-第一條根據(jù)工程建立工程管理有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)章制度，為進一步促進工程建立工程管理的科學化、專業(yè)化和規(guī)化，提高工程建立工程管理水平，確保工程質(zhì)量，合理控制投資，并結(jié)合集團公司的實際，制定本制第二條集團公司投資工程建立工程包括集團公司、子公司投資的所有新建、改建、擴建、修繕、裝修工程，含受政府或其他單位委托代建的投資工程。按經(jīng)營活動分為公益性工程和實業(yè)拓展工程、國有資產(chǎn)維修裝修工程。公益性工程主要包括：道路、管網(wǎng)、路燈、綠化及水電氣等根底設(shè)施、保障性住房、環(huán)保、文衛(wèi)和其他公益性固定資產(chǎn)投資工程；實業(yè)拓展工程主要包括：房地產(chǎn)、旅游、農(nóng)業(yè)、能源等綜合性開發(fā)工程、土地整理工程等;國有資產(chǎn)維修裝修工程。第三條實行分管領(lǐng)導牽頭負責制，相關(guān)部門、子公司具體承擔工程建立的實施與過程管理，保證工程建立質(zhì)量、工期、平安、投資目標的實現(xiàn)。第四條集團公司對工程工程建立的核心環(huán)節(jié)和重要事項進展有效管控，促使工程工程建立和管理高效運行、規(guī)操作。主要涉及工程建立工程投資決策、立項審批、案審定、含設(shè)計變更、施工過程增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟簽證、主要材-第五條工程建立工程管理責任分工?！惨弧臣瘓F公司方案開展部負責建立工程管理規(guī)章、制度、流程的制定，建立健全工程管理體系并監(jiān)視執(zhí)行；制定集團公司工程類工程年度投資和建立方案；組織工程工程規(guī)劃案設(shè)計及審批、實施〔融建〕案編制、立項、建立紅線、地勘、施工圖設(shè)計、施工圖審查、清單〔控制價〕編制、財政評審等前期工作，組織招投標工作〔含公開招標、比選、糾紛；負責集團公司工程工程信息系統(tǒng)建立、管理和維護；收集、匯總建立工程有關(guān)信息，完整、及時、準確向集團公〔二〕房產(chǎn)公司負責組織對工程建立工程建立情況〔進度、質(zhì)量、平安、本錢控制、合同履行、組織管理等〕進展督查和考評；有效控制建立本錢工作〔重點涉及施工過程設(shè)計變更、增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟簽證現(xiàn)場定性定量等情況按程序核定和組織相關(guān)部門對主要材料設(shè)備市場價調(diào)查及項撥付審核，參與工程建立工程管理的其他相關(guān)工作?！踩彻こ探⒇熑尾块T及子公司負責辦理工程工程土地手續(xù)、選址意見書、用地規(guī)劃可、用地批準書、工程規(guī)劃可、防雷審查、人防審查、消防審查、規(guī)劃審查、綠地審查、-施工可、報建、報監(jiān)、落實“三通一平〞、簽訂施工合同等工作，協(xié)調(diào)落實工程拆遷工作，配合方案開展部開展工程可起草建立工程有關(guān)合同，按集團公司審批程序送審，組織合同簽訂，并按合同約定對設(shè)計、施工、監(jiān)理等效勞單位進展管理；對施工建立階段的質(zhì)量、平安、進度、本錢控制實行全面管理和協(xié)調(diào)；組織負責所管理工程工程款項撥付審核并按集團審批程序報批；組織竣工驗收和工程移交；負責工程工程檔案的收集整理和歸檔管理。〔四〕紀委、審法務(wù)部負責全程參與工程工程招投標工作，參與工程工程各類合同起草、審核等工作，負責審核招標工程工程量清單，監(jiān)視工程款撥付。〔五〕財務(wù)部負責工程款籌集、管理和撥付。第二章工程建立工程前期工作管理各類擬建工程建立工程，在次年年初形成正式的工程建立工程投資建立方案，報集團公司專題會議研究審批后獲準建立。同時明確或授權(quán)工程管理實施主體?！捕衬曛惺苷才呕蚱渌麊挝晃泄芾砗痛ㄐ略鲱惤⒐こ?，經(jīng)集團公司董事長辦公或?qū)ｎ}會議研究審批后〔一〕工程建立工程經(jīng)集團公司審批獲準建立后，由方-案開展部組織編制工程建議書和可研報告，向發(fā)改部門申請立項。并按有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門進展評審，集團公司工程責任部門或子公司、房產(chǎn)公司、審法務(wù)部、財務(wù)部參與?！捕彻こ倘〉昧㈨椗鷱鸵汛_定工程名稱、工程業(yè)主、建立容和規(guī)模、估算總投資、資金來源、建立時間等容，可〔三〕在工程立項的同時，方案開展部應及時向有關(guān)部門申請辦理工程環(huán)評、規(guī)劃、國土、建立等相關(guān)審批手續(xù)。〔四〕在完成工程工程立項后，房產(chǎn)公司應指導工程責落實責任。同時擬訂工程建立方案和實施案，按審批程序批準同意后執(zhí)行，集團公司考核小組按審定的實施案考核催第八條工程案設(shè)計和初步設(shè)計〔一〕工程完成立項后，方案開展部組織案設(shè)計，同時應做多案比選和專家評委會評審，優(yōu)化案設(shè)計，為投資效益最大化奠定根底，集團公司工程責任部門或子公司、房產(chǎn)公司、審法務(wù)部、財務(wù)部參與。〔二〕設(shè)計案經(jīng)集團公司初步審定后報請規(guī)劃、建立等〔三〕確定設(shè)計案后，方案開展部負責組織開展工程初步設(shè)計和評審工作，工程責任部門或子公司、房產(chǎn)公司、審法務(wù)部、財務(wù)部參加評審。初步設(shè)計評審后由集團公司批準初步設(shè)計概算〔包括工程經(jīng)濟性評審〕-〔一〕工程初步設(shè)計審批完成后，房產(chǎn)公司組織開展施〔二〕施工圖設(shè)計完成后應報送規(guī)劃、建立、消防、人防等主管部門審查，同時委托技術(shù)審查，審查合格后，工程責任部門或子公司配合方案開展部編制工程量清單和預算控制價，經(jīng)房產(chǎn)公司、審法務(wù)部審核后，方案開展部報縣財政評審中心評審，確定招標控制價?！惨弧成婕安疬w的工程建立工程，由審法務(wù)部配合工程責任部門或子公司組織對工程建立用地圍拆遷情況進展摸并按集團公司審批程序經(jīng)批準后報縣委、縣政府審定后，由財務(wù)部及時支付拆遷資金，確保工程建立按方案推進。〔二〕工程責任部門或子公司要積極協(xié)調(diào)當?shù)卣?、村社，解決拆遷問題，以利工程建立。房產(chǎn)公司負責指導工程責任部門或子公司按照現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定，及時向規(guī)劃、國土、環(huán)保、建立等部門辦理工程報建審批事項，取得合法建立可。第十二條建立資金準備與管理〔一〕集團公司財務(wù)部負責落實工程建立資金來源，統(tǒng)一按預算籌措、調(diào)度和管理使用，確保工程建立資金及時足-〔二〕集團公司財務(wù)部將建立資金納入預算管理。第三章工程建立工程委托管理第十三條工程類建立工程委托管理，是指集團公司投資的建立工程，在授權(quán)圍委托下屬子公司，對集團公司投資的新建、改建、擴建工程進展全過程管理效勞的活動?！惨弧硨嵭形泄芾淼墓こ虡I(yè)主，在工程建立期間作為委托人，負責籌措建立資金、提供建立條件和外部環(huán)境，在工程建成后實施運營管理?！捕臣瘓F公司方案開展部負責對集團投資工程類管理〔三〕集團公司下屬的子公司受工程業(yè)主委托，在授權(quán)〔四〕集團公司方案開展部、房產(chǎn)公司、財務(wù)部、審法務(wù)部等根據(jù)職能分工履行相應管理職能。第十五條工程委托管理的實施〔一〕集團公司方案財務(wù)部于每年年初編制集團公司年工程業(yè)主等因素，同時提出工程實施與管理主體單位建議案，報經(jīng)集團公司專題會議研究確定工程委托管理單位和授權(quán)圍。年中新增工程需委托管理的，由集團董事長辦公會或?qū)ｎ}會議研究確定后授權(quán)實施。子公司不得擅自承接未經(jīng)集團公司確定的工程類建立工程受托管理任務(wù)。〔二〕經(jīng)集團公司審批同意的托管類工程建立工程，由-集團公司書面委托子公司，在授權(quán)圍以業(yè)主的名義實施及建立管理，下屬子公司法定代表人為工程實施第一責任人，在集團公司董事長授權(quán)圍行使工程工程建立管理權(quán)。授權(quán)委托書由集團公司方案開展部統(tǒng)一本，明確工程的投資控制額、經(jīng)營性工程利潤額、工期、質(zhì)量和平安等目標及授權(quán)圍，由〔三〕集團公司工程工程委托管理原則上實行全過程委托管理，個別特殊工程也可分項委托管理。工程業(yè)主委托子公司組織開展可研、環(huán)評、立項、規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工建立及相關(guān)協(xié)調(diào)等工作，合同簽訂、招投標、增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟簽證、重要材料設(shè)備采購確價、建立資金支付、審計結(jié)算相關(guān)工作按集團公司既定審批程序程序辦理。受托子公司對工程的質(zhì)量、本錢、平安、工期目標及利潤目標負責，建立過程按月向集團公司書面報告工程實施情況，承受相關(guān)職能部門的監(jiān)視，并承擔相應責任。經(jīng)營性工程委托管理與實施過程中的有關(guān)開發(fā)、建立、銷售、運營等，應經(jīng)深度市場調(diào)研并編制可行性實施案，按既定程序報集團公司審〔四〕委托管理工程的招投標由方案開展部統(tǒng)一組織，集團公司其他相關(guān)部門和子公司配合?！参濉澄泄芾砉こ痰慕①Y金支付：按集團公司財務(wù)管理制度及資金支付審批流程執(zhí)行?！惨弧秤嬏針藴剩汗こ桃?guī)劃〔如果工程按一、二…N期-上述計費基數(shù)以縣財政投資評審中心審定控制價為準?！捕持Ц妒剑汗こ虡I(yè)主按月向受托專業(yè)子公司預付，工程竣工后按審計決策清算。工程管理費計入工程建立本錢，子公司收到工程管理費計入營業(yè)收入?！踩彻芾碣M的使用圍：包括不在原單位發(fā)工資的工作辦公費、差旅交通費、勞動保護費、工具用具使用費、固定印花稅、工程的業(yè)務(wù)招待費、施工現(xiàn)場津貼、竣工驗收費和其他管理性質(zhì)開支。工程的業(yè)務(wù)招待費支出不得超過管理費-總額的10%，納入子公司業(yè)務(wù)招待費統(tǒng)一核算和集團公司對第十七條委托工程涉及設(shè)計變更、工程量增加、竣工驗收、審計結(jié)算、資料歸檔等按集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！惨弧骋蜃庸镜暮侠砘ㄗh、科學管理、規(guī)操作在到達設(shè)計要求滿足使用功能和保證質(zhì)量的前提下所節(jié)約的工程投資，集團公司按以下法予以獎勵：1、非經(jīng)營性工程獎勵金額＝工程費用節(jié)省額×30%。工2、經(jīng)營性工程獎勵金額＝實現(xiàn)的超額利潤×30%。實現(xiàn)3、由子公司負責實施的重大工程工程，可向集團申請〔二〕子公司未能完全履行委托工程的管理工作，或者擅自變更建立容、擴大建立規(guī)模、提高建立標準，致使工期延長、投資增加的，因管理原因，發(fā)生平安事故的，經(jīng)集團公司檢查、評估認定后從工程委托管理費中按相應比例扣1、工程建立質(zhì)量達不到規(guī)定質(zhì)量標準，按有關(guān)部門確認的實際損失在委托管理費中按相應比例扣除。2、因子公司原因未能按期完工，應對委托管理單位進展處分，按以下式計算處分金：-3、未經(jīng)工程業(yè)主單位同意，導致工程投資增加的，按實際增加投資額在委托管理費中扣除?！踩臣瘓F公司原因?qū)е鹿て谘娱L，按以下的法計算并延長期管理費＝管理費總額÷合同期〔日〕×延長工期〔四〕對于工程委托管理過程中違規(guī)行為，集團公司將按照有關(guān)規(guī)定追究子公司及相關(guān)責任人的責任。第四章工程建立工程合同管理第十九條工程建立工程合同分類1.前期階段：可研、環(huán)評、水保、地質(zhì)災害評估、節(jié)能評估、地勘、設(shè)計、造價咨詢、代理、評審評估等各類委托第二十條工程建立工程合同的審簽流程按照集團公第五章工程建立工程招投標管理第二十一條集團公司所有工程建立工程招投標活動，包括勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、材料〔設(shè)備〕采購、招標代理、可研、環(huán)評等，符合?工程建立工程招標圍和規(guī)模標準?規(guī)定應當招標、比選的必須依法進展招標和比選，不招標及不比選的其他工程按集團競爭性談判程序?qū)嵤?〔一〕集團公司成立招投標領(lǐng)導小組，集團公司董事任組長，總經(jīng)理任副組長，分管集團公司方案開展部的副總經(jīng)理具體負責招投標工作，集團子公司、相關(guān)部門為成員，負責領(lǐng)導集團公司所有工程工程招投標管理工作。領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在集團公司方案開展部?！捕臣瘓F公司方案開展部負責集團公司所有工程建立工程招投標實施管理，組織開展招標、比選、開標、評標及競爭性談判工作，集團紀委、審法務(wù)部、財務(wù)部、責任部門或子公司參與并配合。協(xié)調(diào)解決招投標過程中的投訴和糾〔一〕招標案審定：集團公司審批投資工程時，由工程責任部門、子公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定和工程具體情況提出工程招標案，送集團公司方案開展部、審法務(wù)部審核，報集團分管副總、總經(jīng)理審批，董事長審定?！捕痴袠撕藴剩汗こ特熑尾块T、子公司在申請辦理工程立項審批時，同時按集團公司審定的招標案向政府投資主管部門申請招標圍、招標式和組織形式等核準。集團公司方案開展部按核準批復文件要求開展工程招投標工作，各專業(yè)子公司、審法務(wù)部、財務(wù)部負責配合?！踩晨刂苾r評審：施工招標由招標辦負責組織編制工程建立工程的工程量清單和預算控制價，集團公司審法務(wù)部、專業(yè)子公司參與并配合，預算控制價按集團公司審批程-序經(jīng)批準后，由審法務(wù)部送縣財評中心評審后作為招標控制按照有關(guān)規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布招標信息?！参濉抽_標：公開招標工程由方案開展部組織業(yè)主單位或委托管理單位在政府指定的場地和規(guī)定的時間進展開標。相互檢查標書密封情況，宣布開標，投標人、招標人代表、工程參照公開招標流程開標?！擦吃u標專家組成及抽取：公開招標工程評標專家在托招標由代理機構(gòu)負責〕業(yè)主單位或委托管理單位在開標前填寫?省評標專家抽取登記表?，開標當日在市招投標交易中心抽取評標專家。邀請招標工程原則上按照公開招標式組建程業(yè)主或委托管理單位邀請集團公司紀委、審法務(wù)部，投資主管部門、紀檢監(jiān)察部門和建立主管部門有關(guān)人員參加專家第二十四條招標代理及相關(guān)中介機構(gòu)及要素配套建立單位確實定。要通過或三臺公共資源交易中心進展招標代理機構(gòu)比選，確定招標代理機構(gòu)。備案完成后，招標代理機-構(gòu)按法定程序發(fā)布招標公告或招標邀請書，在規(guī)定的時間、并按集團公司重大事項報告制度辦理審批程序，其中：單項項費用在30萬元以上的，須報公司董事會審定后實施。水、電、氣等要素及附屬配套工程建立，由分管副總組織公司紀委、審等部門集體洽談，形成協(xié)議文本，按程序報總經(jīng)理、第二十五條工程分管領(lǐng)導及責任部門要催促工程建立單位格按照審定的設(shè)計圖紙進展施工，把工程量變更審定關(guān)，不準隨意提高建立標準，增加建立容。也不允盲目壓級壓價，降低工程建立標準?！惨弧硨τ贐T模式建立工程，工程量變更要格按照?三臺縣政府投資工程BT融資建立管理方法〔試行〕實施細則?〔三府辦發(fā)〔2013〕55號〕的規(guī)定執(zhí)行，由建立單位按程序〔二〕對于公開招投標建立工程，工程量增加不得超過投資總額的10%。工程量變更前必須由建立單位向工程責任-責任部門、子公司要與縣發(fā)改、審計、監(jiān)察、財政、主管部門和設(shè)計、監(jiān)理、施工一道進展現(xiàn)場會商分析，確定是否變更，研究最正確變更案。要格按照現(xiàn)場核實、相關(guān)會商、部門審核、集團公司審批、縣政府審定的報批程序進展工程量〔三〕對于集團公司自建工程，工程量變更按集團公司重大事項報告制度執(zhí)行。由建立單位提出書面申請，由分管副總和紀檢、審等部門進展初審，報總經(jīng)理辦公會集體會審通過后執(zhí)行。其中工程量增減超過投資總額10%的，應報集團公司董事會集體審定后執(zhí)行。第二十七條設(shè)計變更通知單、核價單、簽證單等經(jīng)濟〔一〕辦理設(shè)計變更通知單、主要設(shè)備材料核價單、簽證單〔簡稱“三類〞經(jīng)濟資料〕的相關(guān)部門職責劃分。負責對涉及增加投資變更實施案和功能性設(shè)計變更的必要性提出意見，擬定變更案〔附變更設(shè)計圖及預算〕按程序報收集完整的原始影像資料及計價依據(jù)。2.房產(chǎn)公司：主辦部門，負責對涉及增加投資變更實施案和功能性變更的設(shè)計變更單的可行性審核，負責資料歸檔、建立投資控制檔案，修改和完成部簽字手續(xù)。3.審法務(wù)部：負責對涉及增加投資變更實施案和功能性變更的設(shè)計變更的必須要性進展審核，即對變更原因、變更-1.增加投資設(shè)計變更：建立單位提出申請－工程責任部門、子公司起草或初審－房產(chǎn)公司審核－審法務(wù)部審核－分管副總審核－總工程師審核－總經(jīng)理或董事長審批－工程責任部門、子公司編號、歸檔和組織實施。2.核價單：工程責任部門、子公司對工程量和材料價格組織房產(chǎn)公司、審法務(wù)部、紀委參與現(xiàn)場核實及市場調(diào)查進展初核－分管副總審核－總工程師審核－總經(jīng)理或董事長審批－工程責任部門、子公司編號、歸檔和組織實施。房產(chǎn)公司審核－審法務(wù)部審核－分管副總－總工程師審核第七章工程建立工程信息管理第二十八條集團公司工程建立工程有關(guān)信息實行動態(tài)化管理，根據(jù)工程的輕重緩急和外界關(guān)注程度，推行報、第二十九條信息的主要容〔一〕根本信息：工程名稱，建立性質(zhì)，建立地址，建立規(guī)模，工期，投資額，參建效勞單位名稱和聯(lián)系式等。資金使用情況、質(zhì)量平安和存在問題等。〔三〕要素文件信息：環(huán)評、規(guī)劃、國土、選址、可研、立項、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、圖紙、審查批復、備案、招-標、合同和設(shè)計變更等文件資料?！菜摹趁浇椋盒Ч麍D、照片、視頻和音頻等?！参濉潮砀瘢焊黝惤y(tǒng)計表和報表等。〔一〕方案開展部負責建立集團公司工程建立工程信息子公司報送的有關(guān)信息，及時上報有關(guān)單位和部門?！捕彻こ特熑尾块T、子公司負責及時填報、匯總和更新根本信息、動態(tài)信息、要素文件信息、媒介和表格等。按照方案開展部制定的統(tǒng)一格式書面報送有關(guān)信息，包括：報〔三〕重大工程建立工程實行專報制。〔四〕集團公司有關(guān)部門負責及時在工程建立工程信息平臺上填報和更新有關(guān)信息。第八章工程建立工程檔案管理第三十一條工程責任部門、子公司在工程建立工程實施過程必須按相關(guān)標準、要求建檔，并在工程實施完畢后，第三十二條工程檔案歸檔圍〔一〕工程工程的申請與批復、方案任務(wù)書、技術(shù)咨詢合同、可行性研究報告等立項依據(jù)文件。-〔三〕勘探、測試和鑒定中形成的文件材料。〔五〕開工報告及審批表、建筑可手續(xù)，招標、投標文件、工程施工合同或承包合同及工程概算。〔六〕完整的施工文件、竣工文件和審計報告等?！惨弧嘲磫我还こ坦こ虤w檔，從工程提出之初，按流程〔二〕歸檔的工程文件材料必須反映其管理和工程建立的全過程，保證完整準確和系統(tǒng)。歸檔的重點是工程建立各個階段形成的不同載體形式的文件材料，特別是竣工圖在的〔三〕凡歸檔的文件材料均應是原件，做到審查手續(xù)完不得用易褪色的書寫材料書寫?！菜摹尘哂蟹梢罁?jù)和憑證的文件材料、簽字和印鑒必須齊全，請示與批復要同時歸檔，缺一不可。如果報告、請示后無批復，經(jīng)辦人應注明辦理情況，以備日后考察。底圖、底片和聲像材料各歸檔壹套?！擦硽w檔時間：凡具有法律依據(jù)和憑證的重要文件材料〔審批文件、產(chǎn)權(quán)證明、使用證明和處理產(chǎn)權(quán)糾紛等〕在-辦理、處理完畢后應及時歸檔；竣工圖、施工文件材料和聲像材料在竣工驗收后三個月歸檔。第三十四條工程文件材料的歸檔程序〔一〕工程責任部門、子公司必須落實專人負責檔案管〔二〕檔案管理人員和工程工程負責人應按照歸檔圍，分別做好平時工程文件材料的收集、整理工作?！踩尘C合性管理文件材料由檔案管理人員負責立卷歸檔。工程工程文件材料由工程負責人主持立卷歸檔的制度，即在工程工程竣工時，由工程負責人按歸檔圍要求，將該工程文件材料收集齊全完整，并系統(tǒng)組卷，待工程驗收后，交檔案管理人員和工程責任部門、子公司負責人檢查驗收簽字后，向有關(guān)單位〔部門〕移交，并辦理好移交手續(xù)。原則上不