1、“三重大”事項(xiàng)決策管理制度第一章 總則第1條目的為規(guī)范公司高層管理者的決策行為，提高決策水平，有效避免“一言堂”、“一支筆” 現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本制度。第2條適用范圍項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第3條決策原則凡公司“三重一大”事項(xiàng)必須由公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體作出決定。堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律以及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。堅(jiān)持規(guī)范決策，公司高層領(lǐng)導(dǎo)要按照議事程序和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策第二章“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容第4條重大決策事項(xiàng)重大決策事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。事項(xiàng)。理事項(xiàng)。公司資產(chǎn)損失核銷、資

2、產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等）、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。身利益的重要事項(xiàng)。公司員工年度考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。企業(yè)文化建設(shè)工作等重要問(wèn)題。對(duì)公司違紀(jì)人員的處理。企業(yè)向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。第5條重要人事任免事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目1.公司后備干部的推薦、管理。公司向上級(jí)組織推薦的后備干部人選。公司部門經(jīng)理級(jí)以上管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的任免、聘用（解聘）獎(jiǎng)懲等。公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才

3、的考核、推薦、晉級(jí)、聘用（解聘）、獎(jiǎng)懲等。公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位的人員調(diào)整。公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要的人事任免事項(xiàng)。第6條重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。公司投資計(jì)劃、年度大中修計(jì)劃、基建技改計(jì)劃和融資、擔(dān)保等項(xiàng)目。公司計(jì)劃外追加的下列投資項(xiàng)目。（1）20 萬(wàn)元以上（含 20 萬(wàn)元）基建項(xiàng)目、20 萬(wàn)元以上（含 20 萬(wàn)元）技改、檢修項(xiàng)目。（2）10 萬(wàn)元以上（含 10 萬(wàn)元）重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置等需要招投標(biāo)的項(xiàng)目。公司重大銷售、采購(gòu)合同簽訂、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品定價(jià)等項(xiàng)目。公司重大科研、環(huán)保、安全等項(xiàng)目。公司重大工程承發(fā)包項(xiàng)目。公司高層管

4、理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他項(xiàng)目。第7條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括但不限于下列項(xiàng)目。公司年（月）度計(jì)劃的大額度資金使用。公司未列入預(yù)算（計(jì)劃）的資金使用，以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)。公司通過(guò)擔(dān)保、抵押、信用證質(zhì)押、貸款等方式所得資金的使用。公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助（款、物）等。公司科研經(jīng)費(fèi)、環(huán)保經(jīng)費(fèi)、安全基金等專項(xiàng)資金使用。公司集中發(fā)放的獎(jiǎng)金、津貼等。公司非生產(chǎn)性資金使用。其他大額度資金使用。第3章“三重一大”事項(xiàng)的決策方式第8條凡屬“三重一大”事項(xiàng)決策的，應(yīng)根據(jù)事項(xiàng)的具體內(nèi)容、具體情況選擇討決定的方式。公司的主要決策方式有董事會(huì)、總經(jīng)辦、職工代表大會(huì)等。第9條董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持，全體董事、行政管理人員

5、參加，必要時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)是對(duì)公司全局性的重大決策事項(xiàng)行使決策權(quán)第 10 條 總經(jīng)辦由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托其他人員主持，行政管理人員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)是對(duì)公司日常行政工作的重大問(wèn)題（重大項(xiàng)目安排及大額度資金的使用、運(yùn)作）按程序行使決策權(quán)。第 11 條 本制度第 4 條所列的第 1、2、3、5 項(xiàng)重大事項(xiàng)和第 6 項(xiàng)涉及解除勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦會(huì)議討論通過(guò)后提交職工代表大會(huì)討論形成決議。第 4 章 “三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則及程序12況外，必須經(jīng)高層管理者以會(huì)議形式集體決策，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見等方式

6、代替集體決策。13第 14 條 對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)現(xiàn)行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。第 15 條 重大事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序如下所示。接提出。根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等第16條重要人事任免決策前的運(yùn)作程序如下所示。由總經(jīng)辦會(huì)議提名、討論，任免、聘任（解聘）管理人員。行決策前的運(yùn)作。凡屬重要人事任免應(yīng)在召開高層管理者決策前征求其他部門或人員的意見第17條重大項(xiàng)目安排決策前的運(yùn)作程序如下所示。由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出。有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見

7、。根據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等第18條大額度資金使用決策前的運(yùn)作程序如下所示。由有關(guān)部門提出資金使用的年（月）度計(jì)劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。按公司規(guī)定，大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意規(guī)避集體決策或公開招投標(biāo)。第 19 條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。20臨時(shí)處置，事后應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)并說(shuō)明情況。第 21 條 與

8、會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。第 22 條 會(huì)議決策應(yīng)以書面形式通知相關(guān)單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。涉及職工切身利益的決定應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給全體職工。第 23 條 公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按職責(zé)盡快完善或修訂與“三重一大”有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。第 5 章 “三重一大”事項(xiàng)的責(zé)任追究第 24 條 責(zé)任追究依據(jù)責(zé)任追究主要依據(jù)集體決策的情況和本人職責(zé)范圍，明確和區(qū)分集體責(zé)任和個(gè)人責(zé)任；個(gè)人責(zé)任要分清直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第25條責(zé)任追究方式責(zé)任追究方式包括責(zé)令檢查、通報(bào)批評(píng)、免職、責(zé)令辭職、給予黨紀(jì)政紀(jì)

9、處分、追償經(jīng)濟(jì)損失、移交司法機(jī)關(guān)處理等。第26條與會(huì)人員須對(duì)會(huì)議的決策承擔(dān)責(zé)任。公司及本單位、職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。第 27 條 凡屬下列情況之一，給國(guó)家、公司及職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：不履行或不正確履行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。個(gè)人或少數(shù)人決定“三重一大”事項(xiàng)的。未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的?；麨榱闶褂么箢~資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策、事后又不報(bào)告的。未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。不嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)批制度的。拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。10.在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。會(huì)議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會(huì)議記錄的。其他違反本辦法造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。第 28 條 集體決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個(gè)人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，由公司人力資源部按照相關(guān)管理權(quán)限提出責(zé)任追究意見，經(jīng)總經(jīng)辦會(huì)議通過(guò)后報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，進(jìn)行組織處理或給予黨紀(jì)