卷煙廠印章管理制度第一章總則卷煙廠印章是代表企業(yè)行使職權(quán)、開展業(yè)務(wù)活動的重要憑證，規(guī)范印章管理，確保印章安全、合法使用，維護企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《中華人民共和國公司登記管理條例》及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本廠實際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于卷煙廠全體員工及外部合作單位涉及印章使用與管理的行為。核心內(nèi)容本制度圍繞“人、事、財、物、信息、安全、文化”七個核心要素展開，涵蓋印章的刻制、保管、使用、監(jiān)督及違規(guī)處理等全流程管理。---第二章印章刻制管理第一條刻制申請1.印章刻制需經(jīng)廠辦公室統(tǒng)一審批，由部門負責(zé)人提出申請，說明刻制原因、用途及規(guī)格要求，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后報備登記。2.刻制范圍包括但不限于單位公章、財務(wù)專用章、合同專用章、法定代表人私章、質(zhì)量監(jiān)督章等，特殊印章需附行業(yè)主管部門備案文件。第二條刻制規(guī)范1.印章材質(zhì)、尺寸應(yīng)符合國家及行業(yè)標準，公章直徑為50毫米，其他印章根據(jù)實際需求設(shè)定。2.印章刻制須選擇合法資質(zhì)的刻章機構(gòu)，確保印章清晰、耐磨、防偽，刻制內(nèi)容與審批文件一致。第三條印章交接1.刻制完成后，刻章機構(gòu)需提供刻章委托書、刻章許可證及印章實物，由廠辦公室專人驗收并登記備案。2.印章交接需雙方簽字確認，原件由廠檔案室存檔，電子版錄入印章管理系統(tǒng)。---第三章印章保管管理第四條保管責(zé)任1.單位公章、財務(wù)專用章由廠辦公室指定專人保管，合同專用章由法務(wù)部專人負責(zé)，法定代表人私章由本人妥善保管。2.印章保管人應(yīng)具備高度責(zé)任心，無重大過失或違規(guī)行為，定期接受安全培訓(xùn)。第五條保管措施1.印章存放于保險柜或?qū)Ｓ霉駜?nèi)，柜鎖密碼由保管人、廠辦公室主任及廠領(lǐng)導(dǎo)三方共享，不得泄露。2.印章使用需經(jīng)授權(quán)人簽字，嚴禁私自攜帶外出，特殊情況需報廠領(lǐng)導(dǎo)批準并全程記錄。第六條印章交接1.印章保管人離職或崗位調(diào)整時，需在3日內(nèi)完成交接手續(xù)，原保管人配合交接，新保管人簽署責(zé)任書。2.交接記錄由廠辦公室存檔，作為績效考核及責(zé)任追溯依據(jù)。---第四章印章使用管理第七條使用審批1.印章使用需填寫《印章使用申請表》，明確用印事由、審批流程及經(jīng)辦人，經(jīng)授權(quán)人簽字后方可用印。2.財務(wù)章、合同章使用需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批，重大合同需經(jīng)廠務(wù)會審議。第八條使用規(guī)范1.印章使用應(yīng)嚴格對應(yīng)事項，嚴禁套用、代用或涂改用印記錄，用印后需加蓋“已審核”“已執(zhí)行”等標識。2.電子印章使用需通過OA系統(tǒng)審批，審批通過后由專人操作，操作記錄需與紙質(zhì)印章同步存檔。第九條特殊情況處理1.緊急情況需用印時，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場確認后可先行用印，事后補辦手續(xù)，但需在48小時內(nèi)完成審批備案。2.印章使用過程中發(fā)現(xiàn)異常，立即停止用印并報告廠辦公室，經(jīng)調(diào)查屬實后追究責(zé)任。---第五章印章監(jiān)督與審計第十條內(nèi)部監(jiān)督1.廠辦公室定期對印章使用情況進行抽查，重點核查審批流程、記錄完整性及保管規(guī)范性。2.法務(wù)部每年組織印章使用審計，出具審計報告并提交廠領(lǐng)導(dǎo)會議。第十一條外部監(jiān)督1.主動接受上級主管部門及行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查，配合提供印章管理相關(guān)資料。2.發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時整改，并通報全廠作為警示案例。第十二條違規(guī)處理1.印章保管人擅自用印、泄露印章信息或未按規(guī)定交接，處500元以上1000元以下罰款，情節(jié)嚴重移交司法機關(guān)。2.印章使用人偽造審批、套用印章或造成經(jīng)濟損失，按損失金額10%至20%賠償，并解除勞動合同。---第六章人文關(guān)懷與扁平化管理第十三條責(zé)任明確1.印章管理實行“誰主管、誰負責(zé)”原則，部門負責(zé)人對印章使用安全負總責(zé)，經(jīng)辦人承擔(dān)直接責(zé)任。2.鼓勵員工舉報違規(guī)用印行為，經(jīng)查實給予獎勵，營造全員監(jiān)督氛圍。第十四條培訓(xùn)與溝通1.每季度組織印章管理培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度更新、風(fēng)險防范及操作規(guī)范，考核合格后方可上崗。2.廠辦公室設(shè)立印章使用咨詢熱線，解答員工疑問，提升管理透明度。---第七章安全與保密管理第十五條安全防范1.印章存放場所需安裝監(jiān)控設(shè)備，實現(xiàn)24小時錄像，定期檢查設(shè)備運行狀態(tài)。2.印章保管人需通過背景審查，無犯罪記錄或失信行為，確保持管資格。第十六條保密措施1.印章使用記錄、審批文件等涉密資料需加密存儲，非授權(quán)人員嚴禁接觸。2.電子印章操作需綁定指紋或人臉識別，防止非授權(quán)操作。---第八章附則第十七條制度修訂本制度由廠辦公室負責(zé)解釋，每年修訂一次，重大調(diào)整需經(jīng)廠務(wù)會審議通過。第十八條生