公司內(nèi)部掛靠管理制度總則目的為規(guī)范公司內(nèi)部掛靠行為，加強(qiáng)公司管理，確保公司各項(xiàng)工作的順利開展，保障公司和掛靠方的合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及所有參與公司內(nèi)部掛靠業(yè)務(wù)的人員和單位?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則掛靠行為必須遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)合法合規(guī)進(jìn)行。2.風(fēng)險可控原則在開展掛靠業(yè)務(wù)過程中，要充分評估風(fēng)險，采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險防范和控制，保障公司利益不受損失。3.公平公正原則對待所有掛靠方要一視同仁，堅(jiān)持公平公正的原則，確保掛靠業(yè)務(wù)的正常開展，維護(hù)公司良好的內(nèi)部秩序。4.責(zé)任明確原則明確公司與掛靠方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保各方責(zé)任清晰，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。掛靠方資格審查基本條件1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)證照。2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財務(wù)狀況，無重大違法違規(guī)記錄。3.具備與開展掛靠業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)備設(shè)施及資金實(shí)力。4.同意遵守公司的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，接受公司的監(jiān)督和管理。審查流程1.掛靠方提出掛靠申請，填寫《公司內(nèi)部掛靠申請表》，提交相關(guān)證明材料，包括營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、人員清單、財務(wù)狀況報告等。2.公司相關(guān)部門對掛靠方提交的申請材料進(jìn)行初步審核，核查材料的真實(shí)性、完整性和有效性。3.初步審核通過后，組織實(shí)地考察，了解掛靠方的實(shí)際經(jīng)營狀況、辦公場所、人員配備、設(shè)備設(shè)施等情況。4.根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果和初步審核情況，公司召開專門會議進(jìn)行綜合評審，確定是否批準(zhǔn)掛靠申請。5.經(jīng)評審批準(zhǔn)的掛靠方，公司與其簽訂《公司內(nèi)部掛靠協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。掛靠協(xié)議管理協(xié)議簽訂1.掛靠協(xié)議應(yīng)明確雙方的基本信息，包括公司名稱、地址、聯(lián)系方式，掛靠方名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.詳細(xì)規(guī)定掛靠的業(yè)務(wù)范圍、期限、費(fèi)用及支付方式等內(nèi)容。例如，業(yè)務(wù)范圍應(yīng)具體到某類項(xiàng)目或某級別的工程；期限應(yīng)明確起始日期和截止日期；費(fèi)用應(yīng)包括掛靠費(fèi)、管理費(fèi)等明細(xì)，并約定支付時間和方式，如按月支付或按項(xiàng)目進(jìn)度支付等。3.明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。公司有權(quán)對掛靠業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，要求掛靠方按照規(guī)定報送相關(guān)資料；掛靠方有權(quán)在協(xié)議約定的范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，但需遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，接受公司的管理和指導(dǎo)。同時，要明確雙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的責(zé)任分工，如項(xiàng)目投標(biāo)、施工管理、質(zhì)量安全保障、資料歸檔等方面的職責(zé)。4.違約責(zé)任及爭議解決方式。明確雙方如違反協(xié)議約定應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等具體方式；約定在協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議的解決途徑，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。協(xié)議變更與解除1.在掛靠協(xié)議履行期間，如因客觀情況發(fā)生變化或雙方協(xié)商一致，需要變更協(xié)議內(nèi)容的，應(yīng)簽訂書面的協(xié)議變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的事項(xiàng)、時間及雙方的權(quán)利義務(wù)調(diào)整情況等。2.若出現(xiàn)下列情形之一的，公司有權(quán)解除掛靠協(xié)議：掛靠方嚴(yán)重違反公司管理制度或掛靠協(xié)議約定，經(jīng)公司多次督促仍不改正的；掛靠方因經(jīng)營不善或其他原因無法繼續(xù)履行掛靠協(xié)議，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常開展的；掛靠項(xiàng)目出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故，掛靠方未能妥善處理，給公司造成重大損失的。3.掛靠方提出解除掛靠協(xié)議的，應(yīng)提前[X]個月書面通知公司，并經(jīng)公司同意。在解除協(xié)議前，掛靠方應(yīng)完成已承接項(xiàng)目的收尾工作，清理相關(guān)債權(quán)債務(wù)，確保不遺留任何問題。協(xié)議存檔掛靠協(xié)議簽訂后，由公司專人負(fù)責(zé)存檔管理。存檔資料應(yīng)包括協(xié)議原件、相關(guān)附件及變更協(xié)議等，確保資料完整、可查。存檔期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為項(xiàng)目結(jié)束后[X]年。費(fèi)用管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.明確掛靠費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)掛靠業(yè)務(wù)的類型、規(guī)模、風(fēng)險程度等因素制定具體的收費(fèi)辦法。例如，對于工程項(xiàng)目掛靠，可按照工程合同金額的一定比例收取掛靠費(fèi)；對于其他業(yè)務(wù)掛靠，可根據(jù)業(yè)務(wù)難度、市場行情等確定收費(fèi)金額。2.管理費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮公司為掛靠方提供的管理服務(wù)成本、風(fēng)險承擔(dān)等因素，一般可按照掛靠費(fèi)的一定比例收取，或根據(jù)具體管理事項(xiàng)另行約定收費(fèi)金額。費(fèi)用支付1.掛靠方應(yīng)按照掛靠協(xié)議約定的時間和方式支付費(fèi)用。公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對費(fèi)用支付情況進(jìn)行跟蹤和核對，確保按時足額收到費(fèi)用。2.費(fèi)用支付時，掛靠方應(yīng)提供合法有效的發(fā)票。如因特殊情況無法及時提供發(fā)票的，應(yīng)提前與公司財務(wù)部門溝通，并在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)齊發(fā)票。3.對于逾期未支付費(fèi)用的掛靠方，公司將按照協(xié)議約定收取逾期違約金，并采取相應(yīng)的催款措施。如暫停其后續(xù)業(yè)務(wù)開展、從其保證金中扣除相應(yīng)款項(xiàng)等。費(fèi)用核算與審計(jì)1.公司財務(wù)部門應(yīng)定期對掛靠業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用收支準(zhǔn)確無誤。同時，要建立健全費(fèi)用核算檔案，詳細(xì)記錄每筆費(fèi)用的收支情況。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對掛靠業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用收取的合規(guī)性、合理性，以及支付的準(zhǔn)確性。對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目投標(biāo)管理1.掛靠方如需以公司名義參與項(xiàng)目投標(biāo)，應(yīng)提前向公司提交投標(biāo)申請，經(jīng)公司同意后，按照公司的投標(biāo)流程和要求進(jìn)行操作。2.公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助掛靠方準(zhǔn)備投標(biāo)文件，提供必要的技術(shù)支持和資料。投標(biāo)文件應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求編制，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.投標(biāo)過程中，掛靠方應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露投標(biāo)文件及相關(guān)信息。如因掛靠方原因?qū)е峦稑?biāo)失敗或出現(xiàn)其他問題，掛靠方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施管理1.掛靠方負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施工作，應(yīng)按照國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司相關(guān)要求組織施工或開展業(yè)務(wù)活動。2.公司有權(quán)對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期到項(xiàng)目現(xiàn)場查看工程進(jìn)度、質(zhì)量安全等情況。掛靠方應(yīng)積極配合公司的檢查工作，如實(shí)匯報項(xiàng)目進(jìn)展情況，提供相關(guān)資料。3.項(xiàng)目實(shí)施過程中，如發(fā)生重大事項(xiàng)或突發(fā)事件，掛靠方應(yīng)及時向公司報告，并采取有效措施進(jìn)行處理，避免事故擴(kuò)大，減少損失。項(xiàng)目驗(yàn)收管理1.項(xiàng)目完成后，掛靠方應(yīng)及時向公司提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并按照公司要求準(zhǔn)備好驗(yàn)收資料。驗(yàn)收資料應(yīng)包括項(xiàng)目成果報告、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、竣工圖紙、財務(wù)決算報告等相關(guān)文件。2.公司組織相關(guān)部門和人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可出具驗(yàn)收報告。如驗(yàn)收不合格，掛靠方應(yīng)按照公司意見進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。3.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，掛靠方應(yīng)按照協(xié)議約定辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)，結(jié)清項(xiàng)目費(fèi)用。同時，公司將對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)評價，為今后類似項(xiàng)目提供經(jīng)驗(yàn)參考。人員管理人員配備要求1.掛靠方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需要配備足夠數(shù)量、具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。人員名單應(yīng)報公司備案。2.公司對掛靠方人員的資質(zhì)、業(yè)績等情況進(jìn)行審核，確保其符合項(xiàng)目要求和公司規(guī)定。對于關(guān)鍵崗位人員，公司可要求掛靠方提供相關(guān)人員的勞動合同、社保繳納證明等資料，以核實(shí)其勞動關(guān)系和工作情況。人員培訓(xùn)與考核1.公司定期組織掛靠方人員參加相關(guān)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司制度、專業(yè)技術(shù)知識等方面。2.建立掛靠方人員考核機(jī)制，對其工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、遵守公司制度等情況進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果與掛靠方的后續(xù)合作、費(fèi)用支付等掛鉤。3.對于考核不合格的人員，公司有權(quán)要求掛靠方進(jìn)行調(diào)整或更換。如掛靠方拒不整改，公司可采取相應(yīng)的管理措施，直至解除掛靠協(xié)議。財務(wù)管理財務(wù)核算要求1.掛靠方應(yīng)獨(dú)立進(jìn)行財務(wù)核算，按照國家財務(wù)法規(guī)和公司要求設(shè)置會計(jì)賬簿，記錄真實(shí)、完整的財務(wù)收支情況。2.財務(wù)報表應(yīng)定期報送公司，報表內(nèi)容包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，確保公司及時了解掛靠方的財務(wù)狀況。3.掛靠方的財務(wù)核算應(yīng)接受公司財務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，如有疑問或問題應(yīng)及時與公司溝通解決。資金管理1.掛靠項(xiàng)目資金應(yīng)?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。公司有權(quán)對掛靠項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金用于項(xiàng)目相關(guān)的支出。2.掛靠方如需使用項(xiàng)目資金，應(yīng)提前向公司提交資金使用計(jì)劃和申請，經(jīng)公司審核同意后方可使用。資金支付應(yīng)通過正規(guī)的財務(wù)流程進(jìn)行，確保資金流向清晰、合規(guī)。風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.公司定期對掛靠業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、法律風(fēng)險、質(zhì)量安全風(fēng)險、信用風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，應(yīng)采取更為嚴(yán)格的管理措施，加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警。風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，對掛靠業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。如通過定期查看財務(wù)報表、項(xiàng)目進(jìn)度報告、質(zhì)量安全檢查報告等方式，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。2.設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)達(dá)到或超過預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號。公司相關(guān)部門和人員應(yīng)根據(jù)預(yù)警信號采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，如加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)、調(diào)整管理策略、增加風(fēng)險防范投入等。風(fēng)險處置1.針對不同類型的風(fēng)險，制定具體的風(fēng)險處置方案。如對于市場風(fēng)險，可通過加強(qiáng)市場調(diào)研、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局等方式降低風(fēng)險；對于法律風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，聘請專業(yè)法律顧問進(jìn)行咨詢，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)；對于質(zhì)量安全風(fēng)險，加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)督管理，建立健全質(zhì)量安全責(zé)任制度，及時處理質(zhì)量安全事故等。2.一旦發(fā)生風(fēng)險事件，公司應(yīng)迅速啟動風(fēng)險處置預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，最大限度地減少損失。同時，要對風(fēng)險事件進(jìn)行調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善風(fēng)險管理制度和防控措施。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)、財務(wù)、法務(wù)等部門定期對掛靠業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括協(xié)議履行情況、費(fèi)用管理、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、人員管理、財務(wù)管理等方面。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，如實(shí)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。對于違反公司規(guī)定的行為，依法依規(guī)進(jìn)行處理。外部監(jiān)督1.積極配合相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供掛靠業(yè)務(wù)相關(guān)資料，接受外部監(jiān)督。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，公司應(yīng)認(rèn)真對待，及時進(jìn)行整改，不斷完善公司內(nèi)部掛靠管理制度，提高管理水平。獎懲制度獎勵措施1.對于在掛靠業(yè)務(wù)中表現(xiàn)優(yōu)秀的掛靠方，公司給予一定的獎勵，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、給予經(jīng)濟(jì)獎勵、優(yōu)先考慮后續(xù)合作項(xiàng)目等。獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)掛靠方的業(yè)績、貢獻(xiàn)等因素綜合確定。2.對遵守公司制度、積極配合公司管理、為公司帶來良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的掛靠方人員，公司也將給予相應(yīng)的獎勵，如表彰、晉升機(jī)會、培訓(xùn)深造等。懲罰措施1.對于違反公司內(nèi)部掛靠管理制度的掛靠方，公司視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停業(yè)務(wù)、解除掛靠協(xié)議等處罰措施。處罰決定應(yīng)書面通知掛靠方，并說明處罰原因和依據(jù)。2.對于因掛靠方原因給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，掛靠方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額根據(jù)損失情況和責(zé)任認(rèn)定結(jié)果確定。3.對于違反公司制度的掛靠方人員，公司將根據(jù)公司員工獎懲制度進(jìn)行處理，包括批評教育、扣