2025年大學(xué)公安情報學(xué)專業(yè)題庫——公安情報學(xué)在打擊金融詐騙犯罪中的實踐效果評估考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.以下哪項不屬于金融詐騙犯罪的主要類型？A.虛假廣告詐騙B.網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙D.銀行內(nèi)部人員貪污2.公安情報工作中，負(fù)責(zé)對收集到的情報進(jìn)行整理、分類和初步篩選的環(huán)節(jié)是？A.情報分析B.情報收集C.情報處理D.情報利用3.情報循環(huán)的四個基本環(huán)節(jié)依次是？A.情報需求、情報收集、情報分析、情報利用B.情報需求、情報分析、情報收集、情報利用C.情報收集、情報處理、情報分析、情報利用D.情報收集、情報分析、情報處理、情報利用4.在金融詐騙犯罪情報分析中，常用的定量分析方法不包括？A.相關(guān)分析B.回歸分析C.聚類分析D.情報模擬5.以下哪項不是公安情報工作組織架構(gòu)中常見的部門？A.情報收集部門B.情報分析部門C.情報技術(shù)部門D.財務(wù)管理部門6.金融情報分析的基本流程不包括？A.確定分析目標(biāo)B.收集和分析數(shù)據(jù)C.形成情報產(chǎn)品D.情報產(chǎn)品營銷7.以下哪項不是公安情報在打擊金融詐騙犯罪中的優(yōu)勢？A.時效性強B.覆蓋面廣C.專業(yè)化程度高D.資金投入大8.新型金融詐騙犯罪的主要特征不包括？A.技術(shù)性強B.流動性強C.隱蔽性強D.規(guī)模小9.評估公安情報在打擊金融詐騙犯罪中的效果，常用的指標(biāo)不包括？A.情報準(zhǔn)確率B.情報及時率C.案件破獲率D.社會知名度10.提升公安情報在金融詐騙打擊中實踐效果的關(guān)鍵因素是？A.加大資金投入B.加強人才隊伍建設(shè)C.限制情報共享D.減少技術(shù)更新二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述公安情報學(xué)的基本概念及其在打擊金融詐騙犯罪中的作用。2.簡述情報收集在打擊金融詐騙犯罪中的主要方法和途徑。3.簡述情報分析在打擊金融詐騙犯罪中的基本流程。4.簡述金融情報分析的常用工具和方法。5.簡述如何建立有效的金融詐騙犯罪情報體系。三、論述題（15分）分析公安情報學(xué)在打擊新型金融詐騙犯罪中的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對策略。四、案例分析題（40分）某市近期發(fā)生多起利用網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行虛假投資詐騙的案件，涉案金額巨大，社會影響惡劣。假設(shè)你是一名公安情報人員，請分析以下案例，并回答相關(guān)問題：案例背景：近期，某市公安機關(guān)接到多起報案，受害者通過網(wǎng)絡(luò)平臺投資虛假項目被騙，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。經(jīng)初步調(diào)查，這些案件均與一個名為“財富之門”的虛假投資平臺有關(guān)。該平臺以高額回報為誘餌，吸引受害者投資，但實際上是將受害者資金轉(zhuǎn)移至境外賬戶。問題：1.在此案例中，公安情報部門可以采取哪些情報收集方法來獲取相關(guān)線索？（10分）2.如何運用情報分析技術(shù)對收集到的情報進(jìn)行分析，以揭示犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、運作模式和資金流向？（15分）3.如何利用情報指導(dǎo)偵查破案，以及如何評估情報在案件偵破中的作用？（15分）試卷答案一、選擇題1.D2.C3.A4.D5.D6.D7.D8.D9.D10.B二、簡答題1.公安情報學(xué)是一門研究公安情報活動規(guī)律和方法的科學(xué)。其基本概念包括情報、情報活動、情報工作等。在打擊金融詐騙犯罪中，公安情報學(xué)通過情報收集、分析、利用等環(huán)節(jié)，為公安機關(guān)提供決策依據(jù)，指導(dǎo)偵查破案，有效打擊金融詐騙犯罪。2.情報收集在打擊金融詐騙犯罪中的主要方法包括：公開sources調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、線人舉報、協(xié)查通報等。途徑包括：金融機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺、公安機關(guān)內(nèi)部系統(tǒng)等。3.情報分析在打擊金融詐騙犯罪中的基本流程包括：確定分析目標(biāo)、收集和分析數(shù)據(jù)、形成分析結(jié)論、撰寫情報報告。4.金融情報分析的常用工具和方法包括：統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)挖掘、可視化分析、情報模型等。5.建立有效的金融詐騙犯罪情報體系需要：明確情報需求、建立情報網(wǎng)絡(luò)、完善情報流程、加強情報共享、提升情報分析能力、保障情報安全等。三、論述題略四、案例分析題1.在此案例中，公安情報部門可以采取的情報收集方法包括：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、公開sources調(diào)查、線人舉報、協(xié)查通報等。具體而言，可以通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)對“財富之門”平臺進(jìn)行實時監(jiān)控，收集其網(wǎng)站內(nèi)容、用戶言論、資金交易等信息；通過公開sources調(diào)查，收集該平臺的注冊信息、運營模式、宣傳資料等；通過線人舉報，獲取該平臺的內(nèi)部運作情況和犯罪線索；通過協(xié)查通報，向其他地區(qū)的公安機關(guān)請求協(xié)查，獲取更多線索。2.運用情報分析技術(shù)對收集到的情報進(jìn)行分析，可以采用以下方法：首先，對網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和整理，提取關(guān)鍵信息，如用戶注冊信息、交易記錄、平臺域名等；其次，運用統(tǒng)計分析方法，對用戶特征、資金流向、平臺運營規(guī)律等進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)異常情況和潛在線索；再次，運用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的關(guān)聯(lián)關(guān)系和規(guī)律；最后，運用可視化分析技術(shù)，將分析結(jié)果以圖表等形式進(jìn)行展示，直觀地呈現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、運作模式和資金流向。3.利用情報指導(dǎo)偵查破案，可以采取以下措施：根據(jù)情報分析結(jié)果，確定重點偵查對象和方向，制定偵查方案；利用情報信息，開展抓捕行動，摧毀犯罪團(tuán)伙；利用情報線索，追繳涉案資金，挽回受害者損失。評估情報在案