1、LOGO偵查系 外線偵查外線偵查 外線偵查的概念外線偵查的概念 是指偵查人員以掌握偵查對象的外部活動情是指偵查人員以掌握偵查對象的外部活動情況和獲取犯罪證據為目的，對偵查對象進行秘密況和獲取犯罪證據為目的，對偵查對象進行秘密直接觀察、監(jiān)視、控制的一種偵查措施。直接觀察、監(jiān)視、控制的一種偵查措施。 主要是采用跟蹤盯梢、守候監(jiān)視、秘密拍照主要是采用跟蹤盯梢、守候監(jiān)視、秘密拍照 外線偵查的原則外線偵查的原則 “嚴密控制，積極偵查，內緊外松，不露形嚴密控制，積極偵查，內緊外松，不露形跡跡”LOGO偵查系 第八節(jié)第八節(jié) 跟蹤守候跟蹤守候一、跟蹤的任務和原則一、跟蹤的任務和原則（一）跟蹤的任務（一）跟蹤的

2、任務1、掌握犯罪犯罪嫌疑人的動態(tài)；、掌握犯罪犯罪嫌疑人的動態(tài)；2、發(fā)現(xiàn)犯罪同伙；、發(fā)現(xiàn)犯罪同伙；3、控制轉移、變賣、銷毀贓物、罪證；、控制轉移、變賣、銷毀贓物、罪證；4、發(fā)現(xiàn)和制止新的犯罪；、發(fā)現(xiàn)和制止新的犯罪；5、對犯罪活動實施秘密拍照、錄取罪證；、對犯罪活動實施秘密拍照、錄取罪證；6、配合內線、技偵證實與辨別材料的真?zhèn)?；、配合內線、技偵證實與辨別材料的真?zhèn)危?、執(zhí)行密捕。、執(zhí)行密捕。1、嚴守秘密，嚴格審批原則；、嚴守秘密，嚴格審批原則；2、積極偵查原則；、積極偵查原則；3、不露形跡原則；、不露形跡原則； 不露形跡不露形跡“不丟不露不丟不露” （二）跟蹤的原則（二）跟蹤的原則寧露不丟寧露不丟

3、寧丟不露寧丟不露 不丟不露不丟不露二、跟蹤的準備工作二、跟蹤的準備工作4 45 53 32 26 61 1 熟悉案情，明確任務； 組織力量，確定跟蹤人員； 進行必要的物質準備； 認識跟蹤對象； 選擇好監(jiān)視點，規(guī)定好聯(lián)絡暗語； 做好身份偽裝；三、跟蹤的基本方法三、跟蹤的基本方法（一）跟蹤的哨位種類（一）跟蹤的哨位種類1 1、主哨：監(jiān)視對象的行動，伺機取證。、主哨：監(jiān)視對象的行動，伺機取證。2 2、副哨：承接指揮員布置的任務，隨時接替、副哨：承接指揮員布置的任務，隨時接替 3 3、指揮聯(lián)絡哨：根據所變化的情況，前后聯(lián)、指揮聯(lián)絡哨：根據所變化的情況，前后聯(lián) 系指揮，調遣力量、改變戰(zhàn)術。系指揮，調遣力

4、量、改變戰(zhàn)術。4 4、機動安全哨：負責安全檢查，作為機動力量、機動安全哨：負責安全檢查，作為機動力量 隨時調用。隨時調用。 （二）跟蹤監(jiān)視的基本方法（二）跟蹤監(jiān)視的基本方法 1 1、尾隨跟蹤、尾隨跟蹤 2 2、迂回跟蹤、迂回跟蹤 3 3、交換跟蹤、交換跟蹤 4 4、接力跟蹤、接力跟蹤 5 5、預伏跟蹤、預伏跟蹤 6 6、間接跟蹤、間接跟蹤主梢主梢副梢副梢目標目標1520m1015m1520m 蛙跳式跟蹤法蛙跳式跟蹤法適于人多擁擠的場合適于人多擁擠的場合適于車少人稀的場合適于車少人稀的場合十字路口目標目標主梢主梢副梢副梢機動梢機動梢蛙跳式跟蹤法梢位圖蛙跳式跟蹤法梢位圖人車配合跟蹤法示意圖人車配合

5、跟蹤法示意圖十字路口目 標目標右拐示意圖目標右拐示意圖機動梢主 梢副 梢十字路口主 梢副 梢機動梢近跟遠吊近跟遠吊拐彎搶角拐彎搶角1提防偵查對象提防偵查對象測哨測哨 2防止偵查對象防止偵查對象擺脫跟蹤擺脫跟蹤（三）跟蹤監(jiān)視應注意的問題（三）跟蹤監(jiān)視應注意的問題常見測哨方法常見測哨方法借故回頭借故回頭 觀望身后觀望身后1突然停立突然停立 以靜觀動以靜觀動 32利用反光利用反光 觀察人影觀察人影4同伙人員同伙人員 尾隨了望尾隨了望5制造假象制造假象 誘我暴露誘我暴露四、守候四、守候 守候，又稱蹲坑、蹲點，是偵查人員對守候，又稱蹲坑、蹲點，是偵查人員對偵查對象進行定點監(jiān)視的一種偵查手段。偵查對象進行

6、定點監(jiān)視的一種偵查手段。（一）守候前的準備（一）守候前的準備1、熟悉案情，選好監(jiān)視點；、熟悉案情，選好監(jiān)視點；2、組織力量，明確分工；、組織力量，明確分工；3、擬定守候人員工作時間表。、擬定守候人員工作時間表。（二）守候的方法（二）守候的方法1 1、定點守候、定點守候2 2、伏擊守候、伏擊守候3 3、拘捕守候、拘捕守候4 4、巡查守候、巡查守候 一、查詢凍結的概念與作用一、查詢凍結的概念與作用 查詢存款、匯款，是指偵查人員依法向有查詢存款、匯款，是指偵查人員依法向有關的銀行或其他金融機構和郵局了解犯罪嫌疑人關的銀行或其他金融機構和郵局了解犯罪嫌疑人的存款、匯款具體情況的一種偵查行為。凍結存的存

7、款、匯款具體情況的一種偵查行為。凍結存款、匯款，是指偵查人員依法通知有關銀行或其款、匯款，是指偵查人員依法通知有關銀行或其他金融機構和郵局對犯罪嫌疑人的存款、匯款暫他金融機構和郵局對犯罪嫌疑人的存款、匯款暫時不允許提取的一種偵查行為。時不允許提取的一種偵查行為。 查詢凍結措施的有效運用有利于偵查機關及查詢凍結措施的有效運用有利于偵查機關及時查破案件，控制贓款的走向，防止證據轉移，時查破案件，控制贓款的走向，防止證據轉移，有利于保護國家財產和被害人的經濟利益。有利于保護國家財產和被害人的經濟利益。 第九節(jié)第九節(jié) 查詢、凍結查詢、凍結 二、查詢凍結的程序規(guī)定二、查詢凍結的程序規(guī)定v 刑事訴訟法刑事

8、訴訟法第第117條、第條、第118條；條；公安機關辦理公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定刑事案件程序規(guī)定第第224條至第條至第232條規(guī)定了公安機條規(guī)定了公安機關查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款的程序。關查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款的程序。v 犯罪嫌疑人的存款、匯款包括用犯罪嫌疑人的名字進行存犯罪嫌疑人的存款、匯款包括用犯罪嫌疑人的名字進行存款或用犯罪嫌疑人的名字匯出、匯入的款，也包括犯罪嫌款或用犯罪嫌疑人的名字匯出、匯入的款，也包括犯罪嫌疑人用假名、化名、親友姓名或以轉交方式進行的存款、疑人用假名、化名、親友姓名或以轉交方式進行的存款、匯款。只要涉嫌犯罪的款項均可查詢、凍結。匯款。只要涉嫌犯罪

9、的款項均可查詢、凍結。 （一）查詢存款、匯款的程序（一）查詢存款、匯款的程序v向銀行或者其他金融機構、郵電部門查詢向銀行或者其他金融機構、郵電部門查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款，應當經縣級以犯罪嫌疑人的存款、匯款，應當經縣級以上公安機關負責人批準，制作上公安機關負責人批準，制作查詢存款、查詢存款、匯款通知書匯款通知書，通知銀行或其他金融機構、，通知銀行或其他金融機構、郵電部門執(zhí)行。郵電部門執(zhí)行。 （二）凍結存款、匯款的程序規(guī)定和要求（二）凍結存款、匯款的程序規(guī)定和要求v 1需要凍結犯罪嫌疑人在銀行或者其他金融機構、郵需要凍結犯罪嫌疑人在銀行或者其他金融機構、郵電部門的存款、匯款的，應當經縣級以上公

10、安機關負責電部門的存款、匯款的，應當經縣級以上公安機關負責人批準，制作人批準，制作凍結存款、匯款通知書凍結存款、匯款通知書，通知銀行或，通知銀行或其他金融機構、郵電部門執(zhí)行。其他金融機構、郵電部門執(zhí)行。v 2不需要繼續(xù)凍結犯罪嫌疑人存款、匯款時，應當制不需要繼續(xù)凍結犯罪嫌疑人存款、匯款時，應當制作作解除凍結存款、匯款通知書解除凍結存款、匯款通知書，通知銀行或者其他，通知銀行或者其他金融機構、郵電部門執(zhí)行。金融機構、郵電部門執(zhí)行。v 3凍結存款的期限為六個月。有特殊原因需要延長的，凍結存款的期限為六個月。有特殊原因需要延長的，公安機關應當在凍結期滿前辦理繼續(xù)凍結手續(xù)。每次續(xù)凍公安機關應當在凍結期

11、滿前辦理繼續(xù)凍結手續(xù)。每次續(xù)凍期限最長不超過六個月。逾期不辦理繼續(xù)凍結手續(xù)的，視期限最長不超過六個月。逾期不辦理繼續(xù)凍結手續(xù)的，視為自動撤銷凍結。為自動撤銷凍結。v 4對于凍結的存款、匯款經查明確實與案件無關的，應對于凍結的存款、匯款經查明確實與案件無關的，應當在三日以內通知原銀行、其他金融機構、郵電部門解除當在三日以內通知原銀行、其他金融機構、郵電部門解除凍結，并通知被凍結存款、匯款的所有人。凍結，并通知被凍結存款、匯款的所有人。（二）凍結存款、匯款的程序規(guī)定和要求（二）凍結存款、匯款的程序規(guī)定和要求 注：解除凍結的情況注：解除凍結的情況v （1）經審查，確實與案件無關；）經審查，確實與案件

12、無關；v （2）曾與案件有一定聯(lián)系，但不是本案的贓款，不是用）曾與案件有一定聯(lián)系，但不是本案的贓款，不是用于犯罪的資金；于犯罪的資金；v （3）案件已經審結，依法需要發(fā)還給被害者，或者需要）案件已經審結，依法需要發(fā)還給被害者，或者需要作其他處理的；作其他處理的；v （4）人民檢察院對案件作出不起訴決定的；）人民檢察院對案件作出不起訴決定的；v （5）人民法院判處被告人無罪的。）人民法院判處被告人無罪的。v 5上級公安機關發(fā)現(xiàn)下級公安機關凍結、解除凍結存上級公安機關發(fā)現(xiàn)下級公安機關凍結、解除凍結存款、匯款有錯誤時，可以依法作出決定，責令下級公安款、匯款有錯誤時，可以依法作出決定，責令下級公安機關

13、限期改正，下級公安機關應當立即執(zhí)行。對拒不改機關限期改正，下級公安機關應當立即執(zhí)行。對拒不改正的，上級公安機關可以直接向有關銀行或者其他金融正的，上級公安機關可以直接向有關銀行或者其他金融機構發(fā)出法律文書，糾正下級公安機關所作的錯誤決定，機構發(fā)出法律文書，糾正下級公安機關所作的錯誤決定，并通知原作出決定的公安機關并通知原作出決定的公安機關。（監(jiān)督程序）。（監(jiān)督程序）v 6犯罪嫌疑人的存款、匯款已被凍結的，不得重復凍犯罪嫌疑人的存款、匯款已被凍結的，不得重復凍結。結。對凍結款項的處理對凍結款項的處理v 對于凍結的贓款的處理程序、最高人民法院、最高人民檢對于凍結的贓款的處理程序、最高人民法院、最高

14、人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部和全國人大常委會法察院、公安部、國家安全部、司法部和全國人大常委會法制工作委員會制工作委員會關于刑事訴訟法實施中若干問題的規(guī)定關于刑事訴訟法實施中若干問題的規(guī)定第四十八條第二項規(guī)定：第四十八條第二項規(guī)定：“偵查機關凍結在金融機構的贓偵查機關凍結在金融機構的贓款，應當向人民法院隨案移送該金融機構出具的證明文件，款，應當向人民法院隨案移送該金融機構出具的證明文件，待人民法院作出生效判決后，由人民法院通知該金融機構待人民法院作出生效判決后，由人民法院通知該金融機構上繳國庫，該金融機構應當向人民法院送交執(zhí)行回單。上繳國庫，該金融機構應當向人民法院送交執(zhí)行回單?！?

15、三、查詢凍結的實施三、查詢凍結的實施（一）查詢的實施（一）查詢的實施 經縣級以上公安機關負責人批準，制作經縣級以上公安機關負責人批準，制作查詢存查詢存款、匯款通知書款、匯款通知書，通知銀行或者其他金融機構、郵電部，通知銀行或者其他金融機構、郵電部門執(zhí)行。門執(zhí)行。 公安機關需要查詢個人在銀行的存款時，需提供存公安機關需要查詢個人在銀行的存款時，需提供存款人的有關線索，如存款人的姓名、存款日期、金額等情款人的有關線索，如存款人的姓名、存款日期、金額等情況；經銀行縣、市支行或市分行區(qū)辦一級核對，指定所屬況；經銀行縣、市支行或市分行區(qū)辦一級核對，指定所屬儲蓄所提供資料。儲蓄所提供資料。 四、查詢凍結的

16、法律文書四、查詢凍結的法律文書1、首先制作各類報告文書。、首先制作各類報告文書。呈請查詢存款、匯款報告呈請查詢存款、匯款報告書書、呈請凍結存款、匯款報告書呈請凍結存款、匯款報告書、呈請解除凍呈請解除凍結存款、匯款報告書結存款、匯款報告書由縣級以上公安機關負責人審批。由縣級以上公安機關負責人審批。2、制作、制作查詢存款、匯款通知書查詢存款、匯款通知書、 凍結存款、匯款凍結存款、匯款通知書通知書、 解除凍結存款、匯款通知書解除凍結存款、匯款通知書。 這類文書屬填空類文書包括三聯(lián)，分為正頁、回執(zhí)、存這類文書屬填空類文書包括三聯(lián)，分為正頁、回執(zhí)、存根三部分根三部分 v 公安機關需要查詢單位存款或查閱有

17、關的會計憑證、賬簿公安機關需要查詢單位存款或查閱有關的會計憑證、賬簿等資料時，偵查人員不能擅自到儲蓄所查閱賬冊，要由銀等資料時，偵查人員不能擅自到儲蓄所查閱賬冊，要由銀行行長或其他負責人行行長或其他負責人(包括城市分理處、農村營業(yè)所和城包括城市分理處、農村營業(yè)所和城市信用社主任市信用社主任)簽字后并指定有關業(yè)務部門提供情況和資簽字后并指定有關業(yè)務部門提供情況和資料料 ；v 查詢人對原件不得借走，需要的資料可以抄錄、復制或照查詢人對原件不得借走，需要的資料可以抄錄、復制或照相，并經銀行蓋章。公安機關對銀行提供的情況和資料，相，并經銀行蓋章。公安機關對銀行提供的情況和資料，應當依法保守秘密。應當依

18、法保守秘密。（二）凍結的實施（二）凍結的實施v與查詢的實施要求基本相同（略）與查詢的實施要求基本相同（略） 五、查詢凍結的注意事項五、查詢凍結的注意事項v 第一，對第一，對“犯罪嫌疑人的存款、匯款犯罪嫌疑人的存款、匯款”的正確理解；的正確理解；v 第二，與有關的銀行或者其他金融機構、郵電部門保持密切聯(lián)系，防止第二，與有關的銀行或者其他金融機構、郵電部門保持密切聯(lián)系，防止犯罪嫌疑人在其他公安機關或者檢察院解除凍結后，將涉嫌與犯罪有關犯罪嫌疑人在其他公安機關或者檢察院解除凍結后，將涉嫌與犯罪有關的存款、匯款取走。的存款、匯款取走。 v 第三，要注意凍結犯罪嫌疑人存款、匯款與扣劃犯罪嫌疑存款、匯款的

19、第三，要注意凍結犯罪嫌疑人存款、匯款與扣劃犯罪嫌疑存款、匯款的區(qū)別。區(qū)別。 v 第四，偵查機關需要在異地采用查詢、凍結犯罪嫌疑人存款、匯款的措第四，偵查機關需要在異地采用查詢、凍結犯罪嫌疑人存款、匯款的措施時，執(zhí)行人員應當持辦案協(xié)作函件、工作證件和查詢或凍結犯罪嫌疑施時，執(zhí)行人員應當持辦案協(xié)作函件、工作證件和查詢或凍結犯罪嫌疑人存款、匯款通知書，與協(xié)作地縣級以上公安機關聯(lián)系，協(xié)作地公安機人存款、匯款通知書，與協(xié)作地縣級以上公安機關聯(lián)系，協(xié)作地公安機關應當指定主管業(yè)務部門協(xié)助執(zhí)行。關應當指定主管業(yè)務部門協(xié)助執(zhí)行。 v 第五，當公安機關執(zhí)行查詢、凍結措施與協(xié)助執(zhí)行的銀行意見不一致時，第五，當公安機

20、關執(zhí)行查詢、凍結措施與協(xié)助執(zhí)行的銀行意見不一致時，應提請雙方的上級部門共同協(xié)商解決。要把妨礙執(zhí)行與無法執(zhí)行區(qū)別開應提請雙方的上級部門共同協(xié)商解決。要把妨礙執(zhí)行與無法執(zhí)行區(qū)別開來，來， 第二百二十四條第二百二十四條 公安機關根據偵查犯罪的需公安機關根據偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結犯罪嫌疑人要，可以依照規(guī)定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款。的存款、匯款。第二百二十五條第二百二十五條 向銀行或者其他金融機構、向銀行或者其他金融機構、郵電部門查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款，郵電部門查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款，應當經縣級以上公安機關負責人批準，制應當經縣級以上公安機關負責人批準，制作作查詢存款、匯款通知書查詢存款、匯款通知書，通知銀行，通知銀行或者其他金融機構、郵電部門執(zhí)行。或者其他金融機構、郵電部門執(zhí)行。 第二百二十六條第二百二十六條 需要凍結犯罪嫌