2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)專業(yè)素質(zhì)要求考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪與非經(jīng)濟(jì)犯罪的主要區(qū)別。2.根據(jù)我國《刑事訴訟法》，簡述偵查人員在訊問犯罪嫌疑人時應(yīng)遵循的基本原則。3.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，情報信息的作用主要體現(xiàn)在哪些方面？4.簡述進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場勘查的主要步驟和目的。5.為什么說證據(jù)的合法性是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中必須堅守的基本要求？二、論述題（每題10分，共30分）6.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪類型，論述偵查機(jī)關(guān)在辦理案件過程中如何貫徹刑民交叉的原則。7.試論技術(shù)偵查措施在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的運(yùn)用及其限制。8.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)具備哪些核心的職業(yè)素養(yǎng)？請結(jié)合實(shí)際談?wù)勂渲匾?。三、案例分析題（每題15分，共45分）9.某市近期發(fā)生多起通過網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行的虛假投資詐騙案，涉案金額巨大，社會影響惡劣。作為負(fù)責(zé)該案的偵查員，請闡述你在初步接案后至案件偵破過程中，應(yīng)重點(diǎn)開展哪些偵查工作？如何組織運(yùn)用偵查力量和策略？10.在偵查一起涉及上市公司財務(wù)造假的案件時，偵查人員獲取了關(guān)鍵嫌疑人的銀行交易記錄和部分電子文檔，但其中包含大量無關(guān)信息和潛在敏感信息。請說明在此類情況下，偵查人員應(yīng)如何依法、高效地進(jìn)行證據(jù)收集、固定和分析工作，并說明需要注意的法律和程序問題。11.某企業(yè)懷疑其核心技術(shù)被競爭對手通過商業(yè)間諜活動竊取。接到報案后，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些可疑線索，但缺乏直接證據(jù)。作為偵查人員，請分析在此類商業(yè)秘密犯罪初步調(diào)查階段，可以采取哪些偵查措施來收集證據(jù)、核實(shí)線索，并說明不同措施的法律依據(jù)和適用條件。試卷答案一、簡答題1.答案：經(jīng)濟(jì)犯罪通常具有隱蔽性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、智能性高、跨地域性、損失認(rèn)定的復(fù)雜性等特點(diǎn)，往往需要具備專門知識才能實(shí)施；犯罪目的主要是追求非法經(jīng)濟(jì)利益；犯罪主體既包括自然人，也包括法人或其他組織；社會危害性主要體現(xiàn)在對市場經(jīng)濟(jì)秩序、國家經(jīng)濟(jì)管理秩序的破壞以及對國家、集體、個人財產(chǎn)權(quán)益的侵害。非經(jīng)濟(jì)犯罪則目的多樣，不一定以經(jīng)濟(jì)利益為直接目的，其社會危害性表現(xiàn)也更為廣泛，如危害國家安全、公共安全、侵犯人身權(quán)利等。解析思路：此題考查對經(jīng)濟(jì)犯罪基本特征的掌握。需要從犯罪目的、主體、手段、危害后果、專業(yè)要求等方面與一般刑事犯罪進(jìn)行對比，突出經(jīng)濟(jì)犯罪的獨(dú)特性。2.答案：基本原則包括：依法訊問原則（嚴(yán)格遵守憲法和法律）；自愿、平等原則（保障犯罪嫌疑人訴訟權(quán)利，地位平等，訊問需自愿）；秘密進(jìn)行原則（防止串供、干擾偵查）；以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩原則（客觀公正）；避免誘供、逼供、疲勞審訊原則（保障人權(quán)，確保訊問質(zhì)量）；訊問筆錄由犯罪嫌疑人和訊問人員簽名或蓋章原則（固定證據(jù)形式）。解析思路：此題考查《刑事訴訟法》中關(guān)于訊問犯罪嫌疑人的規(guī)定。需列舉并列出核心原則，并簡要說明其內(nèi)涵或意義，體現(xiàn)對法律程序的掌握。3.答案：情報信息在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的作用主要體現(xiàn)在：及時發(fā)現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)線索，為立案偵查提供依據(jù)；分析研判，確定犯罪類型、手法、組織結(jié)構(gòu)和涉案人員；指導(dǎo)偵查方向，劃定偵查范圍，鎖定重點(diǎn)目標(biāo)；預(yù)警防范，針對高風(fēng)險領(lǐng)域和環(huán)節(jié)采取預(yù)防措施；固定證據(jù)，通過調(diào)取和分析相關(guān)情報信息來印證案件事實(shí)；協(xié)查通報，為跨區(qū)域案件偵查提供支持。解析思路：此題考查情報信息在偵查活動中的多功能性。應(yīng)從線索發(fā)現(xiàn)、分析研判、偵查指導(dǎo)、預(yù)警防范、證據(jù)固定、協(xié)作配合等多個環(huán)節(jié)闡述其具體作用。4.答案：主要步驟包括：接警與準(zhǔn)備（了解情況，制定方案）；進(jìn)入現(xiàn)場（保護(hù)現(xiàn)場，封鎖范圍）；勘查現(xiàn)場（全面、系統(tǒng)、有序地勘查）；發(fā)現(xiàn)和提取痕跡物證（運(yùn)用感官和專業(yè)技術(shù)）；記錄現(xiàn)場（繪制現(xiàn)場圖、拍照錄像、制作筆錄）；現(xiàn)場搜索與追蹤（尋找線索，追查軌跡）；現(xiàn)場訪問（向知情人了解情況）；現(xiàn)場復(fù)驗(yàn)與鑒定（對勘驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核和科學(xué)認(rèn)定）。主要目的是發(fā)現(xiàn)、提取、保全與經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)的痕跡物證，固定犯罪活動痕跡，為認(rèn)定犯罪事實(shí)、確定犯罪嫌疑人提供客觀依據(jù)，并可能為追贓挽損提供線索。解析思路：此題考查經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場勘查的基本流程和目的。需按邏輯順序列出主要步驟，并闡述每個步驟的核心任務(wù)，同時點(diǎn)明勘查的根本目的。5.答案：證據(jù)的合法性是偵查活動必須遵循的基本原則，主要體現(xiàn)在：證據(jù)的收集、提取、保管、審查、運(yùn)用等各個環(huán)節(jié)都必須符合法律規(guī)定；偵查人員必須依法定程序和方式獲取證據(jù)；非法獲取的證據(jù)（如刑訊逼供獲得的口供、非法搜查獲取的物證等）通常會被排除；合法性是證據(jù)具有證明力的前提條件之一。堅持證據(jù)合法性，是保障公民基本權(quán)利、維護(hù)司法公正、確保偵查活動在法治軌道上運(yùn)行的根本要求，能夠防止冤假錯案的發(fā)生。解析思路：此題考查證據(jù)合法性的重要意義。應(yīng)首先定義證據(jù)合法性，然后闡述其在偵查各環(huán)節(jié)的具體要求，最后重點(diǎn)論述其對于保障人權(quán)、維護(hù)司法公正、防止冤假錯案的核心價值。二、論述題6.答案：經(jīng)濟(jì)犯罪往往涉及復(fù)雜的民事法律關(guān)系，如合同糾紛、侵權(quán)責(zé)任等，與刑事犯罪交織在一起。在偵查過程中貫徹刑民交叉原則，首先要求偵查機(jī)關(guān)在立案時準(zhǔn)確區(qū)分經(jīng)濟(jì)犯罪與民事糾紛的界限，避免錯誤立案或放縱犯罪。對于既構(gòu)成犯罪又涉及民事責(zé)任的案件，偵查階段應(yīng)側(cè)重于收集證明犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的證據(jù)，查清犯罪事實(shí)、犯罪金額、犯罪手法和犯罪主體等。同時，偵查人員應(yīng)了解相關(guān)的民事法律關(guān)系，必要時收集可能涉及民事賠償?shù)淖C據(jù)材料。在偵查終結(jié)后，刑事案件移交給檢察機(jī)關(guān)審查起訴，民事部分可由當(dāng)事人另行提起民事訴訟或由偵查機(jī)關(guān)在刑事訴訟中提出附帶民事訴訟。通過區(qū)分與銜接，確保刑事案件依法定程序處理，民事權(quán)益得到有效救濟(jì)，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會效果的統(tǒng)一。例如，在非法集資案中，既要追究組織者的刑事責(zé)任，也要處理投資者損失由非法獲利承擔(dān)民事賠償?shù)膯栴}。解析思路：此題要求結(jié)合實(shí)例論述刑民交叉。需先闡述刑民交叉的概念和原則，然后重點(diǎn)論述偵查階段如何區(qū)分、如何處理交織的民事問題，強(qiáng)調(diào)證據(jù)收集的針對性，并說明偵查與刑事、民事程序的銜接，最后可結(jié)合具體案例進(jìn)行說明。7.答案：技術(shù)偵查措施是指偵查機(jī)關(guān)在辦理案件過程中，根據(jù)法律規(guī)定，運(yùn)用現(xiàn)代科技手段獲取證據(jù)或情報信息的方法，如電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、密碼破譯、測距定位等。其運(yùn)用在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中具有重要作用：一是能夠有效突破犯罪嫌疑人的反偵查活動，獲取其不易通過傳統(tǒng)手段獲取的證據(jù)；二是能夠及時發(fā)現(xiàn)、追蹤和固定網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪活動痕跡；三是能夠分析研判大規(guī)模、復(fù)雜的金融犯罪數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)犯罪規(guī)律和線索；四是能夠獲取隱藏在加密或虛擬環(huán)境中的關(guān)鍵信息。然而，技術(shù)偵查措施的運(yùn)用受到嚴(yán)格的法律限制：必須嚴(yán)格依法定程序申請批準(zhǔn)；必須針對嚴(yán)重危害國家安全、公共安全以及直接危害公民人身、財產(chǎn)權(quán)利和重大經(jīng)濟(jì)利益的犯罪案件；目的必須正當(dāng)，手段必須必要；不得侵犯公民、組織的合法權(quán)益；獲取的證據(jù)材料必須經(jīng)過法庭查證屬實(shí)，方可作為定案根據(jù)。偵查機(jī)關(guān)在使用時應(yīng)遵循最小化原則，最大限度保護(hù)公民隱私權(quán)和其他合法權(quán)益。解析思路：此題要求論述技術(shù)偵查措施的運(yùn)用及其限制。需先說明技術(shù)偵查措施的定義和范疇，然后論述其在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的具體應(yīng)用場景和優(yōu)勢，接著重點(diǎn)闡述其法律限制，包括程序要求、適用案件范圍、目的正當(dāng)性要求、手段必要性原則以及對公民權(quán)利的保障，最后強(qiáng)調(diào)證據(jù)的法庭證明力要求。8.答案：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)具備的核心職業(yè)素養(yǎng)包括：堅定的政治立場和良好的法律意識，能夠自覺維護(hù)國家利益和社會公共利益，嚴(yán)格依法辦事；強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感，勇于擔(dān)當(dāng)，不畏艱險，積極打擊經(jīng)濟(jì)犯罪；精湛的專業(yè)知識和技能，熟悉經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)律特點(diǎn)，掌握偵查破案的各項(xiàng)本領(lǐng)；良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠有效與其他偵查部門、司法機(jī)關(guān)以及相關(guān)單位協(xié)作配合；嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，注重細(xì)節(jié)，善于發(fā)現(xiàn)和把握戰(zhàn)機(jī)；強(qiáng)大的心理素質(zhì)和抗壓能力，能夠在復(fù)雜環(huán)境下保持冷靜，應(yīng)對各種挑戰(zhàn)；廉潔奉公，嚴(yán)守紀(jì)律和保密規(guī)定，保持清正廉潔的政治本色。這些素養(yǎng)對于確保偵查活動的合法性、有效性，維護(hù)司法公正，保護(hù)國家和人民財產(chǎn)安全至關(guān)重要。缺乏這些素養(yǎng)，可能導(dǎo)致偵查失誤、程序違法甚至引發(fā)腐敗問題。解析思路：此題要求闡述核心職業(yè)素養(yǎng)并說明其重要性。需先列舉并列出各項(xiàng)核心素養(yǎng)（政治素養(yǎng)、法律意識、專業(yè)技能、溝通協(xié)調(diào)、工作作風(fēng)、心理素質(zhì)、廉潔紀(jì)律等），然后逐一簡要說明其具體內(nèi)涵，最后總結(jié)強(qiáng)調(diào)這些素養(yǎng)對于偵查工作成功和司法公正的必要性和重要性。三、案例分析題9.答案：初步接案后，作為偵查員應(yīng)重點(diǎn)開展以下偵查工作：第一，快速核實(shí)報案信息，制作筆錄，固定受害者信息和經(jīng)濟(jì)損失情況，判斷案件性質(zhì)和緊急程度。第二，進(jìn)行初步的現(xiàn)場勘查（如受害人電腦、手機(jī)等），查找初步線索。第三，迅速梳理涉案的網(wǎng)絡(luò)平臺、賬號、交易流水等信息，初步判斷作案手法和可能的組織架構(gòu)。第四，根據(jù)線索和調(diào)查需要，及時采取強(qiáng)制措施（如傳喚、拘留涉案人員），特別是網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)營者、核心操作人員。第五，廣泛收集宣傳資料、廣告信息、用戶反饋等，分析犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作模式和擴(kuò)張路徑。第六，加強(qiáng)部門協(xié)作，與網(wǎng)信、市場監(jiān)管、銀行等機(jī)構(gòu)聯(lián)動，獲取相關(guān)技術(shù)和交易數(shù)據(jù)支持。第七，根據(jù)初步偵查結(jié)果，分析研判，確定核心目標(biāo)和偵查突破口，制定詳細(xì)的偵查方案，組織力量實(shí)施抓捕、追贓挽損等行動。組織運(yùn)用偵查力量和策略時，應(yīng)遵循整體作戰(zhàn)、突出重點(diǎn)、分類處置的原則，對核心犯罪團(tuán)伙和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)打擊，同時注意保護(hù)受害者合法權(quán)益，并做好輿論引導(dǎo)工作。解析思路：此題考查網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件的初查思路和策略。需按照時間順序和邏輯關(guān)系，從接案核實(shí)、初步勘查、線索梳理、強(qiáng)制措施、信息研判、部門協(xié)作、制定方案到力量部署等方面，系統(tǒng)闡述應(yīng)重點(diǎn)開展的工作內(nèi)容和組織策略，體現(xiàn)對復(fù)雜案件偵查的掌控能力。10.答案：在此情況下，偵查人員應(yīng)：第一，嚴(yán)格依法定程序辦理，如根據(jù)需要依法申請調(diào)取銀行交易記錄和電子文檔，搜查相關(guān)場所并扣押電子設(shè)備等，確保所有證據(jù)獲取行為有法律依據(jù)。第二，對獲取的材料進(jìn)行分類整理和篩選，區(qū)分相關(guān)證據(jù)和無關(guān)信息，對敏感信息（如無關(guān)人員的隱私信息）進(jìn)行暫時隔離或依法處理。第三，運(yùn)用專業(yè)的電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)，對相關(guān)電子文檔進(jìn)行固定、提取和保全，確保證據(jù)的原始性和完整性，制作詳細(xì)的取證筆錄。第四，對銀行交易記錄進(jìn)行深入分析，結(jié)合電子文檔內(nèi)容，查找資金流向規(guī)律、洗錢手法、關(guān)鍵人員關(guān)系等線索，構(gòu)建證據(jù)鏈。第五，必要時，對相關(guān)人員進(jìn)行詢問，印證通過分析發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)和線索。第六，對于需要鑒定的數(shù)據(jù)或技術(shù)問題，及時委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。在整個過程中，必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對獲取的個人信息和商業(yè)秘密依法予以保護(hù)，避免泄露；確保證據(jù)收集、固定、審查、運(yùn)用的每一個環(huán)節(jié)都符合法定程序，防止因程序違法導(dǎo)致證據(jù)無效。解析思路：此題考查復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)收集與固定的實(shí)務(wù)操作。需重點(diǎn)闡述在海量信息中篩選關(guān)鍵證據(jù)、運(yùn)用技術(shù)手段固定分析證據(jù)、遵守法律程序和保密規(guī)定、確保證據(jù)合法性的具體方法和注意事項(xiàng)，體現(xiàn)偵查工作的專業(yè)性、規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性。11.答案：在此類商業(yè)秘密犯罪初步調(diào)查階段，可以采取以下偵查措施：第一，對報案企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)訪問，制作筆錄，詳細(xì)了解核心技術(shù)信息、被竊密的時間、地點(diǎn)、方式、造成的損失等，固定初步線索。第二，根據(jù)報案企業(yè)提供的線索，對可疑人員（如離職員工、競爭對手員工、接觸過核心技術(shù)的相關(guān)人員）進(jìn)行初步調(diào)查和監(jiān)控，觀察其異常行為。第三，依法進(jìn)行外圍調(diào)查，如查詢相關(guān)人員的社會關(guān)系、資金流動情況、工作履歷等，尋找間接證據(jù)。第四，在掌握一定線索和證據(jù)后，依法對相關(guān)人員進(jìn)行傳喚或拘傳，進(jìn)行訊問，了解掌握其掌握的核心技術(shù)信息。第五，對于可能涉及非法獲取、持有、使用商業(yè)秘密的物品（如電腦、硬盤、筆記、樣品等），依法進(jìn)行搜查和扣押。第六，對于涉及網(wǎng)絡(luò)竊密的情況，可依法采取技術(shù)偵查措施，監(jiān)控相關(guān)網(wǎng)絡(luò)活動，獲取電子數(shù)據(jù)證據(jù)。第七