2025年大學技術(shù)偵查學專業(yè)題庫——金融詐騙數(shù)字取證技術(shù)分析考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的四個選項中，只有一項是最符合題目要求的。）1.下列哪種金融詐騙行為主要通過網(wǎng)絡(luò)釣魚郵件或網(wǎng)站誘騙受害者泄露個人敏感信息？A.虛擬貨幣“拉人頭”式傳銷B.冒充公檢法人員詐騙C.網(wǎng)絡(luò)釣魚（Phishing）D.刷單返利詐騙2.在數(shù)字取證過程中，確保獲取的數(shù)據(jù)不被篡改的關(guān)鍵原則是：A.及時性B.完整性C.合法性D.關(guān)聯(lián)性3.以下哪種設(shè)備中通常存儲著用戶的瀏覽器歷史記錄、Cookie和緩存數(shù)據(jù)？A.服務器硬盤B.路由器固件C.智能手機D.網(wǎng)絡(luò)交換機4.根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)運營者收集、使用個人信息，應當遵循合法、正當、必要的原則，并經(jīng)被收集者同意。這主要體現(xiàn)了數(shù)字取證中哪個原則的延伸？A.合法性B.優(yōu)先獲取C.證據(jù)關(guān)聯(lián)性D.證據(jù)客觀性5.在分析金融詐騙案中的網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)時，哪款工具最為常用？A.EnCaseB.VolatilityC.WiresharkD.Autopsy6.某嫌疑人通過加密聊天軟件進行金融詐騙通訊，取證人員需要獲取其通訊內(nèi)容，以下哪種方法是合法且合規(guī)的？A.竊聽其通訊內(nèi)容B.在其手機中提取已刪除的聊天記錄（在符合法律規(guī)定的前提下）C.強制破解其加密軟件D.請求聊天服務提供商提供用戶數(shù)據(jù)（經(jīng)法院授權(quán)）7.金融詐騙案件中，嫌疑人將非法所得的虛擬貨幣轉(zhuǎn)移到境外賬戶，取證人員需要追蹤資金流向，主要依賴哪種數(shù)據(jù)源？A.個人電腦硬盤B.交易平臺的交易記錄C.手機通話記錄D.社交媒體帖子8.對計算機內(nèi)存進行取證分析，主要目的是獲取什么信息？A.持久性存儲的操作系統(tǒng)文件B.運行時活動的進程和未刪除的數(shù)據(jù)C.用戶的歷史瀏覽記錄D.硬盤分區(qū)表信息9.以下哪項不是數(shù)字證據(jù)的固有屬性？A.客觀性B.可信性C.法律性D.關(guān)聯(lián)性10.在金融詐騙案件中，從嫌疑人使用的智能手表中提取交易提醒信息，屬于哪種取證范圍？A.存儲介質(zhì)取證B.網(wǎng)絡(luò)取證C.物聯(lián)網(wǎng)取證D.行為取證11.某銀行柜員涉嫌利用職務之便進行內(nèi)外勾結(jié)型金融詐騙，取證人員最應該重點調(diào)取的證據(jù)是：A.柜員的個人社交網(wǎng)絡(luò)信息B.涉案賬戶的交易流水和柜員操作日志C.柜員的個人存款記錄D.銀行大廳的監(jiān)控錄像（非柜員區(qū)域）12.使用哈希算法（如MD5、SHA-1）在數(shù)字取證中的作用主要是：A.加密數(shù)據(jù)B.壓縮數(shù)據(jù)C.驗證數(shù)據(jù)完整性D.加速數(shù)據(jù)傳輸13.在分析金融詐騙團伙的通訊錄時，取證人員可能發(fā)現(xiàn)其使用的非主流即時通訊軟件，這提示取證人員需要關(guān)注哪種取證方向？A.傳統(tǒng)電話取證B.新型網(wǎng)絡(luò)應用取證C.生物識別信息取證D.視頻監(jiān)控取證14.證據(jù)鏈的完整性對于金融詐騙案件定罪量刑至關(guān)重要，以下哪項措施不利于保障證據(jù)鏈的完整性？A.詳細記錄取證過程和操作步驟B.使用寫保護設(shè)備進行原始鏡像提取C.在獲取證據(jù)時拍攝現(xiàn)場照片D.在原始鏡像上直接進行數(shù)據(jù)分析15.某詐騙團伙利用虛擬貨幣的匿名性進行洗錢，取證人員需要分析區(qū)塊鏈上的交易數(shù)據(jù)，以下哪種技術(shù)或方法可能有助于追蹤資金流向？A.沙盒分析B.機器學習聚類分析C.沙箱取證D.活體分析16.在金融詐騙案件的電子證據(jù)收集過程中，優(yōu)先級最高的通常是：A.嫌疑人的社交媒體公開帖子B.關(guān)聯(lián)賬戶的交易記錄C.嫌疑人電腦中的詐騙宣傳材料D.目標受害者的證言記錄（非電子形式）17.對手機進行取證時，提取“最近聯(lián)系人”列表和“通話記錄”相比，“通話記錄”通常更能反映：A.嫌疑人的社交圈范圍B.嫌疑人與涉案人員的直接聯(lián)系頻率C.嫌疑人的地理位置信息D.嫌疑人的上網(wǎng)瀏覽習慣18.某金融詐騙案中，嫌疑人使用了一臺被格式化的電腦，但仍需尋找線索。取證人員可能采用哪種技術(shù)嘗試恢復部分數(shù)據(jù)？A.恢復被刪除的文件B.分析系統(tǒng)日志C.解密加密文件D.重現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量19.《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》規(guī)定，電子數(shù)據(jù)存在刪除、修改、增加等問題，影響電子數(shù)據(jù)真實性的，不能作為定案根據(jù)。這強調(diào)了：A.電子數(shù)據(jù)獲取的合法性B.電子數(shù)據(jù)真實性的重要性C.電子數(shù)據(jù)證據(jù)形式的多樣性D.電子數(shù)據(jù)審查的復雜性20.在金融詐騙數(shù)字取證工作中，需要特別關(guān)注數(shù)據(jù)存儲的“隱蔽性”，以下哪種情況最需要警惕隱蔽數(shù)據(jù)的存在？A.嫌疑人使用云存儲服務B.嫌疑人使用加密軟件C.系統(tǒng)自動生成的日志文件D.嫌疑人制作的文檔圖片二、填空題（本大題共10空，每空1分，共10分。請將答案填寫在答題紙的相應位置。）1.數(shù)字取證是指對計算機系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)中存儲、傳輸?shù)碾娮訑?shù)據(jù)進行______、______、______、______和______的整個過程。2.在金融詐騙案件中，對虛擬貨幣交易記錄的分析屬于______取證的范疇。3.根據(jù)《電子數(shù)據(jù)證據(jù)規(guī)則》，電子數(shù)據(jù)存在時間、地點、人員、數(shù)字簽名等要素缺失，或者存在無法確定來源等情況，不能單獨作為定案根據(jù)，這體現(xiàn)了證據(jù)的______要求。4.從嫌疑人手機中提取的短信記錄，如果其中包含可疑轉(zhuǎn)賬指令，則該短信記錄與詐騙行為具有______。5.數(shù)字取證過程中，對原始證據(jù)進行復制，生成一個與原始證據(jù)內(nèi)容完全一致的副本，稱為______。6.分析金融詐騙網(wǎng)站的后臺數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，有助于了解涉案網(wǎng)站的______和管理方式。7.在進行數(shù)字取證分析時，需要關(guān)注電子數(shù)據(jù)的______屬性，以判斷證據(jù)的可靠性。8.某嫌疑人通過加密U盤拷貝非法資金賬本，取證人員需要使用______軟件來嘗試破解加密。9.證據(jù)的______是指證據(jù)能夠證明案件事實的能力，是證據(jù)的核心價值所在。10.對于存儲在互聯(lián)網(wǎng)服務提供商（ISP）服務器上的電子數(shù)據(jù)，通常需要通過______程序才能獲取。三、名詞解釋（本大題共5小題，每小題3分，共15分。請將答案填寫在答題紙的相應位置。）1.電子數(shù)據(jù)證據(jù)2.關(guān)聯(lián)性原則3.云取證4.寫保護器5.證據(jù)鏈四、簡答題（本大題共4小題，每小題7分，共28分。請將答案填寫在答題紙的相應位置。）1.簡述在金融詐騙案件中，數(shù)字取證人員需要關(guān)注的主要電子證據(jù)類型及其來源。2.簡述數(shù)字取證過程中遵循的合法性原則及其在金融詐騙案件中的具體體現(xiàn)。3.簡述使用Wireshark分析金融詐騙網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)時，通常需要關(guān)注哪些關(guān)鍵信息。4.簡述在分析涉及虛擬貨幣交易的金融詐騙案時，數(shù)字取證面臨的主要挑戰(zhàn)。五、論述題（本大題共1小題，共20分。請將答案填寫在答題紙的相應位置。）結(jié)合具體案例場景（可自行設(shè)計或引用典型案件），論述在金融詐騙案件的數(shù)字取證工作中，如何綜合運用多種取證技術(shù)和分析方法，構(gòu)建完整、有效的證據(jù)鏈以支持案件偵破和訴訟。試卷答案一、選擇題1.C2.B3.C4.A5.C6.B7.B8.B9.C10.C11.B12.C13.B14.D15.B16.B17.B18.A19.B20.B二、填空題1.收集分析鑒定保存?zhèn)鬏?.虛擬貨幣3.關(guān)聯(lián)性4.關(guān)聯(lián)性5.原始鏡像6.運營模式7.真實性8.解密9.證明力10.依法定程序三、名詞解釋1.電子數(shù)據(jù)證據(jù)：指通過電子方式生成、存儲、傳輸，能夠證明案件事實的信息，是法律認可的證據(jù)種類之一。2.關(guān)聯(lián)性原則：指證據(jù)必須與案件事實之間存在內(nèi)在聯(lián)系，能夠證明案件的部分或全部事實。3.云取證：指針對存儲在云服務器或基于云服務的系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)進行的取證活動。4.寫保護器：一種硬件或軟件工具，用于防止對存儲介質(zhì)（如硬盤、U盤）進行寫操作，以保證原始證據(jù)的完整性。5.證據(jù)鏈：指將一系列證據(jù)按照時間順序或邏輯關(guān)系串聯(lián)起來，形成完整證明路徑，以證明案件主要事實的鏈條。四、簡答題1.答：數(shù)字取證人員需要關(guān)注的電子證據(jù)類型主要包括：*個人電腦/服務器硬盤數(shù)據(jù)：如操作系統(tǒng)文件、應用程序數(shù)據(jù)、文檔、圖片、視頻、郵件、瀏覽器歷史記錄、聊天記錄等。*智能手機數(shù)據(jù)：如通話記錄、短信、即時通訊記錄、應用數(shù)據(jù)、GPS定位信息、通話錄音（若獲取合法）等。*網(wǎng)絡(luò)日志：如服務器訪問日志、路由器日志、防火墻日志、交易平臺操作日志、銀行系統(tǒng)日志等。*虛擬貨幣交易記錄：來自交易所或區(qū)塊鏈的交易流水、地址信息等。*社交媒體數(shù)據(jù)：公開或非公開的帖子、評論、好友關(guān)系、私信等。*網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)：捕獲的IP包數(shù)據(jù)，可用于分析通訊內(nèi)容、網(wǎng)站訪問等。*可疑存儲介質(zhì)：如加密U盤、移動硬盤、SD卡等。來源主要是涉案的電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務器以及第三方平臺（需合法獲?。?。2.答：合法性原則是數(shù)字取證的底線，要求取證活動必須符合法律規(guī)定。在金融詐騙案件中具體體現(xiàn)為：*依法定權(quán)限和程序進行：取證必須獲得法律授權(quán)（如搜查令、授權(quán)書、法院指令），禁止非法搜查、竊聽、竊取數(shù)據(jù)。*尊重公民合法權(quán)益：不得侵犯公民的隱私權(quán)、通信自由等合法權(quán)益。*保障證據(jù)有效性：遵循證據(jù)規(guī)則，確保證據(jù)的來源合法、提取方法得當，防止污染證據(jù)。*符合特定案件要求：如涉及外匯管理、金融監(jiān)管等，需遵守相關(guān)行業(yè)法規(guī)。3.答：使用Wireshark分析金融詐騙網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)時，通常需要關(guān)注：*源/目的IP地址和端口：識別通訊對端，判斷訪問的網(wǎng)站或服務類型。*協(xié)議類型：如HTTP/HTTPS（網(wǎng)頁瀏覽）、DNS（域名解析）、SMTP/POP3/IMAP（郵件）、FTP（文件傳輸）、IRC（即時通訊）、TLS/SSL（加密通訊）等。*流量模式：異常的流量高峰、長時間連接、頻繁連接特定服務器等。*數(shù)據(jù)載荷內(nèi)容（對非加密協(xié)議）：如HTTP請求的URL參數(shù)、FTP傳輸?shù)奈募取?DNS查詢和響應：識別訪問的域名，可能發(fā)現(xiàn)隱藏的詐騙網(wǎng)站。*特征數(shù)據(jù)包：如SQL注入攻擊的特征字符串、木馬通訊的特定模式等。*時間戳：記錄事件發(fā)生的時間，用于構(gòu)建時間線。4.答：分析涉及虛擬貨幣交易的金融詐騙案時，數(shù)字取證面臨的主要挑戰(zhàn)包括：*匿名性和去中心化：區(qū)塊鏈上的交易地址通常匿名，追蹤資金流向困難，且交易記錄在分布式賬本上難以強制執(zhí)行。*跨境性問題：虛擬貨幣交易可能涉及多個國家或地區(qū)，取證和司法協(xié)作復雜。*技術(shù)更新快：新的虛擬貨幣、交易平臺、洗錢技術(shù)不斷出現(xiàn)，要求取證人員具備快速學習和應用能力。*數(shù)據(jù)分散性：交易記錄分布在不同的交易所、錢包、混幣器等，需要整合多方數(shù)據(jù)。*法律法規(guī)不完善：針對虛擬貨幣的法律法規(guī)仍在發(fā)展中，取證的法律依據(jù)和證據(jù)效力可能存在爭議。*大數(shù)據(jù)分析難度：海量交易數(shù)據(jù)需要進行有效的篩選和分析，找出可疑模式。五、論述題答：在金融詐騙案件的數(shù)字取證工作中，構(gòu)建完整、有效的證據(jù)鏈是成功偵破和訴訟的關(guān)鍵。這需要綜合運用多種技術(shù)和方法，圍繞案件事實展開系統(tǒng)性的取證分析。首先，應根據(jù)案件類型和目標，確定取證的電子證據(jù)范圍和來源。例如，對于網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙，需重點從受害者和嫌疑人電腦/手機中提取通訊記錄、瀏覽器數(shù)據(jù)、郵件內(nèi)容、惡意軟件樣本等；對于內(nèi)部人員作案，需調(diào)取銀行系統(tǒng)操作日志、內(nèi)部通訊記錄、服務器日志等。其次，運用多種取證技術(shù)獲取數(shù)據(jù)。可能涉及從活體設(shè)備（手機、電腦）進行實時取證或鏡像提取，從服務器獲取日志，從網(wǎng)絡(luò)中捕獲流量，甚至進行云取證。在獲取過程中必須嚴格遵守合法性原則，使用寫保護器保護原始證據(jù)，詳細記錄取證過程。然后，對獲取的海量數(shù)據(jù)進行深度分析。利用EDR（終端檢測與響應）系統(tǒng)、日志分析工具、網(wǎng)絡(luò)流量分析軟件（如Wireshark）、數(shù)據(jù)庫分析工具、甚至人工智能技術(shù)（如用于關(guān)聯(lián)分析、異常檢測）等，提取有價值的線索。例如，分析交易流水找出資金流向，關(guān)聯(lián)通訊記錄和交易行為，解密或分析加密數(shù)據(jù)，還原被刪除或隱藏的證據(jù)。關(guān)鍵在于建立證據(jù)間的關(guān)聯(lián)，形成相互印證的證據(jù)鏈。