辦公會議議事規(guī)則第一章總則第一條公司職工代表大會、職工代表組組長聯(lián)席會議、黨委（擴大）會、經理辦公（擴大）會議、黨政聯(lián)席會議、紀委會議、副經理（三總師）專項辦公會議等會議，負有公司重大事項的決策使命；是公司職工及黨政組織行使權力的重要程序。組織、召開好上述會議，才干使公司決策體系更加有效發(fā)揮功效。第二條為使黑龍江省火電第三工程公司（下列簡稱：公司）規(guī)范經營，使多個會議召開達成規(guī)范化、程序化，充足實施民主集中制，使決策含有及時性、對的性、有效性，根據《公司法》、《黑龍江省電力有限公司若干工作規(guī)則》等有關法律、法規(guī)，制訂本規(guī)則。第三條本規(guī)則合用于公司本部，公司所屬各單位可參考執(zhí)行。第四條公司嚴格執(zhí)行本規(guī)則，加強協(xié)調合作，努力提高會議效率和會議質量。第二章會議準備第五條辦公會議預案制度能夠使決策更加民主化、科學化，是使決策體系科學化、制度化、程序化的重要內容之一。第六條職工代表大會（公司年度工作會議）、職工代表組長聯(lián)席會由工會建議，經公司黨政聯(lián)席會議審議通過，由工會牽頭，成立會議籌辦組，職工代表大會預備會議通過議題，大會按議題召開會議。第七條黨委（擴大）會議、總經理辦公（擴大）會議、黨政聯(lián)席會議、副經理（三總師）專項會議準備。（一）總經理工作部主任每七天三向公司領導詢問下周預召開的會議，涉及會議議題、參加人員、列席人員、會議時間；（二）總經理工作部主任每七天四將綜合議題報送會議主持人審定；（三）審定后議題，由總經理工作部主任形成書面預案及會議準備有關文獻（草案）資料分交各與會領導（人事任免事項除外）；（四）與會領導對預案所列議題充足醞釀、溝通，寫出書面意見或建議，可由總經理工作部主任負責收集整頓。（五）總經理工作部主任制訂會議程序及形成有關議題資料提交會議主持人。第八條紀委會議等專項會議由主持人根據會議內容自行籌辦，總經理工作部配合。第九條會議時間一經擬定，與會領導無端不得缺席，特殊因素需事先請示總經理或黨委書記同意。第十條會議議題及程序一經擬定，除極特殊事件外，任何人不得在召開會議期間另設議題及變更程序。需增設議題或變更程序必須征得總經理或黨委書記同意。第十一條特殊事項可在會議召開前一天由公司黨政領導動議，經黨委書記或總經理同意召開；緊急事項可臨時告知召開。第十二條不予在公司辦公會議研究的議題：（一）公司職能部門、項目部、專業(yè)分公司及關聯(lián)公司能夠自行解決或互相協(xié)調解決的問題。（二）基層黨組織能夠解決的問題。（三）各分管經理在各自管理范疇內，能夠通過行使職權或與涉及其它部門的主管經理個別協(xié)商能夠解決的問題。（四）與會議議題和程序安排無關的議題。（五）與會議重要任務內容無關的其它問題。（六）黨委書記或總經理認為不應提交會議研究的問題。第三章會議程序第十三條會議程序（一）由會議告知部門主任核定告知與會領導與否到齊，會議出席人員應不少于應到會總人數的三分之二（列席人員除外）。（二）由會議主持人宣講會議議題和會議程序。（三）按議題先后，由黨委委員、總師、副書記（紀委書記）、（管理）副總經理、（生產）副經理結合個人書面意見或建議，敘述補充性個人觀點。（四）由黨委書記按照少數服從多數的組織原則做總結性決定或由總經理結合與會人員意見做總結性決定。（五）會議告知部門主任或主持人指定人員負責統(tǒng)計及整頓會議有關材料形成會議紀要、上報等工作。第四章會議貫徹第十四條會議決策傳達：會議決策由總經理工作部主辦或與有關部門協(xié)辦形成黨委、行政文獻或紀要下發(fā)。第十五條會議貫徹方式：按照會議決策內容，可通過周工作例會及有關會議形式貫徹和布署；或由分管領導及時召開由有關部門參加的專項會議進行貫徹和布署，研究制訂出對應計劃、方法，明確牽頭部門和協(xié)辦部門，報黨委書記、總經理和總經理工作部。第十六條會議貫徹責任：公司重大決策、重要工作布署，實施領導和部門責任制，一級對一級負責。會議決策貫徹由分管領導負責安排，按照承接事項目的分解貫徹到有關部門、具體負責人負責。第十七條會議貫徹時限：會議決策貫徹要含有時效性，超出規(guī)定計劃規(guī)定時限未能及時完畢的責任部門、具體負責人需寫出書面材料，闡明因素并報告工作進展狀況、下步計劃和方法，報送總經理工作部和公司辦公考核領導小組。第十八條會議貫徹檢查：會議決策布置的具體計劃應及時納入公司職能部門季、月工作計劃，并由公司辦公考核領導小組進行定時檢查考核。決策貫徹過程中檢查、協(xié)調由分管領導負責。公司有關部門在周工作例會上報告有關決定及上周工作例會布置工作貫徹狀況。貫徹狀況作為對部門考核的重要根據。第十九條會議決策督辦：督辦是公司總經理工作部的重要職責，是確保公司重大決策、重要工作布署準時精確貫徹的重要手段。（一）公司總經理工作部根據會議貫徹計劃、責任部門、負責人，定時、不定時督促各承接單位按期完畢工作任務，除采用電話督查和信函督查等常規(guī)督查方式外。對于決策實施和工作布署貫徹中涉及全局或難以貫徹的問題，采用跟蹤督查、實地督查、聯(lián)合督查、協(xié)助督查等方式進行督查貫徹。（二）承接各項工作任務的牽頭單位負責綜合反饋，及時向主管領導和公司總經理工作部反饋貫徹狀況。（三）公司總經理工作部負責對督查事項隨時掌握狀況，對工作任務完畢好的予以通報表彰；對完畢差的，甚至頂著不辦、敷衍搪塞等予以通報批評。第五章重要會議規(guī)則第一節(jié)職工代表大會第一條會議由職工代表大會主席團主持召開。第二條參加會議人員為全體職工代表及部分特邀代表、列席代表及上級領導等。第三條會議每年一次，普通與公司年度工作會議合開。第四條會議的重要任務（一）聽取并審議總經理工作報告、公司財務報告及審計工作報告，對公司各項工作的指導思想、工作目的和重要任務等提出意見和建議。（二）審議通過出臺的重大改革方案及重要的規(guī)章制度，并提出同意或否決的意見。（三）民主評議公司黨政領導干部，對工作成績卓越的干部提出獎勵的建議，對不負責任、玩忽職守、以權謀私造成嚴重后果的干部，可提出罷職的建議，或建議紀檢監(jiān)察部門備案解決。（四）訂立集體合同及年度經營責任合同。（五）審議通過公司效益分派以及職工解除勞動合同等重大預案。第五條會議由公司工會組織，總經理工作部協(xié)助做好組織工作和會務安排。第二節(jié)職工代表組長聯(lián)席會議第一條會議由工會主席主持召開。第二條參加會議人員為職工代表組長、公司黨政負責人、議案闡明人（必要時可擴大到工會委員、工會專門委員會組員、分工會主席）。第三條會議召開時間：不定時召開。第四條會議的重要任務（一）解決臨時需要職工代表大會審議和審查的某些重要問題。協(xié)商解決決定職工代表大會職權范疇內的重要問題，如生產經營中出現的重要問題、分派制度和重要規(guī)章制度的方案、勞動保護方法、對干部的獎懲和任免建議。（二）協(xié)商解決職工代表大會日常工作中的重要問題。第三節(jié)總經理辦公（擴大）會議第一條會議由總經理或其委托黨委書記主持。第二條經理辦公會議出席人員為總經理、副總經理、三總師；經理辦公擴大會議由總經理提出列席會議人員名單，普通涉及黨委書記、副書記、黨委委員、法律顧問、總調度長、副總及會議有關部門領導。第三條會議重要任務（一）傳達和貫徹上級領導機關重要文獻、批示和決定。（二）討論通過呈報上級領導機關的重要請示及報告。（三）研究制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展戰(zhàn)略實施計劃。（四）審議公司年度工作計劃（報告）及工作總結。（五）研究公司年經營計劃及過程中重大指標調節(jié)。（六）審議公司財務狀況及總會計師工作報告。（七）審查經濟活動分析會議報告，同意會議召開。（八）研究審議公司對外重大投資。（九）聽取審計部門對重要審計項目的報告和審計工作報告。（十）審議中、高級人才培養(yǎng)計劃、科技工作計劃。（十一）研究擬定公司內部管理機構設立、項目部設立及構造調節(jié)方案。（十二）審議同意公司基本管理制度、章程。（十三）討論研究公司所屬部門、項目部、專業(yè)分公司呈報公司的重要請示報告事項。（十四）研究決定中級以上行政管理人員招聘方案及聘任、辭退事項。（十五）決定公司施工、管理中的重大問題；研究安全生產及重大安全隱患及重大事故解決。（十六）研究審定公司各單位經營責任合同。（十七）審定公司財務預算及資產經營指標。（十八）重大經濟分派政策調節(jié)方案。（十九）超出50萬元以上固定資產添置、解決及機械大修理年度計劃。（二十）勞動用工重大事項。（二十一）研究、規(guī)劃多個產業(yè)經營工作。（二十二）研究總經理認為應研究的其它問題。第四節(jié)黨委（擴大）會議第一條由黨委書記或其委托副書記主持召開。第二條黨委會議出席人員為黨委書記、黨委副書記、黨委委員；擴大會議由黨委書記提出列席會議人員名單，普通涉及政治工作部正、副主任、工會副主席、紀委副書記、團委書記及行政有關領導?？偨浝砉ぷ鞑恐魅呜撠熃y(tǒng)計。第三條會議重要任務（一）學習和研究貫徹中共中央重大方針、政策，貫徹國家電力公司黨組、省電力公司黨組重大工作布署。（二）決定公司基層黨組織設立、黨務干部任免和獎懲。（三）研究布署公司黨建和精神文明建設工作。（四）審批黨員、預備黨員及研究黨務方面工作。（五）審議公司紀委工作（案件）報告及黨員、干部處分意見。（六）研究黨代會籌辦工作。（七）審議黨委年度工作計劃及總結。（八）布置和聽取對干部、后備干部考核意見。（九）擬定和調節(jié)公司兩級后備干部。（十）審議黨委下發(fā)的有關文獻。聽取思想政治研究會及宣傳、工會、團委的工作報告。聽取行政方面的有關報告，研究公司安全生產工作狀況。黨委書記根據上級規(guī)定和委員意見建議研究的其它問題。第五節(jié)黨政聯(lián)席（擴大）會議第一，會議根據內容由黨委書記或總經理主持。研究黨務干部人選由黨委書記主持，研究擬定公司行政干部由總經理主持。其它研究事項可由黨委書記、總經理協(xié)商決定。第二，會議出席人員為黨委書記、副書記、總經理、副總經理、三總師、黨委組員；擴大會議列席人員范疇按照黨委擴大會議和經理辦公擴大會議范疇，具體列席人員由會議主持人指定。第三，會議重要任務研究公司中長久發(fā)展戰(zhàn)略。（二）公司中級管理人員任免。（三）公司精神文明建設和文化建設。（四）公司籌辦職代會事宜。（五）企務公開工作。（六）凝聚力工程事宜。（七）黨風廉政建設工作。（八）黨委（擴大）會議、經理辦公（擴大）會議重要任務中有關內容。（九）黨委書記、總經理商定需提交會議的重大事宜。第六節(jié)副經理（三總師）專項辦公會議第一，會議由公司副總經理（三總師）主持。第二，出席人員、統(tǒng)計人員由會議主持人根據實際需要擬定。第三，總經理工作部負責協(xié)調安排會議時間，并做好會議準備。第四，會議由主持人指定參加會議有關單位負責統(tǒng)計并整頓會議紀要，紀要經會議主持人審核簽字，報送總經理及總經理工作部。第五，會議重要任務（一）布署和貫徹公司年度工作計劃和經理辦公（擴大）會議、黨政聯(lián)席（擴大）會議決定的重要事項的具體方法、方案。（二）研究和布署檢查各專業(yè)（項）工作，協(xié)調基層單位和公司部門之間的工作。（三）研究需上報公司經理辦公（擴大）會議的重要議案、公司各項制度的草案。（四）審議研究同意公司所屬部門、基層單位、專業(yè)公司上報的較重要的請示報告。（五）50萬下列固定資產的添置。（六）在各項目部主持召開的公司現場辦公會議；研究擬定項目實施中的各項有關問題。（七）審議同意普通管理人員的招聘方案及決定聘任、辭退。（八）研究同意技術工人、專業(yè)人員、技術人員培訓計劃。（九）研究重大項目的招標戰(zhàn)略和報價。（十）研究副經理（三總師）認為應研究的其它問題。第七節(jié)紀委會議第一條會議由紀委書記主持。第二條會議出席人員為紀委書記、紀委副書記、紀委委員。列席人員由主持人指定。第三條會議重要任務（一）學習和貫徹貫徹中央精神及中紀委、省紀委、國家電力公司、省電力公司紀委工作會議精神。（二）貫徹公司黨風廉政建設全年工作計劃。（三）分析公司廉政建設形勢，布署安排和總結階段性工作。（四）商議制訂紀檢監(jiān)察方面的各項監(jiān)督管理方法及控制方法。（五）審查各級干部廉政檔案執(zhí)行狀況。（六）對《黨風廉政建設責任狀》進行修改、檢查、考核與評定。（七）設定執(zhí)法監(jiān)察、效能監(jiān)察項目，并進行檢查、控制。（八）聽取審議紀委委員及執(zhí)法監(jiān)察員的工作報告。（九）制訂各級黨政領導班子思想作風建設及勤政廉政建設的方案及方法。（十）對紀檢監(jiān)察隊伍建設狀況進行檢查評定和調節(jié)。（十一）制訂紀檢監(jiān)察干部培訓計劃。（十二）總結公司及基層黨政組織黨風廉政建設的先進經驗，并及時推廣。（十三）研究紀委書記認為應研究的其它問題。第六章會議附則第二十條總經理領導公司全方面工作，對省電力公司負責；黨委書記領導公司黨務方面工作，對省電力公司黨組負責。紀委書記負責黨風廉政建設工作，對省公司紀檢監(jiān)察組負責。第二十一條副總經理按照各自分工，協(xié)助總經理工作，對總經理負責；黨委副書記、紀委書記按照各自分工，協(xié)助黨委書記工作，對黨委書記負責。副職受總經理或黨委書記委托，負責其它方面的工作或者專項工作，代表公司進行公務、商務和外事活動。副職分管工作中的重要狀況和事項，應及時向總經理或黨委書記請示、報告。第二十二條總工程師、總經濟師、總會計師（下列簡稱“三總師