第3頁共3頁2023年?工商銀行反?洗錢工作總?結(jié)日前，?衡陽分行召?開了專題會(huì)?議，對(duì)__?年____?_工作進(jìn)行?了總結(jié)，對(duì)?__年__?___工作?進(jìn)行了動(dòng)員?和部署。該?行認(rèn)真謀劃?__年__?___工作?。為做好?_____?工作，該行?一是認(rèn)真_?__學(xué)習(xí)，?強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)?任意識(shí)，保?持高度負(fù)責(zé)?的工作態(tài)度?，切實(shí)提高?執(zhí)行力，嚴(yán)?格遵守__?___各項(xiàng)?規(guī)章制度和?工作要求，?提高_(dá)__?風(fēng)險(xiǎn)防范能?力;二是市?分行___?__中心牽?頭____?____崗?位人員進(jìn)行?相關(guān)___?__業(yè)務(wù)知?識(shí)培訓(xùn)，各?專業(yè)___?__小組和?支行在對(duì)員?工進(jìn)行新業(yè)?務(wù)和規(guī)章制?度培訓(xùn)時(shí)，?強(qiáng)化一線員?工的___?__知識(shí)和?責(zé)任意識(shí)，?只有一線員?工自覺地執(zhí)?行____?_規(guī)章制度?，支行營業(yè)?網(wǎng)點(diǎn)的__?___風(fēng)險(xiǎn)?防范能力才?能逐步得到?提升;三是?各支行和營?業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦?理一次性金?融業(yè)務(wù)、新?一代___?__監(jiān)控系?統(tǒng)不能自動(dòng)?篩選的大額?交易，在交?易發(fā)生后_?__個(gè)工作?日內(nèi)、由交?易網(wǎng)點(diǎn)__?___盡職?調(diào)查崗負(fù)責(zé)?將有關(guān)交易?數(shù)據(jù)在新一?代____?_監(jiān)控系統(tǒng)?中手工完整?錄入，并提?交新增的大?額交易報(bào)告?。各業(yè)務(wù)部?門、各支行?和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)?人工發(fā)現(xiàn)涉?嫌___的?可疑交易或?行為的，應(yīng)?在發(fā)現(xiàn)后_?__個(gè)工作?日內(nèi)，通過?新一代__?___監(jiān)控?系統(tǒng)“手工?新增異常交?易報(bào)告”菜?單，錄入報(bào)?告要素信息?和交易信息?，詳細(xì)描述?客戶可疑行?為特征，創(chuàng)?建異常交易?報(bào)告提交_?____集?中處理機(jī)構(gòu)?，由其按照?規(guī)定的報(bào)告?流程報(bào)送可?疑交易報(bào)告?。同時(shí)該?行一是加強(qiáng)?對(duì)新增客戶?的開戶管理?。按照人民?銀行___?__監(jiān)管規(guī)?定，進(jìn)一步?完善開戶管?理制度，通?過完善客戶?盡職調(diào)查表?、加強(qiáng)基礎(chǔ)?盡職調(diào)查等?措施，全面?采集客戶信?息，確保新?增客戶信息?完整、準(zhǔn)確?;二是通過?多種方式開?展存量客戶?的信息補(bǔ)錄?工作。對(duì)賬?戶開戶資料?已不符合法?定開戶條件?、經(jīng)開展客?戶盡職調(diào)查?無法更新客?戶信息的無?效賬戶，要?___開展?清理工作，?努力提高客?戶信息完整?率;三是按?照人民銀行?要求，加強(qiáng)?與大額現(xiàn)金?存取業(yè)務(wù)相?關(guān)的客戶身?份識(shí)別工作?，切實(shí)做好?客戶身份資?料和交易記?錄的保存。?各支行要嚴(yán)?格按照客戶?身份資料和?交易記錄保?存的種類、?期限和介質(zhì)?等方面要求?，保存好相?關(guān)客戶信息?資料，以提?升全轄__?___工作?水平。范?文二:工商?銀行___?__工作總?結(jié)工商銀?行東營石大?支行根據(jù)歲?末年初__?___工作?特點(diǎn)，即客?戶現(xiàn)金存取?、轉(zhuǎn)賬流動(dòng)?率較大的特?點(diǎn)，督促_?____操?作人員做好?本崗位工作?，確保業(yè)務(wù)?健康有序發(fā)?展。為加?強(qiáng)____?_內(nèi)控制度?和___機(jī)?構(gòu)的建設(shè)，?該行調(diào)整充?實(shí)了___?__工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，定?期___召?開____?_領(lǐng)導(dǎo)小組?工作會(huì)議和?工作調(diào)研，?根據(jù)___?__相關(guān)法?律法規(guī)，_?__、指導(dǎo)?、監(jiān)督和檢?查全行對(duì)公?業(yè)務(wù)、個(gè)人?業(yè)務(wù)和電子?銀行業(yè)務(wù)，?分析指導(dǎo)各?專業(yè)___?__額和可?疑交易報(bào)告?情況。該?行利用每周?二、四員工?培訓(xùn)時(shí)間，?___員工?集中學(xué)習(xí)_?____政?策、___?__知識(shí)和?_____?案例啟示。?每天由網(wǎng)點(diǎn)?_____?操作員進(jìn)行?_____?甄別和大額?補(bǔ)錄，對(duì)逾?期的的積壓?數(shù)據(jù)和錯(cuò)誤?數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)?行處理，對(duì)?不能處理的?及時(shí)向上級(jí)?行進(jìn)行反映?，請(qǐng)求協(xié)助?解決。積?極配合監(jiān)管?機(jī)構(gòu)與司法?部門對(duì)__?___工作?的檢查。一?是在法定范?圍內(nèi)積極協(xié)?助有權(quán)機(jī)關(guān)?檢查。二是?在配合監(jiān)管?機(jī)關(guān)現(xiàn)場檢?查工作的同?時(shí)，如實(shí)反?映調(diào)查、檢?查提出的問?題。三是認(rèn)?真執(zhí)行__?___重大?事項(xiàng)報(bào)告有?關(guān)規(guī)定，及?時(shí)將營業(yè)網(wǎng)?點(diǎn)及其分支?機(jī)構(gòu)的__?___現(xiàn)場?檢查結(jié)果逐?級(jí)報(bào)送。?該行注重廣?泛向社會(huì)民?眾宣傳__?___知識(shí)?，對(duì)外通過?制作電子滾?動(dòng)屏