公司外派董事監(jiān)事及高管人員管理制度一、總則1.1為規(guī)范公司外派董事、監(jiān)事及高管人員的管理，確保其依法行使職權(quán)，維護(hù)公司利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。1.2本制度適用于公司外派至子公司、控股公司、參股公司擔(dān)任董事、監(jiān)事及高管人員的選拔、任用、考核、激勵(lì)與約束等管理工作。二、外派人員選拔與任用2.1選拔原則（1）德才兼?zhèn)洌缘聻橄?；?）專業(yè)能力與崗位要求相匹配；（3）注重實(shí)績，兼顧潛力。2.2任用程序（1）提名：由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或總經(jīng)理提名；（2）考察：對(duì)提名人員進(jìn)行全面考察，包括個(gè)人品德、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)歷等；（3）審批：公司董事會(huì)審批外派人員名單；（4）公示：對(duì)擬任用人員進(jìn)行公示，公示期不少于5個(gè)工作日；（5）任命：公示無異議后，正式任命。三、外派人員職責(zé)與權(quán)利3.1董事職責(zé)與權(quán)利（1）出席被投資公司董事會(huì)，行使表決權(quán)；（2）監(jiān)督被投資公司經(jīng)營管理，維護(hù)公司利益；（3）參與制定被投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；（4）享有董事薪酬及福利待遇。3.2監(jiān)事職責(zé)與權(quán)利（1）出席被投資公司監(jiān)事會(huì)，行使監(jiān)督權(quán)；（2）對(duì)被投資公司財(cái)務(wù)及高管人員進(jìn)行監(jiān)督；（3）列席被投資公司董事會(huì)；（4）享有監(jiān)事薪酬及福利待遇。3.3高管人員職責(zé)與權(quán)利（1）主持被投資公司日常經(jīng)營管理；（2）組織實(shí)施被投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；（3）提名被投資公司中層管理人員；（4）享有相應(yīng)崗位薪酬及福利待遇。四、外派人員考核與激勵(lì)4.1考核原則（1）客觀公正；（2）注重實(shí)績；（3）分類考核。4.2考核內(nèi)容（1）工作業(yè)績；（2）工作能力；（3）工作態(tài)度；（4）廉潔自律。4.3激勵(lì)措施（1）薪酬激勵(lì)：根據(jù)考核結(jié)果，給予相應(yīng)薪酬待遇；（2）職務(wù)晉升：對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的外派人員，優(yōu)先考慮職務(wù)晉升；（3）榮譽(yù)激勵(lì)：對(duì)為公司作出突出貢獻(xiàn)的外派人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。五、外派人員約束與監(jiān)督5.1約束措施（1）簽訂外派協(xié)議，明確外派期限、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)等；（2）實(shí)行定期述職制度，外派人員需定期向公司匯報(bào)工作；（3）建立健全廉潔從業(yè)制度，加強(qiáng)外派人員廉潔自律教育。5.2監(jiān)督措施（1）公司審計(jì)部門對(duì)被投資公司進(jìn)行定期審計(jì)；（2）公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)外派人員進(jìn)行廉政監(jiān)督；（3）對(duì)外派