修繕工程立項管理辦法一、總則（一）目的為加強公司修繕工程立項管理，規(guī)范修繕工程立項流程，確保修繕工程的科學性、合理性和有效性，提高資金使用效益，保障公司資產(chǎn)的安全與完整，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)所有修繕工程項目的立項管理，包括但不限于建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施設(shè)備等的修繕、改造、更新等項目。（三）基本原則1.必要性原則：修繕工程應(yīng)基于實際需求，確屬保障公司正常運營、提升資產(chǎn)性能、消除安全隱患等必要情況方可立項。2.可行性原則：立項項目應(yīng)在技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境等方面具備可行性，充分考慮實施條件和可能面臨的風險。3.效益性原則：注重修繕工程的投入產(chǎn)出比，力求以合理的成本實現(xiàn)最大的效益，包括經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。4.規(guī)范性原則：嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的管理制度和流程進行立項管理。二、立項申請（一）申請主體各部門、分支機構(gòu)或相關(guān)責任人根據(jù)實際需求，作為修繕工程立項的申請主體，負責提出立項申請。（二）申請內(nèi)容立項申請應(yīng)包含以下內(nèi)容：1.項目概述：簡要說明修繕工程的名稱、地點、涉及范圍、現(xiàn)狀描述等基本情況。2.立項依據(jù)：詳細闡述申請立項的原因，如資產(chǎn)損壞情況、安全隱患排查結(jié)果、使用功能提升需求等，并提供相關(guān)證明材料。3.項目目標：明確修繕工程預(yù)期達到的目標，如恢復(fù)建筑物正常使用功能、提高設(shè)施設(shè)備運行效率、消除安全風險等。4.初步方案：包括修繕工程的初步設(shè)計思路、主要內(nèi)容、施工工藝、預(yù)計工期等，如有多個方案應(yīng)進行比較說明。5.投資估算：根據(jù)初步方案編制項目投資估算，明確各項費用的構(gòu)成及金額，說明估算依據(jù)和計算方法。6.效益分析：分析修繕工程實施后可能帶來的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益，如節(jié)約運營成本、提升公司形象、改善工作環(huán)境等。（三）申請流程1.申請主體填寫《修繕工程立項申請表》，并附相關(guān)材料，提交至本部門負責人審核。2.部門負責人對申請內(nèi)容的真實性、必要性、可行性等進行審核，簽署意見后提交至公司資產(chǎn)管理部門。3.公司資產(chǎn)管理部門收到立項申請后，會同財務(wù)部門、工程技術(shù)部門等相關(guān)部門進行聯(lián)合審查，提出審查意見。三、立項審批（一）審批流程1.公司資產(chǎn)管理部門將聯(lián)合審查意見提交至公司分管領(lǐng)導審批。2.分管領(lǐng)導根據(jù)審查意見，對修繕工程項目進行綜合評估，做出是否批準立項的決定。3.對于重大修繕工程項目，需提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過后方可立項。（二）審批要點1.必要性審查：重點審查修繕工程是否確屬必要，是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實際需求，是否存在其他替代解決方案。2.可行性審查：評估項目在技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境等方面的可行性，包括施工技術(shù)方案的合理性、施工條件的具備情況、投資估算的準確性、對周邊環(huán)境的影響等。3.效益性審查：分析項目實施后的效益情況，確保投資回報合理，效益顯著，符合公司整體利益。4.合規(guī)性審查：檢查立項申請是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部管理制度的要求，各項手續(xù)是否齊全。（三）審批結(jié)果反饋1.審批通過的項目，由公司資產(chǎn)管理部門向申請主體下達《修繕工程立項批復(fù)》，明確項目的批準實施，并告知相關(guān)后續(xù)事項。2.審批未通過的項目，由公司資產(chǎn)管理部門向申請主體說明原因，申請主體如有異議，可在規(guī)定時間內(nèi)提出申訴，公司將進行復(fù)審。四、項目實施（一）項目招標1.立項批復(fù)下達后，申請主體應(yīng)按照公司相關(guān)招標管理規(guī)定，組織開展修繕工程項目的招標工作。2.招標過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、信譽良好、技術(shù)實力強的施工單位和監(jiān)理單位。3.招標文件應(yīng)明確項目的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、工期要求、付款方式等主要條款，確保招標結(jié)果符合項目立項要求。（二）合同簽訂1.確定中標單位后，申請主體應(yīng)及時與中標單位簽訂修繕工程施工合同和監(jiān)理合同。2.合同內(nèi)容應(yīng)詳細、明確，包括工程范圍、工程價款、付款方式、質(zhì)量保證、違約責任等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)清晰，保障項目順利實施。3.合同簽訂后，應(yīng)報公司資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門備案。（三）施工管理1.施工單位應(yīng)按照施工合同和相關(guān)規(guī)范要求，精心組織施工，確保工程質(zhì)量和進度。2.監(jiān)理單位應(yīng)切實履行監(jiān)理職責，對施工全過程進行監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保工程符合設(shè)計要求和質(zhì)量標準。3.申請主體應(yīng)建立項目施工協(xié)調(diào)機制，定期召開工程例會，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，保障施工順利進行。4.公司資產(chǎn)管理部門應(yīng)加強對項目施工的監(jiān)督檢查，不定期對施工現(xiàn)場進行巡查，及時掌握工程進展情況和質(zhì)量狀況。（四）工程變更1.在施工過程中，如因特殊原因需要對工程內(nèi)容、設(shè)計方案、工程價款等進行變更，施工單位應(yīng)提出書面變更申請，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報申請主體和公司資產(chǎn)管理部門審批。2.變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對工程進度和造價的影響等，經(jīng)批準后方可實施變更。3.工程變更涉及增加工程造價的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行預(yù)算調(diào)整和審批。五、項目驗收（一）驗收申請1.修繕工程完工后，施工單位應(yīng)進行自驗，自驗合格后向申請主體提交工程竣工驗收申請報告。2.申請主體收到驗收申請報告后，應(yīng)組織監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員對工程進行初步驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求施工單位進行整改。（二）正式驗收1.初步驗收合格后，申請主體應(yīng)向公司資產(chǎn)管理部門提交正式驗收申請，公司資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部門、工程技術(shù)部門等相關(guān)部門組成驗收小組，對修繕工程項目進行正式驗收。2.驗收小組應(yīng)按照國家相關(guān)標準和合同要求，對工程質(zhì)量、工程進度、工程資料、工程造價等進行全面檢查和評估，形成驗收意見。3.對于驗收合格的項目，驗收小組應(yīng)出具《修繕工程竣工驗收報告》；對于驗收不合格的項目，驗收小組應(yīng)明確指出存在的問題，提出整改要求，施工單位應(yīng)限期整改，整改完成后重新申請驗收。六、項目結(jié)算與決算（一）項目結(jié)算1.修繕工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算報告，報申請主體審核。2.申請主體應(yīng)組織相關(guān)人員對工程結(jié)算報告進行審核，審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與施工單位溝通協(xié)商，確保結(jié)算金額準確合理。3.工程結(jié)算審核完成后，申請主體應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果與施工單位辦理工程價款結(jié)算手續(xù)。（二）項目決算1.申請主體應(yīng)在工程結(jié)算完成后，及時編制修繕工程項目決算報告，報公司財務(wù)部門審核。2.公司財務(wù)部門應(yīng)會同資產(chǎn)管理部門等相關(guān)部門對項目決算報告進行審核，重點審查項目成本的真實性、合理性、合規(guī)性等，確保決算金額準確反映項目實際支出情況。3.項目決算審核完成后，公司財務(wù)部門應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度進行賬務(wù)處理，并將項目決算情況報公司領(lǐng)導備案。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司資產(chǎn)管理部門負責對修繕工程項目的全過程進行監(jiān)督檢查，定期或不定期對項目立項、實施、驗收、結(jié)算與決算等環(huán)節(jié)進行檢查，確保項目管理規(guī)范、程序合規(guī)。2.公司審計部門負責對修繕工程項目進行審計監(jiān)督，對項目的資金使用、工程質(zhì)量、經(jīng)濟效益等進行審計評價，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核評價1.公司建立修繕工程項目考核評價機制，對各部門在修繕工程立項管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括立項申請的準確性、及時性，項