2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——偽造證件案件調(diào)查與制止考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填寫在題后括號(hào)內(nèi)。每小題2分，共20分。）1.偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位或者其他組織的公文、證件、證明文件、印章的行為，侵犯的客體主要是（）。A.國(guó)家貨幣管理制度B.社會(huì)公共秩序C.國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)D.公民的個(gè)人信息安全2.根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪的主觀方面必須是（）。A.過失B.意圖危害國(guó)家安全C.意圖非法經(jīng)營(yíng)D.故意3.在偽造證件案件的偵查中，發(fā)現(xiàn)一枚疑似用于偽造的印章，首先應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。A.立即對(duì)外公布B.封存固定，送往專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定C.試圖通過該印章獲取更多偽造證件D.詢問相關(guān)人員以核實(shí)印章來源4.下列關(guān)于偽造居民身份證案件的偵查要點(diǎn)，錯(cuò)誤的是（）。A.重點(diǎn)調(diào)查購買、銷售偽造身份證的渠道B.利用人臉識(shí)別等技術(shù)手段進(jìn)行比對(duì)識(shí)別C.忽視對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)的關(guān)注D.收集與偽造身份證相關(guān)的制作工具、原材料等物證5.某地公安機(jī)關(guān)在偵辦一起偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照案時(shí)，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人與多個(gè)公司存在虛假掛靠關(guān)系。此時(shí)，偵查人員應(yīng)重點(diǎn)采取的策略是（）。A.立即對(duì)所有相關(guān)公司進(jìn)行查封B.追蹤資金流向，深挖背后的組織者C.專注于查獲偽造的營(yíng)業(yè)執(zhí)照樣本D.調(diào)查犯罪嫌疑人偽造執(zhí)照的具體流程6.在詢問偽造證件案件的犯罪嫌疑人時(shí)，偵查人員應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)其（）。A.偽造證件的具體數(shù)量和銷售價(jià)格B.是否曾受過相關(guān)法律處罰C.偽造證件的動(dòng)機(jī)和目的D.對(duì)偽造行為社會(huì)危害性的認(rèn)識(shí)7.利用計(jì)算機(jī)技術(shù)生成的偽造證件（如電子證件），其證據(jù)收集應(yīng)重點(diǎn)注意（）。A.證件生成軟件和源代碼的固定B.證件圖像的打印輸出C.證人對(duì)該證件真?zhèn)蔚淖C言D.犯罪嫌疑人使用的計(jì)算機(jī)硬件配置8.偵查人員在調(diào)查一起偽造護(hù)照案時(shí)，從嫌疑人處查獲了印模。該印模屬于（）。A.書證B.物證C.視聽資料D.證人證言9.根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》規(guī)定，收集、調(diào)取電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，并保證電子數(shù)據(jù)的（）。A.完整性、關(guān)聯(lián)性B.完整性、合法性C.真實(shí)性、合法性D.真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性10.預(yù)防偽造證件犯罪，除了加強(qiáng)證件管理和技術(shù)防范外，還應(yīng)重視（）。A.提高偽造證件的違法成本B.加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群的法制宣傳教育C.限制證件的流通使用范圍D.增加證件的防偽標(biāo)識(shí)難度二、簡(jiǎn)答題（請(qǐng)簡(jiǎn)要回答下列問題。每小題5分，共20分。）1.簡(jiǎn)述偽造證件罪與詐騙罪的區(qū)別與聯(lián)系。2.簡(jiǎn)述偽造證件案件線索的主要來源渠道。3.簡(jiǎn)述偵查人員進(jìn)行偽造證件案件現(xiàn)場(chǎng)勘查的主要任務(wù)。4.簡(jiǎn)述預(yù)防偽造證件犯罪需要采取的社會(huì)綜合治理措施。三、論述題（請(qǐng)圍繞以下問題展開論述。10分。）結(jié)合當(dāng)前偽造證件犯罪的新特點(diǎn)，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員在調(diào)查處理此類案件時(shí)，應(yīng)如何有效運(yùn)用技術(shù)偵查手段。四、案例分析題（請(qǐng)根據(jù)以下案例，回答問題。30分。）某市近期連續(xù)發(fā)生多起利用偽造的工程師資格證書進(jìn)行求職、詐騙的案件，涉案人員通過購買或自行偽造的證書，在多家公司獲取了虛假的高薪職位，騙取了應(yīng)聘單位的信任和部分預(yù)付款項(xiàng)。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后立案?jìng)刹?。根?jù)上述案情，請(qǐng)回答：1.(6分)在初步調(diào)查階段，偵查人員應(yīng)從哪些方面入手收集線索？2.(8分)在案件深入偵查階段，針對(duì)偽造工程師資格證書這一具體類型，偵查人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些問題和采取哪些偵查措施？3.(7分)在本案的偵查過程中，如何確保收集到的偽造證書、計(jì)算機(jī)文件、相關(guān)人員證言等證據(jù)的合法性與證明力？4.(9分)分析本案反映出的偽造證件犯罪的社會(huì)危害性，并提出相應(yīng)的防范建議。試卷答案一、選擇題1.C解析思路：偽造、變?cè)旃?、證件、證明文件、印章罪侵犯的是國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)秩序。2.D解析思路：偽造證件罪的主觀方面是故意，即明知是偽造行為而故意實(shí)施，并希望或放任危害結(jié)果發(fā)生。3.B解析思路：發(fā)現(xiàn)疑似偽造印章，首要任務(wù)是封存固定，防止證據(jù)滅失、污染或被調(diào)換，然后送專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定以確定其真?zhèn)魏涂赡苌婕暗姆蓡栴}。4.C解析思路：偵查偽造身份證案件時(shí)，網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)是重要的線索來源和犯罪環(huán)節(jié)，不能忽視。5.B解析思路：發(fā)現(xiàn)虛假掛靠關(guān)系，表明可能存在更深層次的組織犯罪，應(yīng)追蹤資金流向以查明幕后主使和組織結(jié)構(gòu)。6.C解析思路：犯罪嫌疑人的動(dòng)機(jī)和目的是其主觀惡性的體現(xiàn)，對(duì)于定罪量刑以及分析犯罪團(tuán)伙具有重要意義。7.A解析思路：電子數(shù)據(jù)證據(jù)的核心在于其生成、存儲(chǔ)和傳輸?shù)募夹g(shù)過程，固定生成軟件和源代碼是證明電子數(shù)據(jù)真實(shí)性和來源的關(guān)鍵。8.B解析思路：印模是通過復(fù)制獲得的，能夠證明案件事實(shí)，屬于物證的一種。9.B解析思路：根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，收集調(diào)取電子數(shù)據(jù)必須保證其完整性和合法性，這是電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)的基本要求。10.B解析思路：宣傳教育能夠提高社會(huì)公眾對(duì)偽造證件犯罪的認(rèn)識(shí)和防范意識(shí)，是從源頭上預(yù)防犯罪的重要措施。二、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述偽造證件罪與詐騙罪的區(qū)別與聯(lián)系。解析思路：區(qū)別在于犯罪客體和客觀行為不同。偽造證件罪侵犯的是國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理秩序，客觀上表現(xiàn)為偽造、變?cè)熳C件的行為。詐騙罪侵犯的是財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取財(cái)物。聯(lián)系在于兩者可能存在牽連關(guān)系，即行為人偽造證件作為實(shí)施詐騙的手段。2.簡(jiǎn)述偽造證件案件線索的主要來源渠道。解析思路：主要來源包括：日常接處警、群眾舉報(bào)、市場(chǎng)監(jiān)管、金融系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、其他案件牽連、以及通過技術(shù)偵查發(fā)現(xiàn)等。3.簡(jiǎn)述偵查人員進(jìn)行偽造證件案件現(xiàn)場(chǎng)勘查的主要任務(wù)。解析思路：主要任務(wù)包括：勘查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)和提取偽造證件、制作工具、原材料、計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)、印模、相關(guān)人員痕跡物證等，收集證人證言，繪制現(xiàn)場(chǎng)圖，固定現(xiàn)場(chǎng)原始狀態(tài)。4.簡(jiǎn)述預(yù)防偽造證件犯罪需要采取的社會(huì)綜合治理措施。解析思路：措施包括：加強(qiáng)證件管理制度的規(guī)范與執(zhí)行，提升證件防偽技術(shù)水平，推廣應(yīng)用電子證件，加強(qiáng)相關(guān)部門間的協(xié)作，嚴(yán)厲打擊偽造證件犯罪，同時(shí)加強(qiáng)法制宣傳教育和誠(chéng)信社會(huì)建設(shè)。三、論述題結(jié)合當(dāng)前偽造證件犯罪的新特點(diǎn)，論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員在調(diào)查處理此類案件時(shí)，應(yīng)如何有效運(yùn)用技術(shù)偵查手段。解析思路：論述應(yīng)首先指出當(dāng)前偽造證件犯罪的新特點(diǎn)，如利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、3D打印、AI換臉等技術(shù)手段，犯罪手段隱蔽化、智能化。然后重點(diǎn)論述如何運(yùn)用技術(shù)偵查手段應(yīng)對(duì)：1）利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)追蹤在線交易、識(shí)別網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；2）運(yùn)用電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)分析電腦、手機(jī)中的制作過程、交易記錄；3）利用人臉識(shí)別、聲紋識(shí)別等技術(shù)比對(duì)識(shí)別；4）在必要時(shí)依法使用技術(shù)偵查措施，如監(jiān)控定位、竊聽、郵件查收等，以獲取關(guān)鍵證據(jù)；5）強(qiáng)調(diào)技術(shù)偵查與傳統(tǒng)偵查手段相結(jié)合，綜合運(yùn)用。四、案例分析題某市近期連續(xù)發(fā)生多起利用偽造的工程師資格證書進(jìn)行求職、詐騙的案件，涉案人員通過購買或自行偽造的證書，在多家公司獲取了虛假的高薪職位，騙取了應(yīng)聘單位的信任和部分預(yù)付款項(xiàng)。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后立案?jìng)刹?。根?jù)上述案情，請(qǐng)回答：1.(6分)在初步調(diào)查階段，偵查人員應(yīng)從哪些方面入手收集線索？解析思路：初步調(diào)查應(yīng)圍繞案件基本事實(shí)展開：1）向報(bào)案單位及可能的受害者（其他公司）詳細(xì)詢問被騙經(jīng)過、涉案證書特征、犯罪嫌疑人特征；2）查看涉案的偽造證書，初步判斷偽造手法和來源（購買或自制）；3）了解近期類似案件的發(fā)生情況；4）檢查相關(guān)公司招聘流程是否存在漏洞；5）收集社會(huì)閑散人員中制作、銷售假證書的信息。2.(8分)在案件深入偵查階段，針對(duì)偽造工程師資格證書這一具體類型，偵查人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些問題和采取哪些偵查措施？解析思路：重點(diǎn)關(guān)注：1）偽造證書的來源，是否為有組織的制作、銷售團(tuán)伙；2）購買證書的渠道和價(jià)格；3）犯罪嫌疑人使用偽造證書的具體手段和流程；4）被騙公司的招聘標(biāo)準(zhǔn)和審核流程是否存在問題。偵查措施：1）針對(duì)偽造證書進(jìn)行鑒定，確定偽造手法；2）排查、監(jiān)控可能的偽造窩點(diǎn)或作坊；3）通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、交易市場(chǎng)排查等手段，追溯購買、銷售偽造證書的鏈條；4）向用人單位發(fā)函核實(shí)應(yīng)聘人員資質(zhì)，深挖受害者網(wǎng)絡(luò)；5）如果掌握嫌疑人信息，則開展抓捕工作。3.(7分)在本案的偵查過程中，如何確保收集到的偽造證書、計(jì)算機(jī)文件、相關(guān)人員證言等證據(jù)的合法性與證明力？解析思路：確保合法性：1）依法定程序搜查、扣押偽造證書、計(jì)算機(jī)等物品，制作筆錄，辦理手續(xù)；2）收集計(jì)算機(jī)文件時(shí)，注意固定原始存儲(chǔ)介質(zhì)，避免破壞原始數(shù)據(jù)；3）詢問證人、受害人、犯罪嫌疑人時(shí)，告知其權(quán)利義務(wù)，制作規(guī)范筆錄。確保證明力：1）偽造證書需送專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定，確定其偽造屬性；2）計(jì)算機(jī)文件需進(jìn)行哈希值校驗(yàn)、數(shù)據(jù)恢復(fù)等技術(shù)處理，提取有價(jià)值的證據(jù)信息；3）證言需相互印證，排除矛盾；4）收集到購買、銷售偽造證書的合同、轉(zhuǎn)賬記錄等直接證據(jù)；5）確保所有證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈，能夠相互印證，證明犯罪事實(shí)。4.(9分)分析本案反映出的偽造證件犯罪的社會(huì)危害性，并提出相應(yīng)的防范建議。解析思路：社會(huì)危害性分析：1）侵犯公民的合法權(quán)益，造成求職者