項(xiàng)目合同章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目合同章的管理，規(guī)范合同章的使用流程，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門在項(xiàng)目合同簽訂、履行過程中涉及項(xiàng)目合同章的使用與管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保合同章使用合法、合規(guī)。2.審慎用章原則用章前必須對合同內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保合同條款合法、合理、明確，避免潛在風(fēng)險。3.專人專管原則項(xiàng)目合同章由專人負(fù)責(zé)保管，明確保管職責(zé)，確保印章安全。4.登記備案原則建立用章登記臺賬，對每一次用章情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備查詢和追溯。二、項(xiàng)目合同章的刻制與啟用（一）刻制1.公司因業(yè)務(wù)需要刻制項(xiàng)目合同章時，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出申請，填寫《項(xiàng)目合同章刻制申請表》，詳細(xì)說明刻制原因、用途、樣式等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，由行政部門統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)指定的刻章單位進(jìn)行刻制。（二）啟用1.項(xiàng)目合同章刻制完成后，行政部門應(yīng)及時將印章移交至指定的保管人，并辦理交接手續(xù)。2.保管人在接收印章后，應(yīng)檢查印章是否清晰、完整，有無損壞等情況。確認(rèn)無誤后，填寫《項(xiàng)目合同章啟用登記表》，注明啟用日期、印章編號、保管人等信息。3.項(xiàng)目合同章自啟用之日起正式生效，開始按照本制度進(jìn)行管理和使用。三、項(xiàng)目合同章的保管（一）保管人員1.項(xiàng)目合同章由公司指定的專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉合同管理相關(guān)規(guī)定。2.保管人員不得擅自將印章轉(zhuǎn)借他人或委托他人代管。（二）保管地點(diǎn)項(xiàng)目合同章應(yīng)存放在安全可靠的保險柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，確保印章存放環(huán)境安全，防止印章被盜、丟失或損壞。（三）保管要求1.保管人員應(yīng)妥善保管項(xiàng)目合同章，不得隨意放置印章，確保印章始終處于可控狀態(tài)。2.如因工作需要暫時離開辦公場所，應(yīng)將印章妥善存放并鎖好保險柜或保管箱，不得將印章交由他人代管。3.保管人員應(yīng)定期對印章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、變形等情況，應(yīng)及時報告行政部門，并按規(guī)定進(jìn)行處理。四、項(xiàng)目合同章的使用（一）使用范圍項(xiàng)目合同章僅用于公司與外部單位簽訂的項(xiàng)目合同、協(xié)議、意向書等具有法律效力的文件。未經(jīng)公司書面授權(quán)，不得用于其他任何用途。（二）使用流程1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的起草、審核、修改等工作，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)及公司要求。2.合同承辦部門將審核通過的合同文本提交給公司法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、完整性等，提出法律意見和建議。3.合同承辦部門根據(jù)法務(wù)部門的意見對合同進(jìn)行修改完善后，填寫《項(xiàng)目合同章使用申請表》，詳細(xì)注明合同名稱、編號、簽訂對方、合同金額、用章事項(xiàng)、預(yù)計(jì)用章日期等信息，并附上合同文本。4.《項(xiàng)目合同章使用申請表》經(jīng)合同承辦部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，方可提交給項(xiàng)目合同章保管人。5.保管人在收到經(jīng)審批的《項(xiàng)目合同章使用申請表》后，應(yīng)對申請表內(nèi)容及合同文本進(jìn)行再次核對，確認(rèn)無誤后，在合同指定位置加蓋項(xiàng)目合同章，并在《項(xiàng)目合同章使用登記表》上登記蓋章日期、蓋章人、合同名稱、合同編號等信息。6.蓋章后的合同文本由合同承辦部門負(fù)責(zé)按照合同約定及時送達(dá)對方，并跟蹤合同履行情況。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況，合同承辦部門無法按照正常流程完成審批手續(xù)，但又急需加蓋項(xiàng)目合同章時，可先電話向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后先行蓋章。事后，合同承辦部門應(yīng)在[具體時間]內(nèi)補(bǔ)辦完整的審批手續(xù)，并將相關(guān)情況告知項(xiàng)目合同章保管人。2.對于涉及金額較大、風(fēng)險較高的合同，在蓋章前應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題討論和風(fēng)險評估，確保合同風(fēng)險可控。五、項(xiàng)目合同章的停用與銷毀（一）停用1.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、項(xiàng)目結(jié)束等原因，項(xiàng)目合同章不再使用時，由行政部門及時通知項(xiàng)目合同章保管人，并辦理停用手續(xù)。2.保管人在接到停用通知后，應(yīng)立即停止使用項(xiàng)目合同章，并將印章妥善保管。（二）銷毀1.對于停用的項(xiàng)目合同章，由行政部門負(fù)責(zé)組織銷毀。銷毀前，行政部門應(yīng)填寫《項(xiàng)目合同章銷毀申請表》，詳細(xì)說明銷毀原因、印章編號等信息，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，行政部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀過程，確保印章被徹底銷毀，無法恢復(fù)使用。3.銷毀完成后，監(jiān)督人員應(yīng)在《項(xiàng)目合同章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)，并將銷毀情況報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對項(xiàng)目合同章的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查印章保管是否安全、使用流程是否規(guī)范、登記臺賬是否完整等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督公司各部門應(yīng)加強(qiáng)對項(xiàng)目合同章使用情況的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用印章的行為應(yīng)及時制止，并向公司相關(guān)部門報告。（三）責(zé)任追究對于違反本制度規(guī)定使用項(xiàng)目合同章，給公司造成損失的，將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究其法律責(zé)任。七、