應(yīng)加強(qiáng)合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，保障公司合法權(quán)益，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同談判1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的談判工作，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，制定談判策略。2.在談判前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)充分了解對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)狀況、信譽(yù)等情況，收集相關(guān)資料。3.談判過(guò)程中，應(yīng)明確合同的主要條款，如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等，確保雙方的權(quán)利義務(wù)明確。（二）合同起草1.談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，表述清晰、準(zhǔn)確、完整。2.合同文本應(yīng)包括首部、正文、尾部等部分，明確雙方的基本信息、合同條款、附件清單、簽字蓋章頁(yè)等。3.涉及重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，可由公司法律顧問(wèn)或外聘律師參與起草。（三）合同審核1.合同起草完成后，應(yīng)提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核部門(mén)包括法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)等。2.法務(wù)部門(mén)主要審核合同的合法性、合規(guī)性，對(duì)合同條款進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出修改意見(jiàn)和建議。3.財(cái)務(wù)部門(mén)主要審核合同的價(jià)款、支付方式、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)條款，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。4.業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)主要審核合同是否符合業(yè)務(wù)需求，條款是否合理，對(duì)業(yè)務(wù)的影響等。5.審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。（四）合同簽訂1.經(jīng)審核通過(guò)的合同，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專(zhuān)用章。2.合同簽字蓋章前，應(yīng)再次核對(duì)合同文本與審核意見(jiàn)是否一致，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。3.簽訂合同應(yīng)使用正本，一式多份，分別由公司、對(duì)方當(dāng)事人等留存。合同副本應(yīng)與正本內(nèi)容一致，并妥善保管。三、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并抄送相關(guān)部門(mén)。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行的具體工作，應(yīng)按照履行計(jì)劃及時(shí)跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的收付情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，確?？铐?xiàng)的及時(shí)收付。3.法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行過(guò)程中的法律問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。4.公司應(yīng)建立合同履行情況定期報(bào)告制度，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期向業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同履行情況，重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。（三）變更與解除1.合同履行過(guò)程中，如需變更或解除合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)符合本制度的相關(guān)規(guī)定，明確變更或解除的原因、內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)等。3.變更或解除合同的協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并按照新的協(xié)議履行。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本、談判記錄、審核意見(jiàn)、履行記錄等相關(guān)資料收集整理，移交公司檔案管理部門(mén)。2.檔案管理部門(mén)應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、裝訂等整理工作。（二）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場(chǎng)所，防止檔案丟失、損壞、泄露等。2.檔案管理部門(mén)應(yīng)建立合同檔案管理制度，明確檔案的借閱、查閱、歸還等流程，確保檔案的安全使用。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱或借閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱或借閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱或借閱。2.查閱或借閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出。查閱或借閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案，不得涂改、損壞、丟失檔案。3.查閱或借閱檔案后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案管理部門(mén)，并辦理相關(guān)手續(xù)。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析合同可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估應(yīng)涵蓋合同的簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程，重點(diǎn)關(guān)注合同條款的合法性、完整性、可操作性等。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、程度等采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如加強(qiáng)合同審核、完善合同條款、加強(qiáng)履行監(jiān)督、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等。2.建立重大合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能影響公司重大利益的合同風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，采取有效的應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立合同管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、準(zhǔn)確性、完整性等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時(shí)性、風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。3.根據(jù)考