北京創(chuàng)原世紀(jì)信息技術(shù)有限公司管理制度體系設(shè)計(jì)北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司2001年4月技術(shù)性文本之二目錄一、前言二、管理制度體系設(shè)計(jì)原則三、制度體系的樹(shù)型結(jié)構(gòu)四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)五、制度基礎(chǔ)與根本大法六、基本制度架構(gòu)七、部門(mén)職責(zé)與規(guī)章八、管理細(xì)則一、前言北京創(chuàng)原世紀(jì)信息技術(shù)有限公司經(jīng)過(guò)短短兩年高速發(fā)展，已經(jīng)順利渡過(guò)創(chuàng)業(yè)生存期，公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大，員工數(shù)量和公司業(yè)務(wù)同步增長(zhǎng)。目前，公司正面臨擴(kuò)張發(fā)展的管理瓶頸問(wèn)題，這一問(wèn)題如處理不好，將嚴(yán)重制約公司的發(fā)展，輕者造成管理混亂、員工滿意度下降、公司業(yè)務(wù)停滯不前，重者將直接導(dǎo)致公司組織渙散、人心不穩(wěn)、危機(jī)潛伏，稍遇風(fēng)險(xiǎn)處理不好就可能導(dǎo)致公司瓦解潰敗。公司在創(chuàng)業(yè)階段的管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)階段的公司規(guī)模和發(fā)展要求，原來(lái)以創(chuàng)業(yè)者之間的“同甘共苦、榮辱與共”及不計(jì)個(gè)人得失、無(wú)私奉獻(xiàn)、追求公司整體利益的精神在現(xiàn)階段雖然仍具有現(xiàn)實(shí)意義，但以個(gè)人感情為紐帶的“共管互擔(dān)”的管理模式，在公司發(fā)展到一定的規(guī)模以后就會(huì)使“共管互擔(dān)”變?yōu)椤盁o(wú)人能管、無(wú)責(zé)可擔(dān)”，管理的壓力過(guò)分集中于初創(chuàng)期的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)者身上，從而產(chǎn)生信息蠕化、傳導(dǎo)失靈，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)乏力、管理混亂、效率低下，同時(shí)也為管理人員的惰化提供了溫床，嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響到公司戰(zhàn)略發(fā)展的有效實(shí)施。在此背景下，創(chuàng)原世紀(jì)公司的管理層充分認(rèn)識(shí)到自身的管理瓶頸，委托我公司協(xié)助推動(dòng)內(nèi)部管理的變革，其中最重要的就是基于現(xiàn)代企業(yè)制度條件下的公司管理制度體系構(gòu)建。二、管理制度體系設(shè)計(jì)原則鑒于創(chuàng)原世紀(jì)公司是一個(gè)——IT行業(yè)的企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張的企業(yè)年輕的、充滿活力的知識(shí)密集型企業(yè)不斷尋求變革的企業(yè)經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)理念迎接挑戰(zhàn)的企業(yè)準(zhǔn)備向國(guó)際同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)靠齊的企業(yè)創(chuàng)原世紀(jì)公司管理制度體系構(gòu)建應(yīng)體現(xiàn)如下原則滲透超前的管理思想，以現(xiàn)代先進(jìn)管理理念統(tǒng)領(lǐng)公司管理變革符合先進(jìn)IT行業(yè)特點(diǎn)，由上至下，由下返上，上下結(jié)合具備較高的靈活性和可擴(kuò)展性，減少管理成本由宏觀到微觀，易于實(shí)施，分別輕重緩急，在公司戰(zhàn)略和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題中尋求最佳結(jié)合點(diǎn)，穩(wěn)妥推進(jìn)三、制度體系的樹(shù)型結(jié)構(gòu)公司發(fā)展戰(zhàn)略現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程公司文化未來(lái)管理團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)公司治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖部門(mén)關(guān)系圖部門(mén)職能劃分各部門(mén)職務(wù)說(shuō)明書(shū)各個(gè)部門(mén)工作職責(zé)職能部門(mén)管理制度業(yè)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目管理制度、質(zhì)量手冊(cè)出發(fā)點(diǎn)基干樹(shù)枝各個(gè)崗位職責(zé)描述各個(gè)崗位操作程序業(yè)務(wù)規(guī)范樹(shù)葉四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，創(chuàng)原公司的管理制度可分為四個(gè)梯次。公司根本大法公司基本制度業(yè)務(wù)流程制度操作規(guī)范公司章程法人治理結(jié)構(gòu)與公司組織架構(gòu)的界定各部門(mén)職責(zé)說(shuō)明，部門(mén)規(guī)章質(zhì)量手冊(cè)項(xiàng)目管理手冊(cè)其他程序文件五、制度基礎(chǔ)與根本大法《北京創(chuàng)原世紀(jì)信息技術(shù)有限公司章程》這是公司一切活動(dòng)和制度的根本性指導(dǎo)文件，也是制定各項(xiàng)制度、管理辦法的基石，是現(xiàn)代企業(yè)的“根本大法”，在公司制度中具有權(quán)威性、唯一性、根本性和不可隨意更改性。公司章程的制定必須依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律（如《公司法》）和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、范圍、規(guī)模以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，由發(fā)起人股東或董事會(huì)（籌）醞釀，最終經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)。公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。公司的經(jīng)營(yíng)范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。六、基本制度架構(gòu)1、《董事會(huì)議事規(guī)則》2、《董事長(zhǎng)工作條例》3、《董事會(huì)基金管理?xiàng)l例》4、《總經(jīng)理辦公會(huì)制度》5、《總經(jīng)理工作條例》6、《總經(jīng)理基金管理?xiàng)l例》7、《財(cái)務(wù)管理制度》8、《內(nèi)部審計(jì)制度》9、《勞動(dòng)人事管理制度》10、《薪酬福利制度》這十個(gè)基本制度系公司經(jīng)營(yíng)管理的基本行為規(guī)范準(zhǔn)則，為公司第一梯次的制度，由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。其主要效力范圍為：公司的重大決策、重要經(jīng)營(yíng)決策、部門(mén)經(jīng)理的任免、內(nèi)部管理控制等。1、《董事會(huì)議事規(guī)則》要點(diǎn)該規(guī)則主要明確董事會(huì)的具體功能、職責(zé)和行為方式。具體包括：董事會(huì)的組成、職責(zé)和授權(quán)范圍，董事會(huì)會(huì)議運(yùn)作方式、議題與會(huì)議結(jié)果的執(zhí)行，董事會(huì)議案的一般內(nèi)容、會(huì)議討論與決議，會(huì)議文件與記錄，董事會(huì)決議與執(zhí)行等。2、《董事長(zhǎng)工作條例》要點(diǎn)本工作條例規(guī)定了董事長(zhǎng)的職權(quán)范圍、責(zé)任義務(wù)和工作細(xì)則。職權(quán)范圍主要包括：主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行和實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告；簽署公司股票、股權(quán)證、公司債券及其他有價(jià)證券；簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；提名公司總經(jīng)理人選；行使法定代表人的職權(quán)；在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；2、《《董事事長(zhǎng)工工作條條例》》要點(diǎn)點(diǎn)(續(xù)續(xù)）責(zé)任和和義務(wù)務(wù)主要要有：建立良良好的的社會(huì)會(huì)關(guān)系系網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，滿滿足董董事會(huì)會(huì)工作作及公公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管管理需需要。。在職權(quán)權(quán)范圍圍內(nèi)行行使權(quán)權(quán)力，，不得得越權(quán)權(quán)。不得利利用內(nèi)內(nèi)幕信信息為為自己己或他他人謀謀取利利益；；不得得自營(yíng)營(yíng)或者者為他他人經(jīng)經(jīng)營(yíng)與與公司司同類(lèi)類(lèi)的營(yíng)營(yíng)業(yè)或或者從從事?lián)p損害公公司利利益的的活動(dòng)動(dòng)。不得挪挪用資資金或或者將將公司司資金金借貸貸給他他人；；不得得利用用職務(wù)務(wù)便利利為自自己或或者他他人侵侵占或或者接接受本本應(yīng)屬屬于公公司的的商務(wù)務(wù)機(jī)會(huì)會(huì)。不得以以公司司資產(chǎn)產(chǎn)為公公司的的股東東或者者其他他個(gè)人人債務(wù)務(wù)提供供擔(dān)保保。認(rèn)真閱閱讀公公司的的各項(xiàng)項(xiàng)商務(wù)務(wù)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)、、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告告，及及時(shí)了了解公公司業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管管理狀狀況。。親自行行使被被合法法賦予予的公公司管管理處處置權(quán)權(quán)，不不得受受他人人操縱縱；非非經(jīng)法法律、、法規(guī)規(guī)允許許或者者得到到股東東大會(huì)會(huì)在知知情的的情況況下的的批準(zhǔn)準(zhǔn)，不不得將將處置置權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授他他人行行使。。接受監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)對(duì)其其履行行職責(zé)責(zé)的合合法監(jiān)監(jiān)督和和合理理建議議。未經(jīng)董董事會(huì)會(huì)的合合法授授權(quán)，，不得得以個(gè)個(gè)人名名義代代表公公司或或者董董事會(huì)會(huì)行事事。2、《《董事事長(zhǎng)工工作條條例》》要點(diǎn)點(diǎn)(續(xù)續(xù)）工作細(xì)細(xì)則主主要包包括：：在董事事會(huì)閉閉會(huì)期期間，，代表表董事事會(huì)按按上述述職權(quán)權(quán)范圍圍行使使職權(quán)權(quán)。當(dāng)工作作需要要超出出上述述職權(quán)權(quán)范圍圍時(shí)，，應(yīng)以以書(shū)面面方式式向董董事會(huì)會(huì)申請(qǐng)請(qǐng)授權(quán)權(quán)，并并依據(jù)據(jù)董事事會(huì)授授權(quán)書(shū)書(shū)行事事。在上述述職權(quán)權(quán)范圍圍或董董事會(huì)會(huì)授權(quán)權(quán)范圍圍以外外，不不得以以任何何理由由和方方式干干涉公公司總總經(jīng)理理或經(jīng)經(jīng)營(yíng)班班子職職權(quán)范范圍內(nèi)內(nèi)的正正常工工作。。接到總總經(jīng)理理或經(jīng)經(jīng)營(yíng)班班子呈呈交董董事會(huì)會(huì)的正正式報(bào)報(bào)告、、請(qǐng)示示等文文件后后，應(yīng)應(yīng)在三三個(gè)工工作日日內(nèi)予予以明明確批批復(fù)，，不予予批復(fù)復(fù)時(shí)視視為同同意，，批復(fù)復(fù)不明明確時(shí)時(shí)同樣樣視為為同意意。對(duì)公司司總經(jīng)經(jīng)理或或經(jīng)營(yíng)營(yíng)班子子呈交交董事事會(huì)的的正式式報(bào)告告、請(qǐng)請(qǐng)示等等文件件應(yīng)按按如下下方式式處理理：在職權(quán)權(quán)范圍圍或董董事會(huì)會(huì)授權(quán)權(quán)范圍圍內(nèi)時(shí)時(shí)，直直接代代表董董事會(huì)會(huì)進(jìn)行行批復(fù)復(fù)；超出職職權(quán)范范圍或或董事事會(huì)授授權(quán)范范圍時(shí)時(shí)，可可通過(guò)過(guò)電話話、傳傳真等等方式式征得得四名名以上上（含含四名名）董董事同同意后后代表表董事事會(huì)進(jìn)進(jìn)行批批復(fù)，，但應(yīng)應(yīng)正式式記錄錄董事事意見(jiàn)見(jiàn)并作作為董董事會(huì)會(huì)資料料交董董事會(huì)會(huì)秘書(shū)書(shū)存檔檔備查查；對(duì)按公公司章章程規(guī)規(guī)定應(yīng)應(yīng)由董董事會(huì)會(huì)決議議的事事項(xiàng)，，應(yīng)按按章程程規(guī)定定的條條件及及時(shí)召召集臨臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)進(jìn)行行決議議后批批復(fù)。。在保保障董董事充充分表表達(dá)意意見(jiàn)的的前提提下，，可以以用傳傳真方方式召召集臨臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)進(jìn)行行決議議。按公司司財(cái)務(wù)務(wù)管理理制度度和《《董事事會(huì)基基金管管理?xiàng)l條例》》調(diào)配配與使使用董董事會(huì)會(huì)基金金。3、《《董事事會(huì)基基金管管理?xiàng)l條例》》要點(diǎn)點(diǎn)本管理理?xiàng)l例例規(guī)定定了董董事會(huì)會(huì)基金金的設(shè)設(shè)立必必要性性、會(huì)會(huì)計(jì)處處理方方法以以及基基金的的來(lái)源源、開(kāi)開(kāi)支范范圍和和管理理。其中，，基金的的來(lái)源源為：從公司司每年年稅后后利潤(rùn)潤(rùn)中提提取一一定比比例作作為董董事會(huì)會(huì)基金金，所所提比比例由由董事事會(huì)研研究確確定，，報(bào)請(qǐng)請(qǐng)股東東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)。在公司司經(jīng)營(yíng)營(yíng)獲利利之前前，董董事會(huì)會(huì)基金金開(kāi)支支由公公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管管理費(fèi)費(fèi)用中中直接接劃撥撥。開(kāi)支范范圍主主要有有：董事會(huì)會(huì)成員員和監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)成員員工作作報(bào)酬酬。董事會(huì)會(huì)成員員和監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)成員員出席席公司司董事事會(huì)、、監(jiān)事事會(huì)所所發(fā)生生的車(chē)車(chē)馬費(fèi)費(fèi)。董事會(huì)會(huì)成員員和監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)成員員因公公司工工作需需要所所發(fā)生生的差差旅費(fèi)費(fèi)。董事會(huì)會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)因公公司工工作需需要所所發(fā)生生的業(yè)業(yè)務(wù)招招待費(fèi)費(fèi)。董事會(huì)會(huì)日常常辦公公費(fèi)和和其他他工作作費(fèi)用用。其管理方方法為為：由“董董事事會(huì)基基金管管理委委員會(huì)會(huì)”擬擬定年年度基基金使使用預(yù)預(yù)算計(jì)計(jì)劃，，經(jīng)董董事會(huì)會(huì)決議議批準(zhǔn)準(zhǔn)。在年度度基金金使用用預(yù)算算計(jì)劃劃內(nèi)，，董事事長(zhǎng)全全權(quán)調(diào)調(diào)配和和使用用董事事會(huì)基基金，，超過(guò)過(guò)計(jì)劃劃范圍圍的另另報(bào)董董事會(huì)會(huì)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)審批批。4、《《總經(jīng)經(jīng)理辦辦公會(huì)會(huì)制度度》要要點(diǎn)《總經(jīng)經(jīng)理辦辦公會(huì)會(huì)制度度》的的功能能是建建立一一種公公司內(nèi)內(nèi)部日日常重重大事事務(wù)性性工作作和重重要經(jīng)經(jīng)營(yíng)管管理工工作問(wèn)問(wèn)題的的民主主議事事決策策機(jī)制制?？偨?jīng)理理辦公公會(huì)系系總經(jīng)經(jīng)理和和經(jīng)營(yíng)營(yíng)班子子研究究處理理公司司重大大事宜宜的重重要工工作形形式之之一，，會(huì)議議所形形成的的決議議、紀(jì)紀(jì)要等等文件件對(duì)公公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管管理工工作具具有制制度意意義。?？偨?jīng)理理辦公公會(huì)由由總經(jīng)經(jīng)理主主持。?？偨?jīng)經(jīng)理因因故不不能主主持時(shí)時(shí)由總總經(jīng)理理委托托公司司其他他副職職主持持?？偨?jīng)理理辦公公會(huì)參參加人人員：：1、公公司副副職；；2、部部門(mén)經(jīng)經(jīng)理；；3、會(huì)會(huì)議內(nèi)內(nèi)容需需要涉涉及的的其他他人員員。該制度度規(guī)定定了召召開(kāi)總總經(jīng)理理辦公公會(huì)議議的條條件和和召開(kāi)開(kāi)程序序和辦辦公會(huì)會(huì)議決決議。。5、《《總經(jīng)經(jīng)理工工作條條例》》要點(diǎn)點(diǎn)按照現(xiàn)現(xiàn)代企企業(yè)制制度的的要求求，該該工作作條例例規(guī)定定公司司實(shí)行董董事會(huì)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下的的總經(jīng)經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制制?？偪偨?jīng)理理由公公司董董事長(zhǎng)長(zhǎng)提名名，董董事會(huì)會(huì)聘任任或解解聘。。本條例例規(guī)定定總經(jīng)經(jīng)理的的職權(quán)權(quán)范圍圍、責(zé)責(zé)任與與義務(wù)務(wù)、決決策方方式和和決策策程序序、有有關(guān)操操作細(xì)細(xì)則（（涉及及重要要的人人事管管理、、財(cái)務(wù)務(wù)管理理與審審批、、重要要經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策策），，以及及非例例行事事項(xiàng)向向董事事會(huì)和和董事事長(zhǎng)申申請(qǐng)授授權(quán)的的范圍圍。6、《《總經(jīng)經(jīng)理基基金管管理?xiàng)l條例》》要點(diǎn)點(diǎn)該管理理?xiàng)l例例的制制定目目的是是為了了總經(jīng)經(jīng)理基基金的的合理理準(zhǔn)備備和有有效使使用提提供規(guī)范的的制度度保證證。該管理理?xiàng)l例例主要要包括括：總經(jīng)理理基金金的設(shè)設(shè)立、、會(huì)計(jì)計(jì)處理理方法法以及及基金金的來(lái)來(lái)源、、開(kāi)支范范圍和和管理理。基金的的來(lái)源源為：：從公司司每年年稅后后利潤(rùn)潤(rùn)中提提取一一定比比例作作為總總經(jīng)理理基金金，所所提比比例由由總經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)研究究確定定后報(bào)報(bào)請(qǐng)公公司董董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)。在經(jīng)營(yíng)營(yíng)獲利利之前前，總總經(jīng)理理基金金的開(kāi)開(kāi)支由由公司司經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理理費(fèi)用用中直直接支支出。?；鸬牡拈_(kāi)支支范圍圍有：：總經(jīng)理理因公公司工工作需需要所所發(fā)生生的業(yè)業(yè)務(wù)招招待費(fèi)費(fèi)、禮禮品費(fèi)費(fèi)?？偨?jīng)理理對(duì)公公司職職員進(jìn)進(jìn)行直直接獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)所所需經(jīng)經(jīng)費(fèi)。。不便直直接列列入公公司成成本核核算范范圍的的其他他費(fèi)用用?；鸬牡墓芾砝戆ɡǎ嚎偨?jīng)理理和公公司財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)責(zé)總經(jīng)經(jīng)理基基金的的管理理，總總經(jīng)理理為直直接負(fù)負(fù)責(zé)人人。總經(jīng)理理基金金的開(kāi)開(kāi)支及及其財(cái)財(cái)務(wù)處處理同同樣遵遵守《《公司司財(cái)務(wù)務(wù)管理理制度度》，并并接受受公司董董事會(huì)會(huì)的監(jiān)監(jiān)督和和內(nèi)部部審計(jì)計(jì)?！敦?cái)務(wù)務(wù)管理理制度度》是是公司司實(shí)行行財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃劃、預(yù)預(yù)算、、控制制、核核算以以及決決算的的重要要管理理制度度，該該制度度的建建立和和實(shí)施施將直直接影影響公公司的的運(yùn)作作水平平和控控制力力度，，是衡衡量公公司管管理水水準(zhǔn)的的重要要規(guī)范范性制制度文文件。。該制度度主要要包括括如下下內(nèi)容容：財(cái)務(wù)控控制：：涉及各各相關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)管理理職責(zé)責(zé)：涉涉及總總經(jīng)理理、財(cái)財(cái)務(wù)總總監(jiān)、、財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)門(mén)分別別擁有有的財(cái)財(cái)務(wù)權(quán)權(quán)利和和責(zé)任任，以以及這這三者者之間間的關(guān)關(guān)系。。業(yè)務(wù)部部門(mén)的的職責(zé)責(zé)以及及相關(guān)關(guān)崗位位（如：：會(huì)計(jì)計(jì)、出出納））的職責(zé)。。有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)管管理事事項(xiàng)的的具體體規(guī)定定，涉及及：財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與預(yù)算算、經(jīng)經(jīng)營(yíng)支支付、、費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)、帳帳號(hào)管管理、、現(xiàn)金金管理理、票票證管管理、、會(huì)計(jì)計(jì)檔案案管理理等。。7、《《財(cái)務(wù)務(wù)管理理制度度》要要點(diǎn)8、《《內(nèi)部部審計(jì)計(jì)制度度》要要點(diǎn)為嚴(yán)肅肅公司司財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律律，改改善經(jīng)經(jīng)營(yíng)管管理，，加強(qiáng)強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范范，提提高經(jīng)經(jīng)營(yíng)效效益，，保證證公司司各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)穩(wěn)健健發(fā)展展，應(yīng)應(yīng)在公公司設(shè)設(shè)立獨(dú)獨(dú)立內(nèi)內(nèi)部審審計(jì)崗崗位，，依據(jù)據(jù)公司司制度度及《《審計(jì)計(jì)法》》等政政策法法規(guī)，，對(duì)公公司的的經(jīng)濟(jì)濟(jì)工作作進(jìn)行行內(nèi)部部審計(jì)計(jì)監(jiān)督督。該制度度規(guī)定定了內(nèi)內(nèi)部審審計(jì)工工作的的具體體組織織方式式、審審計(jì)對(duì)對(duì)象和和內(nèi)容容、為為誰(shuí)負(fù)負(fù)責(zé)、、審計(jì)計(jì)任務(wù)務(wù)、審審計(jì)部部門(mén)職職權(quán)范范圍、、審計(jì)計(jì)程序序、審審計(jì)人人員的的職責(zé)責(zé)和要要求等等。9、《勞動(dòng)動(dòng)人事管理理制度》要要點(diǎn)本管理制度度主要界定定對(duì)員工的的管理、招招聘、解聘聘，辭職與與辭退，考考勤制度，，各類(lèi)假期期，薪金與與考評(píng)制度度的聯(lián)系，，各類(lèi)加班班，檔案管管理，員工工培訓(xùn)，勞勞動(dòng)工資與與福利待遇遇，獎(jiǎng)勵(lì)與與懲處等方方面的規(guī)定定。通過(guò)這這些規(guī)定，，建立起員員工個(gè)人行行為與個(gè)人人利益相聯(lián)聯(lián)系的法定定程序。在建立勞動(dòng)動(dòng)人事制度度時(shí)須考慮慮到有關(guān)法法律法規(guī)的的要求、同同行業(yè)同類(lèi)類(lèi)企業(yè)的通通行做法與與公司現(xiàn)狀狀和未來(lái)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)等等方面的因因素相結(jié)合合。同時(shí)，力求求該制度具具有一定的的超前性、、靈活性和和可擴(kuò)展性性。10、《薪薪酬福利制制度》要點(diǎn)點(diǎn)根據(jù)創(chuàng)原世世紀(jì)公司的的特點(diǎn)，考考慮推行崗崗位薪酬制制度，整個(gè)個(gè)薪酬包括括工資與獎(jiǎng)獎(jiǎng)金兩部分分，針對(duì)不不同的崗位位，可以采采取不同的的薪資政策策，如：對(duì)對(duì)于總經(jīng)理理和副總經(jīng)經(jīng)理，可以以考慮與公公司經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)掛鉤的的年薪制，，對(duì)于銷(xiāo)售售人員，可可以考慮與與銷(xiāo)售業(yè)績(jī)績(jī)掛鉤的浮浮動(dòng)薪金制制度。不同同崗位的薪薪金制度將將會(huì)激勵(lì)此此崗位的員員工更好的的完成工作作目標(biāo)。而員工的福福利政策主主要要與國(guó)國(guó)家和當(dāng)?shù)氐卣块T(mén)門(mén)政策法規(guī)規(guī)的要求相相一致。其其目標(biāo)是給給員工一種種安全感和和心理安慰慰，保證員員工在公司司服務(wù)期間間，能夠比比較放松、、愉快，減減少因?yàn)楦鞲鞣N不確定定因素給員員工造成的的心理負(fù)擔(dān)擔(dān)。七、部門(mén)職職責(zé)與規(guī)章章1、各部門(mén)門(mén)職責(zé)說(shuō)明明2、各部門(mén)門(mén)崗位職責(zé)責(zé)說(shuō)明3、行政管管理規(guī)章4、財(cái)務(wù)管管理規(guī)章5、人力資資源管理規(guī)規(guī)章6、項(xiàng)目管管理制度這些制度、、條例、規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等系保證證公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指揮體系系順暢、經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理工工作有序開(kāi)開(kāi)展的第二二梯次制度度，由公司司總經(jīng)理辦辦公會(huì)審議議批準(zhǔn)后頒頒布執(zhí)行1、各部門(mén)門(mén)職責(zé)說(shuō)明明該部分主要要是在認(rèn)真真研究公司司業(yè)務(wù)流程程和信息傳傳導(dǎo)機(jī)制的的基礎(chǔ)上，，在公司組組織結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)完畢后后，提出各各個(gè)部門(mén)的的工作職責(zé)責(zé)，目的是是科學(xué)合理理地明確分分工和協(xié)作作、界定責(zé)責(zé)任與義務(wù)務(wù)，為公司司的整體運(yùn)運(yùn)作建立協(xié)協(xié)調(diào)機(jī)制。。此部分主要要內(nèi)容為：：分別各個(gè)個(gè)部門(mén)提出出職責(zé)范圍圍、任務(wù)描描述、工作作目標(biāo)、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)與與級(jí)別、與與上下級(jí)之之間的關(guān)系系、與左右右部門(mén)的關(guān)關(guān)系、下轄轄員工及要要求、在公公司中的地地位等。2、各部門(mén)門(mén)崗位職責(zé)責(zé)說(shuō)明該部分主要要是在前面面界定部門(mén)門(mén)職責(zé)和職職能說(shuō)明以以后，分別別就各個(gè)部部門(mén)的不同同崗位提出出具體崗位位職責(zé)說(shuō)明明。此部分主要要內(nèi)容為：：分別各個(gè)個(gè)崗位提出出職責(zé)范圍圍、任務(wù)描描述、工作作目標(biāo)、工工作內(nèi)容、、與上下級(jí)級(jí)之間的關(guān)關(guān)系、與左左右崗位的的關(guān)系需要要公司其他他方面配備備的資源。。3、行政管管理規(guī)章此部分規(guī)章章主要為公公司信息傳傳導(dǎo)、決策支持、、后勤服務(wù)務(wù)等方面提提供制度保保證。具體涉及內(nèi)內(nèi)容包括：：行政辦公室室職責(zé)、辦辦公室主任任職責(zé)、員員工行為規(guī)規(guī)范、上班著裝與佩帶帶工作牌規(guī)規(guī)定、公司印章管理?xiàng)l條例、檔案案管理制度度、公司行行文規(guī)定、、公文處理理程序、公公司保密條條例、辦公公用品管理理制度、公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)機(jī)使用與管管理規(guī)定、、復(fù)印機(jī)使使用與管理理規(guī)定、公司合同管理制制度、公司通訊設(shè)備管管理制度、、機(jī)動(dòng)車(chē)輛輛管理制度度等。4、財(cái)務(wù)管管理規(guī)章此部分包括括財(cái)務(wù)與會(huì)會(huì)計(jì)人員應(yīng)應(yīng)遵循的會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和和財(cái)務(wù)紀(jì)律律等。該部分應(yīng)比比較具體的的規(guī)定財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)各個(gè)個(gè)崗位的職職責(zé)和目標(biāo)標(biāo)，以及相相應(yīng)的操作作規(guī)范。此外，應(yīng)包包括財(cái)務(wù)其其他要素的的管理規(guī)定定，如：支支票管理，，稅務(wù)管理理、資產(chǎn)管管理、債務(wù)務(wù)管理、工工資發(fā)放管管理、財(cái)務(wù)務(wù)分析與決決策等。5、人力資資源管理規(guī)規(guī)章此部分內(nèi)容容涉及人力力資源規(guī)劃劃、招聘、、錄用、培培訓(xùn)、考核核、獎(jiǎng)勵(lì)與與懲處、薪薪酬、考勤勤、升遷、、調(diào)離、辭辭職與辭退退等管理程程序這部分的制制定必須與與公司的人人事管理制制度相一致致，符合同同業(yè)通用做做法，并留留有一定余余地，保持持彈性6、項(xiàng)目管管理制度該部分在對(duì)對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目目和未來(lái)可可能出現(xiàn)的的其他類(lèi)項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)作特特點(diǎn)考察的的基礎(chǔ)上，，界定項(xiàng)目目運(yùn)作機(jī)制制主要包括：：項(xiàng)目組組組建、項(xiàng)目目成員的要要求、項(xiàng)目目流程、項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、、項(xiàng)目確立立、項(xiàng)目運(yùn)運(yùn)作、項(xiàng)目目控制、成成果管理、、產(chǎn)品管理理、售前售售后管理、、成本控制制、項(xiàng)目概概算、項(xiàng)目目預(yù)算、項(xiàng)項(xiàng)目決算、、項(xiàng)目收益益分析、項(xiàng)項(xiàng)目總結(jié)等等一套涉及及項(xiàng)目運(yùn)作作過(guò)程的組組織、資源源管理。八、管理細(xì)細(xì)則管理手冊(cè)程序文件工作手冊(cè)管理記錄這部分制度度主要是在在以上兩個(gè)個(gè)梯次制度度的基礎(chǔ)上上，進(jìn)一部部細(xì)化為可可操作的程程序性文件件1、《管理理手冊(cè)》涉及及內(nèi)容1、管理手手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)2、管理手冊(cè)修修改頁(yè)3、管理手冊(cè)發(fā)發(fā)布令4、管理手冊(cè)目目錄5、管理手冊(cè)發(fā)發(fā)放控制頁(yè)頁(yè)6、術(shù)語(yǔ)和編寫(xiě)寫(xiě)7、管理手冊(cè)說(shuō)說(shuō)明8、公司簡(jiǎn)介9、管理方針10、管理理目標(biāo)11、公司司機(jī)構(gòu)圖12、公司司崗位圖2、《程序性文文件》涉及及內(nèi)容管理評(píng)審程程序管理活動(dòng)策策劃控制程程序管理體系要要素與文件件對(duì)照表項(xiàng)目合作方方案編制與與評(píng)審程序序合同評(píng)審程程序文件和資料料控制程序序合作單位評(píng)評(píng)價(jià)與選擇擇程序采購(gòu)過(guò)程控控制程序商品進(jìn)銷(xiāo)存存過(guò)程控制制程序車(chē)輛管理程程序辦公室管理理程序工作計(jì)劃控控制程序財(cái)務(wù)控制程程序日常事務(wù)管管理程序緊急情況處處理程序管理過(guò)程控控制程序設(shè)備管理程程序物業(yè)租賃管管理程序企業(yè)文化活活動(dòng)控制程程序值班管理程程序采購(gòu)物品檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)程序管理質(zhì)量檢檢查與考評(píng)評(píng)程序不合格管理理控制程序序不合格物品品控制程序序糾正和預(yù)防防措施程序序產(chǎn)品投訴處處理程序管理投訴處處理程序物品搬運(yùn)、、貯存、防防護(hù)和交付付程序管理記錄控控制程序內(nèi)部管理審審核程序培訓(xùn)程序管理工作信信息反饋程程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)應(yīng)用程序3、《工作手冊(cè)冊(cè)》涉及內(nèi)內(nèi)容知識(shí)產(chǎn)權(quán)管管理手冊(cè)駕駛員工作作手冊(cè)出納工作手手冊(cè)會(huì)計(jì)工作手手冊(cè)副總經(jīng)理工工作手冊(cè)后勤服務(wù)工工作手冊(cè)業(yè)務(wù)資源采采購(gòu)手冊(cè)人力資源部部工作手冊(cè)冊(cè)企劃部工作作手冊(cè)市場(chǎng)部工作作手冊(cè)總經(jīng)理秘書(shū)書(shū)工作手冊(cè)冊(cè)4、《管理記錄錄》涉及內(nèi)內(nèi)容管理評(píng)審報(bào)報(bào)告------活動(dòng)策劃小小組成員名名單------活動(dòng)資源落落實(shí)情況表表活動(dòng)總結(jié)報(bào)報(bào)告招標(biāo)書(shū)審議議記錄揭標(biāo)書(shū)評(píng)審審記錄合同評(píng)審記記錄公司規(guī)章評(píng)評(píng)審記錄合同簽發(fā)通通知單管理體系文文件和資料料發(fā)放登記記表管理體系文文件和資料料更改審清清單外來(lái)文件跟跟蹤記錄客戶登記表表轉(zhuǎn)包商工作作評(píng)審表轉(zhuǎn)包商評(píng)價(jià)價(jià)記錄轉(zhuǎn)包商登記記表轉(zhuǎn)包商不合合格服務(wù)通通知單取消不合格格轉(zhuǎn)包商通通知單合格轉(zhuǎn)包商商檔案供應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)表合格供應(yīng)商商名單物料申購(gòu)表表派工單派工登記表表辦公用品交交接驗(yàn)收表表辦公用品發(fā)發(fā)放登記表表工作證發(fā)放放登記表鑰匙發(fā)放登登記表4、《管理記錄錄》涉及內(nèi)內(nèi)容（續(xù)））月份一線工工作計(jì)劃考考核登記表表年度一線工工作計(jì)劃考考核表一線工作計(jì)計(jì)劃調(diào)整登登記表交接班記錄錄表來(lái)訪人員登登記表特種郵件收收發(fā)登記表表領(lǐng)用登記表表人事檔案一一覽表員工花名冊(cè)冊(cè)員工素質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表表工作分配通通知單任職通知單單工資調(diào)整通通知單調(diào)令員工轉(zhuǎn)正申申