合同審批蓋章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同審批蓋章流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門對(duì)外簽訂的各類合同、協(xié)議、意向書等具有法律約束力的文件（以下統(tǒng)稱“合同”）。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：各部門在合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查、分析和評(píng)估，確保合同條款合理、明確，風(fēng)險(xiǎn)可控。3.流程規(guī)范原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的審批蓋章流程進(jìn)行操作，確保合同審批蓋章過程的嚴(yán)謹(jǐn)性和規(guī)范性。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在合同審批蓋章過程中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、合同審批流程（一）合同承辦部門1.合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的起草、談判、審查等前期工作。在起草合同前，應(yīng)充分了解合同對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)狀況、信用情況等，并收集相關(guān)資料。2.合同承辦人應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和公司業(yè)務(wù)要求，認(rèn)真起草合同條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等重要內(nèi)容。3.合同承辦部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同初稿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合公司業(yè)務(wù)需求、條款是否合理、風(fēng)險(xiǎn)是否可控等。審核通過后，在合同審批表上簽署意見并提交至法務(wù)部門。（二）法務(wù)部門1.法務(wù)部門收到合同承辦部門提交的合同審批表及合同初稿后，對(duì)合同進(jìn)行法律審查。審查內(nèi)容包括合同主體資格、合同條款的合法性、有效性、完整性等。2.法務(wù)部門應(yīng)就合同中存在的法律問題提出修改意見或建議，并與合同承辦部門進(jìn)行溝通協(xié)商。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門的意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善，確保合同符合法律法規(guī)要求。3.法務(wù)部門審核通過后，在合同審批表上簽署意見并提交至財(cái)務(wù)部門。（三）財(cái)務(wù)部門1.財(cái)務(wù)部門收到合同審批表及合同修改稿后，對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括付款方式、付款期限、發(fā)票開具、費(fèi)用預(yù)算等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和預(yù)算情況，對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行把關(guān)，確保公司財(cái)務(wù)利益不受損失。對(duì)于不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的條款，財(cái)務(wù)部門應(yīng)提出修改意見，合同承辦部門應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。3.財(cái)務(wù)部門審核通過后，在合同審批表上簽署意見并提交至分管領(lǐng)導(dǎo)。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)1.分管領(lǐng)導(dǎo)收到合同審批表及相關(guān)審核意見后，對(duì)合同進(jìn)行全面審核。審核重點(diǎn)包括合同是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險(xiǎn)狀況等。2.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核情況，在合同審批表上簽署審批意見。如同意合同簽訂，應(yīng)明確簽署“同意”字樣并簽字；如不同意合同簽訂，應(yīng)詳細(xì)說明理由。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，合同審批表及合同文本提交至總經(jīng)理。（五）總經(jīng)理1.總經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行最終審批。總經(jīng)理有權(quán)根據(jù)公司整體利益和戰(zhàn)略決策，對(duì)合同進(jìn)行否決或批準(zhǔn)。2.總經(jīng)理審批通過后，合同即具備簽訂條件。如總經(jīng)理不同意合同簽訂，合同承辦部門應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善或終止合同簽訂程序。三、合同蓋章流程（一）蓋章申請(qǐng)合同經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同蓋章申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明合同名稱、編號(hào)、簽訂日期、對(duì)方單位名稱、合同金額等信息，并附上經(jīng)各部門審核通過的合同文本。（二）印章管理部門審核印章管理部門收到《合同蓋章申請(qǐng)表》及合同文本后，對(duì)申請(qǐng)蓋章的合同進(jìn)行形式審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)表填寫是否完整、合同文本是否有涂改痕跡、簽字蓋章頁是否齊全等。（三）蓋章操作1.經(jīng)印章管理部門審核無誤后，按照規(guī)定的印章使用權(quán)限進(jìn)行蓋章操作。合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，印章應(yīng)清晰、端正地加蓋在合同指定位置。2.蓋章完成后，印章管理部門應(yīng)在《合同蓋章申請(qǐng)表》上記錄蓋章日期，并將蓋章后的合同文本返還給合同承辦部門。（四）合同存檔合同承辦部門負(fù)責(zé)將蓋章后的合同文本進(jìn)行編號(hào)、登記，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔。合同存檔應(yīng)確保合同文本的完整性和安全性，以便日后查閱和參考。四、合同變更與解除（一）變更申請(qǐng)合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要對(duì)合同進(jìn)行變更的，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、涉及金額等，并附上相關(guān)證明材料。（二）變更審批1.《合同變更申請(qǐng)表》經(jīng)合同承辦部門負(fù)責(zé)人審核后，按照合同審批流程依次提交法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進(jìn)行審批。2.各部門應(yīng)按照合同審批的要求對(duì)合同變更事項(xiàng)進(jìn)行審核，確保變更后的合同條款合法、合理、風(fēng)險(xiǎn)可控。（三）變更執(zhí)行合同變更經(jīng)審批通過后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議，并按照變更后的合同條款履行義務(wù)。（四）解除申請(qǐng)合同履行過程中，如因法定事由或雙方協(xié)商一致需要解除合同的，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同解除申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明解除合同的原因、依據(jù)等，并附上相關(guān)證明材料。（五）解除審批1.《合同解除申請(qǐng)表》經(jīng)合同承辦部門負(fù)責(zé)人審核后，按照合同審批流程依次提交法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進(jìn)行審批。2.各部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同解除的合法性、合理性以及對(duì)公司利益的影響，確保解除合同符合公司利益和法律法規(guī)要求。（六）解除執(zhí)行合同解除經(jīng)審批通過后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方辦理合同解除手續(xù)，包括收回合同文本、清理債權(quán)債務(wù)等。同時(shí)，應(yīng)將合同解除情況及時(shí)通知相關(guān)部門，并按照公司檔案管理規(guī)定對(duì)合同解除的相關(guān)資料進(jìn)行存檔。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.各部門在合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。重點(diǎn)關(guān)注合同對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在風(fēng)險(xiǎn)跡象，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，通知相關(guān)部門采取措施進(jìn)行防范和化解。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)較高的合同對(duì)方，可要求提供擔(dān)?；蛟黾宇A(yù)付款比例；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同條款，可咨詢專業(yè)律師意見進(jìn)行修改完善等。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施減少損失，并按照規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)告和處理。六、合同檔案管理（一）檔案收集合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂蓋章后及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料收集整理，移交至公司檔案管理部門。移交資料應(yīng)包括合同審批表、合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來函件等。（二）檔案整理檔案管理部門收到合同承辦部門移交的合同資料后，按照檔案管理的要求進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作，確保合同檔案的整齊、規(guī)范。（三）檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管在專門的檔案庫房或存儲(chǔ)設(shè)備中，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.檔案管理部門根據(jù)審批后的申請(qǐng)表提供合同檔案查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自將檔案帶出或進(jìn)行涂改、復(fù)印等操作。3.涉及公司商業(yè)秘密或重要信息的合同檔案，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露相關(guān)信息。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立合同管理監(jiān)督小組，定期對(duì)合同審批蓋章流程及合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同審批流程是否規(guī)范、合同條款是否符合規(guī)定、合同履行是否及時(shí)、合同檔案管理是否完善等。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門及相關(guān)人員在合同管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂數(shù)量、合同履行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)控制情況、合同檔案管理情況等?？己私Y(jié)果與部門及個(gè)人績(jī)效掛鉤。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于在合同管理工作中違反本制度規(guī)定，給公司