蘇州快可光伏電子股份有限公司二〇二五年二月1一、本次發(fā)行的背景和目的極響應(yīng)推出一系列配套產(chǎn)業(yè)政策支持光伏企業(yè)進(jìn)行技術(shù)革新，形成有利的政策環(huán)境。1《空氣質(zhì)量持續(xù)改大力發(fā)展新能源和清潔能源。到20%左右，電能占終端能源消費(fèi)2《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)國(guó)家發(fā)展改革風(fēng)電（含分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電等已建檔立卡的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目所生產(chǎn)的全部電量核發(fā)綠3《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放中央全面深化立足我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)已進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向的關(guān)鍵時(shí)期，完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度。把綠色低碳和節(jié)能減排擺在突出位置，建立并實(shí)施能2力促進(jìn)我國(guó)能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放強(qiáng)度持續(xù)下4《2023年能源工作煤炭消費(fèi)比重穩(wěn)步下降，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重5《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)工信部等六部門加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展具有優(yōu)化消除陰影遮擋功率損失、6《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展國(guó)家發(fā)改委、促進(jìn)新能源開(kāi)發(fā)利用與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展；推動(dòng)新能源在工業(yè)和建筑領(lǐng)域應(yīng)用；引導(dǎo)全社會(huì)消費(fèi)7《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推8國(guó)家發(fā)改委、積極推動(dòng)工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等屋頂光伏開(kāi)發(fā)利用，推廣光伏9《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意國(guó)家發(fā)改委、創(chuàng)新農(nóng)村可再生能源開(kāi)發(fā)利用機(jī)制，在農(nóng)村地區(qū)優(yōu)先支持屋頂分布式光伏發(fā)電以及沼氣發(fā)電等生太陽(yáng)能在解決能源可及性和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面均有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際范圍內(nèi)3在中國(guó)市場(chǎng)方面，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“由外到內(nèi)，再到雙循環(huán)”的發(fā)展歷程，目前已逐步形成“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持和地方政府的高度重視，其市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)45二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性6公司通過(guò)銀行貸款等債務(wù)融資方式的融資成本相對(duì)較高，且融資額度相對(duì)有限。生較高的利息費(fèi)用，對(duì)公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響，不利三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性7本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行綜上所述，本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式如下：8股東大會(huì)授權(quán)并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并將相關(guān)公告在交易所網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信五、本次發(fā)行方式的可行性本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開(kāi)發(fā)行證券，不得采用廣告、9（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相關(guān)六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件已在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息七、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾以下假設(shè)僅為測(cè)算本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司期末歸屬于母公司所有者權(quán)益扣除非經(jīng)常損益后基本每股收益扣除非經(jīng)常損益后的加權(quán)平均凈歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司期末歸屬于母公司所有者權(quán)益扣除非經(jīng)常損益后基本每股收益扣除非經(jīng)常損益后的加權(quán)平均凈歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司期末歸屬于母公司所有者權(quán)益扣除非經(jīng)常損益后基本每股收益扣除非經(jīng)常損益后的加權(quán)平均凈發(fā)行人始終專注于新能源行業(yè)太陽(yáng)能光伏組件及光伏電站的電氣保護(hù)和連接領(lǐng)接線盒成品生產(chǎn)成本，提升公司盈利能力，拓寬主要產(chǎn)品應(yīng)用范圍、打開(kāi)市場(chǎng)空間，質(zhì)量保證能力。公司產(chǎn)品檢測(cè)中心是中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）授權(quán)認(rèn)品，形成了良好的品牌口碑。公司現(xiàn)有客戶包括天合光能、東方日升、晶澳太陽(yáng)能、在市場(chǎng)開(kāi)拓方面，公司銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋華北、華東、華南、西北等多個(gè)省、市、入的了解和分析，結(jié)合行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)容量、技術(shù)水平及公司自身產(chǎn)能等基本情況，31號(hào)）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為維護(hù)公司4、承諾將積極促使由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回7、本人承諾切