2025年大學(xué)經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查實踐經(jīng)驗總結(jié)考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述在經(jīng)濟犯罪偵查中，獲取和固定電子數(shù)據(jù)證據(jù)相較于傳統(tǒng)物證的主要特點和挑戰(zhàn)。2.針對金融詐騙類經(jīng)濟犯罪，偵查實踐中總結(jié)出的常見作案手法有哪些？偵查人員應(yīng)如何針對性地制定偵查策略？3.在經(jīng)濟犯罪案件預(yù)審工作中，如何通過訊問技巧有效突破犯罪嫌疑人的心理防線，獲取關(guān)鍵證據(jù)線索？4.跨地域、跨部門協(xié)作在經(jīng)濟犯罪偵查中扮演著重要角色，請簡述其主要價值和實踐中常遇到的困難。二、論述題（每題10分，共30分）5.結(jié)合經(jīng)濟犯罪偵查實踐，論述“預(yù)防為主，打防結(jié)合”方針在經(jīng)濟犯罪偵查工作中的具體體現(xiàn)和重要性。6.選擇某一類新型經(jīng)濟犯罪（如網(wǎng)絡(luò)傳銷、虛擬貨幣犯罪等），分析其在偵查取證方面的新特點、新挑戰(zhàn)，并總結(jié)相應(yīng)的偵查經(jīng)驗或應(yīng)對策略。7.經(jīng)濟犯罪偵查工作不僅需要扎實的專業(yè)知識，還需要良好的職業(yè)道德素養(yǎng)。請結(jié)合實踐，論述經(jīng)濟犯罪偵查人員在工作中應(yīng)如何踐行客觀公正、廉潔奉公的原則，并防止自身可能遇到的道德風(fēng)險。三、案例分析題（每題25分，共50分）8.某市近期發(fā)生多起以“高額回報、低風(fēng)險”為誘餌的私募基金詐騙案，涉案金額巨大，受害者眾多。作為負(fù)責(zé)該案的偵查人員，在案件初查和深入偵查階段，你應(yīng)重點關(guān)注哪些環(huán)節(jié)？總結(jié)在類似案件中，通過分析犯罪嫌疑人的宣傳材料、資金流向、受害者特征等，通?？梢园l(fā)現(xiàn)哪些有價值的偵查線索和經(jīng)驗教訓(xùn)？9.在偵查一起涉及內(nèi)外勾結(jié)的商業(yè)賄賂案件中，初查發(fā)現(xiàn)線索指向某公司高管，但直接證據(jù)不足。請結(jié)合實踐，分析在此類案件中，偵查人員可以采取哪些調(diào)查取證策略（如外圍調(diào)查、相關(guān)人員詢問、賬目核查等）來突破案件？并總結(jié)在處理此類“證據(jù)鏈斷裂”或“嫌疑人反偵察能力強”的復(fù)雜案件時，積累的經(jīng)驗和應(yīng)注意的問題。試卷答案一、簡答題1.特點與挑戰(zhàn)：*特點：電子數(shù)據(jù)易復(fù)制、易篡改、無形的特性使得其收集需借助專業(yè)技術(shù)設(shè)備；證據(jù)形態(tài)多樣（文檔、圖片、音視頻、聊天記錄等）；證據(jù)存儲介質(zhì)多樣（電腦、手機、服務(wù)器、云存儲等）；需要及時固定，防止被刪除或修改。*挑戰(zhàn)：對偵查人員的技術(shù)能力要求高；需解決電子數(shù)據(jù)的提取、固定、保存和檢驗的專業(yè)技術(shù)難題；易受病毒、木馬、加密等因素干擾，影響證據(jù)的真實性；涉及網(wǎng)絡(luò)空間管轄權(quán)、數(shù)據(jù)跨境流動等法律問題；證據(jù)的關(guān)聯(lián)性、合法性認(rèn)定復(fù)雜。2.常見手法與策略：*常見手法：網(wǎng)絡(luò)釣魚（誘騙用戶輸入賬號密碼）；虛假投資平臺（偽造交易記錄）；電話/短信詐騙（利用偽號、偽造身份）；偽造合同/票據(jù)；利用新興技術(shù)（如虛擬貨幣、暗網(wǎng)）進行交易和洗錢。*偵查策略：加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和情報研判，發(fā)現(xiàn)可疑線索；深入分析資金流向，追蹤涉案賬戶和資產(chǎn)；截獲和分析通信內(nèi)容，獲取作案證據(jù)；聯(lián)合金融監(jiān)管部門、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展專項行動；加強對易受騙人群的宣傳教育；針對手法特點，制定精準(zhǔn)的抓捕和取證方案。3.訊問技巧與心理防線：*訊問技巧：建立信任關(guān)系，營造輕松氛圍；運用心理戰(zhàn)術(shù)，如利用犯罪嫌疑人的心理預(yù)期、僥幸心理；采用疏導(dǎo)式、誘導(dǎo)式、審訊壓力法等不同技巧，根據(jù)嫌疑人性格和心理狀態(tài)靈活調(diào)整；注重證據(jù)展示，動搖其僥幸心理；適時運用休息、轉(zhuǎn)換話題等策略，緩解緊張氣氛；保持冷靜、堅定，展現(xiàn)偵查人員的權(quán)威和經(jīng)驗。*突破心理防線：核心在于攻破其心理防御體系。通過細(xì)致的證據(jù)展示和邏輯推理，讓其認(rèn)識到罪行敗露的可能性極大；利用其內(nèi)心的恐懼、貪婪或愧疚感；通過與其他同案犯的隔離或?qū)Ρ?，制造心理壓力；耐心?xì)致的攻心，瓦解其對抗意志，促使其自愿交代罪行。4.協(xié)作價值與困難：*主要價值：經(jīng)濟犯罪往往具有跨地域、跨行業(yè)、組織化等特點，單一偵查機關(guān)或部門力量有限，協(xié)作能夠整合資源、優(yōu)勢互補、形成合力，提高偵查效率，全面打擊犯罪；有助于打破地域壁壘和信息孤島，實現(xiàn)情報共享和案件協(xié)同辦理；有利于統(tǒng)一辦案標(biāo)準(zhǔn)和法律適用，確保偵查活動的合法性和有效性。*常遇到的困難：地域管轄權(quán)沖突；部門利益壁壘；信息共享不暢或存在保密顧慮；辦案標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一；溝通協(xié)調(diào)成本高；跨區(qū)域、跨部門的指揮和指揮權(quán)歸屬問題；法律和制度層面協(xié)作機制的完善性。二、論述題5.“預(yù)防為主，打防結(jié)合”的體現(xiàn)與重要性：*體現(xiàn)：在偵查工作中，不僅注重對已發(fā)生經(jīng)濟犯罪的打擊報復(fù)（打），更強調(diào)通過宣傳教育、風(fēng)險提示、預(yù)警機制等方式，提高社會公眾、企事業(yè)單位對經(jīng)濟犯罪的防范意識和能力（防）；在偵查技術(shù)方面，發(fā)展經(jīng)濟犯罪預(yù)警、監(jiān)測系統(tǒng)，實現(xiàn)從事后打擊向事前預(yù)防轉(zhuǎn)變；在打擊犯罪的同時，深入分析犯罪規(guī)律特點，研究經(jīng)濟政策、市場監(jiān)管等方面存在的問題，提出預(yù)防和治理的建議，完善相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管措施。*重要性：經(jīng)濟犯罪具有隱蔽性強、蔓延速度快、損失巨大的特點，單純依靠打擊難以根治，必須關(guān)口前移，將預(yù)防工作做在前面。預(yù)防為主可以減少經(jīng)濟犯罪的發(fā)生，降低社會成本；打防結(jié)合能夠更全面地維護社會經(jīng)濟秩序和人民群眾的財產(chǎn)安全；有助于構(gòu)建誠信社會，優(yōu)化營商環(huán)境；是維護社會和諧穩(wěn)定、促進經(jīng)濟健康發(fā)展的重要保障。6.新型經(jīng)濟犯罪特點、挑戰(zhàn)與經(jīng)驗策略（以網(wǎng)絡(luò)傳銷為例）：*特點：網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化（利用互聯(lián)網(wǎng)平臺）；組織層級化、模式化（金字塔結(jié)構(gòu)）；隱蔽性強（利用社交軟件、虛擬貨幣等）；跨地域性突出；成員身份復(fù)雜（拉人頭者、下線投資者）；社會危害性大（誘導(dǎo)性投資、精神控制）。*挑戰(zhàn)：線上線下界限模糊，偵查取證難；組織結(jié)構(gòu)松散，抓捕圍捕難度大；洗錢手段隱蔽多樣；法律定性存在爭議或變化；跨國犯罪增多，管轄權(quán)復(fù)雜。*經(jīng)驗策略：加強網(wǎng)絡(luò)巡查和情報研判，發(fā)現(xiàn)可疑平臺和頭目；穿透式偵查，通過分析資金流、社交關(guān)系網(wǎng)，追溯上線和核心人員；固定網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、宣傳材料等電子證據(jù)；重視對受害者的取證和安撫；加強與金融監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)管理、公安其他警種及境外執(zhí)法部門的協(xié)作；加強宣傳教育，提高公眾識別防范能力；研究新型模式，及時調(diào)整偵查策略。7.職業(yè)道德素養(yǎng)踐行與風(fēng)險防范：*踐行原則：客觀公正要求偵查人員必須以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，不偏不倚地收集證據(jù)，客觀呈現(xiàn)案件事實，依法處理犯罪嫌疑人，確保案件辦理的質(zhì)量和公正性；廉潔奉公要求偵查人員必須保持清正廉潔，不收受賄賂，不利用職權(quán)謀取私利，抵制各種誘惑，維護執(zhí)法的純潔性。*風(fēng)險防范：踐行過程中，可能面臨來自犯罪嫌疑人的威脅利誘、社會關(guān)系的影響、同僚的不理解等風(fēng)險。偵查人員應(yīng)加強自身修養(yǎng)，堅定理想信念；嚴(yán)格遵守各項紀(jì)律規(guī)定和操作規(guī)程；自覺接受監(jiān)督，包括內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督；加強法律法規(guī)和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)，提高識別和抵御風(fēng)險的能力；在涉及自身利益或敏感問題時，及時向上級報告，尋求組織幫助。三、案例分析題8.私募基金詐騙案偵查關(guān)注點與經(jīng)驗教訓(xùn)：*關(guān)注環(huán)節(jié)：*線索核查：對報案人信息、舉報材料進行初步核實，確認(rèn)案件基本事實和性質(zhì)。*宣傳材料分析：深入分析其招募廣告、產(chǎn)品說明、投資合同、培訓(xùn)資料等，提煉虛假宣傳的核心內(nèi)容、承諾回報方式、資金運作模式等關(guān)鍵信息。*資金流向追蹤：核心環(huán)節(jié)。通過銀行流水、第三方支付平臺記錄，追蹤資金的募集、分配、使用情況，查明資金池、洗錢路徑，鎖定涉案賬戶和人員。*涉案人員排查：根據(jù)宣傳網(wǎng)絡(luò)、資金流、組織架構(gòu)等信息，排查核心組織者、骨干成員、地方負(fù)責(zé)人等。*受害者摸排：全面摸排受害者信息，了解其受騙過程、損失情況，為偵查和追贓挽損提供支持。*電子數(shù)據(jù)取證：抓獲嫌疑人后，及時對其使用的電腦、手機等設(shè)備進行電子數(shù)據(jù)提取，查找關(guān)鍵證據(jù)。*經(jīng)驗教訓(xùn)：*識別手法：此類案件常以“高額回報”、“穩(wěn)賺不賠”、“內(nèi)部消息”、“創(chuàng)新模式”等為誘餌，偵查經(jīng)驗表明，對承諾過高的回報項目要保持高度警惕。*資金特征：資金往往快速聚集、快速分配，并可能通過多層賬戶、跨境賬戶、虛擬貨幣等途徑進行清洗，偵查中需具備強大的資金追蹤能力。*宣傳方式：多利用社交媒體、熟人介紹、網(wǎng)絡(luò)直播等渠道進行宣傳，覆蓋面廣，偵查中需加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和情報共享。*防范意識：提示經(jīng)驗表明，加強公眾金融知識普及和風(fēng)險防范教育，對識別和抵制此類詐騙至關(guān)重要。9.商業(yè)賄賂案偵查策略與經(jīng)驗問題：*調(diào)查取證策略：*外圍調(diào)查：調(diào)查賄賂行為對單位造成的損失、市場秩序的影響等，為案件定性提供佐證。*相關(guān)人員詢問：詢問與涉案高管有業(yè)務(wù)往來、熟悉其工作情況的人員，獲取側(cè)面信息；謹(jǐn)慎、策略性地詢問其他可能知情的員工。*賬目核查：對涉及其個人賬戶、相關(guān)公司賬戶的財務(wù)記錄進行詳細(xì)核查，尋找異常資金往來。*物證收集：收集可能存在的賄賂物品（如禮品、禮金、有價證券等）。*電子數(shù)據(jù)取證：提取分析涉案人員的電腦、手機中的郵件、聊天記錄、合同文件等，尋找證據(jù)線索。*特定環(huán)節(jié)突破：找到賄賂行為發(fā)生的具體場景或關(guān)鍵證據(jù)（如會議記錄、付款憑證），作為突破口。*復(fù)雜案件經(jīng)驗與問題：*經(jīng)驗：偵查此類案件，需要耐心