1、泓域咨詢 /生物基材料項目申請報告生物基材料項目申請報告xx投資管理公司目錄第一章 行業(yè)、市場分析8一、 生物制造行業(yè)簡介8二、 生物制造行業(yè)簡介13第二章 總論20一、 項目概述20二、 項目提出的理由22三、 項目總投資及資金構成22四、 資金籌措方案23五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標23六、 原輔材料及設備23七、 項目建設進度規(guī)劃24八、 環(huán)境影響24九、 報告編制依據(jù)和原則24十、 研究范圍25十一、 研究結論26十二、 主要經(jīng)濟指標一覽表26第三章 項目背景及必要性28一、 生物制造技術的發(fā)展情況28二、 行業(yè)未來發(fā)展趨勢29三、 生物基材料行業(yè)簡介30四、 項目實施的必要性31第

2、四章 法人治理34一、 股東權利及義務34二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第五章 SWOT分析49一、 優(yōu)勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）51三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）52第六章 發(fā)展規(guī)劃分析60一、 公司發(fā)展規(guī)劃60二、 保障措施64第七章 工藝技術分析67一、 企業(yè)技術研發(fā)分析67二、 項目技術工藝分析70三、 質量管理71四、 項目技術流程72五、 設備選型方案73第八章 原輔材料成品管理75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第九章 節(jié)能方案說明77一、 項目節(jié)能概述77二、 能源消費種類和數(shù)量分析78三

3、、 項目節(jié)能措施79四、 節(jié)能綜合評價79第十章 環(huán)保分析81一、 編制依據(jù)81二、 建設期大氣環(huán)境影響分析82三、 建設期水環(huán)境影響分析82四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析83五、 建設期聲環(huán)境影響分析83六、 營運期環(huán)境影響84七、 環(huán)境管理分析85八、 結論87九、 建議88第十一章 項目實施進度計劃89一、 項目進度安排89二、 項目實施保障措施89第十二章 招標、投標91一、 項目招標依據(jù)91二、 項目招標范圍91三、 招標要求92四、 招標組織方式94五、 招標信息發(fā)布96第十三章 項目風險評估97一、 項目風險分析97二、 項目風險對策99報告說明長鏈二元酸（LCDA）通常是指

4、碳鏈上含有十個以上碳原子的脂肪族二元羧酸，不同數(shù)量碳原子的二元酸下游用途有一定區(qū)別：比如十碳的癸二酸主要用于生產(chǎn)聚酰胺610、癸二胺、聚酰胺1010、增塑劑壬二酸二辛酯（DOZ）及潤滑油、油劑，還可用于醫(yī)藥行業(yè)以及電容器電解液生產(chǎn)；十二碳的DC12（月桂二酸）可用于制備聚酰胺612、高級香料、高檔潤滑油、高檔防銹劑、高級粉末涂料、熱熔膠、合成纖維以及其他聚合物。此外，近年來，長鏈二元酸逐漸在合成醫(yī)藥中間體等方面顯露出特殊作用和廣闊用途。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30788.13萬元，其中：建設投資25823.16萬元，占項目總投資的83.87%；建設期利息665.71萬元，占項目總投資的2.

5、16%；流動資金4299.26萬元，占項目總投資的13.96%。項目正常運營每年營業(yè)收入52100.00萬元，綜合總成本費用42155.73萬元，凈利潤7270.36萬元，財務內(nèi)部收益率17.83%，財務凈現(xiàn)值5667.35萬元，全部投資回收期6.22年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結構，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業(yè)、市場分析一、

6、 生物制造行業(yè)簡介1、行業(yè)發(fā)展背景傳統(tǒng)石化、化工生產(chǎn)活動對化石資源持續(xù)消耗，人類活動對于化石資源依賴問題與日俱增，同時環(huán)境污染、安全風險問題日益成為社會高度關注問題，在這樣的大背景下，隨著基因組學與系統(tǒng)生物學在20世紀90年代的興起，合成生物學于21世紀初應運而生，科學家嘗試在現(xiàn)代生物學與系統(tǒng)生物學的基礎上引入工程學思想和策略，誕生了學科高度交叉的合成生物學，成為近年來發(fā)展最為迅猛的新興前沿交叉學科之一。合成生物技術是綜合了科學與工程的一項嶄新的生物技術，借助生命體高效的代謝系統(tǒng)，通過基因編輯技術改造生命體以設計合成，使得在生物體內(nèi)定向、高效組裝物質和材料逐步成為可能，該技術應用于生物材料、生

7、物燃料、生物醫(yī)藥等多個領域。全球多項預測報告都將合成生物學未來市場的發(fā)展及其對全球經(jīng)濟帶來的影響提升到了戰(zhàn)略高度。早在2004年美國MIT出版的技術評論就把合成生物學選為將改變世界的十大技術之一。2010年，合成生物學位列科學雜志評出的十大科學突破第2名和自然雜志盤點的12件重大科學事件第4名。2013年國際著名咨詢機構麥肯錫公司將合成生物學評為能夠引起人類生活以及全球經(jīng)濟發(fā)生革命性進展的顛覆性科技。2014年，世界經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布合成生物學政策新議題報告，認為合成生物學領域前景廣闊，建議各國政府把握機遇，引入資金，以創(chuàng)新方式推動代表未來生物技術革命的合成生物學的發(fā)展，該組織

8、預測，未來將有35%的化學品和其他工業(yè)產(chǎn)品可能涉及生物制造。此外，據(jù)世界自然基金會（WWF）估測，到2030年，工業(yè)生物技術每年將可降低10億25億噸的CO2排放。2019年9月，美國擬建立非生物醫(yī)學應用的新的合成生物制造創(chuàng)新研究所，目標是通過產(chǎn)業(yè)界和學術界互動與合作，擴大關鍵生物制造規(guī)模并提高相關生物技術，從而提供新的產(chǎn)業(yè)能力，關注主題包括：1）擴大生產(chǎn)；2）下游加工；3）測試與評估。我國“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃“十三五”生物技術創(chuàng)新專項規(guī)劃都將合成生物技術列為“構建具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術體系”所需的“發(fā)展引領產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性技術”之一；國家自然科學基金“十三五”學科發(fā)展戰(zhàn)略報告生命

9、科學將“生命及生物學過程的設計與合成”列為重要的交叉研究優(yōu)先資助領域之一。合成生物學在過去二十年中表現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿Γ淅碚撆c技術體系正在不斷完善中，理論上大多數(shù)現(xiàn)有的物質、材料都可以被生物合成，以葡萄糖為例，除戊二胺外，還包括己內(nèi)酰胺、己二酸、琥珀酸、戊二酸等物質在理論上可以被生物合成。雖然大多數(shù)物質、材料可以被生物合成，但是生物轉化的效率以及從實驗室合成到產(chǎn)業(yè)化放大過程中仍有大量需要解決的科學和技術問題。將合成生物技術應用于規(guī)模化生產(chǎn)，仍面臨非常大的科學和技術挑戰(zhàn)。生物制造作為一種革命性的生產(chǎn)方式，以改造后生物體作為高效細胞微工廠，進行定向化、高效化、大規(guī)?；镔|加工與轉化，為社會發(fā)展提供

10、工業(yè)商品（如新材料產(chǎn)品），生產(chǎn)過程綠色、條件溫和、原材料取得便利，未來發(fā)展空間非常廣闊。生物制造具有高效、清潔、可再生等特點，是綠色、低碳、可持續(xù)的經(jīng)濟發(fā)展模式，在能源、化工等領域具有改變世界工業(yè)格局的潛力。生物制造是現(xiàn)代生物產(chǎn)業(yè)的技術核心，其范圍涵蓋了從生物資源、生物技術到生物產(chǎn)業(yè)的價值鏈，集中體現(xiàn)了現(xiàn)代生物技術在農(nóng)業(yè)、能源、材料、化工、環(huán)保等多個工業(yè)領域的應用。2、國際發(fā)展概況近年來，歐美等發(fā)達經(jīng)濟體紛紛聚焦生物制造產(chǎn)業(yè)，在促進可持續(xù)發(fā)展的同時，進一步鞏固其領先地位。美國政府在國家生物經(jīng)濟藍圖中，明確將“支持研究以奠定21世紀生物經(jīng)濟基礎”作為科技預算的優(yōu)先重點。2020年制造業(yè)挑戰(zhàn)的展望

11、將“生物制造技術”列為2020年制造技術挑戰(zhàn)的11個主要戰(zhàn)略方向之一，并在生物質技術路線圖等計劃任務中設立了“2020年，實現(xiàn)化學工業(yè)的原料、水資源及能量的消耗降低30%，污染物排放和污染擴散減少30%；2030年替代25%有機化學品和20%石油燃料”的宏遠目標。歐盟在持續(xù)增長的創(chuàng)新：歐洲生物經(jīng)濟中，將生物制造產(chǎn)業(yè)作為實施歐洲2020戰(zhàn)略、實現(xiàn)智慧發(fā)展和綠色發(fā)展的關鍵要素。工業(yè)生物技術2025遠景規(guī)劃提出，期望完成向基于生物技術型社會的“華麗轉身”，力爭于2025年實現(xiàn)“生物能源替代化石能源20%；化學品替代10%20%，其中化工原料替代6%12%，精細化學品替代30%60%”。德國在國家生物

12、經(jīng)濟政策戰(zhàn)略中提出，通過大力發(fā)展生物制造產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟社會轉型，增加就業(yè)機會，提高德國在經(jīng)濟和科研領域的全球競爭力。在歐美等政府的引導下，全球資本市場越來越青睞生物制造領域，風險投資、上市融資、并購重組等交易金額屢創(chuàng)新高。根據(jù)Synbiobeta的數(shù)據(jù)顯示，從2015年開始該領域公司的融資總額漸長。2015年達到10億美元，而到了2018年接近40億美元。包括微軟、日本軟銀等在內(nèi)的國際知名企業(yè)近年來都有持續(xù)投資境外初創(chuàng)型生物制造企業(yè)的案例。麥肯錫全球研究院（Mc-KinseyGlobalInstitute）發(fā)布的研究報告將合成生物學列入未來十二大顛覆性技術之一的“下一代基因組學”之中，預計到2

13、025年，合成生物學與生物制造的經(jīng)濟影響將達到1,000億美元。根據(jù)BCCResearch市場研究報告預測顯示，該領域2017-2022年的復合年增長率（CAGR）為26.0。3、我國發(fā)展概況生物制造是我國建設科技強國的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。2010年，國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定把生物制造列為生物產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，突出了生物制造的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)屬性；“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃則進一步明確生物制造是國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主攻方向，對于我國搶占新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命制高點，加快壯大新產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新經(jīng)濟、培育新動能具有重要意義，是促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)動能升級的主要推

14、動力。生物制造利用生物資源或化石資源在生物微工廠內(nèi)進行物質轉化，過程條件溫和，作為一種綠色生產(chǎn)方式能夠促進形成資源消耗低、環(huán)境污染少的產(chǎn)業(yè)新結構和生產(chǎn)新方式并可能對傳統(tǒng)化工生產(chǎn)方式進行有效替代。根據(jù)中科院天津工業(yè)生物技術研究所統(tǒng)計，和石化路線相比，目前生物制造產(chǎn)品平均節(jié)能減排3050，未來潛力將達到5070，這對化石原料替代、高能耗高物耗高排放工藝路線替代以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，將產(chǎn)生重要的推動作用。通過生物制造，已經(jīng)實現(xiàn)了一批基礎化學品、精細化學品（化學原料藥）、生物基聚合材料的綠色生產(chǎn)，為工業(yè)產(chǎn)品原料路線轉變、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)工業(yè)化合成提供了范例?！笆濉币詠?，我國生物產(chǎn)業(yè)復合增長率達到15%以上

15、，2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3.5萬億元，在部分領域與發(fā)達國家水平相當，甚至具備一定優(yōu)勢。生物制造企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)集中度進一步增強。國家發(fā)改委十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，“生物產(chǎn)業(yè)是21世紀創(chuàng)新最為活躍、影響最為深遠的新興產(chǎn)業(yè)，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主攻方向，對于我國搶占新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命制高點，加快壯大新產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新經(jīng)濟、培育新動能，建設“健康中國”具有重要意義。到2020年，生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到810萬億元，生物產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重超過4%，成為國民經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)，生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機會大幅增加。”我國生物制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)生命周期中的快速成長階段，正在為生物經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動

16、力，也正成為全球再工業(yè)化進程的重要組成部分。二、 生物制造行業(yè)簡介1、行業(yè)發(fā)展背景傳統(tǒng)石化、化工生產(chǎn)活動對化石資源持續(xù)消耗，人類活動對于化石資源依賴問題與日俱增，同時環(huán)境污染、安全風險問題日益成為社會高度關注問題，在這樣的大背景下，隨著基因組學與系統(tǒng)生物學在20世紀90年代的興起，合成生物學于21世紀初應運而生，科學家嘗試在現(xiàn)代生物學與系統(tǒng)生物學的基礎上引入工程學思想和策略，誕生了學科高度交叉的合成生物學，成為近年來發(fā)展最為迅猛的新興前沿交叉學科之一。合成生物技術是綜合了科學與工程的一項嶄新的生物技術，借助生命體高效的代謝系統(tǒng)，通過基因編輯技術改造生命體以設計合成，使得在生物體內(nèi)定向、高效組裝

17、物質和材料逐步成為可能，該技術應用于生物材料、生物燃料、生物醫(yī)藥等多個領域。全球多項預測報告都將合成生物學未來市場的發(fā)展及其對全球經(jīng)濟帶來的影響提升到了戰(zhàn)略高度。早在2004年美國MIT出版的技術評論就把合成生物學選為將改變世界的十大技術之一。2010年，合成生物學位列科學雜志評出的十大科學突破第2名和自然雜志盤點的12件重大科學事件第4名。2013年國際著名咨詢機構麥肯錫公司將合成生物學評為能夠引起人類生活以及全球經(jīng)濟發(fā)生革命性進展的顛覆性科技。2014年，世界經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布合成生物學政策新議題報告，認為合成生物學領域前景廣闊，建議各國政府把握機遇，引入資金，以創(chuàng)新方式推

18、動代表未來生物技術革命的合成生物學的發(fā)展，該組織預測，未來將有35%的化學品和其他工業(yè)產(chǎn)品可能涉及生物制造。此外，據(jù)世界自然基金會（WWF）估測，到2030年，工業(yè)生物技術每年將可降低10億25億噸的CO2排放。2019年9月，美國擬建立非生物醫(yī)學應用的新的合成生物制造創(chuàng)新研究所，目標是通過產(chǎn)業(yè)界和學術界互動與合作，擴大關鍵生物制造規(guī)模并提高相關生物技術，從而提供新的產(chǎn)業(yè)能力，關注主題包括：1）擴大生產(chǎn)；2）下游加工；3）測試與評估。我國“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃“十三五”生物技術創(chuàng)新專項規(guī)劃都將合成生物技術列為“構建具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術體系”所需的“發(fā)展引領產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性技術”之一

19、；國家自然科學基金“十三五”學科發(fā)展戰(zhàn)略報告生命科學將“生命及生物學過程的設計與合成”列為重要的交叉研究優(yōu)先資助領域之一。合成生物學在過去二十年中表現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿?，其理論與技術體系正在不斷完善中，理論上大多數(shù)現(xiàn)有的物質、材料都可以被生物合成，以葡萄糖為例，除戊二胺外，還包括己內(nèi)酰胺、己二酸、琥珀酸、戊二酸等物質在理論上可以被生物合成。雖然大多數(shù)物質、材料可以被生物合成，但是生物轉化的效率以及從實驗室合成到產(chǎn)業(yè)化放大過程中仍有大量需要解決的科學和技術問題。將合成生物技術應用于規(guī)?；a(chǎn)，仍面臨非常大的科學和技術挑戰(zhàn)。生物制造作為一種革命性的生產(chǎn)方式，以改造后生物體作為高效細胞微工廠，進行定向化

20、、高效化、大規(guī)模化物質加工與轉化，為社會發(fā)展提供工業(yè)商品（如新材料產(chǎn)品），生產(chǎn)過程綠色、條件溫和、原材料取得便利，未來發(fā)展空間非常廣闊。生物制造具有高效、清潔、可再生等特點，是綠色、低碳、可持續(xù)的經(jīng)濟發(fā)展模式，在能源、化工等領域具有改變世界工業(yè)格局的潛力。生物制造是現(xiàn)代生物產(chǎn)業(yè)的技術核心，其范圍涵蓋了從生物資源、生物技術到生物產(chǎn)業(yè)的價值鏈，集中體現(xiàn)了現(xiàn)代生物技術在農(nóng)業(yè)、能源、材料、化工、環(huán)保等多個工業(yè)領域的應用。2、國際發(fā)展概況近年來，歐美等發(fā)達經(jīng)濟體紛紛聚焦生物制造產(chǎn)業(yè)，在促進可持續(xù)發(fā)展的同時，進一步鞏固其領先地位。美國政府在國家生物經(jīng)濟藍圖中，明確將“支持研究以奠定21世紀生物經(jīng)濟基礎”作

21、為科技預算的優(yōu)先重點。2020年制造業(yè)挑戰(zhàn)的展望將“生物制造技術”列為2020年制造技術挑戰(zhàn)的11個主要戰(zhàn)略方向之一，并在生物質技術路線圖等計劃任務中設立了“2020年，實現(xiàn)化學工業(yè)的原料、水資源及能量的消耗降低30%，污染物排放和污染擴散減少30%；2030年替代25%有機化學品和20%石油燃料”的宏遠目標。歐盟在持續(xù)增長的創(chuàng)新：歐洲生物經(jīng)濟中，將生物制造產(chǎn)業(yè)作為實施歐洲2020戰(zhàn)略、實現(xiàn)智慧發(fā)展和綠色發(fā)展的關鍵要素。工業(yè)生物技術2025遠景規(guī)劃提出，期望完成向基于生物技術型社會的“華麗轉身”，力爭于2025年實現(xiàn)“生物能源替代化石能源20%；化學品替代10%20%，其中化工原料替代6%12

22、%，精細化學品替代30%60%”。德國在國家生物經(jīng)濟政策戰(zhàn)略中提出，通過大力發(fā)展生物制造產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟社會轉型，增加就業(yè)機會，提高德國在經(jīng)濟和科研領域的全球競爭力。在歐美等政府的引導下，全球資本市場越來越青睞生物制造領域，風險投資、上市融資、并購重組等交易金額屢創(chuàng)新高。根據(jù)Synbiobeta的數(shù)據(jù)顯示，從2015年開始該領域公司的融資總額漸長。2015年達到10億美元，而到了2018年接近40億美元。包括微軟、日本軟銀等在內(nèi)的國際知名企業(yè)近年來都有持續(xù)投資境外初創(chuàng)型生物制造企業(yè)的案例。麥肯錫全球研究院（Mc-KinseyGlobalInstitute）發(fā)布的研究報告將合成生物學列入未來十二大

23、顛覆性技術之一的“下一代基因組學”之中，預計到2025年，合成生物學與生物制造的經(jīng)濟影響將達到1,000億美元。根據(jù)BCCResearch市場研究報告預測顯示，該領域2017-2022年的復合年增長率（CAGR）為26.0。3、我國發(fā)展概況生物制造是我國建設科技強國的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。2010年，國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定把生物制造列為生物產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，突出了生物制造的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)屬性；“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃則進一步明確生物制造是國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主攻方向，對于我國搶占新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命制高點，加快壯大新產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新經(jīng)濟、培育新

24、動能具有重要意義，是促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)動能升級的主要推動力。生物制造利用生物資源或化石資源在生物微工廠內(nèi)進行物質轉化，過程條件溫和，作為一種綠色生產(chǎn)方式能夠促進形成資源消耗低、環(huán)境污染少的產(chǎn)業(yè)新結構和生產(chǎn)新方式并可能對傳統(tǒng)化工生產(chǎn)方式進行有效替代。根據(jù)中科院天津工業(yè)生物技術研究所統(tǒng)計，和石化路線相比，目前生物制造產(chǎn)品平均節(jié)能減排3050，未來潛力將達到5070，這對化石原料替代、高能耗高物耗高排放工藝路線替代以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，將產(chǎn)生重要的推動作用。通過生物制造，已經(jīng)實現(xiàn)了一批基礎化學品、精細化學品（化學原料藥）、生物基聚合材料的綠色生產(chǎn)，為工業(yè)產(chǎn)品原料路線轉變、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)工業(yè)化合成提供了范例。“十

25、二五”以來，我國生物產(chǎn)業(yè)復合增長率達到15%以上，2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3.5萬億元，在部分領域與發(fā)達國家水平相當，甚至具備一定優(yōu)勢。生物制造企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)集中度進一步增強。國家發(fā)改委十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，“生物產(chǎn)業(yè)是21世紀創(chuàng)新最為活躍、影響最為深遠的新興產(chǎn)業(yè)，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的主攻方向，對于我國搶占新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命制高點，加快壯大新產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新經(jīng)濟、培育新動能，建設“健康中國”具有重要意義。到2020年，生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到810萬億元，生物產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重超過4%，成為國民經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè)，生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機會大幅增加。”我國生物制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)生命周

26、期中的快速成長階段，正在為生物經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動力，也正成為全球再工業(yè)化進程的重要組成部分。第二章 總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：生物基材料項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xxx5、項目聯(lián)系人：龍xx（二）主辦單位基本情況企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法

27、經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公

28、司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx，占地面積約86.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：xx公斤生物基材料/年。二、

29、項目提出的理由傳統(tǒng)石化、化工生產(chǎn)活動對化石資源持續(xù)消耗，人類活動對于化石資源依賴問題與日俱增，同時環(huán)境污染、安全風險問題日益成為社會高度關注問題，在這樣的大背景下，隨著基因組學與系統(tǒng)生物學在20世紀90年代的興起，合成生物學于21世紀初應運而生，科學家嘗試在現(xiàn)代生物學與系統(tǒng)生物學的基礎上引入工程學思想和策略，誕生了學科高度交叉的合成生物學，成為近年來發(fā)展最為迅猛的新興前沿交叉學科之一。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上

30、，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30788.13萬元，其中：建設投資25823.16萬元，占項目總投資的83.87%；建設期利息665.71萬元，占項目總投資的2.16%；流動資金4299.26萬元，占項目總投資的13.96%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資30788.13萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）17202.39萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13585.74萬元。五、 項目

31、預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：52100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：42155.73萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：7270.36萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：17.83%。5、全部投資回收期（Pt）：6.22年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：20090.15萬元（產(chǎn)值）。六、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括蛋白胨、氯化鈉、葡萄糖、乳糖、牛肉粉、瓊脂粉。（二）主要設備主要設備包括：加熱罐、蒸汽發(fā)生器、傳送帶、滅菌鍋、球磨機、干燥箱、分裝機、打包機、平皿分裝機、制水機、PH計、瓶裝灌裝機。七、

32、項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。九、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價

33、；8、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。（二）編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。十、 研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會

34、效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。十一、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。十二、 主要經(jīng)濟指標一覽表表格題目主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積57333.00約86.00畝1.1總建筑面積96732.90容積率1.691.2基底面積31533.15建筑系數(shù)55.00%1.3投資強度萬元/畝297.762總投資萬元30788.132.1建設投資萬元25823.162.

35、1.1工程費用萬元22618.632.1.2工程建設其他費用萬元2546.582.1.3預備費萬元657.952.2建設期利息萬元665.712.3流動資金萬元4299.263資金籌措萬元30788.133.1自籌資金萬元17202.393.2銀行貸款萬元13585.744營業(yè)收入萬元52100.00正常運營年份5總成本費用萬元42155.736利潤總額萬元9693.817凈利潤萬元7270.368所得稅萬元2423.459增值稅萬元2087.2110稅金及附加萬元250.4611納稅總額萬元4761.1212工業(yè)增加值萬元16619.1513盈虧平衡點萬元20090.15產(chǎn)值14回收期年6.

36、22含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率17.83%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5667.35所得稅后第三章 項目背景及必要性一、 生物制造技術的發(fā)展情況目前，全世界的化工材料絕大多數(shù)來自石油。然而，石油作為一種有限的資源，隨著人類歷史的快速進步和發(fā)展，能源枯竭問題亟待解決，同時，傳統(tǒng)化工生產(chǎn)帶來的環(huán)境污染矛盾也日漸突出。在這樣的大背景下，基于基因組學與系統(tǒng)生物學在20世紀90年代的興起，合成生物學于21世紀初應運而生，成為近年來發(fā)展最為迅猛的新興前沿交叉學科之一。合成生物技術是綜合了科學與工程的一個嶄新的生物技術，借助生命體高效的代謝系統(tǒng)，通過基因編輯技術改造生命體以設計合成，使得在生物體內(nèi)定向

37、、高效組裝物質、材料逐步成為可能，合成生物技術應用于生物基材料、生物燃料、生物醫(yī)藥等多個領域。合成生物技術開啟了可定量、可計算、可預測及工程化的“會聚”研究新時代，為解決與人類社會相關的全球性重大問題提供了重要途徑。從理論上，絕大多數(shù)石油化學品都能夠借助合成生物技術從生物原料制得，并且還可以合成傳統(tǒng)化工法不能合成的新材料，反應過程綠色、條件溫和，原材料獲取便利，未來發(fā)展空間廣闊。雖然隨著技術的不斷進步，理論上絕大多數(shù)的物質、材料可以被生物合成，但從實驗室合成到產(chǎn)業(yè)化放大過程中仍有大量的合成生物學、細胞工程、生物化工、高分子材料與工程等多個學科的生物制造技術問題需要統(tǒng)籌解決，面臨諸多挑戰(zhàn)。目前，

38、國際上具有代表性的生物制造項目包括：杜邦制造1,3-丙二醇項目、Amyris將植物糖轉化為碳氫化合物高分子項目、NatureWorks可降解塑料聚乳酸項目、Metabolix生物制造可降解高分子PHA項目等，根據(jù)公開信息，以上部分項目工業(yè)化過程均面臨不同程度的挑戰(zhàn)，包括產(chǎn)品成本高、競爭力較弱等。整體來看，生物制造材料已逐步從實驗室走向市場實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，越來越多的企業(yè)和機構已經(jīng)在生物制造領域進行的大量的投入，特別是國際領先的跨國企業(yè)已經(jīng)在1,3-丙二醇等方面實現(xiàn)了商業(yè)突破，中國本土企業(yè)在生物制造領域擁有獨特技術和產(chǎn)品的企業(yè)尚且較少。二、 行業(yè)未來發(fā)展趨勢傳統(tǒng)的經(jīng)濟發(fā)展主要依靠的是化石原料，但是隨著

39、時代的發(fā)展，不可再生資源儲量逐步減少，環(huán)境壓力逐步加大，傳統(tǒng)的經(jīng)濟發(fā)展模式已經(jīng)不適合時代發(fā)展的要求。未來包括中國在內(nèi)的主要經(jīng)濟體將以生態(tài)化、綠色化以及資源可回收利用為發(fā)展原則，實現(xiàn)綠色、低碳、可持續(xù)的發(fā)展目標。近年來全球范圍內(nèi)合成生物學學科迅猛發(fā)展，我國在此領域人才儲備不斷擴大，技術能力不斷提升，在整體發(fā)展水平上保持了與國際同步水平，在合成生物學學科技術的推動下，我國生物制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。氨基酸、維生素等傳統(tǒng)產(chǎn)品的技術升級不斷推進，一些重要產(chǎn)品上已經(jīng)能部分突破專利封鎖。在新產(chǎn)品開發(fā)上，國外擁有1,3-丙二醇、聚乳酸等一系列產(chǎn)品的生物制造技術，而我國在長鏈二元酸等產(chǎn)品的生物制造技術上實現(xiàn)世界領先

40、。在新合成途徑設計、基因編輯這些最前沿、決定未來產(chǎn)業(yè)布局的研究方向上，總體保持了與國際并行。合成生物學現(xiàn)有的發(fā)展多是基于自然界中已有生物合成途徑實現(xiàn)生物制造。然而，部分物質并無現(xiàn)成的天然生物合成途徑，這為今后生物制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來很大的挑戰(zhàn)，但這也正是合成生物學真正展現(xiàn)其顛覆性價值之處，包括該等產(chǎn)品在內(nèi)的高附加值、高性能產(chǎn)品將成為生物制造未來主攻方向。目前，能從零創(chuàng)建物質的全新生物合成途徑報道較少，有諸多因素，比如瓶頸之一為微生物設計能力。此外，生物制造雖然對解決可持續(xù)發(fā)展等問題有積極作用，但所涉及學科眾多，技術要求跨越生物、化學、工程等多個領域，如何實現(xiàn)學科交叉利用，有效降低生產(chǎn)成本，是生物

41、制造未來發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。三、 生物基材料行業(yè)簡介生物基材料，是利用谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質為原料制造的新型材料和化學品，主要包括生物基化工原料、生物基塑料、生物基纖維、生物基橡膠等。生物基材料由于其綠色生產(chǎn)、環(huán)境友好、資源節(jié)約等特點，已成為快速成長的新興產(chǎn)業(yè)。1、國際發(fā)展概況生物基材料主要發(fā)展前景如下：其原料來自于生物而非化石原料，降低了碳排放，有利于社會的可持續(xù)性發(fā)展；部分材料具有可降解的特性，能夠降低廢棄物對環(huán)境的污染；利用可再生性原料生產(chǎn)，來源廣泛，降低了對油氣資源的依賴，有利于生產(chǎn)企業(yè)擁有更穩(wěn)定的原料供應。美國農(nóng)業(yè)部于2016年發(fā)布報告稱，到2025年，生物基化學品將占據(jù)

42、全球化學品22%的市場份額，其年度產(chǎn)值將超過5,000億美元。因此越來越多的企業(yè)和機構已經(jīng)在生物基材料行業(yè)進行的大量的投入，特別是部分國際領先的化工企業(yè)已經(jīng)在聚乳酸、丙二醇等方面實現(xiàn)了突破并商業(yè)化。2、我國發(fā)展概況生物基材料作為中國新材料行業(yè)發(fā)展的重要組成部分，近年來發(fā)展迅猛，中科院寧波材料技術與工程研究所主辦的“2019國際生物基材料技術與應用論壇”預測，我國生物基材料行業(yè)保持20%左右的年均增長速度，總產(chǎn)量已超過600萬噸/年，正值發(fā)展的上升期。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，

43、降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司

44、股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關

45、信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2

46、）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用

47、或轉移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他

48、資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；

49、8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及

50、時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工

51、作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項

52、；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下

53、的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別

54、處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

55、（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手

56、表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解