2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——公共管理學(xué)視角下的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查案例考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、結(jié)合公共管理學(xué)的“治理”理論，分析當(dāng)前公安機(jī)關(guān)在打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)所面臨的挑戰(zhàn)，以及如何通過(guò)創(chuàng)新治理模式提升偵查效能。二、閱讀以下材料，回答問(wèn)題：“近年來(lái)，某地政府為提升經(jīng)濟(jì)犯罪偵查能力，投入大量公共資源建設(shè)了區(qū)域反詐中心，整合公安、銀行、通信等多部門(mén)力量。初期，中心通過(guò)大數(shù)據(jù)分析成功打擊多起電信詐騙案件，獲得社會(huì)好評(píng)。但隨后發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)因擔(dān)心數(shù)據(jù)安全或隱私泄露，不愿深度合作；同時(shí)，中心內(nèi)部部門(mén)協(xié)調(diào)不暢，信息共享仍存在壁壘，導(dǎo)致對(duì)新型、跨境犯罪的預(yù)警和打擊能力未能同步提升?！闭?qǐng)運(yùn)用公共組織管理或公共政策執(zhí)行的相關(guān)理論，分析該地反詐中心在實(shí)踐中可能遇到的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。三、選取一個(gè)你熟悉或了解的經(jīng)濟(jì)犯罪案例（如內(nèi)幕交易、生產(chǎn)銷(xiāo)售偽劣商品、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票等），從公共資源管理效率的角度進(jìn)行剖析。分析該案反映出在偵查資源配置（人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等）方面存在哪些問(wèn)題？并運(yùn)用公共管理學(xué)原理，提出優(yōu)化資源配置、提升偵查效益的具體思路。四、論述政府在預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪方面應(yīng)扮演的角色及其責(zé)任。結(jié)合公共風(fēng)險(xiǎn)管理理論，分析政府應(yīng)如何構(gòu)建一個(gè)有效的經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防體系？請(qǐng)重點(diǎn)闡述政府、市場(chǎng)、社會(huì)在該體系中的各自功能與協(xié)同機(jī)制。五、假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)的負(fù)責(zé)人，接到舉報(bào)，某大型企業(yè)可能存在系統(tǒng)性財(cái)務(wù)造假行為，且涉及多個(gè)關(guān)聯(lián)公司及潛在的跨境洗錢(qián)活動(dòng)。請(qǐng)運(yùn)用公共管理學(xué)中的政策制定或決策理論，闡述你會(huì)如何組織偵查力量，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，設(shè)計(jì)偵查策略，并考慮如何在偵查過(guò)程中平衡效率與公正、打擊犯罪與保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)之間的關(guān)系。試卷答案一、答案：從治理理論視角看，公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪面臨治理主體多元化但協(xié)同不足、治理邊界模糊、治理資源分配不均、治理技術(shù)滯后等挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)自上而下的管理模式難以應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的復(fù)雜性、流動(dòng)性和隱蔽性。提升偵查效能需創(chuàng)新治理模式：1.構(gòu)建協(xié)同治理網(wǎng)絡(luò)：強(qiáng)制建立跨部門(mén)（公安、工信、市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管等）、跨區(qū)域乃至跨國(guó)的公私合作機(jī)制（PPP），整合政府、企業(yè)、技術(shù)公司、行業(yè)協(xié)會(huì)等多方力量，共享信息，協(xié)同行動(dòng)。2.優(yōu)化治理資源配置：運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，提升公共資源（警力、資金、技術(shù)平臺(tái)）的精準(zhǔn)配置和高效利用，重點(diǎn)投向高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。3.明晰治理邊界與責(zé)任：通過(guò)法律法規(guī)明確各方在數(shù)據(jù)采集、使用、保護(hù)上的權(quán)責(zé)利，規(guī)范政府行為，激發(fā)企業(yè)參與治理的積極性。4.強(qiáng)化治理能力建設(shè)：提升偵查人員數(shù)字素養(yǎng)和跨學(xué)科能力，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)公民的網(wǎng)絡(luò)安全教育和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)培養(yǎng)，形成政府、社會(huì)、個(gè)人共同參與的社會(huì)治理格局。解析思路：首先，識(shí)別題目核心要求：運(yùn)用公共管理學(xué)“治理”理論分析網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查挑戰(zhàn)與創(chuàng)新模式。解析思路如下：1.理論應(yīng)用：引入治理理論核心概念（多元主體、合作網(wǎng)絡(luò)、公私合作、協(xié)同等）。2.挑戰(zhàn)識(shí)別：結(jié)合網(wǎng)絡(luò)犯罪特性（虛擬性、跨地域、技術(shù)性強(qiáng)）和治理理論視角，分析公安機(jī)關(guān)面臨的主體協(xié)同難、邊界不清、資源分散、技術(shù)瓶頸等治理性挑戰(zhàn)。3.模式創(chuàng)新：基于挑戰(zhàn)分析，提出創(chuàng)新治理模式的對(duì)策，需涵蓋主體合作（跨部門(mén)、公私合作）、資源優(yōu)化（技術(shù)賦能、精準(zhǔn)配置）、權(quán)責(zé)明確（法律法規(guī)保障）、能力提升（人員素質(zhì)、社會(huì)參與）等多個(gè)維度，確保對(duì)策與治理理論緊密關(guān)聯(lián)，并具有可操作性。二、答案：該地反詐中心實(shí)踐中的問(wèn)題可從公共組織管理和公共政策執(zhí)行理論分析：1.問(wèn)題分析：*公共組織管理視角：*目標(biāo)沖突與協(xié)調(diào)障礙：中心內(nèi)部各警種、各部門(mén)及外部合作單位（銀行、企業(yè)）目標(biāo)存在差異甚至沖突（如效率與安全），導(dǎo)致協(xié)調(diào)成本高，合作不暢。*權(quán)責(zé)利不清晰：合作協(xié)議或中心內(nèi)部規(guī)章可能未明確界定各參與方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，導(dǎo)致推諉扯皮或過(guò)度干預(yù)。*組織結(jié)構(gòu)與流程：中心本身的組織架構(gòu)設(shè)計(jì)可能存在層級(jí)過(guò)多、信息傳遞不暢或決策機(jī)制僵化等問(wèn)題，影響協(xié)同效率。*激勵(lì)機(jī)制缺失：可能缺乏有效的激勵(lì)措施（如績(jī)效考核、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制）來(lái)調(diào)動(dòng)不愿合作的企業(yè)或內(nèi)部消極部門(mén)參與積極性。*公共政策執(zhí)行視角：*執(zhí)行偏差：政策（建立中心、要求共享）在執(zhí)行過(guò)程中可能偏離初衷，如銀行、企業(yè)因擔(dān)心數(shù)據(jù)安全、法律風(fēng)險(xiǎn)或懲罰性措施而選擇性執(zhí)行或消極執(zhí)行。*政策目標(biāo)多元與沖突：中心同時(shí)追求打擊犯罪、提升效率、保障數(shù)據(jù)安全等多個(gè)目標(biāo)，可能導(dǎo)致政策執(zhí)行難度加大，效果不均衡。*政策環(huán)境因素：法律法規(guī)不完善（如數(shù)據(jù)共享的法律基礎(chǔ)）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不一、企業(yè)隱私保護(hù)意識(shí)強(qiáng)等政策執(zhí)行環(huán)境因素制約了政策效果。*溝通與參與不足：政策制定和執(zhí)行過(guò)程中可能未充分聽(tīng)取和吸收市場(chǎng)主體（企業(yè)）的意見(jiàn)，導(dǎo)致政策實(shí)施障礙。2.改進(jìn)建議：*優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)與流程：建立扁平化、網(wǎng)絡(luò)化的協(xié)作機(jī)制，簡(jiǎn)化信息共享流程，明確中心內(nèi)部及對(duì)外合作單位的職責(zé)分工。*完善規(guī)章制度與激勵(lì)約束機(jī)制：制定清晰的數(shù)據(jù)共享標(biāo)準(zhǔn)、安全保障措施和法律責(zé)任界定，同時(shí)設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)主動(dòng)、全面合作的行為。*加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)與政策宣傳：建立常態(tài)化溝通平臺(tái)，及時(shí)解決合作中的問(wèn)題；加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的政策解讀和法律指導(dǎo)，降低其合作顧慮。*提升中心治理能力：加強(qiáng)中心領(lǐng)導(dǎo)層的管理協(xié)調(diào)能力，引入專業(yè)人才，運(yùn)用信息化手段提升管理效率，確保政策有效落地。解析思路：首先，明確題目要求：結(jié)合公共組織管理和公共政策執(zhí)行理論，分析案例中的問(wèn)題并提出建議。解析思路如下：1.理論引入：點(diǎn)明將運(yùn)用公共組織管理和公共政策執(zhí)行理論進(jìn)行分析。2.問(wèn)題剖析（分視角）：*組織管理：從組織目標(biāo)、結(jié)構(gòu)、權(quán)責(zé)利、激勵(lì)等角度切入，分析內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部合作中出現(xiàn)的組織性障礙。*政策執(zhí)行：從政策目標(biāo)、執(zhí)行偏差、政策環(huán)境、溝通參與等角度切入，分析政策從制定到實(shí)施過(guò)程中遇到的執(zhí)行層面問(wèn)題。3.問(wèn)題整合：將不同視角下的分析進(jìn)行整合，形成對(duì)案例問(wèn)題的系統(tǒng)性認(rèn)識(shí)。4.建議提出（對(duì)應(yīng)問(wèn)題）：針對(duì)分析出的問(wèn)題，提出具有針對(duì)性的改進(jìn)措施，確保建議與所分析的理論和問(wèn)題緊密對(duì)應(yīng)。三、答案：以生產(chǎn)銷(xiāo)售偽劣商品案為例，從公共資源管理效率角度分析：1.資源配置問(wèn)題剖析：*人力配置：偵查警力相對(duì)有限，而偽劣商品生產(chǎn)銷(xiāo)售鏈條長(zhǎng)、地域廣，導(dǎo)致警力覆蓋不足，重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)（如源頭、物流）監(jiān)管力量薄弱。*財(cái)力配置：檢測(cè)鑒定、取證、技術(shù)設(shè)備等公共財(cái)政投入可能不足或不均衡，影響偵查效率和證據(jù)質(zhì)量。部分地區(qū)可能存在“重打擊、輕源頭”的資源傾斜。*物力與技術(shù)配置：檢測(cè)設(shè)備精度、物流追蹤技術(shù)、信息化共享平臺(tái)等公共物力和技術(shù)資源可能落后，難以有效支撐復(fù)雜案件的偵查。*信息資源配置：企業(yè)信息、產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息等關(guān)鍵公共信息資源分散在各部門(mén)，共享機(jī)制不健全，未能形成有效情報(bào)支撐。2.效率影響：資源配置不當(dāng)導(dǎo)致偵查周期長(zhǎng)、破案率低、追贓挽損難、震懾效果弱，公共資源的投入產(chǎn)出效率低下。3.優(yōu)化思路（公共管理視角）：*基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的配置：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理理論，對(duì)不同地區(qū)、不同行業(yè)、不同產(chǎn)品的偽劣風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，將有限的公共資源優(yōu)先配置到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)施精準(zhǔn)打擊。*提升資源配置透明度與問(wèn)責(zé)制：建立公共資源使用績(jī)效評(píng)估體系，公開(kāi)資源分配依據(jù)和使用情況，加強(qiáng)審計(jì)和問(wèn)責(zé)，提高資金使用效益。*加強(qiáng)跨部門(mén)資源整合：推動(dòng)市場(chǎng)監(jiān)管、公安、海關(guān)、質(zhì)檢等部門(mén)在情報(bào)共享、聯(lián)合執(zhí)法、檢驗(yàn)檢測(cè)等方面實(shí)現(xiàn)資源整合與協(xié)同，避免重復(fù)投入和資源浪費(fèi)。*引入市場(chǎng)力量與技術(shù)創(chuàng)新：鼓勵(lì)社會(huì)力量參與打假，探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)提升監(jiān)管和偵查能力，優(yōu)化公共資源與技術(shù)結(jié)合方式。*健全激勵(lì)與約束機(jī)制：對(duì)高效利用資源的單位和個(gè)人給予激勵(lì)，對(duì)資源浪費(fèi)、失職瀆職行為進(jìn)行約束。解析思路：首先，明確題目要求：選取案例，從公共資源管理效率角度剖析問(wèn)題并提出優(yōu)化思路。解析思路如下：1.案例選擇與理論切入：選擇典型案例（如偽劣商品案），明確分析角度為公共資源管理效率。2.資源配置問(wèn)題識(shí)別（多維度）：從人力、財(cái)力、物力（含技術(shù)）、信息資源等維度，結(jié)合公共管理中資源配置的原則（公平、效率、有效），分析偵查實(shí)踐中存在的配置不足、不均、不當(dāng)?shù)葐?wèn)題。3.效率影響分析：闡述資源配置問(wèn)題如何具體導(dǎo)致偵查效率低下（周期長(zhǎng)、成本高、效果差）。4.優(yōu)化思路提出（理論應(yīng)用）：運(yùn)用公共管理理論（如風(fēng)險(xiǎn)管理、績(jī)效管理、跨部門(mén)協(xié)作、公私合作等），提出優(yōu)化資源配置的具體方法和策略，確保建議具有理論支撐和實(shí)踐指導(dǎo)意義。四、答案：政府在預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪方面扮演著不可或缺的核心角色和主導(dǎo)責(zé)任，其功能包括：1.立法與制度建設(shè)：制定和完善經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)體系，明確經(jīng)濟(jì)犯罪行為的界定、處罰標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防提供法律依據(jù)。建立健全市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管、稅務(wù)監(jiān)管等制度體系，筑牢預(yù)防防線。2.監(jiān)管與執(zhí)法：通過(guò)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)，對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)、金融秩序、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等進(jìn)行有效監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置異常行為，打擊早期犯罪苗頭。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)打擊犯罪活動(dòng)。3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警：建立健全經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)，提前干預(yù)。4.公共教育與宣傳：通過(guò)媒體、教育等多種渠道，提升社會(huì)公眾和企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，普及經(jīng)濟(jì)法規(guī)知識(shí)，營(yíng)造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、抵制犯罪的社會(huì)氛圍。5.國(guó)際合作：加強(qiáng)與其他國(guó)家和地區(qū)的執(zhí)法合作，共同打擊跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪，互助情報(bào)信息。構(gòu)建有效的經(jīng)濟(jì)犯罪預(yù)防體系需政府、市場(chǎng)、社會(huì)協(xié)同治理：1.政府（核心主導(dǎo)）：負(fù)責(zé)頂層設(shè)計(jì)、制度供給、監(jiān)管執(zhí)法、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息共享平臺(tái)搭建和基礎(chǔ)性宣傳教育。扮演“規(guī)則制定者”、“監(jiān)管者”、“風(fēng)險(xiǎn)管理者”和“公私合作發(fā)起者”角色。2.市場(chǎng)（基礎(chǔ)防線）：企業(yè)作為市場(chǎng)主體，應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)管理，建立反欺詐、反腐敗、反洗錢(qián)等機(jī)制，履行數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)，主動(dòng)配合監(jiān)管，及時(shí)報(bào)告可疑線索。行業(yè)協(xié)會(huì)可進(jìn)行自律規(guī)范和行業(yè)宣傳。3.社會(huì)（監(jiān)督支持）：新聞媒體發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，曝光違法行為，引導(dǎo)社會(huì)輿論。公民參與監(jiān)督，舉報(bào)犯罪線索。研究機(jī)構(gòu)提供智力支持和政策建議。解析思路：首先，明確題目要求：論述政府角色責(zé)任，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理理論，分析預(yù)防體系構(gòu)建及三方協(xié)同。解析思路如下：1.政府角色與責(zé)任闡述：列舉政府在預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪中的具體職責(zé)（立法、監(jiān)管、執(zhí)法、預(yù)警、教育、合作），強(qiáng)調(diào)其核心和主導(dǎo)地位。2.預(yù)防體系構(gòu)建（理論應(yīng)用）：引入公共風(fēng)險(xiǎn)管理理論，將預(yù)防體系視為一個(gè)系統(tǒng)工程，包含風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、干預(yù)、處置等環(huán)節(jié)，需要政府主導(dǎo)搭建框架和機(jī)制。3.三方協(xié)同機(jī)制分析：*明確政府在協(xié)同中的核心地位和作用（搭建平臺(tái)、制定規(guī)則、提供支持）。*闡述市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)防線作用（合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、配合監(jiān)管）。*闡述社會(huì)力量的監(jiān)督和輔助作用（媒體監(jiān)督、公眾參與）。*強(qiáng)調(diào)三者功能互補(bǔ)、責(zé)任共擔(dān)的協(xié)同治理格局。五、答案：作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)負(fù)責(zé)人，組織偵破系統(tǒng)性財(cái)務(wù)造假及跨境洗錢(qián)案，需運(yùn)用公共管理學(xué)理論（如政策制定、決策理論、組織協(xié)調(diào)理論）制定策略：1.信息收集與研判（決策基礎(chǔ)）：全面收集企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易流水、關(guān)聯(lián)方信息、網(wǎng)絡(luò)痕跡、外圍線索等，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)進(jìn)行研判，明確案件性質(zhì)、規(guī)模、鏈條、可疑資金流向和潛在跨境環(huán)節(jié)，形成初步?jīng)Q策依據(jù)。2.組織協(xié)調(diào)與資源整合（治理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建）：*內(nèi)部：成立跨警種（經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、外事等）專案組，明確分工，建立高效指揮協(xié)調(diào)機(jī)制。*外部：主動(dòng)請(qǐng)求上級(jí)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)，必要時(shí)提請(qǐng)檢察院、法院支持。與稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管、海關(guān)等部門(mén)建立快速聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息共享和聯(lián)合行動(dòng)。對(duì)于跨境案件，需立即啟動(dòng)國(guó)際警務(wù)合作渠道，請(qǐng)求相關(guān)國(guó)家警方協(xié)助調(diào)查取證。3.偵查策略制定（權(quán)衡藝術(shù)）：*電子數(shù)據(jù)取證：重點(diǎn)圍繞公司服務(wù)器、財(cái)務(wù)軟件、關(guān)聯(lián)賬戶、通訊記錄等進(jìn)行電子數(shù)據(jù)固定與分析。*審訊與證據(jù)收集：依法傳喚涉案人員，圍繞資金流向、造假手段、內(nèi)部共謀等進(jìn)行審訊，收集書(shū)證、物證。*風(fēng)險(xiǎn)隔離與強(qiáng)制措施：評(píng)估對(duì)關(guān)鍵證據(jù)、涉案資金可能被隱匿、轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取凍結(jié)、查封等強(qiáng)制措施。對(duì)核心涉案人員可依法采取逮捕等措施。*策略權(quán)衡：在偵查過(guò)程中，需平衡打擊犯罪（查清事實(shí)、追究刑事責(zé)任）與保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)、維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定、保障人權(quán)與隱私（如企業(yè)商業(yè)秘密、個(gè)人隱私）的關(guān)系。策略應(yīng)精準(zhǔn)、合法，避免“一刀切”。4.公共溝通與輿論引導(dǎo)（治理效果維護(hù)）：根據(jù)案件進(jìn)展和偵查需要，適時(shí)、依法向社會(huì)發(fā)布權(quán)威信息，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，打擊犯罪分子的囂張氣焰，同時(shí)注意保護(hù)不相關(guān)企業(yè)和個(gè)人的聲譽(yù)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。解析思路：首先，明確題目要求：假設(shè)角色，運(yùn)用公共管理理論，組織偵破復(fù)雜案件，并關(guān)注多重目標(biāo)。解析思路如下：1.理論框架引入：點(diǎn)明將運(yùn)用政策制定、決