完善印章臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)的所有印章，包括但不限于公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人章、部門章等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：印章的刻制、使用、保管等必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.分級(jí)管理原則：根據(jù)印章的重要性和使用范圍，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)管理人員的職責(zé)。3.審批監(jiān)督原則：印章使用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)審批不得使用，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)印章使用的監(jiān)督檢查。4.安全保密原則：確保印章妥善保管，防止印章被盜用、冒用或?yàn)E用，對(duì)涉及公司機(jī)密的印章使用要嚴(yán)格保密。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司印章的刻制由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，根據(jù)工作需要提出印章刻制申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，到公安機(jī)關(guān)指定的刻章單位進(jìn)行刻制。2.申請(qǐng)刻制印章時(shí)，需填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明印章名稱、規(guī)格、材質(zhì)、用途等信息，并附相關(guān)證明文件。3.新印章刻制完成后，行政部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查印章的規(guī)格、材質(zhì)、文字等是否符合要求，同時(shí)留存印章印模備案。（二）印章啟用1.新印章啟用前，行政部門應(yīng)發(fā)布印章啟用通知，明確印章的啟用日期、使用范圍、審批流程等事項(xiàng)。2.印章啟用時(shí)，應(yīng)在《印章臺(tái)賬》上進(jìn)行登記，記錄印章的名稱、編號(hào)、啟用日期、保管人等信息。3.原印章停用或作廢時(shí)，行政部門應(yīng)及時(shí)發(fā)布停用通知，并將印章收回妥善保管，同時(shí)在《印章臺(tái)賬》上進(jìn)行注銷登記。三、印章的保管（一）保管原則1.實(shí)行專人保管制度，每枚印章必須指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，確保印章安全。2.印章保管應(yīng)實(shí)行雙人保管或保險(xiǎn)柜保管等安全措施，防止印章被盜用或丟失。3.印章保管人不得將印章轉(zhuǎn)借他人使用，如有特殊情況需要委托他人代管，必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)委托手續(xù)。（二）保管職責(zé)1.公章保管人負(fù)責(zé)公章的日常保管和使用審批，確保公章使用符合公司規(guī)定和審批流程。2.合同專用章保管人負(fù)責(zé)合同專用章的保管和使用，對(duì)合同簽訂過(guò)程中的印章使用進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。3.財(cái)務(wù)專用章保管人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的保管和使用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行印章操作，確保財(cái)務(wù)資金安全。4.法人章保管人負(fù)責(zé)法人章的保管和使用，在法人授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行印章操作，確保法人意志的準(zhǔn)確體現(xiàn)。5.部門章保管人負(fù)責(zé)本部門印章的保管和使用，按照部門職責(zé)和工作流程進(jìn)行印章審批，確保部門工作的正常開(kāi)展。（三）保管要求1.印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、文件柜等，并保持良好的通風(fēng)和防潮條件。2.印章保管人應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，確保印章完好無(wú)損，如有損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。3.印章保管人應(yīng)妥善保管印章使用記錄和相關(guān)文件資料，以備查閱和審計(jì)。四、印章的使用（一）使用范圍1.公章用于公司對(duì)外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署，以及其他需要代表公司行使權(quán)力的事項(xiàng)。2.合同專用章用于公司簽訂各類合同、協(xié)議等法律文件。3.財(cái)務(wù)專用章用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開(kāi)具、資金收付等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.法人章用于公司法定代表人授權(quán)的特定事項(xiàng)，如銀行開(kāi)戶、支票簽署等。5.部門章用于本部門內(nèi)部的文件、通知、報(bào)表等的蓋章，以及其他與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)。（二）使用流程1.用印申請(qǐng)：使用印章前，需填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明用印事項(xiàng)、用印文件名稱、份數(shù)、用印時(shí)間等信息，并由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審批流程：一般事項(xiàng)用?。航?jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重要事項(xiàng)用?。航?jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。涉及公司重大決策、合同簽訂、對(duì)外投資等事項(xiàng)的用印，需經(jīng)公司董事會(huì)或股東會(huì)審批。3.印章使用：印章保管人在收到經(jīng)審批的《印章使用申請(qǐng)表》后，應(yīng)嚴(yán)格按照審批意見(jiàn)進(jìn)行用印操作，并在用印文件上加蓋印章，同時(shí)在《印章使用登記表》上進(jìn)行登記，記錄用印時(shí)間、用印文件名稱、用印份數(shù)、用印人等信息。4.用印監(jiān)督：在用印過(guò)程中，印章保管人應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督用印情況，確保用印文件內(nèi)容與審批意見(jiàn)一致，防止違規(guī)用印。（三）使用限制1.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印章。2.如因工作需要確需在空白紙張上加蓋印章，必須在空白處注明用途，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.印章使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍和審批流程進(jìn)行，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或簡(jiǎn)化審批程序。五、印章的交接與掛失（一）印章交接1.印章保管人因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要交接印章時(shí)，應(yīng)提前向行政部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理印章交接手續(xù)。2.印章交接時(shí)，交接雙方應(yīng)填寫(xiě)《印章交接清單》，詳細(xì)注明交接印章的名稱、編號(hào)、數(shù)量、交接時(shí)間、交接人等信息，并簽字確認(rèn)。3.行政部門應(yīng)派人監(jiān)交，確保印章交接過(guò)程的規(guī)范、準(zhǔn)確。（二）印章掛失1.印章保管人發(fā)現(xiàn)印章丟失或被盜用后，應(yīng)立即向行政部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的掛失措施，如登報(bào)聲明等。2.行政部門接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)核實(shí)情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行印章補(bǔ)辦等相關(guān)處理。六、印章的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立印章管理監(jiān)督小組，由行政部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)印章管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查頻率等，確保印章管理工作的規(guī)范執(zhí)行。（二）檢查內(nèi)容1.印章保管情況：檢查印章是否存放在安全可靠的地方，保管人是否符合規(guī)定，是否存在印章被盜用或丟失的情況。2.印章使用情況：檢查印章使用是否符合審批流程，是否存在違規(guī)用印的情況，用印記錄是否完整、準(zhǔn)確。3.印章臺(tái)賬管理情況：檢查《印章臺(tái)賬》記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確，印章的刻制、啟用、停用、注銷等信息是否完整。（三）問(wèn)題處理1.監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出整改意見(jiàn)。2.相關(guān)部門和人員應(yīng)按照整改意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行整改，確保印章管理工作符合規(guī)定要求。3.對(duì)違反印章管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等