2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——全球化視野下的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查研究考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述全球化背景下經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出的主要新特點(diǎn)。2.國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要合作機(jī)制有哪些？3.全球化對(duì)金融犯罪偵查帶來(lái)了哪些新的技術(shù)挑戰(zhàn)？4.什么是跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)？其運(yùn)作模式通常有哪些？二、論述題（每題10分，共20分）1.論述網(wǎng)絡(luò)金融犯罪在全球化背景下的主要表現(xiàn)形式及其偵查難點(diǎn)。2.闡述在全球化視野下，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的必要性和可行性。三、案例分析題（每題10分，共20分）1.某跨國(guó)公司涉嫌通過(guò)復(fù)雜的空殼公司和虛假交易進(jìn)行洗錢(qián)，犯罪活動(dòng)涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。請(qǐng)分析在此類(lèi)案件中，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查可能面臨的主要法律和實(shí)務(wù)障礙，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。2.一起利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售假冒偽劣商品的案件，犯罪分子通過(guò)境外服務(wù)器逃避偵查。請(qǐng)結(jié)合全球化視野，分析偵查機(jī)關(guān)可以采取哪些措施進(jìn)行偵查打擊，并探討如何加強(qiáng)國(guó)際合作以有效遏制此類(lèi)犯罪。試卷答案一、簡(jiǎn)答題1.全球化背景下經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出的主要新特點(diǎn)：犯罪網(wǎng)絡(luò)化、智能化、跨國(guó)化、隱蔽化、多樣化。解析：全球化促進(jìn)了信息流動(dòng)和人員往來(lái)，為經(jīng)濟(jì)犯罪提供了更廣闊的空間和更便利的條件，導(dǎo)致犯罪行為更容易跨越國(guó)界，利用新技術(shù)手段進(jìn)行，且犯罪類(lèi)型更加多樣化。2.國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的主要合作機(jī)制：聯(lián)合國(guó)框架下的合作機(jī)制（如聯(lián)合國(guó)犯罪預(yù)防委員會(huì)、反腐敗公約等）、區(qū)域組織框架下的合作機(jī)制（如歐盟刑警組織、東盟警察組織等）、雙邊條約基礎(chǔ)上的合作機(jī)制、國(guó)際刑事法院的管轄機(jī)制。解析：這些機(jī)制通過(guò)制定國(guó)際公約、建立合作平臺(tái)、簽訂雙邊協(xié)議等方式，為各國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)關(guān)提供合作框架和法律依據(jù)。3.全球化對(duì)金融犯罪偵查帶來(lái)的新的技術(shù)挑戰(zhàn)：跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)難度加大、金融創(chuàng)新工具被犯罪分子利用、洗錢(qián)手段更加復(fù)雜隱蔽、跨國(guó)數(shù)據(jù)共享和獲取困難。解析：全球化使得金融交易更加頻繁和復(fù)雜，跨境資金流動(dòng)速度更快、規(guī)模更大，傳統(tǒng)監(jiān)控手段難以有效應(yīng)對(duì)；金融科技的發(fā)展為犯罪分子提供了新的犯罪工具和手段；洗錢(qián)手法不斷翻新，利用離岸金融中心、虛擬貨幣等逃避監(jiān)管；不同國(guó)家數(shù)據(jù)保護(hù)法律差異，阻礙了跨國(guó)數(shù)據(jù)共享。4.跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)：指由不同國(guó)籍的犯罪分子組成，為追求非法利益而進(jìn)行有組織、跨國(guó)界犯罪活動(dòng)的犯罪集團(tuán)。其運(yùn)作模式通常有：金字塔式結(jié)構(gòu)、矩陣式結(jié)構(gòu)、松散型網(wǎng)絡(luò)。解析：跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)具有組織性、跨國(guó)性和非法性，成員之間通過(guò)信息溝通和利益分配形成緊密聯(lián)系，利用不同國(guó)家的法律差異和地理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，常見(jiàn)的組織結(jié)構(gòu)包括金字塔式（有明確的層級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)）、矩陣式（根據(jù)任務(wù)進(jìn)行人員調(diào)配）和松散型網(wǎng)絡(luò)（成員聯(lián)系較為松散，按需合作）。二、論述題1.網(wǎng)絡(luò)金融犯罪在全球化背景下的主要表現(xiàn)形式及其偵查難點(diǎn)：表現(xiàn)形式：網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)、網(wǎng)絡(luò)詐騙、虛擬貨幣犯罪、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、利用暗網(wǎng)進(jìn)行金融交易等。解析：全球化促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)的普及和應(yīng)用，也為網(wǎng)絡(luò)金融犯罪提供了溫床，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行各種非法金融活動(dòng)，侵害受害者財(cái)產(chǎn)權(quán)益。偵查難點(diǎn)：犯罪行為跨國(guó)化、證據(jù)電子化且易滅失、技術(shù)門(mén)檻高、國(guó)際合作復(fù)雜、法律適用困難。解析：網(wǎng)絡(luò)金融犯罪往往涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，給偵查管轄和證據(jù)收集帶來(lái)困難；電子證據(jù)易被篡改或刪除，且鑒定技術(shù)要求高；偵查人員需要具備較高的技術(shù)素養(yǎng)；不同國(guó)家法律體系差異導(dǎo)致國(guó)際合作面臨障礙；跨境取證和法律適用存在難題。2.加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪偵查合作的必要性和可行性：必要性：經(jīng)濟(jì)犯罪日益跨國(guó)化、網(wǎng)絡(luò)化，單一國(guó)家力量難以有效應(yīng)對(duì)；全球化促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的流動(dòng)性和隱蔽性，需要國(guó)際社會(huì)共同打擊；國(guó)際公約和條約為合作提供了法律基礎(chǔ)。解析：經(jīng)濟(jì)犯罪不再局限于單一國(guó)家內(nèi)部，而是呈現(xiàn)出跨國(guó)流動(dòng)的特點(diǎn)，單個(gè)國(guó)家難以獨(dú)立完成偵查和打擊任務(wù)；犯罪手段不斷升級(jí)，需要各國(guó)共享情報(bào)、協(xié)調(diào)行動(dòng)；國(guó)際法律框架為合作提供了合法性保障?？尚行裕簢?guó)際組織和區(qū)域合作機(jī)制的發(fā)展提供了合作平臺(tái)；雙邊和多邊條約的簽訂明確了合作內(nèi)容和程序；科技發(fā)展促進(jìn)了跨國(guó)情報(bào)共享和技術(shù)支持；各國(guó)對(duì)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的共識(shí)增強(qiáng)。解析：聯(lián)合國(guó)、區(qū)域組織等國(guó)際平臺(tái)為各國(guó)提供了交流合作的渠道；大量的國(guó)際公約和雙邊協(xié)議為合作提供了法律依據(jù)和行動(dòng)指南；信息技術(shù)的發(fā)展使得情報(bào)傳遞和技術(shù)協(xié)助更加便捷；全球范圍內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識(shí)提高，促進(jìn)了合作意愿。三、案例分析題1.在一起涉及跨國(guó)公司的洗錢(qián)案件中，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查可能面臨的主要法律和實(shí)務(wù)障礙，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略：法律障礙：不同國(guó)家法律體系差異導(dǎo)致管轄權(quán)爭(zhēng)議；證據(jù)法律效力認(rèn)定困難；跨境司法協(xié)助程序復(fù)雜。實(shí)務(wù)障礙：獲取境外證據(jù)困難；境外金融機(jī)構(gòu)配合度低；偵查人員跨國(guó)行動(dòng)受限。應(yīng)對(duì)策略：加強(qiáng)國(guó)際合作，簽訂或利用現(xiàn)有司法協(xié)助條約；提前介入，收集和固定國(guó)內(nèi)證據(jù)；運(yùn)用金融情報(bào)分析技術(shù)進(jìn)行線索挖掘；加強(qiáng)與境外執(zhí)法機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)；提升偵查人員的國(guó)際視野和跨文化溝通能力。2.在一起利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售假冒偽劣商品的案件中，偵查機(jī)關(guān)可以采取的措施進(jìn)行偵查打擊，并探討如何加強(qiáng)國(guó)際合作以有效遏制此類(lèi)犯罪：偵查措施：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和追蹤技術(shù)確定服務(wù)器和運(yùn)營(yíng)地點(diǎn)；利用網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)追蹤犯罪嫌疑人身份和信息；與電商平臺(tái)合