全球集中采購管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司全球集中采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，加強對采購活動的內(nèi)部控制與管理，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在全球范圍內(nèi)進行的各類物資、服務及工程項目的集中采購活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保采購活動合法合規(guī)。2.效益性原則：通過集中采購，整合資源，優(yōu)化采購流程，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，降低采購成本，提高公司整體經(jīng)濟效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證采購物資、服務及工程項目質(zhì)量的前提下，開展采購活動，確保滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。4.公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督，保障各利益相關(guān)方的知情權(quán)。5.誠實守信原則：采購活動中應誠實守信，與供應商建立良好的合作關(guān)系，維護公司的信譽和形象。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)公司設立全球集中采購領導小組，作為采購決策機構(gòu)，負責審議和批準重大采購事項，包括采購戰(zhàn)略、年度采購計劃、重大采購項目的供應商選擇等。領導小組由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人組成。（二）采購執(zhí)行部門公司設立全球集中采購中心，作為采購執(zhí)行部門，負責具體實施全球集中采購活動。采購中心應配備專業(yè)的采購人員，負責采購項目的策劃、組織、實施、合同管理等工作。（三）其他相關(guān)部門職責1.需求部門：負責提出采購需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標準等相關(guān)要求，參與采購過程中的技術(shù)評審、驗收等工作。2.財務部門：負責審核采購預算、支付款項等財務工作，對采購成本進行核算和分析，提供財務支持和監(jiān)督。3.法務部門：負責審查采購合同，提供法律意見和支持，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。4.審計部門：負責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況，防范采購風險。三、采購計劃管理（一）采購需求預測各需求部門應定期對物資、服務及工程項目的需求進行預測，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、市場變化等因素，提出準確的采購需求預測報告。采購需求預測報告應包括需求數(shù)量、規(guī)格型號、需求時間等詳細信息。（二）年度采購計劃編制采購中心根據(jù)各需求部門的采購需求預測報告，結(jié)合公司的庫存情況、采購預算等因素，編制年度采購計劃。年度采購計劃應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并報采購決策機構(gòu)審議批準。（三）采購計劃調(diào)整在采購計劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，需求部門應及時提出調(diào)整申請，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響。采購中心應根據(jù)調(diào)整申請，對采購計劃進行評估和調(diào)整，并報采購決策機構(gòu)備案。四、供應商管理（一）供應商準入1.供應商篩選標準：采購中心應制定供應商篩選標準，包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。2.供應商申請與審核：供應商應向采購中心提交供應商準入申請，提供相關(guān)證明材料。采購中心對供應商的申請進行審核，審核合格的供應商納入供應商名錄。3.供應商實地考察：對于重要的采購項目，采購中心應組織對供應商進行實地考察，了解供應商的實際情況，評估其是否符合公司的要求。（二）供應商評估與考核1.評估指標設定：采購中心應建立供應商評估指標體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、合作配合度等方面。2.定期評估：采購中心應定期對供應商進行評估，根據(jù)評估結(jié)果對供應商進行分類管理。對于評估結(jié)果優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先合作機會；對于評估結(jié)果不合格的供應商，采取警告、暫停合作、淘汰等措施。3.動態(tài)管理：采購中心應根據(jù)供應商的表現(xiàn)，對供應商名錄進行動態(tài)管理，及時更新供應商信息。（三）供應商關(guān)系管理1.溝通與合作：采購中心應與供應商保持密切的溝通與合作，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.激勵與約束：采購中心應建立供應商激勵與約束機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對違反合同約定的供應商進行處罰。3.戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系建立：對于長期合作、信譽良好、實力較強的供應商，采購中心應與其建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)、成本控制等方面的合作，實現(xiàn)互利共贏。五、采購方式選擇（一）公開招標1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的采購項目。2.招標程序：采購中心應按照國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，制定招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。3.評標標準：評標標準應明確、具體、公平、公正，包括價格、技術(shù)、商務等方面的因素。（二）邀請招標1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。2.邀請對象確定：采購中心應根據(jù)采購項目的特點和要求，從供應商名錄中選擇若干家符合條件的供應商作為邀請對象，并向其發(fā)出投標邀請書。3.招標程序：邀請招標的程序與公開招標基本相同，但在招標公告發(fā)布、投標邀請書發(fā)放等環(huán)節(jié)有所不同。（三）競爭性談判1.適用范圍：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目；不能事先計算出價格總額的項目。2.談判程序：采購中心應成立談判小組，與符合條件的供應商進行談判。談判小組應按照談判文件確定的談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款等事項進行談判，并確定成交供應商。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應商處采購的項目；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。2.采購程序：采購中心應組織相關(guān)部門對單一來源采購項目進行論證，說明采用單一來源采購方式的理由和必要性。論證通過后，報采購決策機構(gòu)批準。采購中心與單一來源供應商進行協(xié)商，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.詢價程序：采購中心應向符合條件的供應商發(fā)出詢價通知書，要求其在規(guī)定的時間內(nèi)報價。采購中心對供應商的報價進行比較和評估，確定成交供應商。六、采購流程（一）采購申請需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求時間等內(nèi)容，并提交給采購中心。采購申請表應經(jīng)需求部門負責人審核簽字。（二）采購審批采購中心收到采購申請表后，對采購項目進行初步審核，審核通過后提交給采購決策機構(gòu)進行審批。采購決策機構(gòu)根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額等因素，進行審批決策。（三）采購實施1.采購文件編制：采購中心根據(jù)采購審批結(jié)果，編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價通知書等。采購文件應明確采購項目的要求、采購方式、評標標準、合同條款等內(nèi)容。2.供應商選擇：采購中心按照采購文件的要求，選擇合適的供應商，并向其發(fā)出采購文件或邀請其參與采購活動。供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)提交響應文件。3.開標、評標、談判、詢價：采購中心按照采購文件規(guī)定的程序，組織開標、評標、談判、詢價等活動，確定成交供應商。4.合同簽訂：采購中心與成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務。采購合同應報法務部門審核備案。（四）采購驗收1.驗收準備：采購中心在采購合同簽訂后，應及時通知需求部門做好驗收準備工作。需求部門應組織相關(guān)人員，制定驗收方案，明確驗收標準和方法。2.驗收實施：需求部門按照驗收方案對采購項目進行驗收，驗收過程中應嚴格按照合同要求和相關(guān)標準進行檢查。驗收合格后，需求部門應出具驗收報告。3.驗收結(jié)果處理：如驗收不合格，需求部門應及時通知采購中心，采購中心應與供應商協(xié)商解決問題。如供應商未能按時解決問題或解決結(jié)果不符合要求，采購中心應按照合同約定追究供應商的違約責任。（五）采購付款1.付款申請：采購中心根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請表，提交給財務部門。付款申請表應包括采購項目名稱、合同金額、已付款金額、本次申請付款金額等內(nèi)容，并經(jīng)采購中心負責人審核簽字。2.付款審批：財務部門對付款申請表進行審核，審核通過后提交給公司領導進行審批。公司領導根據(jù)公司資金狀況和采購合同約定，進行付款審批決策。3.付款執(zhí)行：財務部門按照付款審批結(jié)果，辦理付款手續(xù)，將款項支付給供應商。七、采購風險管理（一）風險識別與評估采購中心應定期對采購活動進行風險識別與評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險等，并評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風險應對措施1.市場風險應對：密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整采購策略，合理安排采購時間和數(shù)量，降低市場價格波動對采購成本的影響。2.供應商風險應對：加強供應商管理，建立供應商評估與考核機制，選擇信譽良好、實力較強的供應商，降低供應商違約風險。3.質(zhì)量風險應對：加強采購過程中的質(zhì)量控制，嚴格按照合同要求和相關(guān)標準進行驗收，確保采購物資、服務及工程項目的質(zhì)量。4.合同風險應對：加強合同管理，簽訂規(guī)范、嚴謹?shù)牟少徍贤?，明確雙方的權(quán)利和義務，防范合同糾紛。（三）風險監(jiān)控與預警采購中心應建立風險監(jiān)控與預警機制，定期對采購風險進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況。當風險指標達到預警值時，應及時發(fā)出預警信號，采取相應的風險應對措施。八、信息管理（一）采購信息收集采購中心應建立采購信息收集渠道，及時收集市場價格信息、供應商信息、采購政策法規(guī)信息等，為采購決策提供依據(jù)。（二）采購信息分析與利用采購中心應定期對采購信息進行分析和利用，通過數(shù)據(jù)分析，了解市場動態(tài)和采購趨勢，優(yōu)化采購策略，提高采購效率和效益。（三）采購信息系統(tǒng)建設公司應建立采購信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購信息的集中管理和共享。采購信息系統(tǒng)應包括采購需求管理、供應商管理、采購計劃管理、采購流程管理、合同管理、風險管理等功能模塊，提高采購管理的信息化水平。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計監(jiān)督：審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情