企業(yè)印鑒管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印鑒管理，規(guī)范印鑒的使用流程，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)、全資子公司、控股子公司（以下統(tǒng)稱"公司"）印鑒的管理。（三）定義1.印鑒：指公司在工商行政管理部門登記備案的公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章以及其他具有法律效力的印章。2.授權(quán)使用人：指經(jīng)過(guò)公司正式授權(quán)，有權(quán)使用印鑒的人員。二、印鑒的種類及用途（一）公章1.用于公司對(duì)外的正式文件、函件、報(bào)表、證明等；2.簽署合同、協(xié)議等具有法律效力的文件；3.其他需要代表公司對(duì)外行使權(quán)力的事項(xiàng)。（二）合同專用章專門用于簽訂各類合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)文件。（三）財(cái)務(wù)專用章1.用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；2.在銀行預(yù)留印鑒，作為辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)的重要印鑒之一。（四）法定代表人章1.用于特定的財(cái)務(wù)文件、授權(quán)書等需要法定代表人簽字確認(rèn)的場(chǎng)合；2.在辦理銀行支票等業(yè)務(wù)時(shí)，與財(cái)務(wù)專用章配合使用。（五）其他印章根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要刻制的其他具有特定用途的印章，如部門章等，其用途由公司另行規(guī)定。三、印鑒的刻制與備案（一）刻制申請(qǐng)1.因工作需要刻制印鑒的部門或單位，應(yīng)填寫《印鑒刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明印鑒名稱、用途、使用范圍等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.將《印鑒刻制申請(qǐng)表》提交至公司行政管理部門審核，行政管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行審核，并提出意見。（二）審批流程1.《印鑒刻制申請(qǐng)表》經(jīng)行政管理部門審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由行政管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制。（三）備案登記1.印章刻制完成后，行政管理部門應(yīng)及時(shí)將新刻制的印鑒進(jìn)行登記備案，記錄印鑒名稱、編號(hào)、刻制日期、啟用日期、保管人等信息。2.同時(shí)，將印鑒的相關(guān)信息報(bào)送至公司檔案室存檔一份，以便日后查閱。四、印鑒的保管（一）保管原則1.實(shí)行專人專管制度，每枚印鑒必須指定一名專人負(fù)責(zé)保管。2.保管人應(yīng)妥善保管印鑒，確保印鑒安全，不得隨意將印鑒交予他人代管。（二）保管職責(zé)1.保管人應(yīng)熟悉印鑒的使用范圍和審批程序，嚴(yán)格按照規(guī)定使用印鑒。2.對(duì)印鑒的使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄使用日期、使用人、使用事項(xiàng)、文件名稱等信息。3.定期檢查印鑒的保管情況，如發(fā)現(xiàn)印鑒有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)向公司行政管理部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施。（三）保管地點(diǎn)1.公章、合同專用章應(yīng)保管在公司行政管理部門的保險(xiǎn)柜內(nèi)；2.財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章應(yīng)保管在公司財(cái)務(wù)部的保險(xiǎn)柜內(nèi)；3.其他印章的保管地點(diǎn)由公司根據(jù)實(shí)際情況另行規(guī)定，但必須確保安全。五、印鑒的使用（一）使用申請(qǐng)1.需要使用印鑒的部門或個(gè)人，應(yīng)填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明使用印鑒的事項(xiàng)、文件名稱、使用日期、使用份數(shù)等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.根據(jù)印鑒的用途和審批權(quán)限，按照以下流程進(jìn)行審批：一般性文件、證明等使用公章，由部門負(fù)責(zé)人審批，行政管理部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；簽訂合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)文件使用合同專用章，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)使用財(cái)務(wù)專用章，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，公司分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；其他需要使用印鑒的事項(xiàng)，根據(jù)具體情況按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（二）審批流程1.《印鑒使用申請(qǐng)表》經(jīng)審批通過(guò)后，交予印鑒保管人。2.保管人應(yīng)嚴(yán)格按照審批意見進(jìn)行用印，對(duì)不符合審批要求的，有權(quán)拒絕用印。（三）用印要求1.用印前，保管人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)《印鑒使用申請(qǐng)表》上的審批意見、使用事項(xiàng)、文件名稱等信息是否一致，確保用印準(zhǔn)確無(wú)誤。2.用印時(shí)，應(yīng)在文件規(guī)定的位置加蓋清晰、端正的印鑒，不得模糊、重疊或遺漏。3.用印后，保管人應(yīng)在《印鑒使用登記簿》上詳細(xì)記錄用印情況，并將《印鑒使用申請(qǐng)表》存檔保管。（四）特殊情況處理1.如遇緊急情況，無(wú)法事先填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》進(jìn)行審批的，使用人應(yīng)電話向相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意后方可用印，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.對(duì)于涉及重大事項(xiàng)或金額較大的合同、協(xié)議等文件，在使用印鑒前，應(yīng)先由公司法律顧問進(jìn)行審核，確保文件的合法性和有效性。六、印鑒的停用與銷毀（一）停用情形1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、名稱變更等原因，原印鑒不再使用；2.印鑒損壞、遺失或被盜等無(wú)法繼續(xù)使用；3.根據(jù)公司規(guī)定，其他需要停用印鑒的情形。（二）停用申請(qǐng)1.印鑒保管人應(yīng)填寫《印鑒停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明印鑒停用的原因、停用日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.將《印鑒停用申請(qǐng)表》提交至公司行政管理部門審核，行政管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，并提出意見。（三）審批流程1.《印鑒停用申請(qǐng)表》經(jīng)行政管理部門審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由行政管理部門負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門和人員印鑒已停用，并收回原印鑒。（四）銷毀處理1.對(duì)于停用的印鑒，由行政管理部門會(huì)同相關(guān)部門組成銷毀小組，對(duì)印鑒進(jìn)行銷毀。2.銷毀印鑒時(shí)，應(yīng)在至少兩名銷毀小組成員的監(jiān)督下進(jìn)行，并做好銷毀記錄，記錄銷毀日期、印鑒名稱、銷毀方式等信息。3.銷毀記錄應(yīng)存檔保管，以備日后查閱。七、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司行政管理部門應(yīng)定期對(duì)印鑒的保管和使用情況進(jìn)行檢查，確保印鑒管理規(guī)范、安全。2.檢查內(nèi)容包括印鑒的保管是否安全、使用流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、登記記錄是否完整等。（二）不定期抽查1.公司審計(jì)部門應(yīng)不定期對(duì)印鑒管理情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查印鑒使用的合法性、合規(guī)性和有效性。2.對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定使用印鑒的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.因違規(guī)使用印鑒給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)