供應(yīng)商管理制度

第一章總則

第一條為加強供應(yīng)商尋源，優(yōu)化供應(yīng)商隊伍，規(guī)范公司的供應(yīng)商

管理工作，加強對供應(yīng)商的履約評估，特制定本制度。

第二條供應(yīng)商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、

第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務(wù)

參預(yù)到供應(yīng)商尋源以及評估考核的工作之中。

第三條集團及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》，作為招標(biāo)采

購及供應(yīng)商合作使用的依據(jù)。

第四條對未納入《供應(yīng)商信息庫》或者經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不

得與其簽訂合同。

第五條本制度合用于集團及下屬所有份子公司。

第二章供應(yīng)商資格預(yù)審

第六條供應(yīng)商入庫之前，須填寫《供應(yīng)商信息登記表》（附件一）,

并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。

第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設(shè)備、工程類供應(yīng)

商，需組織對供應(yīng)商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為

附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。

第八條集團供應(yīng)商資格審核由集團招采成本中心負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商

信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司

供應(yīng)商資格審核由項目公司招采部負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件紙

質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便

同步錄入集團供方系統(tǒng)。

快購育登記簿案添取國

第三章供應(yīng)商等級劃分

第九條供應(yīng)商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應(yīng)商，可以直接參預(yù)

投標(biāo)或者予以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級

或者“不合格”等級；“不合格”供應(yīng)商不允許參預(yù)投標(biāo)及合作。

A供應(yīng)商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格合作后

履約評估分?jǐn)?shù)為0-60（不含），予以“不合格”；

A供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后

履約評估分?jǐn)?shù)為60-70（不含），予以“試用”；

A已合作，履約評估分?jǐn)?shù)為70-90（不含），予以“良好”；

A已合作，履約評估分?jǐn)?shù)為90/00分，予以“優(yōu)秀”；

第十條供應(yīng)商等級為“試用”及以上的方可參預(yù)投標(biāo)，其中，供應(yīng)商等級

為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標(biāo)的權(quán)利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)

商中選取。

第四章供應(yīng)商履約評估

第十一條材料設(shè)備類履約評估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價格、供貨能力、公

司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價格、供貨能力、

公司體系由招采部進行評估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目

部進行評估?！恫牧显O(shè)備類供應(yīng)商履約評估表》見附件二。

范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、

合作項目及涉及金額、履約情況等。

第十八條項目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)供方資料審核入

庫、《供應(yīng)商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應(yīng)

商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。

第十九條《供應(yīng)商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。

第六章附則

第二十條本制度由集團招采成本中心負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

合同管理制度

為明確各部門的合同管理的職責(zé)和要求，切實推進全公司項目合同管

理工作，有效控制成本和規(guī)避法律風(fēng)險，維護企業(yè)利益，促進企業(yè)穩(wěn)定、健

康的發(fā)展，加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》

及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本管理制度。

一、合同檔案特點

合同檔案除具有普通檔案共性外，還具有以下的特點。

1、突出的依據(jù)憑證性

依據(jù)憑證性，是合同檔案最突出也是重要的特點，意思是說依法訂

立的合同對當(dāng)事人具有法律的約束力。合同的訂立、生效、履行、變更

以及權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓、終止、違約、責(zé)任等等，都必須徹底地、惟一地

依據(jù)合同檔案，否則，就要承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律后果。由于具有這一作

用，在市場經(jīng)濟體制下，合同檔案時維護當(dāng)事人合法權(quán)益的最直接、最

有效的手段之一。這點特點需要引起領(lǐng)導(dǎo)、管理部門以及檔案工作者的

重視。

2、時效性強

時效是一個法律術(shù)語，指時間在法律上的效力。時間本身就是一種

法律事實，能夠引起一定的法律后果?！逗贤ā贰睹穹ā返仍S多相關(guān)法

律對在合同的要約、承諾、履行以及爭議解決各個不同階段內(nèi)合同的效

力以及當(dāng)事人各種權(quán)力、義務(wù)的存在與泯滅等均有所規(guī)定，可以說時效

性特征貫通于合同始終。

3、形式與內(nèi)容的規(guī)范性程序較高

合同要對當(dāng)事人有法律的約束力，其自身必須具備法律規(guī)定的許可

性，即對于合同本身是否具有法律效力，法律規(guī)定了特定的形式，不具

備法律所要求的特定形式，該合同就不具有法律效力，視為無效合同。

在訴訟中，要證明一個合同法律效力的成立，就應(yīng)當(dāng)以法律要求的特定

形式去加以證明。而在合同檔案管理工作中時常發(fā)生的“證據(jù)滅失”問

題，原因正是對合同形式與內(nèi)容的規(guī)范性要求不甚了解，以致在采集、

保管過程中缺失了合同檔案的若干組成部份，造成合同檔案法律效力的

部份乃至全部的喪失，導(dǎo)致當(dāng)事人合法權(quán)就受到傷害。

這些就是設(shè)立專人專管的重要性。

二、合同實行統(tǒng)一管理和存放：

1、公司行政工作部門對所有合同原件實行統(tǒng)一管理，各業(yè)務(wù)分公司、

各部門應(yīng)分別建立健全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系，

并確定一位專門人員負(fù)責(zé)合同文檔管理。所有公司需要的合同原件由辦

公室設(shè)專人集中統(tǒng)一保管。記載合同名稱、數(shù)量、時間、部門、經(jīng)營范

圍。保證合同的及時性、連續(xù)性、有效性、安全性。以確保合同完整、

徹底和有效利用。

2、公司綜合管理部檔案室負(fù)責(zé)集團公司各類合同和復(fù)印件的存放。

各部門因業(yè)務(wù)需要合同復(fù)印件的，指定專人統(tǒng)一到檔案室領(lǐng)取，并按公司合

同管理規(guī)定辦理有關(guān)登記備案手續(xù)。

3、各子公司的合同由各子公司負(fù)責(zé)辦理年檢、升級等工作，集團公

司合同管理員負(fù)責(zé)催促、指導(dǎo)、咨詢、檢查、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、

保管公司所有合同文檔，并負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各業(yè)務(wù)分公司、各部門的合同

管理工作。

4、財務(wù)合同、發(fā)票及有價證券由財務(wù)部統(tǒng)一管理。

5、合同文檔管理可以以年代結(jié)合項目性質(zhì)進行分類編號。

6、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明

原因，及時處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

7、合同管理組要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作，要以原始記錄為依據(jù)，

編制合同統(tǒng)計清單。

8、合同管理組應(yīng)根據(jù)實際需要編制合同檔案檢索工具，以便有效地

開展合同文檔的查詢、利用工作。

三、合同檔案管理應(yīng)著眼于全局

有別于普通文書檔案，合同檔案的采集、整理和組卷都有很大的不

規(guī)律性，不可能指望它會像普通文書檔案那樣按時、定期送上門來，稍

不留心，就會浮現(xiàn)遺漏。因此，在合同檔案的采集、整理過程中，合同

檔案管理人員應(yīng)當(dāng)與有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行合作，明確合同檔案的具體內(nèi)容，

了解合同的履行情況，從而確定合同檔案的歸檔范圍，并隨情況的變化

不斷進行修訂和補充，從而使合同檔案及時、完整地歸檔有了制度保證。

在實際的工作過程中，合同檔案的管理人員還應(yīng)用系統(tǒng)、發(fā)展的眼光看

待采集到的合同檔案材料，為今后可能浮現(xiàn)的該合同的各種相關(guān)或者補

充材料留下余地。在提供檔案合同利用時，可以及時主動地提供相關(guān)材

料上門服務(wù)?？偠灾?，要著眼全局，做到未雨綢繆，才干保證合同檔

案

采集的完整、及時，進而發(fā)揮應(yīng)有功效，維護當(dāng)事人的合法權(quán)益。

采集應(yīng)及時

這要求檔案工作人員了解合同的辦理情況，正式合同文本簽字儀式

都應(yīng)到場，合同文本一經(jīng)簽字、蓋章、公證后就及時采集歸檔。對于其

他相關(guān)的合同材料已經(jīng)履行過程中當(dāng)事人之間所有有關(guān)合同內(nèi)容的意思

表達(dá)信件、催告函件等，也應(yīng)采取隨時采集的方法歸檔，避免合同檔案

的遺漏及時效的損失。

采集范圍應(yīng)注意全面與準(zhǔn)確

通過對合同檔案形式與內(nèi)容的規(guī)范性的分析，我們可以知道，人們

對合同檔案的全面性與準(zhǔn)確性的要求較之于其他種類的檔案要高不少。

這就要求檔案管理專員熟悉相關(guān)的法律法規(guī)，了解合同的辦理狀況，保

證不遺漏與合同有關(guān)的檔案材料，能夠準(zhǔn)確、有力地反映當(dāng)事人的合法

權(quán)益。

提供利用應(yīng)注意規(guī)范

鑒于合同檔案的重要意義，檔案部門在提供利用時，除特殊情況時

普通不應(yīng)提供合同文本原件，而是提供復(fù)印件，既方便了利用又減少了

磨損，同時對合同檔案的查閱也應(yīng)制度化，對于事關(guān)單位機密的合同檔

案應(yīng)采取保密措施，以免泄露單位機密。

四、檔案管理與業(yè)務(wù)部門的協(xié)作互動

要做好檔案合同的管理工作，離不開業(yè)務(wù)部門的合作與支持。同時，

檔案部門也可以發(fā)揮主觀能動性，配合業(yè)務(wù)部門定期檢查合同的辦理情

況，對辦理完畢的新合同或者補充協(xié)議等及時歸檔，清理遺漏的合同材料,

對有期限規(guī)定的合同的辦理情況進行通報催促。還應(yīng)大力宣傳合同檔案

的重要意義與相關(guān)的法律知識，加強業(yè)務(wù)部門的檔案意識，為合同檔案

的管理奠定良好的基礎(chǔ)。

五、企業(yè)合同的借用、借出及復(fù)印程序：

各部門因工作急需借用公司相關(guān)合同，須出據(jù)書面申請，并在申

請上注明使用時間、事由及相關(guān)事項。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許后，到行政部門辦理

借用登記手續(xù)。使用合同的部門和當(dāng)事人，應(yīng)妥善保管，不得遺失。用

完及時歸還。如合同遺失，應(yīng)及時向行政部報告。凡遺失合同所造成的

一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任均由借用當(dāng)事人或者部門承擔(dān)和賠償。

六、管理制度細(xì)則

1、公司對外簽訂的各類合同一律合用本制度。

2、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司

經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、

法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各

有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為

核心的合同管理工作。

3、合同談判須由總經(jīng)理或者副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，

不得一個人直接與對方談判合同。

4、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，

除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必

須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

5、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

6、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同

文本。

7、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)

要清晰、準(zhǔn)確。

8、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合

同由我方所在市人民法院管轄。

9、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟

效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，

違者依法嚴(yán)懲。

10、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正

式簽訂。

11、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副

總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合

同審查的要點是：

(1)、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利

能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

(2)、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人

雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否切當(dāng)無誤。

(3)、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特殊是對方是否具備履行

合同的能力、條件；估計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正

常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

12、根據(jù)法律規(guī)定或者實際需要，合同還應(yīng)當(dāng)或者可以呈報上級主

管機關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或者報工商行政管理部門鑒證，或者請公證處公

證。

13、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、

人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義

務(wù)，確保合同的實際履行或者全面履行。

14、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或者法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有

合同條款或者法律規(guī)定的，普通應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、

價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

15、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌

握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或者匯報。否則，造成合同不能

履

行、不能徹底履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

16、在合同履行過程中，碰到艱難的，首先應(yīng)盡一切努力克服艱難，

竭力保障合同的履行。如實際履行或者適當(dāng)履行確有人力不可克服的艱

難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或者合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人

進行商議。

17、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益

出發(fā)，從嚴(yán)控制。

18、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)

辦理有關(guān)的手續(xù)。

19、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)

行。

20、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的

信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

21、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或者未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效,

仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致允許的例外。

22、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許

免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中

明確規(guī)定。

23、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥

私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲罰。

24、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》

等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

25、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛

的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

26、處理合同糾紛的原則是：

(1)、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家

政策或者合同條款為準(zhǔn)。

(2)、以雙方商議解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)

事人友好商議，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基

礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

(3)、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不

受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)

任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)

實事求是，分清主次，合情合理解決。

27、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時溝通，積極主動地做好應(yīng)做

的工作，不互相推委、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

28、合同糾紛的提出，加之由我方與當(dāng)事人商議處理糾紛的時間，

應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或者起訴的足夠的

時間。

29、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證

據(jù)材料。

(1)、合同的文本(包括變更、解除合同