第第頁共10頁XXXXXXXX發(fā)展有限公司采購管理制度第一章總則第一條為進一步加強XXXXXXXX發(fā)展有限公司（以下簡稱xxxx）采購管理工作，提高采購效率，促進廉政建設，建立良好的采購環(huán)境，更好地控制成本，結合xxxx的實際情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于xxxx貨物類、工程類、服務類及其他類部品的采購活動。其中貨物類、工程類及其他類部品統(tǒng)稱為A類部品，服務類部品統(tǒng)稱為B類部品。本規(guī)定所稱貨物類部品，是指開發(fā)項目所需的各種材料、設備等。本規(guī)定所稱工程類部品，是指開發(fā)項目的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等所需的各類專業(yè)發(fā)包工程。本規(guī)定所稱其他類部品，是指勘察、監(jiān)理、造價咨詢、招標代理等與工程建設相關的其他采購部品。本規(guī)定所稱服務類部品，是指與開發(fā)設計部、營銷策劃部、物管部相關的服務類項目。第三條采購工作須遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。第四條采購管理工作主要包括采購計劃管理、采購方式選擇、采購過程管理、貨物供應管理和供應商管理等內容。第二章管理機構及職責第五條XXXX設立招標采購領導小組。組長由XXXX總經(jīng)理擔任，組員由公司經(jīng)營層及各相關部門負責人組成。第六條招標采購領導小組全面負責XXXX的采購監(jiān)督和管理工作，其職責主要包括：（1）審批招標（采購）計劃；（2）批準邀請投標人或供應商名單；（3）審定招標文件；（4）審查評標報告并定標；（5）核準有關招標采購的其他重要事項。第七條公司成立招標采購領導小組，合約造價部作為招標及采購歸口管理及日常事務常設機構，合約造價部在招標采購領導小組的領導下，負責招標的具體工作。其職責為：（1）擬訂、完善公司招標管理制度，制定具體的招標、評標細則；（2）根據(jù)經(jīng)辦部門提供的基礎資料，負責擬定招標工作計劃和工作方案并報招標采購領導小組審定；（3）負責監(jiān)督檢查招標代理機構的工作情況，審核招標文件；（4）對于公司內部采購的項目:①負責辦理有關手續(xù)，發(fā)布招標信息；②負責接受投標單位報名并審查投標單位資質及按照招標文件要求對投標單位進行考察；③負責組織現(xiàn)場勘察及投標預備會；④負責組織開標、評標、定標；⑤負責報批中標結果；（5）負責收集、整理招標活動的相關資料并進行資料歸檔。（6）負責建立投標人及評標專家信息庫；（7）定期對參加招標活動的相關人員進行法律及業(yè)務知識培訓。第八條公司董事會負責監(jiān)督XXXX的各項采購工作。第三章采購計劃管理第九條采購計劃分為采購需求計劃和采購實施計劃兩個層級。第十條公司工程部在項目開發(fā)大綱確定一周內應組織編制A類部品的采購需求計劃，經(jīng)審批后報合約造價部?！恫少徯枨笥媱潯泛汀恫少徯枨笥媱潓徟怼犯袷揭笤斠姼郊?和附件2。第十一條合約造價部根據(jù)工程部上報的《采購需求計劃》編制《采購實施方案審批表》，并確定采購組織形式、采購方式、等內容。《采購實施方案審批表》經(jīng)公司招標采購領導小組批準后即可實施。需進行招標采購的由合約造價部編制《招標方案審批表》，報公司招標采購領導小組批準后實施?！恫少弻嵤┓桨笇徟怼泛汀墩袠朔桨笇徟怼返母袷揭笠姼郊?和附件5。第十二條A類部品的采購需求計劃如有調整，工程部須及時提出采購需求計劃變更申請，并報合約造價部。由合約造價部調整相應的采購實施計劃，并報公司招標采購領導小組批準后執(zhí)行。采購需求計劃的調整應充分考慮部品的采購周期和供貨周期，以免影響項目的正常進度?！恫少徯枨笥媱澴兏暾埍怼返母袷揭笠姼郊?。第十三條直接委托采購方式適用范圍以外的A類部品采購，如采用直接委托采購，由合約造價部報公司招標采購領導小組進行審批，審批完成后再由公司合約造價部組織編制相應的采購實施方案，并進行審批。第十四條公司開發(fā)設計部、營銷策劃部、物管部等部門負責編制B類部品的《采購需求計劃》，合約造價部根據(jù)上報的B類部品采購需求計劃編制《采購實施方案審批表》，并確定采購組織形式、采購方式等內容?！恫少弻嵤┓桨笇徟怼方?jīng)公司招標采購領導小組批準后即可實施。B類部品的采購計劃如有調整，應參照《采購需求計劃變更申請表》的格式完成審批。第十五條B類部品如涉及直接委托采購，應由公司招標采購領導小組進行審批，審批完成后再由合約造價部組織編制相應的《采購實施方案審批表》，并進行審批。第十六條合約造價部應組織各相關部門和單位嚴格按照采購實施計劃既定的時間節(jié)點完成各項采購工作，確保項目各類采購部品及時供應。第四章采購方式選擇及采購招標范圍第十七條按照采購方法不同，采購方式可分為：招標采購、詢價采購、競價采購及直接委托采購。招標形式可分為公開招標、邀請招標、直接委托第十八條除特殊情況并經(jīng)批準外，使用公司自有資金進行的建設工程各類（A類及B類設計）項目，符合下列情形之一的，應當公開招標：（1）單項承包合同金額一百萬元（含本數(shù)）以上的建設工程項目總承包及施工；（2）單項服務合同金額十五萬元（含本數(shù)）以上的造價咨詢、招標代理；（3）單項合同金額五十萬元（含本數(shù)）以上的建設工程設備及材料采購，建設工程勘察、設計、監(jiān)理及與建設工程相關的其他項目。實行公開招標的項目，采用委托招標代理單位招標。第十九條使用公司自有資金進行的建設工程B類設計項目，符合下列情形之一的，經(jīng)公司招標領導小組批準，可以不進行設計招標，直接委托：涉及國家安全、國家機密的；搶險救災的；主要工藝、技術采用特定專利或者專有技術的；技術復雜或專業(yè)性強，能夠滿足條件的勘察設計單位少于三家，不能形成有效競爭的；已建成項目需要改、擴建或者技術改造的，由其他設計單位進行設計影響項目功能配套性的；停建或緩建之后恢復建設、建設方案確定后建設單位根據(jù)實際情況進行方案調整的，并且中標人未發(fā)生變更的；按照規(guī)定程序經(jīng)過兩次招標失敗的；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。發(fā)生了不可預見的緊急情況，采用招標或詢價方式所需時間均不能滿足項目需要的。第二十條使用公司自有資金進行的建設工程A類施工項目，符合下列情形之一的，經(jīng)公司招標領導小組批準，可以不進行施工招標，直接委托：涉及國家安全、國家機密或者搶險救災而不適宜招標的；以工代賑需要使用農(nóng)民工的；施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的；在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標人仍具備承包能力的；停建或緩建之后恢復建設，并且中標人未發(fā)生變更的；按照規(guī)定程序經(jīng)過兩次招標失敗的；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。發(fā)生了不可預見的緊急情況，采用招標或詢價方式所需時間均不能滿足項目需要的。第二十一條符合下列條件的A類部品及B類設計采購，為了提高效率，可簡化程序，進行詢價采購：采購部品預算金額未達到公開招標條件的；第二十二條B類部品（設計除外）項目的采購（廣告策劃、酒店顧問等服務）及各種政府規(guī)定的專營項目服務采購,經(jīng)公司招標領導小組批準可詢價采購、競價采購或直接委托采購。。第二十三條任何人不得擅自改變采購方式，不得將必須招標的項目化整為零或其他任何方式規(guī)避招標。第五章采購過程管理第二十四條采購業(yè)務主管部門須加強采購過程管理，做好風險防范工作，嚴格執(zhí)行采購工作流程，不得隨意簡化采購程序。第二十五條采購過程中公開招標項目的招標文件由公司委托的招標代理公司根據(jù)《市建設工程招標投標管理辦法（72號令）》及其他相關規(guī)定編制，整個招標過程按照《市建設工程招標投標管理辦法（72號令）》的規(guī)定執(zhí)行，并接受市建設工程招標投標管理辦公室的監(jiān)督；公司自行組織的詢價采購、競價采購等采購方式可參考市建設工程招標投標管理辦公室下發(fā)的標準文本編制招標文件，自行組織評標委員會、自行組織開標、評標、推薦中標候選人，報公司招標采購領導小組最終定標。第二十六條A類部品和B類部品的采購招標文件之技術文件和技術需求由各相關部門負責提供，招標文件的統(tǒng)籌編制由合約造價部負責；合同由合約造價部負責組織簽訂，采購合同簽訂前須完成合同評審。簽訂完畢的采購合同應定期報總公司工程采購部備案。第二十七條公司合約造價部應建立健全檔案管理臺賬，對公司采購過程文件進行統(tǒng)一保管，做到過程記錄詳實，有據(jù)可查。第六章招標采購工作程序第二十八條合約造價部應當根據(jù)招標采購項目的特點、需要及《市建設工程招標投標管理辦法》和《XXXX采購管理制度》，考慮編制招標文件和組織評標能力，擬定自行辦理采購招標或委托招標代理機構辦理招標，報招標采購領導小組批準。第二十九條合約造價部應當擬定招標方式采取公開招標或內部邀請招標，編制《招標（采購）方案審批表》（附件5），報公司招標采購領導小組批準，國家強制規(guī)定應當進行公開招標的，從其規(guī)定。第三十條合約造價部或者招標代理機構應當根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術招標文件和商務招標文件、招標公告或邀請投標書；對投標人資格審查的標準、投標報價要求、評標辦法等所有實質性要求和條件;擬簽訂合同的主要條款。第三十一條采用公開招標方式進行招標的，按照市有關規(guī)定執(zhí)行。第三十二條符合直接委托條件的，合約造價部提出申請，經(jīng)招標采購領導小組審核同意后，通過定向洽談的方式確定受托單位。第三十三條公司招標采購基本流程：由申請部門提出招標采購申請（申請內容包括招標采購項目基本情況、招標采購原因等）f合約造價部f報招標采購領導小組f合約造價部著手招標f開標f評標一定標f合同簽訂。第三十四條公司內部邀請招標評委由公司相關部門主要技術人員、公司招標領導小組成員等組成，評委人數(shù)必須為三人以上單數(shù)，合約造價部將根據(jù)具體招標項目確定相應評委，組成項目評標委員會，報公司招標領導小組批準后再進行相關項目的開標、評標及定標。第三十五條招投標活動結束后，下列文件應當按照檔案管理要求進行歸檔：（1）招標計劃、批準文件；（2）招標公告或邀請廠商名單；（3）資格預審文件；（4）招標文件及答疑文件（評標委員會要求投標人對有關問題澄清、說明或者補正文件）；（5）投標文件（商務標書、技術標書、）；（6）評標報告、監(jiān)督意見；（7）定標書；（8）中標通知書；（9）招標采購領導小組名單、評標委員會成員名單、投標人名單、監(jiān)督小組名單；（10）其他應當存檔的招投標文件。第七章供應商管理第三十六條公司合約造價部應從供應商信息管理、供應商評選、供應商考評和分級管理等方面建立健全管理機制。第三十七條公司合約造價部應建立統(tǒng)一的供應商信息庫，對供應商進行分類、分級管理，并及時收集、更新開發(fā)設計部、營銷策劃部、工程部等歸口管理部門報送的供應商信息。第三十八條公司各歸口管理部門應積極開展供應商評選工作，推薦評選合格的供應商入庫。第三十九條公司各歸口管理部門應掌握供應商在合作過程中的表現(xiàn)情況，負責向公司合約造價部提供供應商考評意見。由合約造價部定期組織對供應商進行考評。第八章紀律第四十條采購相關人員應恪守職業(yè)道德，秉承廉潔自律的工作作風。第四十一條不得在采購工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊，違反國家相關法律、法規(guī)以及本公司相關管理制度。第四十二條不得利用職務之便接受供應商或有利害關系人的錢物、有價證券及可能影響公正執(zhí)行采購工作的禮物饋贈或宴請。第四十三條與供應商有利害關系的人員應主動回避相關采購活動。第四十四條應做好信息保密工作，不得向供應商泄露有失公平競爭的采購信息，嚴厲查處圍標、串標等危害公司利益的行為。第四十五條不得偽造、變造、隱匿或銷毀按公司相關規(guī)定應妥善、完整保存的采購文件、資料及單據(jù)。第四十六條采購業(yè)務相關部門應對采購相關的文件和資料內容的真實性和準確性負責，不得隱瞞采購過程的真實情況或提供與事實不符的信息，并自覺接受公司董事會、公司招標采購領導小組的監(jiān)督與檢查。第九章附則第四十七條招標采購工作實行“推薦、評標、定標三分離”原則，即推薦入圍投標人的人員不參與評標和定標；評標人員不參與推薦和定標；定標人員不參與推薦和評標。第四十八