移動(dòng)公司實(shí)名制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司客戶(hù)身份信息管理，保障客戶(hù)合法權(quán)益，維護(hù)通信市場(chǎng)秩序，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本實(shí)名制管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有人員，在客戶(hù)身份信息登記、使用、保管等實(shí)名制管理工作中的行為規(guī)范。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及通信行業(yè)相關(guān)規(guī)定，確保實(shí)名制管理工作合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則客戶(hù)身份信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛假登記或隱瞞重要信息。3.安全保密原則妥善保管客戶(hù)身份信息，防止信息泄露、篡改或丟失，確?？蛻?hù)信息安全。4.全程管理原則對(duì)客戶(hù)身份信息從登記到注銷(xiāo)的全過(guò)程進(jìn)行規(guī)范管理，確保各環(huán)節(jié)可追溯。二、客戶(hù)身份信息登記管理（一）登記要求1.新入網(wǎng)客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)：辦理移動(dòng)電話入網(wǎng)手續(xù)時(shí)，需出示本人有效身份證件原件，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確的身份信息，包括姓名、性別、出生日期、地址、聯(lián)系方式等。單位客戶(hù)：應(yīng)出示單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及經(jīng)辦人有效身份證件原件，并提供單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、法定代表人姓名等信息。2.存量客戶(hù)補(bǔ)登記對(duì)于尚未完成實(shí)名制登記的存量客戶(hù)，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程和要求，及時(shí)通知客戶(hù)進(jìn)行補(bǔ)登記。補(bǔ)登記方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇線上（如通過(guò)公司官方網(wǎng)站、手機(jī)營(yíng)業(yè)廳等）或線下（如前往營(yíng)業(yè)廳）辦理，確?？蛻?hù)身份信息真實(shí)準(zhǔn)確。（二）登記流程1.受理營(yíng)業(yè)廳或線上渠道工作人員受理客戶(hù)入網(wǎng)或補(bǔ)登記申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)客戶(hù)提供的身份證件原件，并檢查證件的真實(shí)性、有效性。確認(rèn)無(wú)誤后，指導(dǎo)客戶(hù)填寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)登記表，確保登記信息與身份證件一致。2.審核工作人員對(duì)客戶(hù)填寫(xiě)的登記表及相關(guān)證件進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查信息的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通，要求其補(bǔ)充或更正信息。3.錄入審核通過(guò)后，將客戶(hù)身份信息準(zhǔn)確錄入公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并確保信息與登記表及證件一致。錄入過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守系統(tǒng)操作規(guī)范，防止信息錄入錯(cuò)誤。4.留存將客戶(hù)身份證件復(fù)印件（個(gè)人客戶(hù)可留存身份證件號(hào)碼及有效期頁(yè)）、業(yè)務(wù)登記表等相關(guān)資料按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善留存，以備后續(xù)查詢(xún)和核對(duì)。（三）特殊情況處理1.無(wú)法提供有效身份證件對(duì)于因特殊原因無(wú)法提供有效身份證件的客戶(hù)，需按照公司特殊業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行身份核實(shí)和登記。例如，由客戶(hù)提供其他能夠證明身份的有效文件（如社保卡、駕駛證等），并經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的身份核實(shí)程序后，方可辦理入網(wǎng)或補(bǔ)登記手續(xù)。2.非本人辦理業(yè)務(wù)如客戶(hù)委托他人辦理入網(wǎng)或補(bǔ)登記業(yè)務(wù)，除提供客戶(hù)本人有效身份證件原件外，還應(yīng)出具客戶(hù)的授權(quán)委托書(shū)及代辦人有效身份證件原件。工作人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)委托書(shū)內(nèi)容及雙方身份證件，并按照規(guī)定流程辦理業(yè)務(wù)。三、客戶(hù)身份信息使用管理（一）使用范圍公司客戶(hù)身份信息僅用于以下業(yè)務(wù)目的：1.客戶(hù)通信服務(wù)的開(kāi)通、變更、維護(hù)及管理。2.客戶(hù)欠費(fèi)管理及催繳。3.保障網(wǎng)絡(luò)安全、防范通信詐騙等風(fēng)險(xiǎn)防控工作。4.法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定允許的其他用途。（二）使用規(guī)范1.授權(quán)使用員工因工作需要使用客戶(hù)身份信息時(shí)，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的授權(quán)審批流程。未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁私自查詢(xún)、使用客戶(hù)信息。2.最小化原則在滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求的前提下，盡量減少對(duì)客戶(hù)身份信息的使用范圍和使用量，避免過(guò)度收集和濫用客戶(hù)信息。3.安全存儲(chǔ)與傳輸使用客戶(hù)身份信息時(shí)，應(yīng)確保信息在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中的安全性，采用加密等技術(shù)手段防止信息泄露。4.使用記錄與審計(jì)對(duì)客戶(hù)身份信息的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、使用人員、使用目的等。定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查信息使用的合規(guī)性。（三）第三方合作管理1.公司與第三方合作伙伴簽訂合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定客戶(hù)身份信息的使用范圍、使用規(guī)范、安全保護(hù)責(zé)任等條款，確保第三方合作伙伴遵守公司實(shí)名制管理制度。2.對(duì)第三方合作伙伴使用客戶(hù)身份信息的情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，定期檢查合作伙伴的信息安全措施及使用合規(guī)情況。如發(fā)現(xiàn)合作伙伴存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)采取措施予以糾正，并根據(jù)合作協(xié)議追究其責(zé)任。四、客戶(hù)身份信息保管管理（一）保管責(zé)任1.公司各部門(mén)應(yīng)按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管”的原則，負(fù)責(zé)本部門(mén)所涉及客戶(hù)身份信息的保管工作，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息的存儲(chǔ)、維護(hù)和管理。2.信息安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司整體客戶(hù)身份信息保管情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，確保信息保管工作符合安全要求。（二）保管措施1.存儲(chǔ)安全客戶(hù)身份信息應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并采取訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)加密等安全措施，防止信息被非法訪問(wèn)、篡改或刪除。定期對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在異地，以防本地災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.環(huán)境安全信息存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等安全設(shè)施，確保信息存儲(chǔ)環(huán)境安全可靠。3.人員安全加強(qiáng)對(duì)涉及客戶(hù)身份信息保管人員的安全意識(shí)教育，簽訂保密協(xié)議，明確其保密責(zé)任。對(duì)人員的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期進(jìn)行安全審查，防止內(nèi)部人員泄露信息。（三）信息銷(xiāo)毀1.客戶(hù)身份信息在超過(guò)保存期限或不再需要使用時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。2.信息銷(xiāo)毀應(yīng)采用安全可靠的方式，如物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除等，確保信息無(wú)法恢復(fù)。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀人員等。五、實(shí)名制監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的實(shí)名制監(jiān)督崗位或團(tuán)隊(duì)，定期對(duì)各部門(mén)實(shí)名制管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，包括客戶(hù)身份信息登記、使用、保管等環(huán)節(jié)的合規(guī)情況。2.建立客戶(hù)身份信息監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)信息的異常變動(dòng)情況，如大量信息查詢(xún)、修改等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的信息安全風(fēng)險(xiǎn)。3.鼓勵(lì)員工、合作伙伴及社會(huì)公眾對(duì)公司實(shí)名制管理工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.將實(shí)名制管理工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)各部門(mén)及相關(guān)人員的實(shí)名制工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括客戶(hù)身份信息登記準(zhǔn)確率、信息使用合規(guī)率、信息保管安全情況等。2.對(duì)于在實(shí)名制管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反本制度的部門(mén)和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加實(shí)名制管理相關(guān)培訓(xùn)，包括法律法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、信息安全等方面的內(nèi)容，提高員工的實(shí)名制管理意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。2.針對(duì)新入職員工，應(yīng)在入職培訓(xùn)中專(zhuān)門(mén)安排實(shí)名制管理相關(guān)課程，確保新員工了解并掌握公司實(shí)名制管理制度。（二）宣傳1.通過(guò)公司官網(wǎng)、手機(jī)營(yíng)業(yè)廳、社交媒體等渠道，向客戶(hù)宣傳實(shí)名制管理的重要性和公司的實(shí)名制管理措施，提高客戶(hù)對(duì)實(shí)名制工作的理解和支持。2.在營(yíng)業(yè)廳、合作網(wǎng)點(diǎn)