外派董事監(jiān)事管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司外派董事、監(jiān)事的管理，保障公司合法權(quán)益，促進公司健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司向外派至其他公司擔任董事、監(jiān)事的人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：外派董事、監(jiān)事的行為必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求。2.忠實勤勉原則：外派董事、監(jiān)事應(yīng)忠實履行職責，維護公司利益，勤勉盡責地開展工作。3.有效監(jiān)督原則：確保外派董事、監(jiān)事能夠?qū)ε神v公司進行有效監(jiān)督，防范風險。二、外派董事、監(jiān)事的任職條件（一）基本條件1.具有良好的職業(yè)道德和個人品德，無違法違紀記錄。2.具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，熟悉公司業(yè)務(wù)和行業(yè)情況。3.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力和決策能力。（二）任職資格1.擔任董事的，應(yīng)具備與所任職務(wù)相適應(yīng)的工作經(jīng)歷和專業(yè)知識，能夠參與公司重大決策，對公司發(fā)展提供建設(shè)性意見。2.擔任監(jiān)事的，應(yīng)具備較強的監(jiān)督意識和能力，熟悉公司財務(wù)、運營等方面的法律法規(guī)和制度，能夠有效監(jiān)督公司的經(jīng)營活動。三、外派董事、監(jiān)事的選派程序（一）提名1.公司相關(guān)部門根據(jù)工作需要，提出外派董事、監(jiān)事的人選建議。2.人力資源部門對人選進行初步資格審查。（二）考察1.成立考察小組，對提名的人選進行全面考察，包括工作經(jīng)歷、業(yè)績表現(xiàn)、專業(yè)能力、職業(yè)道德等方面。2.考察小組通過面談、背景調(diào)查等方式，了解人選的綜合素質(zhì)和履職能力。（三）審批1.考察合格的人選，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考察情況和公司發(fā)展需要，做出最終選派決定。四、外派董事、監(jiān)事的職責與權(quán)利（一）職責1.董事職責參與派駐公司董事會會議，對會議討論的重大事項發(fā)表意見，行使表決權(quán)。了解派駐公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策等提出建議。監(jiān)督派駐公司的管理層，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營，維護公司和股東的利益。定期向公司匯報派駐公司的工作情況，及時反饋重要信息。2.監(jiān)事職責檢查派駐公司的財務(wù)狀況，監(jiān)督財務(wù)報表的真實性和合法性。監(jiān)督派駐公司的經(jīng)營活動，檢查公司是否遵守法律法規(guī)和公司章程。對派駐公司的董事、高級管理人員的履職情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出糾正意見。定期向公司匯報派駐公司的監(jiān)督情況，提交監(jiān)事會報告。（二）權(quán)利1.知情權(quán)：有權(quán)獲取派駐公司的各類文件、資料、信息，了解公司的經(jīng)營管理情況。2.建議權(quán)：對派駐公司的重大決策、經(jīng)營管理等方面有提出建議的權(quán)利。3.表決權(quán)：在派駐公司董事會、監(jiān)事會等會議上，依法行使表決權(quán)。4.監(jiān)督權(quán)：對派駐公司的董事、高級管理人員等的履職情況進行監(jiān)督檢查。五、外派董事、監(jiān)事的工作管理（一）工作安排1.公司根據(jù)工作需要，向外派董事、監(jiān)事明確工作任務(wù)和要求。2.外派董事、監(jiān)事應(yīng)制定工作計劃，合理安排工作時間，確保各項工作任務(wù)按時完成。（二）工作匯報1.定期匯報：外派董事、監(jiān)事應(yīng)每月向公司提交書面工作匯報，匯報派駐公司的工作進展、存在問題及解決措施等。2.重大事項及時匯報：遇有重大事項或突發(fā)事件，應(yīng)在第一時間向公司匯報，并持續(xù)跟蹤反饋處理情況。（三）工作考核1.公司建立外派董事、監(jiān)事工作考核制度，定期對其工作表現(xiàn)進行考核評價。2.考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、履職能力、職業(yè)操守等方面。3.考核結(jié)果作為外派董事、監(jiān)事薪酬調(diào)整、獎懲、續(xù)聘或解聘的重要依據(jù)。六、外派董事、監(jiān)事的薪酬與待遇（一）薪酬構(gòu)成1.基本薪酬：根據(jù)外派董事、監(jiān)事的職級和工作崗位確定，按月發(fā)放。2.績效薪酬：根據(jù)工作考核結(jié)果發(fā)放，與工作業(yè)績掛鉤。3.津貼補貼：包括駐外補貼、交通補貼、通訊補貼等，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）福利待遇1.享受公司規(guī)定的社會保險、住房公積金等福利待遇。2.按照公司規(guī)定享受帶薪年假、病假等休假待遇。七、外派董事、監(jiān)事的培訓與發(fā)展（一）培訓計劃1.公司根據(jù)外派董事、監(jiān)事的工作需要和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定培訓計劃。2.培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司治理、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)知識等方面。（二）培訓方式1.內(nèi)部培訓：組織外派董事、監(jiān)事參加公司內(nèi)部的培訓課程和講座。2.外部培訓：選派外派董事、監(jiān)事參加外部專業(yè)機構(gòu)舉辦的培訓、研討會等。3.實踐鍛煉：安排外派董事、監(jiān)事參與公司的重點項目或其他實踐活動，提升實際工作能力。八、外派董事、監(jiān)事的監(jiān)督與約束（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對外派董事、監(jiān)事的工作進行檢查和監(jiān)督。2.人力資源部門負責對外派董事、監(jiān)事的日常管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒和糾正。（二）外部監(jiān)督1.接受派駐公司股東、監(jiān)管部門等的監(jiān)督，按照要求提供相關(guān)信息和資料。2.積極配合審計、紀檢等部門的工作，如實反映情況。（三）責任追究1.外派董事、監(jiān)事如違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。2.情節(jié)嚴重的，公司將依法依規(guī)給予紀律處分，直至解除外派職務(wù)，并追究法律責任。九、外派董事、監(jiān)事的解聘與續(xù)聘（一）解聘情形1.任期屆滿未被續(xù)聘的。2.因工作變動不再適合擔任外派職務(wù)的。3.考核評價不合格的。4.違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定，情節(jié)嚴重的。5.其他應(yīng)當解聘的情形。（二）解聘程序1.公司相關(guān)部門提出解聘建議，經(jīng)人力資源部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)做出解聘決定后，按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）續(xù)聘1.任期屆滿，外派董事、監(jiān)事工作表現(xiàn)優(yōu)秀，考核評價合格，且公司認為有