政府采購公司管理制度總則一、目的為規(guī)范政府采購公司的管理，提高政府采購工作的效率和質(zhì)量，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本管理制度。二、適用范圍本管理制度適用于公司及其所屬各部門、分支機構(gòu)在進(jìn)行政府采購活動時的管理。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：政府采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購過程的透明度和公正性。2.誠實守信原則：政府采購活動應(yīng)遵循誠實守信的原則，供應(yīng)商應(yīng)提供真實、準(zhǔn)確、完整的采購信息和資料，公司應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定。3.依法采購原則：政府采購活動應(yīng)遵循依法采購的原則，嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定進(jìn)行采購，確保采購行為的合法性。4.效益優(yōu)先原則：政府采購活動應(yīng)遵循效益優(yōu)先的原則，在保證采購質(zhì)量的前提下，盡可能降低采購成本，提高采購效益。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.公司成立政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由公司分管采購的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.公司采購部門負(fù)責(zé)公司政府采購工作的具體實施，包括編制采購計劃、發(fā)布采購信息、組織采購評審、簽訂采購合同等。3.公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司政府采購資金的管理和核算，確保采購資金的安全和合理使用。4.公司審計部門負(fù)責(zé)公司政府采購活動的審計監(jiān)督，確保采購活動的合規(guī)性和公正性。5.公司其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合采購部門開展政府采購工作，提供必要的支持和協(xié)助。采購計劃管理一、采購計劃的編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司的年度工作計劃和預(yù)算安排，結(jié)合實際需求，編制年度采購計劃。年度采購計劃應(yīng)包括采購項目名稱、采購項目內(nèi)容、采購預(yù)算、采購時間等內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)根據(jù)年度采購計劃，結(jié)合實際情況，編制季度采購計劃和月度采購計劃。季度采購計劃和月度采購計劃應(yīng)包括采購項目名稱、采購項目內(nèi)容、采購預(yù)算、采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃的編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實事求是、勤儉節(jié)約的原則，不得編制虛假采購計劃或超預(yù)算采購計劃。二、采購計劃的審批1.年度采購計劃由公司總經(jīng)理辦公會審批。2.季度采購計劃和月度采購計劃由公司分管采購的副總經(jīng)理審批。3.采購計劃的審批應(yīng)遵循嚴(yán)格把關(guān)、規(guī)范程序、提高效率的原則，不得隨意批準(zhǔn)超預(yù)算采購計劃或無計劃采購行為。三、采購計劃的調(diào)整1.因特殊情況需要調(diào)整采購計劃的，采購部門應(yīng)提出調(diào)整申請，經(jīng)公司分管采購的副總經(jīng)理審批后，方可調(diào)整。2.調(diào)整后的采購計劃應(yīng)重新履行審批程序。3.采購計劃的調(diào)整應(yīng)遵循及時調(diào)整、合理調(diào)整、規(guī)范調(diào)整的原則，不得隨意調(diào)整采購計劃或超計劃采購。采購信息管理一、采購信息的發(fā)布1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃，在指定的媒體上發(fā)布采購信息。采購信息應(yīng)包括采購項目名稱、采購項目內(nèi)容、采購預(yù)算、采購時間、供應(yīng)商資格要求等內(nèi)容。2.采購信息的發(fā)布應(yīng)遵循公開透明、公平公正、規(guī)范有序的原則，不得發(fā)布虛假采購信息或歧視性采購信息。3.采購部門應(yīng)及時更新采購信息，確保采購信息的準(zhǔn)確性和完整性。二、供應(yīng)商信息的管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，對供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、業(yè)績記錄等信息進(jìn)行登記和管理。2.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商信息進(jìn)行更新和維護(hù)，確保供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性和有效性。3.采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，符合采購項目的要求。三、采購信息的保密1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)和公司保密制度，對采購信息進(jìn)行保密。2.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將采購信息泄露給任何單位或個人。3.對于違反保密規(guī)定的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購評審管理一、評審組織1.公司成立采購評審小組，負(fù)責(zé)采購項目的評審工作。評審小組由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專家組成，評審小組成員人數(shù)應(yīng)為奇數(shù)，且不少于5人。2.評審小組設(shè)組長1人，由公司分管采購的副總經(jīng)理擔(dān)任。評審小組成員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，具備公正、公平、客觀的評審能力。二、評審程序1.采購部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)組織評審小組對采購項目進(jìn)行評審。評審小組應(yīng)按照采購文件的要求，對供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，提出評審意見。2.評審小組應(yīng)采用綜合評分法或最低價中標(biāo)法等方法對采購項目進(jìn)行評審，綜合評分法的評分因素應(yīng)包括價格、技術(shù)、服務(wù)等方面，最低價中標(biāo)法的中標(biāo)條件應(yīng)為投標(biāo)價格最低。3.評審小組應(yīng)根據(jù)評審意見，提出評審報告，評審報告應(yīng)包括評審過程、評審結(jié)果、中標(biāo)供應(yīng)商等內(nèi)容。評審報告應(yīng)由評審小組成員簽字確認(rèn)。三、評審監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)對采購評審過程進(jìn)行監(jiān)督，確保評審過程的合規(guī)性和公正性。2.評審小組成員應(yīng)嚴(yán)格遵守評審紀(jì)律，不得泄露評審過程中的任何信息，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。3.對于違反評審紀(jì)律的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購合同管理一、合同簽訂1.采購部門應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)包括采購項目名稱、采購項目內(nèi)容、采購預(yù)算、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同的簽訂應(yīng)遵循平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的原則，不得簽訂虛假合同或違法合同。3.采購合同的簽訂應(yīng)經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。二、合同履行1.采購部門應(yīng)督促中標(biāo)供應(yīng)商按照合同約定履行合同義務(wù)，確保采購項目的質(zhì)量和交貨時間。2.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時支付采購款項，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.公司相關(guān)部門應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。三、合同變更和解除1.因特殊情況需要變更或解除采購合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。書面協(xié)議應(yīng)包括變更或解除的原因、變更或解除的內(nèi)容、變更或解除的時間等內(nèi)容。2.變更或解除采購合同的，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司合同管理制度的規(guī)定進(jìn)行審批。3.對于違反合同約定的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購驗收管理一、驗收組織1.公司成立采購驗收小組，負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作。驗收小組由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專家組成，驗收小組成員人數(shù)應(yīng)為奇數(shù)，且不少于3人。2.驗收小組設(shè)組長1人，由公司分管采購的副總經(jīng)理擔(dān)任。驗收小組成員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，具備公正、公平、客觀的驗收能力。二、驗收程序1.采購部門應(yīng)在采購項目到貨后，及時通知驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組應(yīng)按照采購合同的約定，對采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗收，提出驗收意見。2.驗收小組應(yīng)采用現(xiàn)場驗收、抽樣驗收等方法對采購項目進(jìn)行驗收，確保采購項目的質(zhì)量符合合同約定。3.驗收小組應(yīng)根據(jù)驗收意見，提出驗收報告，驗收報告應(yīng)包括驗收過程、驗收結(jié)果、不合格項目等內(nèi)容。驗收報告應(yīng)由驗收小組成員簽字確認(rèn)。三、驗收監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)對采購驗收過程進(jìn)行監(jiān)督，確保驗收過程的合規(guī)性和公正性。2.驗收小組成員應(yīng)嚴(yán)格遵守驗收紀(jì)律，不得泄露驗收過程中的任何信息，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。3.對于違反驗收紀(jì)律的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購檔案管理一、檔案收集1.采購部門應(yīng)及時收集采購活動中的相關(guān)文件和資料，包括采購計劃、采購信息、投標(biāo)文件、評審報告、采購合同、驗收報告等。2.采購部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對收集到的文件和資料進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。二、檔案保管1.公司設(shè)立專門的檔案管理部門，負(fù)責(zé)公司采購檔案的管理工作。檔案管理部門應(yīng)配備專門的檔案管理人員，確保檔案的安全和保密。2.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定，對采購檔案進(jìn)行分類、編號、裝訂、保管等工作，確保檔案的有序存放和便于查閱。3.檔案管理人員應(yīng)定期對采購檔案進(jìn)行清理和鑒定，對于超過保管期限的檔案應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。三、檔案利用1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。2.外部