違規(guī)外包項目管理制度?總則目的為了加強公司外包項目的管理，規(guī)范外包項目操作流程，防止違規(guī)外包行為的發(fā)生，保障公司利益和項目質(zhì)量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有外包項目，包括但不限于軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、業(yè)務(wù)流程外包、采購?fù)獍雀黝愅獍鼧I(yè)務(wù)?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：外包項目的開展必須遵守國家法律法規(guī)以及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定。2.風險可控原則：對外包項目的風險進行全面評估和有效控制，確保項目順利進行。3.擇優(yōu)選擇原則：在選擇外包商時，綜合考慮其資質(zhì)、信譽、能力等因素，選擇最適合項目需求的合作伙伴。4.監(jiān)督管理原則：加強對外包項目全過程的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。外包項目立項與審批立項申請1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要提出外包項目立項申請，填寫《外包項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、內(nèi)容、預(yù)算、時間要求、預(yù)期效果等。2.申請表需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責人審核簽字后，提交至公司項目管理部門。項目評估1.項目管理部門收到立項申請后，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對項目進行評估。評估內(nèi)容包括但不限于項目的必要性、可行性、技術(shù)難度、風險程度等。2.根據(jù)評估結(jié)果，出具評估報告，明確項目是否可行，并提出改進建議。審批流程1.對于可行的外包項目，評估報告提交至公司管理層進行審批。2.管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略、資源狀況等因素進行綜合決策，批準立項的項目方可進入外包流程。外包商選擇與管理外包商篩選標準1.資質(zhì)要求：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書等。2.信譽狀況：在市場上具有良好的信譽，無不良記錄。3.技術(shù)能力：具備完成項目所需的專業(yè)技術(shù)和人才隊伍。4.管理水平：有完善的項目管理體系和質(zhì)量控制體系。5.價格合理：在保證項目質(zhì)量的前提下，報價具有競爭力。外包商選擇程序1.發(fā)布信息：通過公司官網(wǎng)、行業(yè)平臺、招標機構(gòu)等渠道發(fā)布外包項目招標信息。2.報名登記：有意向的外包商按照要求進行報名登記，提交相關(guān)資料。3.資格審查：對報名的外包商進行資格審查，篩選出符合基本條件的候選外包商。4.招標或談判：根據(jù)項目情況，組織招標或與候選外包商進行談判，確定最終外包商。5.合同簽訂：與選定的外包商簽訂正式的外包合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。外包商管理1.建立檔案：為每個外包商建立項目檔案，記錄其基本信息、合作項目情況、評價等。2.定期評估：定期對外包商的項目執(zhí)行情況進行評估，評估指標包括項目進度、質(zhì)量、成本控制、服務(wù)態(tài)度等。3.動態(tài)管理：根據(jù)評估結(jié)果，對外包商進行動態(tài)管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商，給予獎勵和更多合作機會；對于表現(xiàn)不佳的外包商，提出整改要求，直至終止合作。外包項目合同管理合同簽訂1.外包項目合同必須采用書面形式，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、項目內(nèi)容、價格、交付時間、質(zhì)量標準、驗收方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風險。合同執(zhí)行1.雙方嚴格按照合同約定履行各自義務(wù)，業(yè)務(wù)部門負責對外包項目進行跟蹤和協(xié)調(diào)，確保項目按計劃推進。2.項目管理部門定期檢查合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。合同變更1.如因項目需求變化等原因需要變更合同條款，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議需按照合同簽訂流程進行審核和審批。合同終止1.外包項目完成后，按照合同約定進行驗收。驗收合格后，合同自然終止。2.如因一方違約等原因?qū)е潞贤崆敖K止，違約方需承擔相應(yīng)的違約責任。外包項目執(zhí)行與監(jiān)控項目啟動1.外包項目合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門組織召開項目啟動會議，向外包商介紹項目背景、目標、要求等，明確項目團隊成員和溝通機制。2.外包商制定詳細的項目計劃，提交給業(yè)務(wù)部門和項目管理部門審核。項目執(zhí)行1.外包商按照項目計劃組織實施，定期向業(yè)務(wù)部門匯報項目進展情況，提交項目進度報告。2.業(yè)務(wù)部門負責協(xié)調(diào)解決項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，及時與外包商溝通，確保項目順利進行。項目監(jiān)控1.項目管理部門定期對外包項目進行檢查和監(jiān)控，檢查內(nèi)容包括項目進度、質(zhì)量、成本等方面。2.建立項目監(jiān)控指標體系，如進度偏差率、質(zhì)量合格率、成本超支率等，及時發(fā)現(xiàn)項目存在的風險和問題。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時發(fā)出整改通知，要求外包商限期整改，并跟蹤整改情況。外包項目質(zhì)量控制質(zhì)量標準制定1.根據(jù)項目需求和行業(yè)規(guī)范，制定明確的外包項目質(zhì)量標準，包括但不限于功能要求、性能指標、可靠性要求等。2.質(zhì)量標準需在項目合同中明確約定，并作為驗收的依據(jù)。質(zhì)量控制措施1.外包商建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量控制計劃和流程，確保項目質(zhì)量。2.業(yè)務(wù)部門和項目管理部門定期對外包項目進行質(zhì)量檢查，可采用抽檢、旁站等方式。3.對于重要的項目節(jié)點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進行質(zhì)量評審，確保質(zhì)量符合要求。質(zhì)量驗收1.項目完成后，外包商提交項目成果，并進行自查，確保符合質(zhì)量標準。2.業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員按照質(zhì)量標準進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。3.如驗收不合格，外包商需按照要求進行整改，直至驗收合格。外包項目成本管理成本預(yù)算編制1.在項目立項階段，業(yè)務(wù)部門會同財務(wù)部門等相關(guān)部門編制外包項目成本預(yù)算，明確項目各項費用支出。2.成本預(yù)算需經(jīng)公司管理層審批后作為項目成本控制的依據(jù)。成本控制措施1.業(yè)務(wù)部門和項目管理部門定期對外包項目成本進行監(jiān)控，分析成本偏差原因。2.嚴格控制項目變更，對于因變更導(dǎo)致的成本增加，需按照規(guī)定的流程進行審批。3.加強對外包商費用支付的管理，確保費用支付合理合規(guī)。成本核算與分析1.項目結(jié)束后，財務(wù)部門對外包項目成本進行核算，編制成本核算報告。2.對項目成本進行分析，總結(jié)成本控制經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后項目提供參考。外包項目風險管理風險識別與評估1.在項目立項階段，對可能存在的風險進行識別，包括但不限于技術(shù)風險、質(zhì)量風險、進度風險、人員風險、法律風險等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法對風險進行評估，確定風險等級。風險應(yīng)對措施1.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，如風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.對于重大風險，制定專項應(yīng)對預(yù)案，明確應(yīng)對責任人和應(yīng)對流程。風險監(jiān)控與預(yù)警1.定期對風險進行監(jiān)控，及時掌握風險變化情況。2.建立風險預(yù)警機制，當風險指標達到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)措施進行處理。外包項目信息安全管理信息安全責任界定1.明確公司與外包商在信息安全方面的責任，簽訂信息安全協(xié)議，確保雙方對信息安全負責。2.公司負責對外包項目涉及的信息安全進行總體管理和監(jiān)督，外包商負責其項目實施過程中的信息安全保護。信息安全措施1.建立信息安全管理制度，對外包項目涉及的信息訪問、存儲、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行規(guī)范。2.采取加密、備份等技術(shù)手段，保障信息的安全性和完整性。3.對外包商人員進行信息安全培訓(xùn)，提高其信息安全意識。信息安全審計1.定期對外包項目進行信息安全審計，檢查信息安全措施的執(zhí)行情況。2.對發(fā)現(xiàn)的信息安全問題，及時要求外包商進行整改，確保信息安全。違規(guī)外包項目處理違規(guī)行為界定1.明確違規(guī)外包項目的行為表現(xiàn)，包括但不限于未按規(guī)定選擇外包商、違規(guī)簽訂合同、擅自變更項目內(nèi)容、違反質(zhì)量標準、泄露公司信息等。處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)外包項目行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取相應(yīng)的處理措施，包括但不限于警告、罰款、暫停合作、終止合同、追究法律責任等。2.對違規(guī)外包項目造成公司損失的，外