集團車輛采購管理制度?（一）目的為規(guī)范集團車輛采購行為，加強車輛采購管理，提高資金使用效益，滿足集團生產(chǎn)經(jīng)營和公務(wù)活動需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及所屬各子公司、分公司的車輛采購活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保車輛采購活動合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則：車輛采購應(yīng)納入年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制采購成本，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。3.需求導(dǎo)向原則：根據(jù)實際工作需要，合理確定車輛配置標(biāo)準(zhǔn)和采購數(shù)量，優(yōu)先保障重點業(yè)務(wù)和關(guān)鍵崗位的用車需求。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督。5.質(zhì)量優(yōu)先原則：選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、售后服務(wù)完善的車輛產(chǎn)品，確保車輛的使用安全和可靠性。二、采購管理機構(gòu)及職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)集團成立車輛采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括財務(wù)管理部門、行政部門、審計部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人。其職責(zé)為：1.審議集團車輛采購政策、制度和流程。2.審批年度車輛采購預(yù)算和采購計劃。3.對重大車輛采購項目進行決策。4.監(jiān)督車輛采購活動的執(zhí)行情況。（二）采購執(zhí)行部門集團行政部門負(fù)責(zé)車輛采購的具體實施工作，其職責(zé)為：1.制定車輛采購具體操作流程和實施細(xì)則。2.收集、整理各部門車輛需求信息，編制年度車輛采購計劃。3.組織車輛采購的招標(biāo)、談判、詢價等采購活動。4.負(fù)責(zé)車輛采購合同的簽訂、執(zhí)行和驗收工作。5.建立車輛采購檔案，妥善保管采購過程中的相關(guān)文件和資料。（三）財務(wù)管理部門財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)車輛采購資金的預(yù)算安排、審核支付和財務(wù)核算等工作，其職責(zé)為：1.參與制定車輛采購預(yù)算和采購計劃。2.審核車輛采購項目的資金預(yù)算，確保資金落實。3.對車輛采購合同進行財務(wù)審核，監(jiān)督采購資金的支付。4.負(fù)責(zé)車輛采購費用的財務(wù)核算和賬務(wù)處理。（四）審計部門審計部門負(fù)責(zé)對車輛采購活動進行審計監(jiān)督，其職責(zé)為：1.制定車輛采購審計計劃和審計方案。2.對車輛采購項目的合規(guī)性、真實性和效益性進行審計。3.檢查車輛采購合同的執(zhí)行情況和采購資金的使用情況。4.對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需求、人員數(shù)量和工作任務(wù)等實際情況，于每年[具體時間]前向行政部門報送下一年度的車輛需求計劃，包括車輛類型、數(shù)量、使用年限等。2.行政部門對各部門報送的車輛需求計劃進行匯總、審核和分析，結(jié)合集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和資金狀況，編制年度車輛采購預(yù)算草案，報車輛采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.車輛采購預(yù)算草案經(jīng)車輛采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報集團董事會審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.年度車輛采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用車輛采購資金，不得超預(yù)算采購。2.如因特殊原因需要調(diào)整車輛采購預(yù)算，應(yīng)按照預(yù)算編制和審批程序進行申請和調(diào)整。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)對車輛采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，定期向車輛采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告預(yù)算執(zhí)行情況。2.審計部門負(fù)責(zé)對車輛采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和嚴(yán)肅性。四、采購流程（一）需求調(diào)研與計劃制定1.行政部門定期收集各部門的車輛使用情況和需求信息，了解現(xiàn)有車輛的配備狀況、使用頻率、行駛里程、維修保養(yǎng)等情況。2.根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合集團業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際用車需求，編制年度車輛采購計劃，明確采購車輛的類型、數(shù)量、預(yù)算金額等，并報車輛采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）采購方式選擇1.公開招標(biāo)：對于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的車輛采購項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進行采購。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請招標(biāo)：對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的車輛采購項目，或采用公開招標(biāo)方式的費用占項目采購總價值的比例過大的項目，可以采用邀請招標(biāo)方式。由采購執(zhí)行部門向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，進行招標(biāo)采購。3.競爭性談判：對于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的，不能事先計算出價格總額的車輛采購項目，可以采用競爭性談判方式采購。采購執(zhí)行部門與不少于三家的供應(yīng)商進行談判，在談判中商定合理的成交價格和成交條件，確定成交供應(yīng)商。4.詢價：對于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的車輛采購項目，可以采用詢價方式采購。采購執(zhí)行部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。5.單一來源采購：符合下列情形之一的車輛采購項目，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購執(zhí)行部門與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商資格要求：供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽和財務(wù)狀況，具備較強的生產(chǎn)能力和售后服務(wù)能力，能夠提供符合質(zhì)量要求的車輛產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。2.供應(yīng)商篩選與評價：采購執(zhí)行部門通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、行業(yè)協(xié)會推薦等方式，建立供應(yīng)商名錄。定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等進行評價，根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行動態(tài)管理，淘汰不合格供應(yīng)商。3.采購合同簽訂：采購執(zhí)行部門根據(jù)采購方式確定的中標(biāo)或成交供應(yīng)商，與其簽訂車輛采購合同。合同應(yīng)明確車輛的品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)清晰明確。（四）采購合同執(zhí)行與驗收1.合同執(zhí)行：采購合同簽訂后，采購執(zhí)行部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交付車輛。2.驗收：車輛到貨后，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括車輛的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量、性能等是否符合合同要求。驗收合格后，由驗收人員簽署驗收報告。對于驗收不合格的車輛，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商限期更換或整改，直至驗收合格。（五）采購付款1.采購執(zhí)行部門應(yīng)在車輛驗收合格后，按照采購合同約定的付款方式和時間，向財務(wù)管理部門提交付款申請。2.財務(wù)管理部門對付款申請進行審核，審核無誤后，按照集團資金管理規(guī)定辦理付款手續(xù)。五、車輛配置標(biāo)準(zhǔn)（一）一般公務(wù)用車配置標(biāo)準(zhǔn)1.轎車：主要用于集團總部及各子公司、分公司的日常公務(wù)活動，如文件傳遞、會議接送、客戶接待等。配置標(biāo)準(zhǔn)為排量[具體排量]以下，價格[具體價格區(qū)間]以內(nèi)。2.SUV：適用于路況較為復(fù)雜或需要較大空間的公務(wù)活動，如出差、調(diào)研等。配置標(biāo)準(zhǔn)為排量[具體排量]以下，價格[具體價格區(qū)間]以內(nèi)。（二）特殊業(yè)務(wù)用車配置標(biāo)準(zhǔn)1.商務(wù)車：用于集團商務(wù)接待、重要客戶接送等活動。配置標(biāo)準(zhǔn)為座位數(shù)[具體座位數(shù)]，排量[具體排量]以下，價格[具體價格區(qū)間]以內(nèi)。2.專用車：根據(jù)集團特殊業(yè)務(wù)需求，如運輸、工程施工等，配備相應(yīng)的專用車輛。專用車的配置標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定。（三）車輛使用年限與更新1.一般公務(wù)用車的使用年限為[具體使用年限]年，達到使用年限后，應(yīng)按照規(guī)定進行報廢更新。2.對于使用年限未達到但車輛行駛里程較長、車況較差、維修費用較高的車輛，經(jīng)相關(guān)部門評估后，可提前進行報廢更新。3.車輛更新應(yīng)按照預(yù)算管理和采購流程進行，優(yōu)先選擇符合配置標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能環(huán)保、性價比高的車輛產(chǎn)品。六、車輛使用與管理（一）車輛調(diào)度1.集團行政部門負(fù)責(zé)建立車輛調(diào)度管理制度，制定車輛調(diào)度流程和規(guī)則。2.各部門應(yīng)提前向行政部門提交用車申請，說明用車時間、地點、事由等信息。行政部門根據(jù)車輛使用情況和申請順序，合理安排車輛調(diào)度。3.在車輛調(diào)度過程中，應(yīng)優(yōu)先保障緊急公務(wù)和重要活動的用車需求。對于多個部門同時申請用車的情況，應(yīng)按照輕重緩急進行統(tǒng)籌安排。（二）車輛使用登記1.駕駛員應(yīng)在每次出車前和收車后，對車輛的行駛里程、油耗、車況等進行檢查，并做好車輛使用登記記錄。2.車輛使用登記記錄應(yīng)包括用車部門、用車時間、用車地點、行駛里程、油耗、駕駛員姓名等信息，確保車輛使用情況可追溯。（三）車輛維護保養(yǎng)1.行政部門應(yīng)制定車輛維護保養(yǎng)計劃，定期對車輛進行維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好、安全可靠。2.駕駛員應(yīng)按照車輛使用說明書和維護保養(yǎng)計劃的要求，及時對車輛進行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)車輛故障或異常情況時，應(yīng)及時報告行政部門，并送指定的維修廠進行維修。3.車輛維修保養(yǎng)費用應(yīng)按照集團財務(wù)管理規(guī)定進行報銷，嚴(yán)格控制維修保養(yǎng)成本。對于大額維修項目，應(yīng)按照采購流程進行審批。（四）車輛安全管理1.駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，安全駕駛，文明行車，確保行車安全。2.行政部門應(yīng)定期組織駕駛員進行安全培訓(xùn)和教育，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。3.車輛應(yīng)配備必要的安全設(shè)備和應(yīng)急救援工具，如滅火器、急救箱等。駕駛員應(yīng)熟悉安全設(shè)備的使用方法，確保在緊急情況下能夠正確使用。4.行政部門應(yīng)建立車輛安全檢查制度，定期對車輛進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。對于存在安全隱患的車輛，應(yīng)立即停止使用，進行維修整改，確保車輛安全性能符合要求。（五）車輛費用管理1.車輛費用包括車輛購置費用、保險費用、維修保養(yǎng)費用、燃油費用、過路過橋費用、停車費用等。2.車輛購置費用應(yīng)按照采購預(yù)算和審批程序進行支出。保險費用應(yīng)選擇具有良好信譽和服務(wù)質(zhì)量的保險公司進行投保，并按照保險合同約定及時繳納保險費用。3.維修保養(yǎng)費用、燃油費用、過路過橋費用、停車費用等應(yīng)按照集團財務(wù)管理規(guī)定進行報銷，嚴(yán)格控制費用支出。行政部門應(yīng)定期對車輛費用進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)費用異常情況，并采取相應(yīng)的措施進行控制。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)定期對車輛采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金是否合理使用等情況。2.財務(wù)管理部門應(yīng)加強對車輛采購資金的管理和監(jiān)督，確保資金使用的安全、規(guī)范和效益。3.行政部門應(yīng)建立健全車輛采購和使用管理制度，加強對車輛采購和使用過程的日常監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.集團應(yīng)主動接受社會監(jiān)督，對于涉及車輛采購的重大事項，應(yīng)及時向社會公開，接受公眾的監(jiān)督和評價。2.對于供應(yīng)商的投訴和舉報，應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給供應(yīng)商。（三）考核評價1.建立車輛采購和使用考核評價機制，對各部門的車輛采購和使用情況進行考核評價。考核評價內(nèi)容包括車輛采購預(yù)算執(zhí)行情況、車輛配置標(biāo)