2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查手段考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填入括號(hào)內(nèi)）1.下列哪項(xiàng)不屬于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的主要類型？A.網(wǎng)絡(luò)詐騙B.網(wǎng)絡(luò)洗錢C.傳統(tǒng)市場(chǎng)欺詐騙詐D.侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)犯罪2.根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)措施和其他必要措施，保障網(wǎng)絡(luò)免受[]侵入或者攻擊，防止網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)泄露或者被竊取、篡改。A.外部人員B.網(wǎng)絡(luò)病毒C.黑客D.自然災(zāi)害3.在網(wǎng)絡(luò)偵查中，通過(guò)分析網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包的源地址和目的地址來(lái)追蹤網(wǎng)絡(luò)連接路徑的技術(shù)，通常稱為：A.DNS查詢B.IP地址分析C.路由追蹤D.MAC地址掃描4.以下哪種證據(jù)類型在網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中具有獨(dú)特性，其生成、存儲(chǔ)、傳輸和顯示都依賴于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？A.書證B.物證C.視聽(tīng)資料D.電子數(shù)據(jù)5.證據(jù)固定過(guò)程中，對(duì)計(jì)算機(jī)硬盤進(jìn)行鏡像拷貝的主要目的是：A.分析網(wǎng)絡(luò)流量B.恢復(fù)被刪除的文件C.保留原始證據(jù)的完整性和可驗(yàn)證性D.解密加密文件6.當(dāng)網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)時(shí)，偵查機(jī)關(guān)往往需要通過(guò)[]機(jī)制來(lái)協(xié)調(diào)行動(dòng)，收集證據(jù)。A.國(guó)內(nèi)協(xié)作B.跨境合作C.行業(yè)自律D.企業(yè)內(nèi)部通報(bào)7.利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)海量網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行模式挖掘，以發(fā)現(xiàn)異常交易行為，屬于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的：A.線路追蹤階段B.犯罪情報(bào)分析階段C.證據(jù)固定階段D.案件偵查階段8.在進(jìn)行電子證據(jù)鑒定時(shí)，對(duì)于已經(jīng)格式化刪除的文件，可能采用[]等技術(shù)手段嘗試恢復(fù)。A.文件恢復(fù)B.密碼破解C.數(shù)字簽名分析D.沙箱技術(shù)9.網(wǎng)絡(luò)日志（如服務(wù)器日志、路由器日志）對(duì)于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的主要價(jià)值在于：A.直接認(rèn)定犯罪事實(shí)B.提供犯罪嫌疑人的身份信息或活動(dòng)軌跡C.作為電子證據(jù)鏈的起點(diǎn)D.判定犯罪行為的嚴(yán)重程度10.隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，基于智能設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪（如竊取個(gè)人信息）給偵查帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：A.犯罪證據(jù)更容易被刪除B.犯罪行為更具隱蔽性C.證據(jù)收集的合法性面臨更大爭(zhēng)議D.犯罪嫌疑人身份更難追蹤二、填空題1.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的核心特征之一是其行為的______性和后果的______性。2.依據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)，應(yīng)當(dāng)符合提取、收集、提取、保管和送交______的規(guī)定，并能夠保證______。3.進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)追蹤時(shí)，通過(guò)查詢域名（DNS）記錄，可以將域名解析為對(duì)應(yīng)的______地址。4.偵查人員獲取計(jì)算機(jī)中加密文件內(nèi)容的一種合法途徑是，在獲得授權(quán)或法院指令后，使用______進(jìn)行解密。5.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作往往需要遵循合法原則、及時(shí)原則、客觀原則和______原則。6.利用Wireshark等工具捕獲網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包后，進(jìn)行分析的過(guò)程，稱為_(kāi)_____分析。7.云計(jì)算環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)取證面臨的主要挑戰(zhàn)之一是如何確定電子證據(jù)的______和______。8.網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)工作是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的______，通過(guò)對(duì)各類情報(bào)信息的收集、分析、研判和利用，為偵查決策提供支持。9.對(duì)于利用加密通訊工具進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)犯罪，偵查機(jī)關(guān)可能采取______、______或技術(shù)突破口等策略。10.人工智能技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用前景廣闊，例如可用于______、______等。三、名詞解釋1.網(wǎng)絡(luò)追蹤2.電子證據(jù)固定3.數(shù)字簽名4.跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪合作5.大數(shù)據(jù)偵查四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪在偵查取證方面的主要區(qū)別。2.簡(jiǎn)述網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，電子證據(jù)鏈構(gòu)建的重要性及基本要求。3.簡(jiǎn)述利用IP地址進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)追蹤的主要方法和可能遇到的困難。4.簡(jiǎn)述網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中，多部門協(xié)作的重要性體現(xiàn)在哪些方面？五、論述題1.論述大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2.結(jié)合具體案例類型（如網(wǎng)絡(luò)洗錢、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），論述針對(duì)不同類型的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪應(yīng)采取的差異化偵查策略。六、案例分析題（本部分為開(kāi)放性問(wèn)題，無(wú)需提供標(biāo)準(zhǔn)答案，重在考察分析思路和方法）某日，公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案，某電商平臺(tái)大量用戶信息疑似泄露，包括用戶名、密碼（加密）、聯(lián)系方式、收貨地址等。初步判斷可能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊或內(nèi)部人員泄露所致。作為負(fù)責(zé)該案的偵查人員，請(qǐng)分析：1.在此案初查階段，您會(huì)重點(diǎn)收集哪些方面的信息？可能通過(guò)哪些途徑獲取？2.如果懷疑是網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊，您會(huì)從哪些技術(shù)角度進(jìn)行追蹤和分析？3.如果懷疑是內(nèi)部人員作案，您會(huì)采取哪些偵查措施來(lái)核實(shí)線索并固定證據(jù)？4.在證據(jù)固定過(guò)程中，對(duì)于加密的密碼等信息，您會(huì)如何處理？可能遇到哪些困難？5.此類案件在偵查中可能面臨哪些法律和實(shí)務(wù)上的挑戰(zhàn)？您會(huì)如何應(yīng)對(duì)？試卷答案1.C2.C3.C4.D5.C6.B7.B8.A9.B10.C1.異質(zhì)性、后果的嚴(yán)重性2.完整性、關(guān)聯(lián)性3.IP4.合法密鑰5.統(tǒng)一指揮6.網(wǎng)絡(luò)流量7.法律效力、證明力8.前提9.技術(shù)偵查措施、外圍調(diào)查10.犯罪行為預(yù)測(cè)、嫌疑人軌跡分析1.網(wǎng)絡(luò)追蹤是指在互聯(lián)網(wǎng)上追蹤特定IP地址、主機(jī)或用戶活動(dòng)的過(guò)程，通常涉及分析網(wǎng)絡(luò)日志、路由信息、DNS記錄等技術(shù)手段，以確定網(wǎng)絡(luò)行為的發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、路徑和對(duì)象。網(wǎng)絡(luò)追蹤的目標(biāo)是獲取網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的線索和證據(jù)，幫助偵查人員確定犯罪嫌疑人的身份和位置。2.電子證據(jù)固定是指采取符合法律規(guī)定的技術(shù)手段和方法，對(duì)計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)或傳輸?shù)碾娮訑?shù)據(jù)進(jìn)行提取、復(fù)制、保存和封裝，以確保其原始性、完整性和可證明性，防止證據(jù)被篡改或滅失。電子證據(jù)固定是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)于保證訴訟活動(dòng)的順利進(jìn)行具有重要意義。3.利用IP地址進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)追蹤的主要方法包括：IP地址查詢、路由跟蹤、網(wǎng)絡(luò)日志分析、DNS查詢等。通過(guò)查詢IP地址的歸屬地、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商等信息，可以初步確定網(wǎng)絡(luò)行為的發(fā)生地點(diǎn)。路由跟蹤可以顯示數(shù)據(jù)包在網(wǎng)絡(luò)中的傳輸路徑，幫助確定網(wǎng)絡(luò)行為經(jīng)過(guò)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)日志記錄了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和用戶訪問(wèn)記錄，可以作為追蹤網(wǎng)絡(luò)行為的線索。DNS查詢可以將域名解析為對(duì)應(yīng)的IP地址，幫助確定網(wǎng)絡(luò)行為的對(duì)象?？赡苡龅降睦щy包括IP地址的動(dòng)態(tài)分配、VPN或代理服務(wù)器的使用、網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換(NAT)的屏蔽等，這些因素都可能導(dǎo)致IP地址的真實(shí)位置難以確定。4.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查涉及多個(gè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，需要公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院以及相關(guān)行業(yè)主管部門等多個(gè)部門的協(xié)同配合。多部門協(xié)作的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，可以整合資源，發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，提高偵查效率；其次，可以協(xié)同作戰(zhàn)，共同應(yīng)對(duì)跨區(qū)域、跨行業(yè)的復(fù)雜案件；最后，可以加強(qiáng)信息共享，形成打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的合力。1.大數(shù)據(jù)技術(shù)可以幫助偵查人員從海量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中挖掘出有價(jià)值的信息，例如犯罪模式、嫌疑人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)等，從而提高偵查的精準(zhǔn)度和效率。人工智能技術(shù)可以用于智能分析、預(yù)測(cè)和預(yù)警，例如識(shí)別異常交易行為、預(yù)測(cè)犯罪趨勢(shì)等，幫助偵查人員提前做好應(yīng)對(duì)措施。然而，大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的應(yīng)用也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，例如數(shù)據(jù)隱私保護(hù)、算法歧視、技術(shù)濫用等問(wèn)題。此外，偵查人員需要具備相應(yīng)的技術(shù)能力和專業(yè)知識(shí)，才能有效地利用這些技術(shù)手段。2.網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪通常涉及跨境資金流動(dòng)、復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)和高科技手段，偵查難度較大。針對(duì)此類犯罪，應(yīng)采取的偵查策略包括：加強(qiáng)國(guó)際合作，共同打擊跨境洗錢活動(dòng)；利用金融情報(bào)分析技術(shù)，追蹤資金流向；關(guān)注新型支付工具和虛擬貨幣的使用，加強(qiáng)對(duì)可疑交易的監(jiān)控；深入挖掘犯罪網(wǎng)絡(luò)，識(shí)別關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主犯。侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)犯罪主要表現(xiàn)為盜版軟件、影視作品、文學(xué)作品等的網(wǎng)絡(luò)傳播，偵查策略應(yīng)包括：加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)意識(shí)宣傳，提高公眾的法律意識(shí)；利用網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)，確定侵權(quán)網(wǎng)站和服務(wù)器位置；固定侵權(quán)證據(jù)，如盜版內(nèi)容、交易記錄等；加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的監(jiān)管，要求其履行主體責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和刪除侵權(quán)內(nèi)容；與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商合作，切斷侵權(quán)網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)連接。案例部分無(wú)標(biāo)準(zhǔn)答案，以下為參考思路1.初查階段，會(huì)重點(diǎn)收集用戶信息泄露的時(shí)間、范圍、方式等基本信息，以及可能的責(zé)任人線索。信息獲取途徑包括報(bào)案人信息、受影響用戶反饋、電商平臺(tái)后臺(tái)日志、網(wǎng)絡(luò)安全公司報(bào)告等。2.若懷疑網(wǎng)絡(luò)釣魚，可通過(guò)分析用戶訪問(wèn)日志，找出異常訪問(wèn)模式；檢查郵件服務(wù)器日志，查找可疑釣魚郵件發(fā)送記錄；追蹤釣魚網(wǎng)站域名解析記錄，確定服務(wù)器位置；分析釣魚網(wǎng)站的技術(shù)特征，判斷其搭建方式和可能的技術(shù)來(lái)源。3.懷疑內(nèi)部人員作案，可通過(guò)審查內(nèi)部員工訪問(wèn)記錄、權(quán)限設(shè)置，查找異常行為；對(duì)可疑員工計(jì)算機(jī)進(jìn)行取證，檢查其活動(dòng)日志、通訊記錄等；分析內(nèi)部管理漏洞，排查