偉誠實業(yè)（深圳）有限企業(yè)

采購管理制度

（最終版）

北大縱橫管理征詢企業(yè)

二零零三年十二月

目錄

第一章總則.......................................................1

第二章采購組織...................................................2

第三章采購計劃...................................................4

第四章供應商選定和評估..........................................7

第一節(jié)供應商的選定.............................................7

第二節(jié)供應商評價............................................10

第五章采購實行...................................................12

第五章采購監(jiān)控...................................................17

第六章采購招標管理.............................................18

第七章采購平臺...................................................24

第八章附則......................................................25

附件1：供應商詢價措施...........................................26

附件2：供應商自評匯報............................................29

附件3新型材料試驗匯報（樣版）.................................33

第一章總則

第一條目的

為了加強偉誠實業(yè)（深圳）有限企業(yè)（如下稱企業(yè)）采購計劃管理，規(guī)范采

購工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動日勺正常持續(xù)供應，加速資金周轉(zhuǎn)，減少采購成本，特制

定本規(guī)定。

第二條原則

（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資持續(xù)

供應。

（二）在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，保證采購物資日勺質(zhì)量合格。

（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，減少采購成本。

（四）實行公開招標、議價、比價采購，杜絕采購活動的違規(guī)、違法及暗箱

操作。

第三條合用范圍

本制度合用于企業(yè)產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設備、備品備件及企業(yè)辦公用品、

勞保用品日勺采購（如下除非尤其闡明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品），以及需通

過協(xié)作廠商完畢日勺多種成品、半成品、材料、零配件（統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品）的加工、

制造。除非尤其闡明，采購物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。

第二章采購組織

第四條物控部負責編制采購計劃、組織采購日勺招標、采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢

價及采購執(zhí)行；制造中心負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗收入庫；計

劃財務部負責對采購預算的審核和控制，以及采購款項的支付。

第五條各部門職責：

（一）技術(shù)中心：負責根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購H勺直接根

據(jù)；提出對應的價格提議；參與供應商的甄選。

（二）物控部：負責根據(jù)物料清單、牛產(chǎn)需求、庫存狀況等編制和下達采購

計劃；負責對符合招標條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標組織；負責對采購價格

的審核；負責組織對供應商H勺資格確認和管理；負責采購活動的詳細實行；對所

采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應商的狀況進行跟蹤搜集；建立采購物品及

外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及

外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理、退貨與索賠。

（三）制造中心品質(zhì)部：負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品H勺質(zhì)量檢測，建立采購

物品及外協(xié)產(chǎn)品H勺質(zhì)量記錄；參與對供應商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使

用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。

（四）計劃財務部：采購計劃及采購預算日勺審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款

憑證日勺審核及采購款項H勺支付。

（五）倉庫：負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放。

（六）制造中心：負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其他問題

及有關(guān)信息及時反饋給物控部。

第三章采購計劃

第六條物控部負責采購計劃的編制和下達。

第七條采購計劃制定的根據(jù)

制定采購計劃時應根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料清單、預算、庫存狀況、企業(yè)資金供

應狀況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應優(yōu)先考慮。

只有出現(xiàn)下列狀況時，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。

（一）企業(yè)人員、設備局限性或生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。

（二）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝,運用外協(xié)加T質(zhì)量較佳且價格較

低。

（三）客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工日勺物品。

第八條采購申請時提出

（一）為生產(chǎn)所需日勺備品備件、勞保用品、量檢具、測量器具、低值易耗品

等，由制造中心提出采購申請。

（二）為生產(chǎn)、研究開發(fā)、打樣所需要日勺原材料、輔助材料、包裝材料等直

接進入產(chǎn)品成本日勺物資，由技術(shù)中心提出采購申請；

（三）生產(chǎn)、基建項目（含設備改造和設備維修）、辦公等需要的設備和工具,

由使用部門按照年度預算，每月編制設備采購申請。

（四）一般辦公用品、勞保用品、辦公家俱由行政辦公室根據(jù)使用部門需求

統(tǒng)一編制采購申請。

（五）制造中心因本部門H勺生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等原因不能對某

些產(chǎn)品、半成品或材料進行生產(chǎn)而需進行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請。

（六）采購申請應注明材料日勺名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參照吩格、

用途、技術(shù)規(guī)定、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參照）、交貨期。

第九條采購申請審批

請購人填完采購申請單后交所在部門經(jīng)理審核。采購申請在預算范圍內(nèi)日勺，

由中心總監(jiān)同意；在預算范圍外的，按超預算日勺審批程序確定。部門經(jīng)理日勺姓名

和簽名樣本應在物控部及計劃財務部立案以待核算。

負責審批歐I中心總監(jiān)在簽字同意之前應檢查請購單的）內(nèi)容與否精確、完整，

若不完整或有錯誤則應予以糾正。

第十條經(jīng)審批后的采購申請表由物控部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請各

欄填寫與否清晰，與否符合項目協(xié)議內(nèi)容、與否在預算范圍內(nèi)、與否有有關(guān)負責

人的I審批簽字、與否在審批范圍內(nèi)等。

第十一條采購計劃日勺制定

（一）月度常備用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)營銷中心的銷售

預測、對應的物料清單（BOM）并根據(jù)實際庫存狀況及當月生產(chǎn)任務制定，經(jīng)物控

部經(jīng)理審核后報請企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）同意。

（二）訂單用料的采購計劃：對于營銷中心的銷售預測以外日勺訂單（沒有進

入銷售預測，事前沒有預測到H勺訂單），由物料計劃員根據(jù)訂單中日勺產(chǎn)品數(shù)量、對

應的產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購申請，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報請企業(yè)總經(jīng)理

（常務副總經(jīng)理）同意，

（三）其他用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)各部門的采購申請制

定。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請企業(yè)總經(jīng)理（常務周總經(jīng)理）同意。

（四）采購計劃應同步報送計劃財務部門審核，以利于企業(yè)資金日勺安排。

（五）物料計劃員應審查各部門日勺申請采購物品與否能由既有庫存滿足或有

無可替代的物品。只有既有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。

（六）對于無法于需用日期辦妥日勺采購申請單，必須及時告知請購部門。

（七）物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即

告知物控部或采購單位，及時根據(jù)實際狀況更改采購計劃。

（八）未列入采購計劃內(nèi)日勺物品不能進行采購。如確屬急需物品，應填寫緊

急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）同意后才能

列入采購范圍。

第四章供應商選定和評估

第十二條目的

對于供應廠家，原則上都從通過企業(yè)選定和評估日勺既定合格供應商范圍中選

用，因此物控部在制定采購計劃的同步還必須確定合格的供應商并對具進行定期

評估、監(jiān)控，以提高物料供應的質(zhì)量和及時性。

第一節(jié)供應商的選定

第十三條供應商選定原則

選擇合格供應商，企業(yè)必須從供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時性、價格以及供

應商的運送、包裝、安全等多種方面滿足規(guī)定規(guī)定。

為了加強對重點物料供應商日勺管理，在重點物料的供應商選擇過程中規(guī)定供

應商填寫《供應商自評匯報》（見附件2）,假如供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，

規(guī)定供應商及時對該匯報進行補充和修改。

第十四條供應商選擇工作中，有關(guān)各部門的職責

1、物控部職責：負責選擇和評價重點采購物料有關(guān)口勺候選供應商，

組織選擇供應商，確定合格供應商名目并實行采購；建立合格供應商的檔

案和供應商業(yè)績臺帳記錄維護工作。

2、技術(shù)中心職責：負責制定采購物料的質(zhì)量原則；負責對物料質(zhì)量

爭議口勺最終裁決；推薦有關(guān)的候選供應商。

3、生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責：負責對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估以及對

供應商質(zhì)量保證體系的進行考核；推薦有關(guān)的候選供應商；建立合格供應

商所供產(chǎn)品日勺質(zhì)量記錄（包括供應商質(zhì)量認證證明，有關(guān)原料檢測記錄以

及定期的數(shù)據(jù)記錄分析）。

4、生產(chǎn)中心制造部職責：負責制定本單位生產(chǎn)計劃，并提出本單位

物料需求計劃；負責從物料的生產(chǎn)加工方面評價物料與否滿足規(guī)定；推薦

有關(guān)日勺候選供應商。

5、計劃財務部：對供應商的資信狀況進行調(diào)研、考核，并負責打分;

6、營銷中心職責：負責客戶特殊需求的傳達。

第十五條供應商初選為合格必須具有如下條件:

1、具有合法的法人資格；

2、符合我司安全、健康等有關(guān)方面的規(guī)定;

3、具有產(chǎn)品交付能力；

4、價格滿足我司規(guī)定；

5、質(zhì)量滿足我司規(guī)定；

必要時，物控部、生產(chǎn)中心、計劃財務部對供應商實地調(diào)查，就工藝技術(shù),

質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查匯報。

第十六條供應商選擇過程中各部門H勺職責按照下表分工:

生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心技術(shù)營銷

項目物控部計劃財務部

品質(zhì)部制造部中心中心

供應商自評匯報CCRICI

新材料試驗匯報CICIRI

新材料質(zhì)量評估CICIRI

新材料生產(chǎn)評估IRCIII

供應商資信評估IICRII

供應商檔案資料IIRIII

建立

（其中：新材料試驗匯報、新材料質(zhì)量評估、新材料生產(chǎn)評估模版見附件Q）

R：工作的詳細負責人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負責對政策或過程執(zhí)行FI勺監(jiān)

督和修正；

C：在采用行動之前的征詢?nèi)耍?/p>

I：行動信息的分享人。

第十七條供應商選擇過程

1、物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應商），提起新材料（新供應商）

試驗；

2、技術(shù)中心對新材料進行技術(shù)性能方面的測試，起草新材料（新供應商）試

驗匯報，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認；

3、新材料（新供應商物料）使用匯報通過技術(shù)總監(jiān)的評審后，物控部提起對

該材料的小批試生產(chǎn)；

4、在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應商物料）

質(zhì)量評估，制造部起草新材料（新供應商物料）生產(chǎn)評估匯報，都提交給

中心總監(jiān)進行確認；

5、生產(chǎn)中心總監(jiān)對新材料（新供應商物料?）的生產(chǎn)性能確認后，物控部開始

對供應商進行正式全面考察;

6、物控部對供應商的全面考察包括供應商的供貨能力、勞動安全、價格（物

控部對供應商價格日勺考察過程遵照附件1：供應商詢價措施）、交通環(huán)境

等各方面，計劃財務部對供應商的資信評估進行考察，營銷中心提供客戶

方面的反饋信息，明確客戶對新材料（新供應商物料）日勺承認程度；

7、新材料（新供應商物料）日勺各個方面所有通過承認后，物控部向企業(yè)總經(jīng)

理（常務副總經(jīng)理）提起對新供應商的評審承認；

8、企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）對新供應商的評審可以采用多種的方式進行,

但必須將有關(guān)部門日勺信息、意見搜集完全，評審應從新材料的價格、質(zhì)量、

性能、客戶意見、供應商資信等多種方面開展；

9、當新材料（新供應商物料）通過評審后，企業(yè)應與供應商簽訂合作協(xié)議。

物控部建立供應商日勺檔案資料，列合格供應商日勺名目。

第二節(jié)供應商評價

第十八條供應行評價原則

考核和評估供應商，保證所采購產(chǎn)品質(zhì)量、運送服務、包裝等滿足規(guī)定規(guī)定。

對供應商的評價包括即時考核和季度/年度評估。即時考核是指對發(fā)生的每

一筆采購交易日勺狀況進行考核；季度/年度評估是指以季度/年度為周期對供應

商進行綜合評估。

第十九條供應商評價工作中各部門職責

1、企業(yè)物控部職責：負責組織供應商目錄的制定和評審；建立供應商

業(yè)績記錄（包括準時交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）；負責采購

物料有關(guān)的市場調(diào)查和信息搜集。

2、技術(shù)中心職責:負責對供應商質(zhì)量技術(shù)異議日勺最終裁決。

3、生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責：建立采購物料質(zhì)量記錄并將質(zhì)量狀況作為供

應商評價輸入；對不合格品提出處理方案。

4、生產(chǎn)中心制造部職責：負責觀測監(jiān)測原材料在使用中日勺狀況，及時

將問題反饋到采購中心。

第二十條供應商評價過程中各部門日勺職責按照下表分工:

生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心技術(shù)中心計劃財務部

項目物控部

品質(zhì)部制造部

供貨數(shù)量狀況RIIII

供貨質(zhì)量狀況CRCCI

到貨及時比例RICII

供貨安全性RIIII

糾正措施執(zhí)行狀況RIIII

R：工作的詳細負責人，擁有最終H勺異議裁決權(quán)，負責對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)

督和修正；

C：在采用行動之前的征詢?nèi)耍?/p>

I：行動信息日勺分享人。

第二十一條供應商評價過程中，各部門以實際數(shù)據(jù)作為供應商考核的根據(jù)。

第二十二條供應商評價完畢，物控部負責形成《供應商評價表》，通過企業(yè)總

經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批后，及時反饋到供應商處。對于供應商考核保露出的

問題，規(guī)定供應商予以處理，并檢查供應商對問題改善的效果。

第五章采購實行

第二十三條采購作業(yè)的執(zhí)行

采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計劃組織實行。采購應嚴格按照采購計劃按質(zhì)、

按量、準時進行采購。

第二十四條采購實行

（一）采購計劃確定后，由物控部統(tǒng)歷來供應商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采

購協(xié)議；

（-）特殊材料與物晶，物捽部無法進行采購或無法及時采購時，經(jīng)企業(yè)總

經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批后，可委托有關(guān)部門進行采購，但應嚴格

執(zhí)行本措施的有關(guān)規(guī)定；

（三）采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂協(xié)議；

（四）采購協(xié)議必須通過企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。

經(jīng)招標確定的采購協(xié)議可直接蓋章生效；

（五）審批權(quán)限：請參照《偉誠實業(yè)（深圳）有限企業(yè)資金管理措施》；

（六）采購協(xié)議應當通過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應送計劃財務

部存檔備杳。

第二十五條供應商目錄之外日勺采購

當既有合格供應商目錄中不能提供采購計劃中確定日勺物料時，物控部需要專門

針對特定物料確定采購方案，闡明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對比、市場價格、傾向

供應商等，提交企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審核，提出決策意見。企業(yè)總經(jīng)理

（常務副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實行采購。

當采購完畢，物料驗證合格后物控部門將選定的供應商添加入合格供應商名

目。

第二十六條交貨及驗收

訂購后采購人員應按采購協(xié)議及企業(yè)的采購計劃對供應商日勺交貨進行稽催與

協(xié)調(diào)，保證能準期交貨，

交貨前.，物控部向倉庫下達接受指令，規(guī)定倉庫做好物料接受日勺準備。接貨時,

由倉庫管理員負責驗收外觀品質(zhì)、規(guī)格與數(shù)量。由使用單位、制造中心品質(zhì)部負

責詳細的I品質(zhì)驗收。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應及時告知物控部，由物控做出處理。

當倉庫管理員和制造中心品質(zhì)部檢查后，方可辦理入庫手續(xù)。

第二十七條付款及報銷

采購款項須按采購協(xié)議規(guī)定由計劃財務部統(tǒng)一支付，支付方式分為月結(jié)支付、

零碎支付和其他支付方式三種。

第二十八條月結(jié)過程：

（一）月末物控部門提出付款申請，整頓支付款項的資料（包括協(xié)議、發(fā)票、

月結(jié)單、入庫單、入庫檢查單、供應商貨品的）質(zhì)量原則、訂購單等）；

（二）申請付款應嚴格按照采購協(xié)議規(guī)定進行，分清輕重緩急；

（三）支付款項的資料依次通過物控部經(jīng)理、計劃財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)H勺

審核，由企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）進行審批，當超過一定權(quán)限時,

由企業(yè)董事長作出審批；（參見計劃財務部有關(guān)管理制度）

（四）通過有關(guān)人員所有簽字后，方可辦理付款手續(xù);

（五）當款項超過（）萬元時，提議采用銀行承兌日勺付款形式；當供應

商規(guī)定采用其他付款方式，或因付款方式更改價格時，由物控部尤其

提出有關(guān)規(guī)定，交財務總監(jiān)、企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）進行審批。

第二十九條零碎支付：

（一）付款申請由采購人員提出，并準備有關(guān)資料（包括協(xié)議、訂單等），付

款后將發(fā)票補交給財務部；

（二）物控部經(jīng)理、計劃財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)

理）按照如下的權(quán)限進行審批：

1、對于價值（）如下并在部門預算內(nèi)的支付款項由財務總監(jiān)進行

審批；

2、對于價值（）以上不管與否在部門預算內(nèi)的支付款項都必須通

過總經(jīng)理［常務副總經(jīng)理）的審批：

3、對于預算之外和超過預算時所用支付款項必須必須闡明原因并通

過總經(jīng)理［常務副總經(jīng)理）的審批。

第三十條其他支付方式

（一）只有在出現(xiàn)如下狀況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

1、緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)。

2、在外埠采購且供應商規(guī)定立即付款時；

3、在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料日勺采購；

4、（）元如下的零星采購。

（二）報銷

由于以上采購發(fā)生的采購費用由采購人員辦理，報銷憑證由物控部、費金管

理措施規(guī)定日勺負責人簽字，到計劃財務部報銷。報銷單據(jù)應附上采購計劃單和其

他計劃財務部規(guī)定提交的有關(guān)單據(jù)。

第三十一條采購進度控制與事務聯(lián)絡

（一）采購實行過程中，物控部應分階段、定期對采購作業(yè)制定進度進行回

憶河控制。

（二）如實際采購活動未能按進度完畢時，采購人員應迅速撰寫異常原因分

析及確定采購完畢日勺變動H期，報物控部經(jīng)理。物控部經(jīng)理審核后，

由物料計劃員修改有關(guān)臺賬和報表并告知有關(guān)部門（包括兩個制造中

心、營銷中心），提請有關(guān)部門根據(jù)物左部的物料供應變動狀況做出相

對應H勺調(diào)整。

（三）當物控部采購計劃在執(zhí)行過程中日勺變動影響到最終訂單交貨的時間，

而最終訂單交貨時間不能變更時，由物控部提出使用代用材料日勺方案,

經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認后，提交企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審核、同

意。

（四）使用代用材料的方案通過審批后，物控部告知有關(guān)部門代用材料的使

用告知，同步對物料倉儲臺賬和有關(guān)報表做出處理。

（五）在采購實行過程中，采購人員發(fā)現(xiàn)所采購的物料存在缺貨、少貨、殘

次等問題時，采購員應負責聯(lián)絡供貨商，對缺貨、少貨和質(zhì)量等問題

進行處理、退換貨、索賠等事宜。

（六）外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，有關(guān)部門應負責對加工單位的技術(shù)支持與

質(zhì)量監(jiān)督。

第五章采購監(jiān)控

第三十二條采購活動實行全過程、全方位的監(jiān)督制度。在制定計劃、采購運

送、交貨驗收和結(jié)帳付款等采購過程日勺每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由行政監(jiān)

察、財務審計、制度考核二管齊下，保證沒有遺漏，形成嚴密的監(jiān)督網(wǎng)。

第三十三條統(tǒng)一采購。企業(yè)所有材料、設備、其他物品的采購，由物控部統(tǒng)

一執(zhí)行，任何其他部門均無采購權(quán)。

第三十四條不相容職權(quán)分圉。采購權(quán)、價格控制權(quán)、質(zhì)量驗收權(quán)三權(quán)分高，

各自負責，耳不越位.物料管理人員、槍杳人員和財務人員實行嚴格H勺封閉管理，

不能與供應客戶單獨會面。

第三十五條采購款項由計劃財務部統(tǒng)一審核支付。

第三十六條確定最佳庫存量。物控部物料計劃員應與倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計

劃、物料收發(fā)存狀況共同制定最佳庫存量，到達既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資

金占用。

第六章采購招標管理

第三十七條凡符合第十三條所規(guī)定物品日勺采購，均需實行招投標采購。

第三十八條招標工作由物控部負責組織，物控部、物品請購或使用部門、有

關(guān)中心品質(zhì)部、計劃財務部等部門參與。

第三十九條招標采購的物品范圍:

1.一次采購金額超過如下金額H勺大宗材料與設備

?進口材料和設備2（）萬元

■國產(chǎn)檢測儀表2（）萬元

■計算機、顯示屏以及附件2（）萬元

?生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張、電化鋁、油墨等）2（）萬元

-常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等2（）萬元

2.重點產(chǎn)品中日勺某些關(guān)鍵材料與設備。

3.一年內(nèi)可在同一供應商處合計采購金額超過（）萬元日勺某類物品。

第四十條招標程序

（一）招標前，按招標項目管理權(quán)限向企業(yè)總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）提交招

標匯報。匯報詳細內(nèi)容應當包括：招標內(nèi)容、招標方式、分標方案、招標計劃安

排、投標人資質(zhì)（資格）條件、評標措施、評標小組組建方案以及開標、評標的

工作詳細安排等；

（二）編制招標文獻；

（三）公布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預審文獻;

（四）按規(guī)定日期接受潛在投標人編制的資格預審文獻；

（五）組織對潛在投標人資格預審文獻進行審核；

（六）向資格預審合格日勺潛在投標人發(fā)售招標文獻；

（七）接受投標人對招標文獻有關(guān)問題規(guī)定澄清的函件，對問題進行澄清，

并書面告知所有潛在投標人；

（八）組織成立評標小組，小組組員在中標成果確定前保密；

（九）在規(guī)定期間和地點，接受符合招標文獻規(guī)定的I投標文獻；

（十）組織開標評標會；

（d^一）在評標小組推薦日勺中標候選人中，確定中標人；

（十二）發(fā)中標告知書，并將中標成果告知所有投標人；

（十三）進行協(xié)議談判，并與中標人簽訂書面協(xié)議。

以上工作在計劃財務部監(jiān)督下，由物控剖詳細承接。

第四十一條招標采購分為公開招標采購、邀請招標采購。一般狀況下應采用

公開招標方式，采用邀請招標方式的I應在采購匯報中予以注明。

第四十二條采用公開招標方式日勺項目，應當在有關(guān)媒介上公布招標公告，公

告應載明企業(yè)BU名稱、地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實行地點和時間及獲取招

標文獻的措施等事宜。公布招標公告至發(fā)售資格預審文獻或招標文獻日勺時間間隔

一般不少于10日。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。

采用邀請招標方式的，應向3個以上有投標資格的J法人或其他組織發(fā)出投標

邀請書。

第四十三條物控部應當組織有關(guān)部門對投標人進行資格審查并提出資格審查

匯報，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。

資格審查不合格者不得參與投標。

第四十四條招標文獻的制作與發(fā)出

（一）招標文獻重要內(nèi)容包括：

1.招標公告或投標邀請書；

2.投標人須知，重要包括如下內(nèi)容：招標項目概況；招標項目名稱、規(guī)格、

型號、數(shù)量和批次、運送方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關(guān)招標文獻

的澄清、修改日勺規(guī)定；投標人須提供的有關(guān)資格和資信證明文獻的格式、內(nèi)容規(guī)

定；投標報價的規(guī)定、報價編制方式及須隨報價單同步提供的資料；標底確實定

措施：評標日勺原則、措施和中標原則；投標文獻的編制規(guī)定、密封方式及報送份

數(shù)；遞交投標文獻的I方式、地點和截止時間，與投標人進行聯(lián)絡的人員姓名、地

址、號碼、電子郵件；投標保證金的金額及交付方式；開標日勺時間安排和地點;

投標有效期限。

3.協(xié)議條件（通用條款和專用條款）；

4.技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（原則）；

5.貨品量、采購及報價清單；

6.安裝調(diào)試和人員培訓內(nèi)容；

7.其他需要闡明H勺事項。

（二）按本制度規(guī)定必須進行招標日勺項目，自招標文獻開始發(fā)出之日起至投

標人提交投標文獻截止之日止，最短不應當少于10日。

（三）招標文獻應當按其制作成本確定售價。

第四十五條投標人應當按照招標文獻的規(guī)定編寫投標文獻，并在招標文獻規(guī)

定日勺投標截止時間之前密封送達招標人。在投標截止時間之前，投標人可以撤回

己遞交日勺投標文獻或進行改正和補充，但應當符合招標文獻的規(guī)定。

第四十六條投標人在遞交投標文獻的同步，應當遞交投標保證金（視狀況而

定）。企業(yè)與中標人簽訂協(xié)議后5個工作日內(nèi)，應當退還投標保證金。

第四十七條開標

（一）開標由招標人主持，邀請所有投標人參與。

（二）開標應當按招標文獻中確定日勺時間和地點進行。開標人員至少由主持人、

監(jiān)標人、開標人、唱標人、記錄人構(gòu)成，上述人員對開標負責。

（三）有下列狀況之一日勺投標文獻，可以拒絕或按無效標處理：

1.標文獻密封不符合招標文獻規(guī)定時；

2.逾期送達日勺；

3.投標人法定代表人或授權(quán)代表人未參與開標會議的；

4.未按招標文獻規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）日勺簽字（或印

鑒）日勺；

5?招標文獻規(guī)定不得標明投標人名稱，但投標文獻上標明投標人名稱或有任何

也許透露投標人名稱日勺標識的；

6.未按招標文獻規(guī)定編寫或字跡模糊導致無法確認關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、

關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標價格日勺；

7.未按規(guī)定交納投標保證金的；

8.超過招標文獻規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定的；

9.投標人提供虛假資料日勺。

第四十八條評標

（一）評標工作由評標小組負責。組員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強的招標

應邀請有關(guān)專家參與。

（二）評標小組組員不得與投標人有利害關(guān)系。

（三）評標小組組員名單在招標成果確定前應當保密。

（四）在一種項目中，對所有投標人評標原則和措施必須相似。

（五）評標原則分為技術(shù)原則和商務原則，一般包括如下內(nèi)容：投標價格和評標

價格；質(zhì)量原則及質(zhì)量管理措施；組織供應計劃；售后服務；投標人日勺業(yè)績和資信；

財務狀況。

（六）評標小組通過評審，認為所有投標文獻都不符合招標文獻規(guī)定期，可以否

決所有投標，招標人應當重新組織招標。對已參與本次投標的單位，重新參與投標不

應當再收取招標文獻費，

（七）評標小組應當進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標候選人的推薦狀況

以及與評標有關(guān)日勺其他狀況。

（八）評標小組按招標文獻確定的評標原則和措施，對投標文獻進行評審，確定

中標候選人推薦次序。

（九）在評標過程中，評標小組可以規(guī)定投標人對投標文獻中含義不明確的內(nèi)容

采用竹面方式作出必要H勺澄清或闡明，但不得超過投標文獻FI勺范圍或變化投桁文獻的

實質(zhì)性內(nèi)容。

（+）評標小組完畢評標后，應當向招標人提交評標匯報，在評標小組三分之二

以上組員同意的狀況下:通過評標匯報。評標小組組員必須在評標匯報上簽字，若有

不一樣意見，應明確記載并由其本人簽字，方可作為評標匯報附件。

第四十九條中標

（一）評標小組通過評審，從合格H勺投標人中排序推薦中標候選人。

（二）中標人的投標應當符合下列條件之一：

1.可以最大程度地滿足招標文獻中規(guī)定的各項綜合評價原則；

2.可以滿足招標文獻日勺實質(zhì)性規(guī)定，并且經(jīng)評審日勺投標價格最低。

（三）企業(yè)可授權(quán)評標小組直接確定中標人，也可由企業(yè)總經(jīng)理辦公會或企業(yè)總

經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）根據(jù)評標小組提出的書面評標匯報和推薦日勺中標候選人次序確

定中標人。

（四）中標人確定后，招標組織人應當在招標文獻規(guī)定日勺有效期內(nèi)以書面或口頭

形式告知中標人，并將中標成果告知所有未中標日勺投標人。

（五）中標告知發(fā)出之日起10日內(nèi)，招標人和中標人應當按照招標文獻和中標

人日勺投標文獻簽訂書面協(xié)議。招標人和中標人不得另行簽訂背離招標文獻實質(zhì)性內(nèi)容

日勺其他協(xié)議。

（六）當確定日勺中標人拒絕簽訂協(xié)議步，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理辦公會討論決定，可與確定

時候補中標人簽訂協(xié)議，

第五十條定點供應商的招標選擇應參照本章所規(guī)定執(zhí)行。

第七章采購平臺

第四十三條采購人員平時要注意搜集供應商的信息。包括：供應商名稱、

地址、通訊方式、重要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號、技術(shù)指標、價格區(qū)間等等。對于

平常采購狀況隨時登記整頓，記錄造冊。在物控部經(jīng)理的組織下，根據(jù)以往的采

購資料和平時搜集的數(shù)據(jù)，分門別類地整頓出一套完整的價格平臺（采購平臺），

以備設計人員選用。

價格平臺應包括如下內(nèi)容：

（一）材料（設備）名稱：

（二）規(guī)格型號；

（三）重要技術(shù)指標；

（四）價格區(qū)間；

（五）廠家（或供應商）；

（六）索引。

價格平臺應根據(jù)狀況隨時更新，充實。

第八章附則

第四十四條本制度H勺確定和修改由企業(yè)物控部負責，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審核后同意

執(zhí)行。

第四十五條本制度由企業(yè)物控部負責解釋。

第四十六條本制度自公布之日起實行。

附件1:供應商詢價措施

一、巡價

采購人員按照采購計劃材料清單，參照采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、企

業(yè)有關(guān)人員H勺信息提供、過去采購記錄、廠商提供的價格資料等多種渠道的價格

信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應商進行充足日勺詢價、議價。

（一）采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供

應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量規(guī)定、

數(shù)量、服務、交貨期、地點、付款措施等原因。

（二）詢價方式應采用書面詢價，規(guī)定供應商提供簽字或蓋章的報價單，

如只能采用詢價方式，應獲得物控部經(jīng)理同意，

（三）采購人員應規(guī)定供應商在接到詢價資料后7天內(nèi)以書信或形式

反饋其報價意向（若供應商拒絕報價，則應將詢價資料退還給企業(yè)），若詢價資料

寄出后供應商沒有任何答復，采購人員應打或電子郵件與供應商聯(lián)絡，問清狀

況（如收到詢價資料與否？）o

（四）在詢價過程中供應商如規(guī)定對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)規(guī)

定、規(guī)范等作深入澄清，采購員應當協(xié)調(diào)有關(guān)人員盡快作出答復，以使供應商有

充足的時間作出合適報價。

（五）屬于比價采購物品范圍日勺詢價，同類、同規(guī)格產(chǎn)品應有三家以上的

供應商的價格資料，同步應建立比價采購臺帳。臺帳內(nèi)容要包括：材料名稱、型

號、規(guī)格、重要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價

格和運雜費用，并有綜合分析闡明和比價根據(jù)。

（六）特殊狀況下容許對由采購申請人或客戶指定供應商的物品進行“單

一貨源”詢價。這些物品包括：產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點、價值低于（）元

日勺采購、波及到供應商專利日勺物品、一次性采購、以及緊急采購等。必要時物控

部應當對單一貨源在同類供應商中的競爭水準作出評估。

二、詢價資料的整頓

（一）采購員接到供應商日勺報價后，要評審報價的完整性和精確性，并理

解報價日勺詳細構(gòu)成，需要時應通過會議或溝通以弄清供應商的報價。同步應整

頓收到的1詢價資料備查，

（二）若供應商報價日勺物品規(guī)格與請購物品規(guī)格略有不一樣或?qū)俅闷?/p>

者，采購人員應在請購單上詳細注明有關(guān)信息，并報經(jīng)物控部、使用部門或請購

部門同意并立案。

（三）采購員應確定一種初始目的價，以利于在隨即進行日勺多輪談判（3口

輪）及每輪談判后目的價格日勺重新確定。多輪談判日勺過程中假如需要，可規(guī)定供

應商用以成本細分的方式再次報價。

三、價格核準：

（-）企業(yè)成立專門的評標小組，組員由總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）、物控

部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、制造中心總監(jiān)、總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理等構(gòu)成。

（-）招標采購物品的價格由評標小組決定。在技術(shù)性能、服務原則、付

款方式相似的狀況下，價格最低者中標。如分歧較大，由企業(yè)總經(jīng)理（常務副總

經(jīng)理）決定。

（三）供應商長期報價采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，

由物控部經(jīng)理核準；超過議定價格范圍外的，根據(jù)超過價格日勺多少，報企業(yè)總經(jīng)

理（常務副總經(jīng)理）審批。

（四）比價采購物品，一次采購金額不不小于（）萬元歐J,由財務總監(jiān)

核準；一次采購金額不小于（）萬元的I,由物控部經(jīng)理審查后，呈企業(yè)總經(jīng)理

（常務副總經(jīng)理）核準，

四、協(xié)議簽訂

（-）供應商及價格確定后，由物控部告知供應商，簽訂采購協(xié)議。

（二）采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動都應簽訂協(xié)議。

（三）采購協(xié)議必須通過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。

經(jīng)招標確定日勺采購協(xié)議可直接蓋章生效。

審批權(quán)限：請參照《偉誠實業(yè)（深圳）有限企業(yè)資金管理措施》。

（四）采購協(xié)議應當通過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應送計劃財

務部存檔備查。

附件2：供應商自評匯報

1、企業(yè)名稱：

地址：

???

2、企業(yè)性質(zhì)

A私有口外資口國有口股份制口

B分支機構(gòu)

請附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

3、負責人員

姓名：職位：

4、提供的產(chǎn)品/服務

A、產(chǎn)品/服務名稱和編號：

B、與否提供產(chǎn)品規(guī)格和原則：是口否口

C、可承諾H勺交貨期：天

D、與否有能力保證運送過程中材料H勺安全、不破損：是口

否口

E、與否可以提供貴企業(yè)重要客戶名單：是口否口

F、產(chǎn)品的重量計量誤差承諾不超過

G、貴企業(yè)處理客戶投訴H勺機制（請附上有關(guān)文獻）

H、運送方式及能力

1、假如由運送商承運貴企業(yè)貨品，貴企業(yè)怎樣選擇及管理承運商以

滿足客戶需求，如準時到貨等。（請詳細闡明）

5、生產(chǎn)條件

A、企業(yè)員工總數(shù)：

B、生產(chǎn)員工總數(shù)：

C、質(zhì)量檢查/技術(shù)人員：

D、與否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品：是口否口

E、與否可以附上產(chǎn)品流程圖：是口否口

F、目前的生產(chǎn)能力：

6、質(zhì)量體系

A、與否有質(zhì)量手冊

B、與否提供客戶質(zhì)量手冊復印件

C、與否有如下認證：IS09000□IS014000□

7、進料檢查

A、與否有所購原料日勺有關(guān)證書/分析匯報：是口否口

B、與否有專門場地寄存不合格原料：是口否口

C、與否標明不合格產(chǎn)品：是口否口

D、原料狀態(tài)與否與其標明的狀態(tài)相符：

E、請列舉重要原材料及供應商：

F、請?zhí)峁┵F企業(yè)欲供/所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢查匯報，質(zhì)量控制

圖

8、檢查

A、檢查設備與否有校驗制度：是口否□

B、檢查設備與否帶有標明校驗口期：是口否□

C、檢查設備與否標明下一次校驗日期：是口否□

D、請列舉重要檢查設備：

9、中間分析

A、與否進行中間分析?：是口否□

B、與否有中間分析記錄：是口否□

C、操作工與否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊:是口否□

10、最終檢查

A、與否對產(chǎn)品進行最終檢查：是口否□

B、與否屬于隨機檢查（相對于全檢）：是口否□

C、與否保留最終檢查記錄：是口否□

D、與否對每批產(chǎn)品做備樣：是口否□

11、不合格產(chǎn)品

A、與否鑒定不合格產(chǎn)品：是口否□

B、