第=PAGE1*2-11頁（共=NUMPAGES1*22頁）PAGE公司治理質(zhì)量承諾書3篇范文公司治理質(zhì)量承諾書篇1承諾書編號：__________。1.定義條款1.1本承諾書中，'公司治理'指公司依照法律法規(guī)、章程及相關(guān)規(guī)范性文件，建立并實施的規(guī)范公司運作、保護(hù)股東及利益相關(guān)者權(quán)益、提升公司經(jīng)營效率的管理制度與機(jī)制。1.2'信息披露'指公司按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向股東及利益相關(guān)者披露公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、重大事項等信息的行為。1.3'內(nèi)部控制'指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定、實施、監(jiān)督與改進(jìn)，形成的能夠保障資產(chǎn)安全、財務(wù)報告真實、運營合法合規(guī)、決策科學(xué)合理的制度體系。1.4'__________指本承諾涉及的特定技術(shù)參數(shù)'。1.5'__________指公司治理評價體系中的核心指標(biāo)'。2.承諾范圍2.1實施主體2.1.1本公司作為法人實體，承諾全面履行本承諾書各項條款，保證公司治理結(jié)構(gòu)與運行符合國家及地方相關(guān)法律法規(guī)要求。2.1.2公司董事會、監(jiān)事會及高級管理人員作為公司治理的核心執(zhí)行者，承諾恪盡職守，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司及股東合法權(quán)益。2.1.3公司全體員工承諾遵守公司治理相關(guān)規(guī)定，協(xié)同推進(jìn)公司治理體系有效實施。2.2實施對象2.2.1公司治理承諾適用于公司所有部門、分支機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)企業(yè)。2.2.2公司治理承諾涵蓋公司治理結(jié)構(gòu)、信息披露、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等各個方面。2.2.3公司治理承諾旨在保護(hù)全體股東特別是中小股東權(quán)益，維護(hù)公司債權(quán)人及利益相關(guān)者利益。2.3實施標(biāo)準(zhǔn)2.3.1公司治理實施標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《_________公司法》《_________證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件制定。2.3.2公司治理實施標(biāo)準(zhǔn)參照國內(nèi)外公司治理最佳實踐，結(jié)合本公司實際情況不斷完善。2.3.3公司治理實施標(biāo)準(zhǔn)通過定期評估與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，保證持續(xù)符合監(jiān)管要求及股東期望。3.保障機(jī)制3.1資金保障3.1.1公司承諾將不低于年度營業(yè)收入的__________%用于公司治理體系建設(shè)及運行。3.1.2公司設(shè)立專項基金，用于支持公司治理相關(guān)培訓(xùn)、咨詢及系統(tǒng)建設(shè)等項目。3.1.3公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)管專項基金使用情況，保證資金專款專用。3.2人員保障3.2.1公司設(shè)立公司治理委員會，由董事長擔(dān)任主任，成員包括獨立董事、監(jiān)事會主席及財務(wù)、審計、合規(guī)等關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)人。3.2.2公司每年投入不低于__________萬元用于公司治理相關(guān)培訓(xùn)，保證關(guān)鍵崗位人員具備專業(yè)能力。3.2.3公司建立人才儲備機(jī)制，保證公司治理專業(yè)人才可持續(xù)培養(yǎng)與引進(jìn)。3.3技術(shù)保障3.3.1公司采用先進(jìn)的治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)公司治理數(shù)據(jù)電子化、流程自動化及風(fēng)險智能化管理。3.3.2公司與專業(yè)治理咨詢機(jī)構(gòu)合作，定期開展治理體系評估與技術(shù)升級。3.3.3公司建立數(shù)據(jù)安全管理制度，保證治理信息系統(tǒng)安全可靠運行。4.違約認(rèn)定4.1輕微違約4.1.1公司未按期披露非重大信息，但未造成股東利益損失或市場影響。4.1.2公司內(nèi)部控制存在一般性缺陷，但已及時整改且未引發(fā)重大風(fēng)險。4.1.3公司治理委員會未按章程規(guī)定履行職責(zé)，但未影響公司正常運營。4.2重大違約4.2.1公司未按期披露重大信息，導(dǎo)致股東利益受損或市場秩序混亂。4.2.2公司內(nèi)部控制存在重大缺陷，引發(fā)重大財務(wù)損失或法律糾紛。4.2.3公司治理委員會未履行法定職責(zé)，造成公司治理結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡。5.爭議解決5.1協(xié)商5.1.1公司與相關(guān)方就本承諾書產(chǎn)生的爭議，首先通過友好協(xié)商解決。5.1.2協(xié)商應(yīng)由公司治理委員會牽頭，相關(guān)方代表參與，并形成書面記錄。5.1.3協(xié)商應(yīng)在收到爭議通知后三十日內(nèi)完成，協(xié)商不成的進(jìn)入下一步程序。5.2仲裁5.2.1協(xié)商不成的爭議提交__________仲裁委員會仲裁。5.2.2仲裁應(yīng)適用_________法律，仲裁裁決具有終局效力。5.2.3公司承諾遵守仲裁裁決，并配合仲裁委員會開展相關(guān)工作。5.3訴訟5.3.1仲裁不成的爭議或直接選擇訴訟的爭議，提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟。5.3.2公司應(yīng)按照法院判決執(zhí)行相關(guān)義務(wù)，并承擔(dān)訴訟費用。5.3.3公司承諾通過合法途徑解決爭議，維護(hù)法律權(quán)威與社會秩序。承諾人簽名：__________。簽訂日期：__________。公司治理質(zhì)量承諾書篇2合同編號：__________一、總則1.1為維護(hù)公司治理結(jié)構(gòu)的完整性、有效性和合規(guī)性，保障公司及全體股東、債權(quán)人、員工及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，本承諾人作為公司的治理主體，在此根據(jù)《_________公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，本著誠信、公正、勤勉的原則，鄭重作出如下承諾：1.2本承諾書旨在明確公司治理質(zhì)量的基本要求、責(zé)任分配及監(jiān)督機(jī)制，保證公司治理活動符合國家政策導(dǎo)向、行業(yè)規(guī)范及社會公德，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。1.3承諾人深知公司治理質(zhì)量對公司長遠(yuǎn)發(fā)展的重要性，承諾將嚴(yán)格遵守本承諾書所列各項條款，并接受社會各界的監(jiān)督。二、公司治理結(jié)構(gòu)完善性承諾2.1承諾人保證公司已按照《_________公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，設(shè)立股東大會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層，各治理機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)分明、運作高效。2.2承諾人承諾公司股東大會依法行使職權(quán)，包括但不限于審議公司章程、選舉和更換董事、監(jiān)事、決定公司合并、分立、解散或清算、修改公司章程等重大事項。2.3承諾人保證公司董事會成員具備相應(yīng)的專業(yè)知識和能力，能夠獨立、客觀地履行董事職責(zé)，包括但不限于制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、批準(zhǔn)年度預(yù)算、監(jiān)督管理層、聘任或解聘高級管理人員、維護(hù)公司信息披露的真實性和準(zhǔn)確性等。2.4承諾人承諾公司監(jiān)事會獨立于董事會和經(jīng)理層，能夠依法行使對董事、高級管理人員的監(jiān)督權(quán)，包括但不限于檢查公司財務(wù)、監(jiān)督董事和高級管理人員的行為是否合規(guī)、提議召開臨時股東大會等。2.5承諾人保證公司經(jīng)理層能夠依法依規(guī)行使職權(quán)，高效完成董事會下達(dá)的各項任務(wù)，并定期向董事會報告工作情況。三、信息披露質(zhì)量承諾3.1承諾人承諾公司信息披露將遵循真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平的原則，保證所有披露的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.2承諾人保證公司信息披露將嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)則，包括但不限于定期報告、臨時公告、公司章程、股東名冊、董事監(jiān)事高級管理人員信息等。3.3承諾人承諾公司信息披露將由專人負(fù)責(zé)，并建立完善的信息披露審核流程，保證信息披露的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.4承諾人承諾公司將建立健全信息披露的內(nèi)部控制制度，明確信息披露的責(zé)任主體、權(quán)限和程序，保證信息披露的真實性和及時性。3.5承諾人承諾公司將積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，及時、準(zhǔn)確地提供相關(guān)資料，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行整改。四、內(nèi)部控制制度有效性承諾4.1承諾人保證公司已建立健全與公司規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的內(nèi)部控制體系，涵蓋公司治理、風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)流程等各個方面。4.2承諾人承諾公司內(nèi)部控制制度將遵循全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和成本效益原則，能夠有效防范和化解風(fēng)險，提高公司運營效率和效果。4.3承諾人保證公司內(nèi)部控制制度將得到有效執(zhí)行，公司內(nèi)部各層級能夠按照內(nèi)部控制制度的要求履行職責(zé)，并建立內(nèi)部控制評價和改進(jìn)機(jī)制。4.4承諾人承諾公司將定期對內(nèi)部控制制度進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時進(jìn)行修訂和完善，保證內(nèi)部控制制度的有效性和適應(yīng)性。4.5承諾人承諾公司將加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，建立內(nèi)部控制缺陷的報告和處理機(jī)制，保證內(nèi)部控制缺陷得到及時糾正。五、股東權(quán)益保護(hù)承諾5.1承諾人承諾公司將依法保護(hù)全體股東的合法權(quán)益，包括但不限于股東知情權(quán)、表決權(quán)、收益權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)等。5.2承諾人保證公司將按照公司章程的規(guī)定，定期向股東披露公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，并接受股東的質(zhì)詢。5.3承諾人承諾公司將保障股東依法行使表決權(quán)，包括但不限于股東大會的召集和主持、議案的審議和表決等。5.4承諾人保證公司將按照公司章程的規(guī)定，向股東分配利潤，并保障股東的收益權(quán)。5.5承諾人承諾公司將尊重股東的優(yōu)先購買權(quán)，在轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)時，按照公司章程的規(guī)定，通知其他股東行使優(yōu)先購買權(quán)。六、社會責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展承諾6.1承諾人承諾公司將積極履行社會責(zé)任，遵守國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、勞動保障等方面的法律法規(guī)，并建立健全相關(guān)制度，保證公司運營符合社會公德和倫理道德。6.2承諾人保證公司將積極推動可持續(xù)發(fā)展，將環(huán)境保護(hù)、社會責(zé)任和公司治理納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，并采取措施降低公司運營對環(huán)境的影響。6.3承諾人承諾公司將尊重員工權(quán)益，為員工提供安全、健康的工作環(huán)境，并保障員工的合法權(quán)益。6.4承諾人保證公司將積極參與社會公益事業(yè)，回饋社會，樹立良好的企業(yè)形象。6.5承諾人承諾公司將加強(qiáng)與利益相關(guān)者的溝通，積極回應(yīng)利益相關(guān)者的關(guān)切，并建立利益相關(guān)者溝通機(jī)制，保證利益相關(guān)者的意見得到有效聽取和反饋。七、承諾的生效與違反承諾的法律責(zé)任7.1本承諾書自簽署之日起生效，具有法律約束力。7.2承諾人承諾將嚴(yán)格遵守本承諾書所列各項條款，如有違反，承諾人愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于行政責(zé)任、民事責(zé)任和刑事責(zé)任。7.3如承諾人違反本承諾書，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對承諾人進(jìn)行處罰，包括但不限于警告、罰款、暫停任職資格、吊銷相關(guān)證書等。7.4如承諾人違反本承諾書，相關(guān)股東有權(quán)依法要求承諾人承擔(dān)賠償責(zé)任。7.5如承諾人違反本承諾書，給公司造成損失的，承諾人愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、爭議解決8.1因本承諾書引起的或與本承諾書有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向公司所在地人民法院提起訴訟。8.3在訴訟期間，雙方應(yīng)采取一切必要的措施，保證公司治理活動正常進(jìn)行，避免因爭議影響公司正常運營。九、其他9.1本承諾書未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。9.2本承諾書一式____份，公司存____份，承諾人存____份，具有同等法律效力。9.3本承諾書附件包括但不限于：（1）公司章程（2）公司治理結(jié)構(gòu)圖（3）內(nèi)部控制制度（4）信息披露制度（5）股東權(quán)益保護(hù)制度（6）社會責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展制度承諾人（簽字）：__________簽訂日期：__________公司治理質(zhì)量承諾書篇3公司治理質(zhì)量承諾書框架第一條基本原則甲方與乙方基于維護(hù)公司治理結(jié)構(gòu)完整性、提升治理效能、保障股東及利益相關(guān)者權(quán)益之宗旨，遵循《_________公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著公平、公正、誠信之原則，就公司治理質(zhì)量作出如下承諾。雙方一致確認(rèn)，本承諾書所列條款構(gòu)成雙方權(quán)利義務(wù)之完整約定，具有法律約束力。第二條權(quán)責(zé)界定1.甲方作為公司出資人或控股股東，承諾依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東身份干預(yù)公司正常經(jīng)營與管理活動，保證公司治理決策程序符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。2.乙方作為公司管理層或經(jīng)營主體，承諾全面履行受托責(zé)任，以公司利益最大化為核心，保證經(jīng)營決策、風(fēng)險控制及信息披露等環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求。3.雙方承諾共同維護(hù)公司治理獨立性，不得以任何形式干擾董事會、監(jiān)事會獨立履行監(jiān)督職責(zé)，保證決策與監(jiān)督機(jī)制有效分離。第三條行為規(guī)范1.信息披露義務(wù)甲方保證及時、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供公司財務(wù)報告、重大事項決議等決策所需資料，保證信息傳遞真實可靠。乙方承諾定期向甲方匯報公司運營狀況，年度信息披露文件應(yīng)經(jīng)獨立第三方審計，保證審計意見為無保留意見。本單位保證__________指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。2.關(guān)聯(lián)交易管理雙方承諾關(guān)聯(lián)交易定價公允，關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)董事會審議通過，并披露交易細(xì)節(jié)。關(guān)聯(lián)股東表決權(quán)應(yīng)回避，關(guān)聯(lián)交易金額占公司年度總交易額比例不超過__________%，且單筆交易金額超過__________萬元的需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。本單位保證__________指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。3.內(nèi)部控制建設(shè)乙方承諾建立健全財務(wù)、合規(guī)、內(nèi)審等內(nèi)控體系，保證公司資產(chǎn)安全及經(jīng)營活動合法合規(guī)。內(nèi)控缺陷整改完成率須達(dá)__________%，重大風(fēng)險事件發(fā)生率控制在__________%以內(nèi)。本單位保證__________指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。第四條監(jiān)督與救濟(jì)1.甲方授權(quán)公司監(jiān)事會獨立監(jiān)督本承諾書履行情況，監(jiān)事會每年至少開展__________次專項檢查，并形成書面報告提交股東（大）會審議。2.乙方設(shè)立合規(guī)舉報渠道，員工對違反本承諾書行為可匿名反映，公司承諾在收到舉報后__________日內(nèi)完成調(diào)查并反饋處理結(jié)果。3.若任一方違反本承諾書，守約方有權(quán)要求違約方限期整改，并可根據(jù)情況要求賠償由此造成之直接經(jīng)濟(jì)損失，賠償上限不超過公司上一年度凈資產(chǎn)__________%。第五條資源保障1.甲方承諾提供必要資金支持，保障公司治理機(jī)構(gòu)（如董事會、審計委員會）正常運作，年度預(yù)算中治理相關(guān)費用占比不低于__________%。2.乙方承諾配備專業(yè)治理人才，治理相關(guān)崗位人員均需通過資質(zhì)認(rèn)證，核心治理崗位人員變動應(yīng)提前__________日向甲方通報。本單位保證__________指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。第六條爭議解決雙方因本承諾書產(chǎn)生爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商