2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)取證技巧考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查取證活動必須遵循的基本原則？A.合法性原則B.群眾路線原則C.客觀性原則D.及時性原則2.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，訊問犯罪嫌疑人時，以下哪種做法是嚴(yán)格禁止的？A.講解法律政策，瓦解其犯罪心理B.通過展示部分證據(jù)，引導(dǎo)其交代其他罪行C.給予適當(dāng)?shù)纳砗托睦硇菹.做好訊問筆錄，準(zhǔn)確記錄其供述3.對于涉及網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)賬的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，電子數(shù)據(jù)取證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)不包括：A.確定電子數(shù)據(jù)的存儲位置B.安全、完整地提取電子數(shù)據(jù)C.對電子數(shù)據(jù)來源進(jìn)行公證D.對電子數(shù)據(jù)進(jìn)行專業(yè)分析，還原交易軌跡4.在經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場勘查中，下列哪項表述是不準(zhǔn)確的？A.應(yīng)當(dāng)保護(hù)現(xiàn)場，維持原狀B.勘查人員應(yīng)當(dāng)佩戴勘查證C.現(xiàn)場勘查應(yīng)當(dāng)制作筆錄和繪圖D.優(yōu)先收集能夠直接指向犯罪嫌疑人的物證5.根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，以下哪種證據(jù)形式不屬于法定證據(jù)種類？A.書證B.證人證言C.被告人供述和辯解D.鑒定意見E.推定事實6.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，詢問證人時，為了獲取更全面的信息，偵查人員可以：A.提出引導(dǎo)性問題，暗示證人作特定回答B(yǎng).告知證人其陳述可能對自己不利C.允許證人之間進(jìn)行私下溝通以核對信息D.為防止證人串供，將其與犯罪嫌疑人隔離詢問7.某金融機(jī)構(gòu)工作人員涉嫌內(nèi)幕交易，偵查人員在調(diào)查其資金流水時，主要獲取的證據(jù)類型是：A.書證（交易合同）B.物證（交易終端）C.視聽資料（交易通話錄音）D.電子數(shù)據(jù)（銀行賬戶交易記錄）8.取證活動中，以下哪項行為可能構(gòu)成非法取證？A.依法對犯罪嫌疑人的住所進(jìn)行搜查B.對收集到的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行備份C.未經(jīng)證人同意，擅自錄音取證D.偵查人員根據(jù)經(jīng)驗判斷某證據(jù)可能存在9.對于涉及跨國經(jīng)濟(jì)犯罪案件的取證，通常面臨的主要挑戰(zhàn)是：A.犯罪嫌疑人逃跑B.證據(jù)滅失風(fēng)險增加C.不同國家法律制度的差異D.證人不愿作證10.鑒定意見在economiccrimeinvestigation中主要發(fā)揮的作用是：A.證明案件事實本身B.為偵查提供線索C.對專門性問題提供科學(xué)判斷D.評價證據(jù)的證明力二、簡答題（每題5分，共25分）1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中訊問犯罪嫌疑人與詢問證人技巧的主要區(qū)別。2.簡述電子數(shù)據(jù)取證過程中，確保電子數(shù)據(jù)“原始性”和“完整性”的主要措施。3.簡述構(gòu)建經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)鏈時應(yīng)遵循的基本原則。4.簡述在收集經(jīng)濟(jì)犯罪書證時應(yīng)注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。5.簡述偵查實驗在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用場景及注意事項。三、論述題（10分）結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪案例（可自行設(shè)想），論述在偵查過程中如何綜合運用多種取證方法，有效構(gòu)建完整、扎實的證據(jù)鏈，以證明案件事實。四、案例分析題（35分）某市發(fā)生一起重大合同詐騙案。犯罪嫌疑人李某以虛構(gòu)投資項目為名，通過多家中介公司向社會不特定人員非法集資，涉案金額巨大。偵查機(jī)關(guān)接到報案后迅速立案偵查。結(jié)合該案特點，分析偵查人員應(yīng)重點收集哪些類型的證據(jù)？在收集證據(jù)過程中應(yīng)注意哪些技巧和法律問題？如何通過證據(jù)固定，形成針對李某合同詐騙罪的完整證據(jù)鏈？請詳細(xì)闡述。試卷答案一、選擇題1.B2.B3.C4.D5.E6.B7.D8.C9.C10.C二、簡答題1.訊問犯罪嫌疑人是偵查人員主動訊問犯罪嫌疑人，旨在獲取其有罪或無罪的供述，偵查人員處于主導(dǎo)地位，需運用策略技巧突破心理防線。詢問證人則是偵查人員向了解案件情況的人了解情況，旨在獲取客觀的證言信息，偵查人員應(yīng)保持中立客觀，避免誘導(dǎo)或強(qiáng)迫。此外，訊問犯罪嫌疑人的風(fēng)險在于可能獲取非法證據(jù)，需嚴(yán)格遵守程序；詢問證人則需注意保護(hù)證人安全，確保其陳述自愿真實。2.確保電子數(shù)據(jù)“原始性”和“完整性”的主要措施包括：及時固定，防止數(shù)據(jù)被篡改或刪除；使用專業(yè)設(shè)備和方法進(jìn)行提取，避免原始數(shù)據(jù)損壞；全程記錄操作過程，包括時間、地點、操作人、使用的設(shè)備等信息；采用哈希算法等技術(shù)手段對提取的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗，確保與原始數(shù)據(jù)一致；對提取的數(shù)據(jù)進(jìn)行封存和保管，防止再次被接觸或修改，并最好進(jìn)行公證。3.構(gòu)建經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)鏈時應(yīng)遵循的基本原則：客觀性原則，證據(jù)必須真實反映案件事實；關(guān)聯(lián)性原則，證據(jù)必須與待證事實有邏輯聯(lián)系；合法性原則，證據(jù)必須依照法定程序收集；全面性原則，應(yīng)收集能夠證明案件全部事實的證據(jù)；排他性原則，證據(jù)應(yīng)能排除其他可能性，形成唯一結(jié)論。證據(jù)鏈的構(gòu)建需圍繞經(jīng)濟(jì)犯罪的構(gòu)成要件展開，環(huán)環(huán)相扣，形成完整的證明體系。4.收集經(jīng)濟(jì)犯罪書證時應(yīng)注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)：確定書證線索和范圍；依法調(diào)取或收集，如搜查、扣押、發(fā)函協(xié)查等；注意書證的來源、形成時間、制作過程等，判斷其真實性和證明力；完整提取，避免損壞或遺漏；仔細(xì)審查，辨別真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)書證之間的關(guān)聯(lián)；妥善保管，防止滅失、變造或污損；制作書證清單，詳細(xì)記錄書證信息。5.偵查實驗在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用場景及注意事項：應(yīng)用場景如：檢驗犯罪嫌疑人的供述是否屬實（如供述的作案工具性能、作案方法可行性）；檢驗證人所見所聞的客觀真實性（如證人聲稱聽到的聲音、看到的顏色）；確定某種行為是否可能發(fā)生等。注意事項：必須基于確實的根據(jù)，為了解決特定的法律問題；實驗條件應(yīng)盡可能與原案現(xiàn)場相似；實驗過程應(yīng)客觀、全面、可重復(fù)；實驗結(jié)果應(yīng)客觀記錄，并進(jìn)行分析判斷，不能隨意得出結(jié)論。三、論述題（答案要點）有效構(gòu)建經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)鏈需綜合運用多種取證方法：1.全面收集基礎(chǔ)證據(jù)：圍繞經(jīng)濟(jì)犯罪構(gòu)成要件（如主體、主觀故意、客觀行為、客體損失），收集書證（合同、賬簿、票據(jù)）、物證（作案工具、違禁品）、電子數(shù)據(jù)（轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄）、視聽資料（監(jiān)控錄像、通話錄音）等，形成初步證據(jù)事實。2.運用特定取證技巧：對不同證據(jù)類型運用相應(yīng)技巧。如對犯罪嫌疑人，運用訊問技巧突破心理防線，獲取供述；對證人，耐心詢問，獲取客觀證言；對電子數(shù)據(jù)，運用專業(yè)技術(shù)進(jìn)行提取和分析，固定關(guān)鍵信息；對現(xiàn)場，細(xì)致勘查，提取痕跡物證。3.電子數(shù)據(jù)取證是關(guān)鍵：在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪中，電子數(shù)據(jù)是重要證據(jù)。需及時、規(guī)范提取，運用技術(shù)手段分析還原犯罪過程，與其他證據(jù)相互印證。4.構(gòu)建邏輯鏈條：將收集到的證據(jù)按照時間順序、因果聯(lián)系進(jìn)行整理，圍繞核心事實（如資金流向、合同履行情況、欺詐手段）組織起來，使證據(jù)能夠相互印證，指向同一個結(jié)論。5.關(guān)注證據(jù)合法性：所有取證環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，確保證據(jù)的合法性，防止非法證據(jù)排除規(guī)則帶來的風(fēng)險。6.形成閉環(huán)證據(jù)鏈：最終目標(biāo)是形成一條完整、閉合的證據(jù)鏈，從犯罪預(yù)備、實施到后果，每個環(huán)節(jié)都有證據(jù)支撐，能夠排除合理懷疑，證實犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。四、案例分析題（答案要點）1.重點收集證據(jù)類型：*書證：投資合同（虛構(gòu)）、宣傳材料（夸大宣傳）、借款協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、中介公司收費記錄、李某的個人財產(chǎn)證明等。*電子數(shù)據(jù)：李某及中介公司的銀行賬戶交易記錄、虛假投資項目的網(wǎng)絡(luò)宣傳頁面、微信/QQ聊天記錄（承諾回報、收款信息）、公司網(wǎng)站的虛假信息、電子郵件往來等。*證人證言：投資者（陳述被騙過程、交付資金情況、承諾回報等）、中介公司人員（介紹情況、收取傭金、了解李某情況等）、李某的親友（了解其資金狀況、作案意圖等）。*物證：李某用于宣傳的電腦、服務(wù)器、虛假項目相關(guān)文件、偽造的財務(wù)報表等。*鑒定意見：如涉及虛假財務(wù)數(shù)據(jù)，可能需要會計鑒定。*被告人供述和辯解：訊問李某，了解其虛構(gòu)項目、非法集資的動機(jī)、手段、資金使用情況等。*視聽資料：如有相關(guān)宣傳錄像、通話錄音等。2.取證技巧與法律問題：*技巧：運用金融知識分析虛構(gòu)投資項目的合理性；通過投資者群體調(diào)查，掌握資金規(guī)模和受害范圍；對中介公司進(jìn)行詢問，獲取李某的背景信息；利用電子數(shù)據(jù)追蹤資金流向，查找洗錢線索；針對李某的資金來源和去向進(jìn)行深挖。*法律問題：嚴(yán)格遵守搜查、扣押、查詢凍結(jié)財產(chǎn)等強(qiáng)制措施的程序；注意保護(hù)投資者的人身和財產(chǎn)安全，防止引發(fā)群體性事件；依法收集電子數(shù)據(jù)，確保證據(jù)鏈完整，遵守網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律規(guī)定；在詢問證人時，避免誘導(dǎo)性提問。3.構(gòu)建證據(jù)鏈：*以李某虛構(gòu)投資項目、承諾高額回報為起點，收集宣傳材料、網(wǎng)絡(luò)信息（書證、電子數(shù)據(jù)、證人證言）證明其欺詐意圖和行為。*收集投資者交付資金的銀行記錄、轉(zhuǎn)賬憑證（書證、電子數(shù)據(jù)）證明非法集資事實和涉案金額。*詢問中介公司人員（證人證言），證明其明知或應(yīng)知項目虛假仍代為宣傳、收取傭金。*收集李某個人財產(chǎn)狀況證據(jù)（書證、證人證言），證明其非法獲利并可能用于揮霍或轉(zhuǎn)移。*通過