2025年企業(yè)并購(gòu)重組協(xié)議鑒于締約各方根據(jù)其自身發(fā)展需要，經(jīng)友好協(xié)商，就收購(gòu)目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確約定，下列詞語具有以下含義：1.1“收購(gòu)方”指[收購(gòu)方全稱]，其注冊(cè)地址位于[收購(gòu)方注冊(cè)地址]，法定代表人為[收購(gòu)方法定代表人姓名]。1.2“目標(biāo)公司”指[目標(biāo)公司全稱]，其注冊(cè)地址位于[目標(biāo)公司注冊(cè)地址]，法定代表人為[目標(biāo)公司法定代表人姓名]。1.3“交割日”指本協(xié)議約定的完成股權(quán)交割及相關(guān)手續(xù)的日期。1.4“收購(gòu)價(jià)格”指收購(gòu)方同意向目標(biāo)公司股東支付購(gòu)買目標(biāo)公司100%股權(quán)的對(duì)價(jià)總額，具體金額及支付方式見本協(xié)議第七條。1.5“陳述與保證”指本協(xié)議中各締約方就其權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及相關(guān)事項(xiàng)向?qū)Ψ剿鞯娜魏侮愂龌虮ＷC。1.6“盡職調(diào)查”指收購(gòu)方在簽署本協(xié)議后對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行的有關(guān)其財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面的調(diào)查。1.7“關(guān)聯(lián)方”根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)定義。1.8“交割前協(xié)議”指為促成本協(xié)議項(xiàng)下交易的完成而需簽署的附屬協(xié)議，包括但不限于員工安置協(xié)議、主要客戶或供應(yīng)商協(xié)議、債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議等。第二條交易標(biāo)的2.1收購(gòu)標(biāo)的：收購(gòu)方同意收購(gòu)目標(biāo)公司股東持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)。2.2目標(biāo)公司股權(quán)狀況：目標(biāo)公司目前股東為[目標(biāo)公司現(xiàn)有股東名稱或描述]，股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在任何質(zhì)押、凍結(jié)或其他第三方權(quán)利負(fù)擔(dān)的情況。2.3目標(biāo)公司資產(chǎn)狀況：目標(biāo)公司主要擁有以下資產(chǎn)：（列明主要資產(chǎn)，如：位于[地址]的房產(chǎn)、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），具體清單詳見盡職調(diào)查期間目標(biāo)公司提供的資料。第三條對(duì)價(jià)安排3.1收購(gòu)價(jià)格：收購(gòu)方同意向目標(biāo)公司全體股東支付收購(gòu)價(jià)格共計(jì)人民幣[具體金額]元（大寫：人民幣[大寫金額]元整）。3.2支付方式：收購(gòu)價(jià)格的支付采用以下方式：（選擇并詳細(xì)描述，例如：現(xiàn)金支付。收購(gòu)方將在交割日向目標(biāo)公司指定賬戶一次性支付全部收購(gòu)價(jià)款。該指定賬戶信息如下：賬戶名稱：[賬戶名稱]，開戶銀行：[開戶銀行]，銀行賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]。）3.3支付時(shí)間：收購(gòu)方應(yīng)于交割日之前/當(dāng)日將首期款項(xiàng)[具體金額]元支付至目標(biāo)公司指定賬戶；其余款項(xiàng)[具體金額]元將在滿足本協(xié)議第十三條第5款所述條件后[具體時(shí)間，如：十（10）個(gè)工作日]內(nèi)支付。3.4對(duì)價(jià)調(diào)整：如經(jīng)雙方書面確認(rèn)，目標(biāo)公司在交割日后的[具體年限，如：第一]年的實(shí)際營(yíng)業(yè)收入低于[具體營(yíng)業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)]，則收購(gòu)價(jià)格將調(diào)整為人民幣[具體調(diào)整后金額]元（大寫：人民幣[大寫金額]元整），具體調(diào)整計(jì)算方法為：調(diào)整后價(jià)格=原收購(gòu)價(jià)格-（原收購(gòu)價(jià)格×（目標(biāo)公司交割日后第一年實(shí)際營(yíng)業(yè)收入÷目標(biāo)公司交割日前最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入-1））。此調(diào)整僅適用于收購(gòu)方已支付的部分。第四條陳述與保證4.1收購(gòu)方陳述與保證：（1）收購(gòu)方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司法人，擁有簽署和履行本協(xié)議所需的全部權(quán)利和權(quán)力。（2）收購(gòu)方已獲得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)或授權(quán)以簽署和履行本協(xié)議。（3）收購(gòu)方將按照本協(xié)議的約定支付收購(gòu)價(jià)格。（4）本協(xié)議的簽署和履行不違反收購(gòu)方任何有效的法律法規(guī)或合同。4.2目標(biāo)公司陳述與保證：（1）目標(biāo)公司是依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司法人，其章程、股東會(huì)/股東大會(huì)決議等內(nèi)部文件已獲得所有必要的政府批準(zhǔn)。（2）目標(biāo)公司擁有簽署和履行本協(xié)議所需的全部權(quán)利和權(quán)力。（3）目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，其100%股權(quán)未設(shè)定任何抵押、質(zhì)押、凍結(jié)或其他第三方權(quán)利負(fù)擔(dān)，所有股東已書面同意將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。（4）截至本協(xié)議簽署之日，目標(biāo)公司不存在未解決的重大訴訟、仲裁或行政處罰。（5）目標(biāo)公司提供的所有財(cái)務(wù)資料、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（6）目標(biāo)公司的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合所有適用的法律法規(guī)，并已取得所有必要的經(jīng)營(yíng)許可和批準(zhǔn)。（7）目標(biāo)公司無任何未披露的債務(wù)、負(fù)債或或有負(fù)債，或其已獲得債權(quán)人的書面同意。第五條盡職調(diào)查5.1自本協(xié)議簽署之日起[具體天數(shù)，如：九十（90）]日內(nèi)為盡職調(diào)查期（以下簡(jiǎn)稱“盡職調(diào)查期”）。在此期間，收購(gòu)方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)、環(huán)境、稅務(wù)等方面。5.2目標(biāo)公司有義務(wù)向收購(gòu)方提供所有與盡職調(diào)查相關(guān)的資料，并配合收購(gòu)方的調(diào)查工作。收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)盡職調(diào)查過程中產(chǎn)生的自身費(fèi)用。5.3收購(gòu)方在盡職調(diào)查期內(nèi)的行為不構(gòu)成對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下任何陳述與保證的放棄，也不影響其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利。5.4若收購(gòu)方在盡職調(diào)查期內(nèi)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在任何重大未披露的問題或事項(xiàng)，可能導(dǎo)致其無法達(dá)成本協(xié)議目的，收購(gòu)方有權(quán)要求調(diào)整收購(gòu)價(jià)格或修改本協(xié)議相關(guān)條款，或解除本協(xié)議。第六條交割條件6.1本協(xié)議項(xiàng)下的交易在滿足以下全部條件時(shí)方可交割：（1）收購(gòu)方已向目標(biāo)公司支付全部首期收購(gòu)價(jià)款。（2）收購(gòu)方已獲得其簽署和履行本協(xié)議所需的所有內(nèi)部批準(zhǔn)或授權(quán)。（3）目標(biāo)公司已獲得其簽署和履行本協(xié)議所需的所有內(nèi)部批準(zhǔn)或授權(quán)。（4）收購(gòu)方已對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行了盡職調(diào)查，且未發(fā)現(xiàn)任何無法接受的重大問題，或雙方已就盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題達(dá)成書面解決方案。（5）目標(biāo)公司已簽署所有必要的交割前協(xié)議。（6）目標(biāo)公司所有重要的陳述與保證在交割日仍然有效。（7）目標(biāo)公司已獲得所有必要的政府部門批準(zhǔn)，包括但不限于[具體說明所需批準(zhǔn)，如：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局/地方商務(wù)部門關(guān)于本次交易的批準(zhǔn)，環(huán)保部門的批復(fù)等]。（8）收購(gòu)方和目標(biāo)公司均已根據(jù)本協(xié)議約定履行完畢所有其他交割前提條件。第七條交割7.1交割日：本協(xié)議約定的各項(xiàng)交割條件滿足之日的次日為交割日，或由雙方書面確定的日期。7.2交割程序：在交割日，收購(gòu)方應(yīng)向目標(biāo)公司支付剩余的收購(gòu)價(jià)款（若有的話）；雙方應(yīng)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（或相應(yīng)股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓文件）；目標(biāo)公司應(yīng)向收購(gòu)方提供交割所需的全部文件；雙方應(yīng)配合辦理工商變更登記等手續(xù)。第八條交易完成后的安排8.1股權(quán)交收：自交割日生效之日起，目標(biāo)公司股東將其持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方，目標(biāo)公司成為收購(gòu)方的全資子公司。8.2員工安排：目標(biāo)公司所有員工的勞動(dòng)關(guān)系原則上繼續(xù)保留在目標(biāo)公司，目標(biāo)公司負(fù)責(zé)依法處理員工的社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等事宜。收購(gòu)方不保證目標(biāo)公司員工的去留。8.3業(yè)務(wù)整合：收購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的業(yè)務(wù)將并入收購(gòu)方體系，具體的整合計(jì)劃由收購(gòu)方另行制定并實(shí)施。8.4合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移：目標(biāo)公司簽署協(xié)議承諾，在獲得其必要內(nèi)部批準(zhǔn)后，將目標(biāo)公司簽署的重大合同（定義為單筆合同金額超過人民幣[具體金額]元或占目標(biāo)公司年?duì)I業(yè)收入超過[具體百分比]%的合同）的權(quán)益和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方，或根據(jù)收購(gòu)方的指示修改、終止相關(guān)合同。轉(zhuǎn)讓的具體條件由收購(gòu)方和合同相對(duì)方協(xié)商確定。第九條保密條款9.1各方對(duì)于在簽署和履行本協(xié)議過程中獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及其他未公開信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）承擔(dān)保密義務(wù)。9.2除非法律規(guī)定或監(jiān)管要求，未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但可向自身雇員、顧問披露，且該等人員僅能為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的而使用該等保密信息。9.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[具體年限，如：五（5）]年。9.4本協(xié)議所稱“保密信息”不包括：在信息披露前已為公眾所知的信息；在信息披露時(shí)非因違反保密義務(wù)而已為第三方合法掌握的信息；或經(jīng)對(duì)方書面同意披露的信息。第十條違約責(zé)任10.1若一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述與保證，守約方有權(quán)要求違約方采取補(bǔ)救措施，并賠償因此遭受的損失。10.2若收購(gòu)方未能按照本協(xié)議第七條約定的金額和期限支付收購(gòu)價(jià)款，目標(biāo)公司有權(quán)解除本協(xié)議，并要求收購(gòu)方賠償由此造成的損失。10.3若目標(biāo)公司未能按照本協(xié)議第七條約定的期限和方式配合完成交割手續(xù)，收購(gòu)方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求目標(biāo)公司賠償由此造成的損失。10.4若任何一方違反本協(xié)議第九條的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度嗣駧臶具體金額，如：五百萬元]元作為違約金，守約方仍有權(quán)要求違約方賠償實(shí)際損失（賠償金不超過實(shí)際損失金額）。第十一條費(fèi)用安排11.1收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)其為進(jìn)行盡職調(diào)查而發(fā)生的所有費(fèi)用。11.2目標(biāo)公司應(yīng)承擔(dān)其為準(zhǔn)備本次交易而發(fā)生的所有費(fèi)用，包括但不限于審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。11.3雙方各自發(fā)生的為準(zhǔn)備和完成本協(xié)議及交割所必需的其他費(fèi)用，均由各方自行承擔(dān)。第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)法律）。12.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇仲裁或訴訟，如：仲裁]解決：（選擇仲裁時(shí)：仲裁機(jī)構(gòu)：[具體仲裁委員會(huì)名稱]，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。）（選擇訴訟時(shí)：向收購(gòu)方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。）第十三條其他條款13.1完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該事項(xiàng)進(jìn)行的所有口頭或書面溝通、談判和協(xié)議。13.2可分割性：若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。13.3轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。13.4通知：與本協(xié)議有關(guān)的任何通知或通訊應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁所示地址或雙方后續(xù)書面變更的地址發(fā)送。13.5修訂：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面簽署補(bǔ)充協(xié)議后方能生效。13.6不可抗力：因地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府行為等不可預(yù)見