修繕購置管理暫行辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織的修繕購置管理，規(guī)范修繕購置行為，提高資金使用效益，確保公司/組織資產的安全與完整，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內部各部門涉及的各類修繕工程及資產購置活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保修繕購置活動合法合規(guī)。2.效益性原則充分考慮修繕購置的必要性和經濟性，追求資金使用效益最大化。3.計劃性原則修繕購置活動應納入年度計劃，統(tǒng)籌安排，避免盲目性。4.質量可控原則確保修繕工程質量和購置資產符合要求，滿足公司/組織實際需求。二、修繕管理（一）修繕計劃1.各部門應根據實際需求，每年年底前提交下一年度的修繕計劃申請，詳細說明修繕項目的名稱、地點、內容、預算等。2.公司/組織修繕管理部門對各部門提交的計劃進行匯總、審核和平衡，結合公司/組織整體發(fā)展規(guī)劃和資金狀況，編制年度修繕計劃草案。3.年度修繕計劃草案經公司/組織管理層審批后下達執(zhí)行。（二）修繕項目實施1.修繕項目實施前，應按照規(guī)定進行項目立項審批，明確項目責任人、工期、質量要求等。2.對于金額較大或技術復雜的修繕項目，應通過招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇具備相應資質和能力的施工單位。3.簽訂修繕工程合同，明確雙方的權利和義務，包括工程內容、造價、工期、質量標準、付款方式等。4.施工過程中，項目責任人應加強監(jiān)督管理，確保工程質量和進度，嚴格控制工程變更，如需變更應按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。5.修繕項目完工后，施工單位應提交竣工驗收申請，公司/組織修繕管理部門組織相關部門進行驗收。驗收合格后方可辦理結算手續(xù)。（三）修繕資金管理1.修繕資金應?？顚Ｓ茫瑖栏癜凑疹A算執(zhí)行。2.資金支付應根據合同約定和工程進度，經相關部門審核后，按照公司/組織財務管理制度辦理支付手續(xù)。3.定期對修繕資金的使用情況進行審計和監(jiān)督，確保資金安全、合理使用。三、購置管理（一）購置計劃1.各部門根據業(yè)務發(fā)展需要和資產狀況，每年年底前提交下一年度的資產購置計劃申請，包括購置資產的名稱、規(guī)格、數量、預算等。2.公司/組織購置管理部門對各部門提交的計劃進行匯總、審核和平衡，結合公司/組織整體發(fā)展規(guī)劃和資金狀況，編制年度購置計劃草案。3.年度購置計劃草案經公司/組織管理層審批后下達執(zhí)行。（二）購置項目實施1.購置項目實施前，應按照規(guī)定進行項目立項審批，明確項目責任人、采購方式等。2.對于納入政府采購范圍的資產購置項目，應按照政府采購相關法律法規(guī)和程序進行采購。3.對于未納入政府采購范圍的資產購置項目，可根據實際情況選擇合適的采購方式，如招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等。4.簽訂購置合同，明確雙方的權利和義務，包括資產名稱、規(guī)格、數量、價格、交付時間、質量標準、售后服務等。5.購置資產到貨后，采購部門應組織相關部門進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）購置資金管理1.購置資金應?？顚Ｓ茫瑖栏癜凑疹A算執(zhí)行。2.資金支付應根據合同約定和資產驗收情況，經相關部門審核后，按照公司/組織財務管理制度辦理支付手續(xù)。3.定期對購置資金的使用情況進行審計和監(jiān)督，確保資金安全、合理使用。四、審批流程（一）修繕購置項目審批1.各部門提交的修繕購置計劃申請，先由本部門負責人審核簽字后，報公司/組織修繕購置管理部門。2.修繕購置管理部門對申請進行初審，提出審核意見后，報公司/組織分管領導審批。3.金額較大或涉及重大事項的修繕購置項目，需經公司/組織管理層會議審議通過。（二）工程變更審批施工過程中如需進行工程變更，施工單位應提交工程變更申請，詳細說明變更的原因、內容、預算等。1.項目責任人對變更申請進行審核，提出審核意見后，報公司/組織修繕管理部門。2.修繕管理部門對變更申請進行復審，報公司/組織分管領導審批。3.金額較大的工程變更，需經公司/組織管理層會議審議通過。（三）資金支付審批1.修繕購置資金支付申請，先由項目責任人簽字確認，報公司/組織修繕購置管理部門審核。2.修繕購置管理部門審核通過后，報公司/組織財務部門進行資金審核。3.財務部門審核通過后，按照公司/組織財務管理制度規(guī)定的審批流程，報公司/組織分管領導、主要領導審批。五、監(jiān)督檢查（一）內部審計公司/組織內部審計部門定期對修繕購置項目進行審計，檢查項目的合規(guī)性、效益性、資金使用情況等。（二）日常監(jiān)督修繕購置管理部門應加強對修繕購置項目的日常監(jiān)督管理，及時發(fā)現和解決問題。（三）違規(guī)處理對于違反本辦法規(guī)定的行為，公司/組織將視情節(jié)輕重，給予相關責任人