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2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)務(wù)技巧培養(yǎng)考試時(shí)間:______分鐘總分:______分姓名:______一、案例分析假設(shè)某銀行柜員A利用職務(wù)便利,在明知客戶B資金來源可疑的情況下,仍為其辦理多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),共計(jì)金額超過人民幣一千萬(wàn)元??蛻鬋懷疑自己的資金被A挪用,向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后,決定立案?jìng)刹?。?qǐng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的相關(guān)知識(shí),分析以下問題:1.公安機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹檫^程中,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集哪些證據(jù)?請(qǐng)分別說明這些證據(jù)的作用。2.針對(duì)本案,公安機(jī)關(guān)可以采取哪些偵查措施?請(qǐng)分別說明這些偵查措施的法律依據(jù)。3.如果在偵查過程中發(fā)現(xiàn)A可能還涉及其他銀行的類似犯罪行為,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)如何處理?4.如果在偵查過程中需要查詢客戶B和C的銀行賬戶信息,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)履行哪些程序?二、實(shí)務(wù)操作某日,公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào),稱某公司通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售假冒偽劣商品,涉案金額巨大。請(qǐng)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查的相關(guān)知識(shí),描述公安機(jī)關(guān)開展偵查工作的基本步驟和主要方法。三、法律法規(guī)運(yùn)用1.簡(jiǎn)述《刑法》中關(guān)于洗錢罪的規(guī)定,包括犯罪構(gòu)成要件和刑罰處罰。2.根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定,簡(jiǎn)述公安機(jī)關(guān)在偵查階段對(duì)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施的種類和條件。3.《反洗錢法》規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面有哪些義務(wù)?請(qǐng)列舉至少三項(xiàng)。試卷答案一、案例分析1.公安機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹檫^程中,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)收集以下證據(jù):*書證:包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行對(duì)賬單、客戶B和C的陳述材料、銀行柜員A的供述和辯解等。這些證據(jù)可以證明資金流轉(zhuǎn)的實(shí)際情況、客戶資金的來源和去向,以及柜員A的犯罪行為。*物證:包括涉案的銀行賬戶、計(jì)算機(jī)、手機(jī)等。這些物證可以證明柜員A進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作的工具和手段。*證人證言:包括銀行同事、客戶B和C的證言等。這些證言可以證明柜員A的行為、客戶資金的狀況以及柜員A與客戶之間的關(guān)系。*電子數(shù)據(jù):包括銀行系統(tǒng)的操作日志、客戶B和C的網(wǎng)絡(luò)交易記錄等。這些電子數(shù)據(jù)可以證明柜員A進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作的時(shí)間和方式,以及客戶資金的流轉(zhuǎn)軌跡。*作用:書證可以證明案件的事實(shí),物證可以證明犯罪的手段,證人證言可以證明犯罪的行為和動(dòng)機(jī),電子數(shù)據(jù)可以提供更精確的證據(jù)鏈條,綜合運(yùn)用各種證據(jù)可以形成完整的證據(jù)鏈,證明柜員A的犯罪事實(shí)。2.針對(duì)本案,公安機(jī)關(guān)可以采取以下偵查措施:*訊問犯罪嫌疑人:根據(jù)《刑事訴訟法》第117條,公安機(jī)關(guān)可以對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問,獲取其供述和辯解。這是獲取證據(jù)的重要手段,可以了解柜員A的犯罪動(dòng)機(jī)、目的和具體實(shí)施過程。*詢問證人:根據(jù)《刑事訴訟法》第122條,公安機(jī)關(guān)可以詢問證人,獲取其證言。詢問銀行同事可以了解柜員A的工作情況、性格特點(diǎn)以及是否有異常行為;詢問客戶B和C可以了解其資金狀況、轉(zhuǎn)賬情況以及對(duì)柜員A的看法。*勘驗(yàn)、檢查:根據(jù)《刑事訴訟法》第128條,公安機(jī)關(guān)可以對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查,收集、提取與犯罪有關(guān)的痕跡、物證??梢詫?duì)柜員A的工作場(chǎng)所、使用的計(jì)算機(jī)、手機(jī)等進(jìn)行勘驗(yàn),查找相關(guān)證據(jù)。*查詢、凍結(jié)、扣押財(cái)產(chǎn):根據(jù)《刑事訴訟法》第139條、第140條,公安機(jī)關(guān)可以查詢、凍結(jié)、扣押與犯罪有關(guān)的財(cái)產(chǎn)??梢詫?duì)柜員A的銀行賬戶、房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查,防止其轉(zhuǎn)移贓款。*搜查:根據(jù)《刑事訴訟法》第139條,公安機(jī)關(guān)可以對(duì)犯罪嫌疑人以及可能隱藏犯罪證據(jù)的人的身體、物品、住處和其他有關(guān)的地方進(jìn)行搜查??梢詫?duì)柜員A的住處、辦公室進(jìn)行搜查,查找相關(guān)證據(jù)。*技術(shù)偵查措施:根據(jù)《刑事訴訟法》第148條,公安機(jī)關(guān)在偵查危害國(guó)家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴(yán)重危害社會(huì)的犯罪案件時(shí),根據(jù)偵查需要,經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù),可以采取技術(shù)偵查措施??梢詫?duì)柜員A的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控,獲取相關(guān)電子數(shù)據(jù)。*法律依據(jù):以上偵查措施均依據(jù)《刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定。3.如果在偵查過程中發(fā)現(xiàn)A可能還涉及其他銀行的類似犯罪行為,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng):*擴(kuò)大偵查范圍:根據(jù)新發(fā)現(xiàn)的線索,對(duì)A涉及其他銀行的案件進(jìn)行立案?jìng)刹椋蛘卟競(jìng)刹椤?加強(qiáng)信息共享:與其他公安機(jī)關(guān)或者金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信息共享,獲取更多關(guān)于A犯罪行為的信息。*繼續(xù)收集證據(jù):針對(duì)新發(fā)現(xiàn)的案件,繼續(xù)收集相關(guān)證據(jù),確保案件能夠得到有效處理。4.如果在偵查過程中需要查詢客戶B和C的銀行賬戶信息,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)履行以下程序:*辦理相關(guān)手續(xù):依照《金融機(jī)構(gòu)查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等規(guī)定,向相關(guān)銀行提出查詢申請(qǐng),并提供相關(guān)法律文書和證明材料。*獲得銀行配合:銀行在接到公安機(jī)關(guān)的查詢申請(qǐng)后,應(yīng)當(dāng)積極配合,提供相關(guān)賬戶信息。*保密義務(wù):公安機(jī)關(guān)和銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)查詢到的信息進(jìn)行保密,不得泄露給無關(guān)人員。二、實(shí)務(wù)操作公安機(jī)關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作的基本步驟和主要方法如下:1.接收?qǐng)?bào)案和線索:通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、群眾舉報(bào)等渠道,接收網(wǎng)絡(luò)犯罪的報(bào)案和線索。2.初步調(diào)查:對(duì)報(bào)案和線索進(jìn)行初步核實(shí),判斷是否屬于網(wǎng)絡(luò)犯罪,并確定犯罪的類型和性質(zhì)。3.立案?jìng)刹椋悍狭笚l件的,依法立案?jìng)刹椤?.電子數(shù)據(jù)取證:對(duì)涉案的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、手機(jī)等設(shè)備進(jìn)行勘驗(yàn)和取證,獲取電子數(shù)據(jù)。可以使用網(wǎng)絡(luò)抓包工具、數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件等技術(shù)手段,提取相關(guān)證據(jù)。5.確定犯罪嫌疑人:通過分析電子數(shù)據(jù)、詢問證人、調(diào)查走訪等方式,確定網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪嫌疑人。6.采取強(qiáng)制措施:對(duì)犯罪嫌疑人采取拘留、逮捕等強(qiáng)制措施,防止其繼續(xù)犯罪或毀滅證據(jù)。7.偵查終結(jié):收集到足夠的證據(jù),證明犯罪嫌疑人實(shí)施了犯罪行為,偵查工作可以終結(jié)。8.移送起訴:將案件材料和證據(jù)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。9.主要方法:在偵查過程中,可以使用網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)、數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)、數(shù)字取證技術(shù)、密碼破解技術(shù)等方法,獲取和固定證據(jù)。同時(shí),需要與相關(guān)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作,獲取技術(shù)支持和協(xié)助。三、法律法規(guī)運(yùn)用1.《刑法》中關(guān)于洗錢罪的規(guī)定:*犯罪構(gòu)成要件:*客觀方面:犯罪嫌疑人實(shí)施了明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而為其提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)物形態(tài)、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、協(xié)助窩藏、轉(zhuǎn)移非法所得財(cái)產(chǎn)或者協(xié)助隱匿、銷毀罪證的行為之一。*主觀方面:犯罪嫌疑人必須是明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而實(shí)施上述行為,具有洗錢的目的。*刑罰處罰:洗錢罪屬于情節(jié)犯,根據(jù)《刑法》第191條的規(guī)定,情節(jié)較輕的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。2.《刑事訴訟法》中關(guān)于偵查階段強(qiáng)制措施的種類和條件:*強(qiáng)制措施的種類:拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留、逮捕。*條件:*拘傳:指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院根據(jù)案件情況,對(duì)不需要逮捕、拘留,但根據(jù)案件情況認(rèn)為有必要拘傳的犯罪嫌疑人,依法強(qiáng)制其到指定地點(diǎn)接受訊問。適用條件是犯罪嫌疑人有逃匿、毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的。*取保候?qū)彛褐腹矙C(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對(duì)符合法定條件的犯罪嫌疑人、被告人,責(zé)令其提出保證人或者交納保證金,保證其不逃避偵查和審判,并隨傳隨到的一種強(qiáng)制方法。適用條件是可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的;可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的;患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女。*監(jiān)視居住:指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對(duì)符合法定條件的犯罪嫌疑人、被告人,責(zé)令其在一定期限內(nèi),未經(jīng)批準(zhǔn)不得離開住處或者指定的居所,由指定的人員監(jiān)督的一種強(qiáng)制方法。適用條件是患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女;羈押期限屆滿,案件尚未審結(jié),需要繼續(xù)偵查的;案件已經(jīng)偵查終結(jié),但被告人患有嚴(yán)重疾病,生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的。*拘留:指公安機(jī)關(guān)在偵查過程中,對(duì)于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子,如果情況緊急,采取臨時(shí)性強(qiáng)制措施,將其先行拘禁的一種方法。適用條件是正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時(shí)被發(fā)覺的;被害人或者在場(chǎng)親眼看見的人指認(rèn)他犯罪的;在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的;犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的;有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的;為逃避偵查或者審判而偽造身份、逃匿或者藏匿罪證的。*逮捕:指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院,為了防止犯罪嫌疑人、被告人逃避偵查和審判,或者繼續(xù)犯罪,依法剝奪其人身自由,予以逮捕的一種強(qiáng)制方法。適用條件是涉嫌危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)等嚴(yán)重犯罪,有證據(jù)證明有犯罪事實(shí),可能判處十年有期徒刑以上刑罰的;或者有證據(jù)證明有犯罪事實(shí),可能判處徒刑以上刑罰,曾經(jīng)故意犯罪或者身份不明的;應(yīng)當(dāng)逮捕但患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女的。3.《反洗錢法》規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù):*建立反洗錢內(nèi)部控制制度:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,明確反洗錢工作的職責(zé)、程序和操作規(guī)范。*客戶身份識(shí)別:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定,對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別,核實(shí)客戶身份信息,并記錄客戶身份信息。*客戶身份資料和交易記錄保存:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)
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