任。2.各部門負(fù)責(zé)人為所在部門線索處置工作保密第一責(zé)任人，要加強(qiáng)對(duì)本部門人員的保密教育和管理。（二）保密措施1.嚴(yán)格控制線索知悉范圍，嚴(yán)禁無關(guān)人員接觸線索材料。2.對(duì)涉及線索處置的文件、資料、記錄等，要妥善保管，不得擅自復(fù)制、摘抄、傳播。3.在談話函詢、初步核實(shí)等工作中，要注意對(duì)談話場所、調(diào)查取證環(huán)境等進(jìn)行保密，防止信息泄露。4.對(duì)因工作需要知悉線索的人員，要與其簽訂保密承諾書，明確保密義務(wù)和責(zé)任。（三）泄密處理1.如發(fā)現(xiàn)線索處置過程中存在泄密情況，要立即采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，并及時(shí)報(bào)告公司紀(jì)委。2.對(duì)