2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫——互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪調(diào)查的技術(shù)手段考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題5分，共20分）1.數(shù)字足跡2.電子證據(jù)鏈3.蜜罐技術(shù)4.鏈上追蹤與鏈下分析二、簡答題（每題10分，共40分）1.簡述利用IP地址進行網(wǎng)絡(luò)追蹤定位的主要方法和局限性。2.針對網(wǎng)絡(luò)釣魚網(wǎng)站犯罪，技術(shù)偵查人員可以采取哪些電子取證和分析措施？3.比較大數(shù)據(jù)分析在反洗錢和打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙中的應(yīng)用異同。4.在調(diào)查跨境互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪時，技術(shù)偵查面臨的主要法律和實踐挑戰(zhàn)有哪些？三、論述題（每題20分，共40分）1.結(jié)合具體案例類型（如非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷或金融欺詐），詳細闡述技術(shù)偵查手段在案件調(diào)查中的綜合應(yīng)用策略，并分析各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)要點和法律要求。2.隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，其在互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪預(yù)防、識別和偵查中可能扮演何種角色？探討其帶來的機遇與潛在風險，以及技術(shù)偵查領(lǐng)域應(yīng)如何應(yīng)對。試卷答案一、名詞解釋1.數(shù)字足跡：指用戶在互聯(lián)網(wǎng)活動中留下的所有可被追蹤的數(shù)字化信息痕跡，包括瀏覽記錄、搜索關(guān)鍵詞、點擊鏈接、登錄信息、發(fā)布內(nèi)容、交互行為等。這些足跡通過IP地址、設(shè)備標識符、Cookie、日志文件等多種形式存在，是技術(shù)偵查人員進行行為分析、身份識別和軌跡追蹤的重要線索。*解析思路：本題考察對基本概念“數(shù)字足跡”的理解。答案需包含其定義（互聯(lián)網(wǎng)活動留下的數(shù)字化信息痕跡）、構(gòu)成要素（瀏覽、搜索、交互等行為產(chǎn)生的信息）、以及其在技術(shù)偵查中的意義（追蹤、識別、分析線索）。需突出其廣泛性和可追溯性。2.電子證據(jù)鏈：指在電子數(shù)據(jù)形成、存儲、傳輸、提取、展示等各個環(huán)節(jié)中，能夠證明電子數(shù)據(jù)來源真實、內(nèi)容未被篡改、形成過程合法合規(guī)的一系列相互關(guān)聯(lián)的證據(jù)材料或證明活動。構(gòu)建完整的電子證據(jù)鏈是確保證據(jù)合法性和證明力的關(guān)鍵，尤其在技術(shù)偵查中，需要確保證據(jù)從原始獲取到法庭呈現(xiàn)的每一個環(huán)節(jié)都有據(jù)可查、符合法定程序。*解析思路：本題考察對“電子證據(jù)鏈”概念及其重要性的理解。答案需明確其定義（證明數(shù)據(jù)來源、完整性、合法性的關(guān)聯(lián)證據(jù)/活動序列），強調(diào)其核心在于“關(guān)聯(lián)性”和“完整性”，并點明其在確保證據(jù)合法有效（符合程序）和證明力方面的關(guān)鍵作用。3.蜜罐技術(shù)：一種主動防御信息安全的技術(shù)手段，通過部署偽裝成有價值或易受攻擊的主機、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)或數(shù)據(jù)資源（即“蜜罐”），吸引攻擊者進行探測、攻擊或竊取。技術(shù)偵查人員可以利用蜜罐技術(shù)誘捕實施攻擊的犯罪分子，記錄其行為、工具、技術(shù)特征，分析攻擊手法，追蹤攻擊來源，甚至收集用于定罪的證據(jù)，從而為后續(xù)調(diào)查提供情報支持。*解析思路：本題考察對“蜜罐技術(shù)”原理和應(yīng)用的理解。答案需解釋其定義（偽裝吸引攻擊的技術(shù)），說明其工作方式（吸引攻擊者），并重點闡述其在技術(shù)偵查中的應(yīng)用價值（記錄行為、分析手法、追蹤來源、收集證據(jù)、提供情報）。4.鏈上追蹤與鏈下分析：在以區(qū)塊鏈技術(shù)為核心的金融活動中，針對非法資金流動的偵查通常采用“鏈上追蹤”與“鏈下分析”相結(jié)合的方法?！版溕献粉櫋笔侵冈趨^(qū)塊鏈公開賬本上，通過分析交易記錄（如交易地址、時間戳、金額、輸入輸出關(guān)系）來追蹤資金流向，識別可疑地址模式；“鏈下分析”則指通過技術(shù)偵查手段（如網(wǎng)絡(luò)取證、關(guān)聯(lián)賬戶調(diào)查、穿透式查詢等）調(diào)查與鏈上地址相關(guān)的實體信息、資金來源、實際控制人等背景信息，以還原資金流動的底層邏輯和犯罪鏈條。*解析思路：本題考察對區(qū)塊鏈犯罪調(diào)查中兩種核心技術(shù)方法的理解。答案需清晰區(qū)分兩者的定義和側(cè)重點，“鏈上”側(cè)重于公開賬本上的交易流分析，“鏈下”側(cè)重于與鏈上地址相關(guān)的現(xiàn)實世界背景調(diào)查。并解釋兩者結(jié)合的必要性，即通過“鏈上”發(fā)現(xiàn)線索，“鏈下”核實身份、還原真相。二、簡答題1.簡述利用IP地址進行網(wǎng)絡(luò)追蹤定位的主要方法和局限性。*答案：主要方法包括：IP地址反向域名解析獲取主機名；查詢ARPA數(shù)據(jù)庫確定注冊機構(gòu)；利用地理位置數(shù)據(jù)庫（如MaxMindGeoIP）估算物理位置（城市、區(qū)域）；通過traceroute/tracert命令追蹤路由路徑，分析數(shù)據(jù)包經(jīng)過的節(jié)點；結(jié)合WHOIS查詢獲取注冊信息；分析網(wǎng)絡(luò)流量和協(xié)議特征推斷行為模式；在特定場景下，通過技術(shù)偵查手段獲取設(shè)備物理位置信息。局限性在于：IP地址可能使用VPN、代理、Tor網(wǎng)絡(luò)等隱藏真實位置；IP地址可能被動態(tài)分配，或一個IP地址對應(yīng)多個用戶；地理位置數(shù)據(jù)庫的精度有限，通常只能到城市級別；追蹤過程可能受網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、防火墻設(shè)置等技術(shù)障礙影響；無法直接定位到具體個人或設(shè)備，需要結(jié)合其他證據(jù)。*解析思路：第一步，列出利用IP地址追蹤定位的主要技術(shù)手段（反向解析、ARPA查詢、地理位置數(shù)據(jù)庫、traceroute、WHOIS、流量分析、技術(shù)偵查）。第二步，分析這些方法各自的原理和作用。第三步，集中闡述IP地址追蹤的普遍局限性（匿名技術(shù)、動態(tài)性、數(shù)據(jù)庫精度、網(wǎng)絡(luò)障礙、無法直接定位個人），體現(xiàn)辯證思考。2.針對網(wǎng)絡(luò)釣魚網(wǎng)站犯罪，技術(shù)偵查人員可以采取哪些電子取證和分析措施？*答案：技術(shù)偵查人員可以采取以下措施：第一時間對釣魚網(wǎng)站進行在線截圖、錄屏，固定其頁面布局、文字內(nèi)容、聯(lián)系方式等靜態(tài)信息；對網(wǎng)站源代碼進行提取和分析，查找惡意腳本、后門程序、服務(wù)器地址、數(shù)據(jù)庫信息等；對用戶與釣魚網(wǎng)站的交互數(shù)據(jù)進行取證，如提交的個人信息、銀行賬號、密碼等（若能獲?。?；對釣魚網(wǎng)站背后的服務(wù)器進行定位和取證，分析其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、注冊信息、使用的技術(shù)棧；利用沙箱環(huán)境或動態(tài)分析工具，運行網(wǎng)站文件，觀察其行為，發(fā)現(xiàn)隱藏的惡意程序或通訊模塊；對犯罪分子的控制服務(wù)器進行取證，獲取其操作日志、命令控制關(guān)系、其他犯罪證據(jù)等；對犯罪分子使用的通訊工具（如郵件、即時通訊）進行取證，分析其活動軌跡和犯罪組織信息。*解析思路：圍繞釣魚網(wǎng)站犯罪的技術(shù)偵查需求，從不同層面（網(wǎng)站本身、用戶交互、服務(wù)器、控制端、通訊）提出具體的取證和分析措施。包括固定證據(jù)（截圖、源碼）、動態(tài)分析（沙箱）、行為分析、關(guān)聯(lián)分析等。涵蓋靜態(tài)和動態(tài)、網(wǎng)站內(nèi)部和外部等多個維度的取證思路。3.比較大數(shù)據(jù)分析在反洗錢和打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙中的應(yīng)用異同。*答案：相同點：兩者都利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，從海量、高維度的數(shù)據(jù)中挖掘隱藏的模式、關(guān)聯(lián)和異常，識別可疑活動。分析方法常包括：用戶行為分析（識別異常交易習慣、登錄地點）、交易模式分析（發(fā)現(xiàn)可疑的資金流動路徑、聚集特征）、關(guān)聯(lián)分析（識別同一團伙或關(guān)聯(lián)賬戶）、異常檢測（基于統(tǒng)計模型或機器學(xué)習識別偏離常規(guī)的數(shù)據(jù)點）。目標都是通過數(shù)據(jù)洞察發(fā)現(xiàn)犯罪線索，實現(xiàn)早期預(yù)警和精準打擊。數(shù)據(jù)來源可能都涉及金融交易記錄、網(wǎng)絡(luò)行為日志等。不同點：反洗錢側(cè)重于識別“洗錢”行為，即掩蓋非法資金來源的復(fù)雜交易鏈條，關(guān)注點在于資金來源的合法性、跨境流動、利用復(fù)雜金融工具（如離岸賬戶、貴金屬、虛擬貨幣）等。數(shù)據(jù)分析更側(cè)重于關(guān)聯(lián)性和隱蔽性。打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙側(cè)重于識別“詐騙”行為本身，關(guān)注點在于識別欺詐性的交易請求、虛假信息傳播、釣魚鏈接、惡意軟件誘導(dǎo)等，數(shù)據(jù)分析更側(cè)重于行為模式和個體識別。應(yīng)用場景和側(cè)重點有所不同，反洗錢更宏觀和體系化，網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊更微觀和實時性要求高。*解析思路：首先明確兩者應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的共同基礎(chǔ)（目的、方法、數(shù)據(jù)類型）。然后，分別闡述反洗錢和網(wǎng)絡(luò)詐騙在關(guān)注點、分析側(cè)重點、應(yīng)用場景上的具體差異，通過對比突出各自的特色和側(cè)重點。4.在調(diào)查跨境互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪時，技術(shù)偵查面臨的主要法律和實踐挑戰(zhàn)有哪些？*答案：主要挑戰(zhàn)包括：法律適用沖突與管轄權(quán)爭議，不同國家/地區(qū)法律制度、犯罪定義、證據(jù)標準差異巨大，導(dǎo)致確定哪個國家有權(quán)管轄、法律如何適用存在困難；跨境證據(jù)獲取困難，由于主權(quán)原則、缺乏雙邊或多邊司法協(xié)助條約、對方國家法律限制等原因，難以從境外調(diào)取電子證據(jù)或?qū)惩夥?wù)器、設(shè)備進行取證；數(shù)據(jù)跨境傳輸限制，相關(guān)國家/地區(qū)的數(shù)據(jù)本地化要求、數(shù)據(jù)出境安全評估、隱私保護法規(guī)等，嚴格限制或禁止關(guān)鍵證據(jù)數(shù)據(jù)的跨境流動，影響調(diào)查取證效率；犯罪嫌疑人跨國有隱蔽性，犯罪分子可能利用不同國家的網(wǎng)絡(luò)和身份進行作案，流動性大，追蹤和抓捕困難；技術(shù)偵查手段的跨境適用障礙，一國的技術(shù)偵查措施（如通信監(jiān)聽、網(wǎng)絡(luò)封鎖）在境外往往缺乏法律依據(jù)和執(zhí)行途徑；國際司法協(xié)助效率低下，盡管有相關(guān)公約，但實際操作中仍可能面臨程序復(fù)雜、耗時過長、配合意愿不高等問題。*解析思路：從法律層面（法律沖突、管轄權(quán)、證據(jù)規(guī)則、數(shù)據(jù)傳輸限制）和實踐層面（嫌疑人隱蔽性、技術(shù)手段適用性、司法協(xié)助效率）兩個維度，系統(tǒng)梳理跨境調(diào)查面臨的主要障礙。涵蓋程序法、實體法、技術(shù)限制、國際合作等多個方面。三、論述題1.結(jié)合具體案例類型（如非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷或金融欺詐），詳細闡述技術(shù)偵查手段在案件調(diào)查中的綜合應(yīng)用策略，并分析各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)要點和法律要求。*答案：以非法集資為例，技術(shù)偵查手段的綜合應(yīng)用策略通常包括：前期情報研判階段，利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，監(jiān)控公開信息（新聞報道、社交媒體、論壇）、金融平臺數(shù)據(jù)，篩選可疑線索，識別關(guān)鍵平臺、組織者、推廣人員；線索固定與初步調(diào)查階段，對涉案網(wǎng)站、APP、社交媒體賬號進行在線取證（截圖、錄屏、源碼），分析其宣傳內(nèi)容、模式、資金流信息；對資金流轉(zhuǎn)進行追蹤，利用銀行流水分析工具、區(qū)塊鏈分析工具（若涉及數(shù)字貨幣）等，分析資金募集路徑、分配方式、層級關(guān)系；對核心涉案人員（組織者、骨干）的網(wǎng)絡(luò)活動進行監(jiān)控，必要時依法采取技術(shù)偵查措施（如通信監(jiān)聽、行蹤監(jiān)控、電子數(shù)據(jù)存儲），收集其策劃、指揮、宣傳、分紅的證據(jù)；后期證據(jù)固定與呈證階段，對服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫進行取證，確保證據(jù)鏈完整；對電子證據(jù)進行專業(yè)鑒定，確保其真實性和合法性。各環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)要點：網(wǎng)絡(luò)情報分析需掌握爬蟲技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘算法；網(wǎng)站APP取證需掌握forensics工具；資金流分析需掌握金融數(shù)據(jù)分析模型和工具；技術(shù)偵查需嚴格依法進行授權(quán)和操作；電子證據(jù)固定需保證原始性和完整性。法律要求：所有偵查活動必須在法定授權(quán)下進行，嚴格遵守程序規(guī)定，確保證據(jù)的合法性；注意保護公民個人信息和商業(yè)秘密；技術(shù)偵查措施的實施需符合法定條件，如危害國家安全、嚴重危害社會秩序等重大犯罪案件。*解析思路：選擇一個具體案例類型（如非法集資），按照案件調(diào)查的流程（情報研判-初步調(diào)查-深入偵查-證據(jù)固定）展開論述。在每個階段，說明應(yīng)采用的技術(shù)偵查手段，并闡述這些手段如何發(fā)揮作用。同時，提煉每個階段的關(guān)鍵技術(shù)要點，并強調(diào)必須遵守的法律要求和程序規(guī)范，體現(xiàn)技術(shù)與法律的結(jié)合。2.隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，其在互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪預(yù)防、識別和偵查中可能扮演何種角色？探討其帶來的機遇與潛在風險，以及技術(shù)偵查領(lǐng)域應(yīng)如何應(yīng)對。*答案：人工智能技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪領(lǐng)域扮演著日益重要的角色，可能體現(xiàn)在：預(yù)防方面，AI可通過機器學(xué)習分析用戶行為模式，構(gòu)建欺詐模型，實現(xiàn)實時風險預(yù)警和反欺詐策略自動化；識別方面，AI能處理海量交易和用戶數(shù)據(jù)，自動識別異常交易模式、關(guān)聯(lián)賬戶網(wǎng)絡(luò)、潛在洗錢通道，提高犯罪識別的效率和覆蓋面；偵查方面，AI可用于分析復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條、追蹤暗網(wǎng)活動、識別犯罪團伙成員關(guān)系、預(yù)測犯罪高發(fā)區(qū)域和時段，輔助偵查人員制定策略。機遇包括：提升效率，自動化處理大量重復(fù)性工作，解放人力；增強能力，發(fā)現(xiàn)人類難以察覺的隱藏關(guān)聯(lián)和模式；實現(xiàn)精準打擊，更準確地定位犯罪目標和證據(jù)。潛在風險包括：數(shù)據(jù)偏見導(dǎo)致算法歧視；算法被犯罪分子繞過或利用（如生成式AI用于制造虛假信息）；隱私泄露風險加劇；過度依賴算法可能導(dǎo)致判斷失誤；技術(shù)鴻溝導(dǎo)致應(yīng)用不公。技術(shù)偵查領(lǐng)域應(yīng)如何應(yīng)對：一是加強算法倫理和偏見研究，確保算法公平、透明、可解釋；二是研發(fā)對抗性技術(shù)，提升系統(tǒng)防范被攻擊的能力；三是強化數(shù)據(jù)安全和隱私保護措施，在利用數(shù)據(jù)的同時保障個人隱