嚴(yán)格履約管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同履約管理，規(guī)范合同履行行為，維護公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟效益和社會效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各子公司在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同（包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等）的履約管理。（三）基本原則1.依法履約原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保合同履行符合法律要求。2.全面履行原則按照合同約定的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式等，全面履行合同義務(wù)。3.誠實守信原則秉持誠實、信用的態(tài)度，積極履行合同義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。4.及時溝通原則在合同履行過程中，加強與合同相對方的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題。二、合同簽訂與交底（一）合同簽訂1.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)進行充分的市場調(diào)研和風(fēng)險評估，確保合同內(nèi)容符合公司利益和經(jīng)營目標(biāo)。2.合同文本應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)格式，如有特殊要求需經(jīng)法律合規(guī)部門審核同意。3.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)管理制度規(guī)定的權(quán)限和程序進行審批，確保合同簽訂的合法性和有效性。（二）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行合同交底，明確合同履行的要求、責(zé)任和注意事項。2.合同交底內(nèi)容應(yīng)包括合同主要條款、履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等。3.參與合同交底的人員應(yīng)簽字確認(rèn)，確保對合同內(nèi)容有充分的理解和認(rèn)識。三、合同履行跟蹤與監(jiān)控（一）建立合同履行臺賬1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的簽訂、履行、變更、解除等情況。2.合同履行臺賬應(yīng)包括合同編號、合同名稱、簽訂日期、履行期限、履行情況、付款記錄、變更記錄、解除記錄等內(nèi)容。3.合同履行臺賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。（二）定期跟蹤合同履行情況1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度和存在的問題。2.跟蹤檢查內(nèi)容包括合同相對方的履行情況、公司自身的履行情況、合同履行過程中出現(xiàn)的風(fēng)險等。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時分析原因，并采取有效措施加以解決。（三）加強合同履行監(jiān)控1.建立合同履行監(jiān)控機制，對合同履行過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控。2.監(jiān)控內(nèi)容包括合同標(biāo)的的交付、質(zhì)量驗收、款項支付、違約責(zé)任承擔(dān)等。3.對于發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險或問題，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。四、合同變更與解除（一）合同變更1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、變更后的履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。3.合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將變更情況通知相關(guān)部門，并對合同履行臺賬進行更新。（二）合同解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、解除的時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等。3.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行情況，辦理相關(guān)手續(xù)，并對合同履行臺賬進行核銷。五、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強合同管理，嚴(yán)格履行合同義務(wù)，避免因自身原因引發(fā)合同糾紛。2.加強與合同相對方的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題，預(yù)防糾紛的發(fā)生。3.定期對合同履行情況進行總結(jié)分析，查找存在的問題和風(fēng)險，采取有效措施加以改進。（二）糾紛處理1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)材料，并向公司法律合規(guī)部門報告。2.法律合規(guī)部門應(yīng)及時介入，對糾紛情況進行調(diào)查分析，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極與合同相對方進行協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可通過仲裁或訴訟等法律途徑解決。六、合同履約考核（一）考核原則1.客觀公正原則以合同履行實際情況為依據(jù)，客觀公正地評價合同履行情況。2.全面考核原則對合同履行的各個環(huán)節(jié)進行全面考核，包括合同簽訂、履行跟蹤、變更解除、糾紛處理等。3.激勵約束原則通過考核，對合同履行表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行激勵，對合同履行不力的部門和個人進行約束。（二）考核指標(biāo)1.合同履行率考核合同實際履行情況與合同約定的符合程度。2.合同按時履行率考核合同是否在約定的履行期限內(nèi)完成。3.合同質(zhì)量合格率考核合同標(biāo)的的質(zhì)量是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。4.合同糾紛發(fā)生率考核合同履行過程中發(fā)生糾紛的次數(shù)。5.客戶滿意度考核合同相對方對公司合同履行情況的滿意程度。（三）考核周期合同履約考核周期為年度考核，每年[考核時間]進行一次。（四）考核程序1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同履行情況，填寫合同履約考核自評表，于每年[自評表提交時間]前報公司綜合管理部門。2.綜合管理部門會同法律合規(guī)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，對業(yè)務(wù)部門的合同履約情況進行審核評價，填寫合同履約考核評價表。3.公司總經(jīng)理辦公會根據(jù)合同履約考核評價表，對業(yè)務(wù)部門的合同履約情況進行審議，確定考核結(jié)果。4.公司人力資源部門