天使投資合同協(xié)議書甲方（投資方）：姓名/名稱：________________________身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：________________________聯(lián)系地址：________________________聯(lián)系電話：________________________乙方（融資方）：________________________（以下簡稱“公司”或“目標公司”）統(tǒng)一社會信用代碼：________________________法定代表人：________________________注冊地址：________________________聯(lián)系電話：________________________鑒于：1.乙方是一家依據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，主要從事________________________（簡述公司主營業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)，具有良好的發(fā)展前景和市場潛力。2.甲方是具有完全民事行為能力的自然人/合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，擁有相應(yīng)的投資能力和意愿，認可乙方的經(jīng)營理念、商業(yè)模式及管理團隊。3.乙方為進一步擴大經(jīng)營規(guī)模、提升市場競爭力、完善產(chǎn)品線等，需要引入資金支持；甲方愿意按照本合同約定的條款和條件向乙方進行投資。甲乙雙方本著平等互利、誠實信用、等價有償?shù)脑瓌t，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方進行天使投資事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條投資金額及支付方式1.1甲方同意向乙方投資人民幣________________________萬元（大寫：________________________元整）。1.2甲方應(yīng)在本合同簽訂生效后______個工作日內(nèi)，將上述投資款一次性支付至乙方指定的如下銀行賬戶：開戶名：________________________開戶行：________________________賬號：________________________1.3乙方應(yīng)在收到甲方全部投資款后的______個工作日內(nèi)，向甲方出具收款確認書。第二條股權(quán)認購及工商變更2.1本次投資完成后，乙方的注冊資本將由原來的人民幣________________________萬元增加至人民幣________________________萬元。甲方以現(xiàn)金方式認購乙方新增注冊資本，占本次增資完成后乙方總股本的______%。2.2乙方應(yīng)在收到甲方全部投資款后的______個工作日內(nèi)，負責(zé)辦理本次增資的工商變更登記手續(xù)，包括但不限于修改公司章程、辦理股東名冊變更、換發(fā)營業(yè)執(zhí)照等。甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供相關(guān)身份證明文件等。2.3若因乙方原因?qū)е鹿ど套兏怯浭掷m(xù)未能在上述約定期限內(nèi)完成，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付投資總金額______‰的違約金；逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)在甲方發(fā)出解除通知后______個工作日內(nèi)退還甲方全部投資款，并按照中國人民銀行同期貸款利率支付利息。第三條陳述與保證3.1甲方的陳述與保證：3.1.1甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或具有完全民事行為能力的自然人，擁有獨立的民事權(quán)利能力和民事行為能力簽署并履行本合同。3.2乙方的陳述與保證：3.2.1乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具有獨立的法人資格，能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任。3.2.2乙方已就本次融資事宜履行了必要的內(nèi)部決策程序，獲得了股東會或董事會的有效授權(quán)，本合同的簽署和履行不會違反其公司章程及任何適用法律、法規(guī)的規(guī)定。3.2.3乙方向甲方提供的所有文件、資料和信息（包括但不限于財務(wù)報表、經(jīng)營數(shù)據(jù)、商業(yè)計劃等）均真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.2.4乙方在本次投資前不存在任何未披露的重大債務(wù)、訴訟、仲裁或行政處罰事項。第四條公司治理結(jié)構(gòu)4.1董事會：本次投資完成后，乙方董事會由______名董事組成。其中，甲方有權(quán)提名______名董事，乙方原有股東有權(quán)提名______名董事。董事任期為三年，任期屆滿可連選連任。4.2股東會：股東會是乙方的最高權(quán)力機構(gòu)，行使《公司法》及公司章程規(guī)定的各項職權(quán)。甲方作為股東，享有《公司法》及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，包括但不限于表決權(quán)、分紅權(quán)、知情權(quán)等。4.3重大事項否決權(quán)：對于以下重大事項，須經(jīng)甲方提名的董事同意方可通過：（1）修改公司章程；（2）增加或減少注冊資本；（3）公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式；（4）重大資產(chǎn)處置（單筆金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)______%的資產(chǎn)處置）；（5）對外擔(dān)保（單筆擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)______%的）；（6）制定或修改公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）聘任或解聘公司總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員。第五條資金用途5.1乙方承諾將甲方投入的資金主要用于以下方面：（1）產(chǎn)品研發(fā)：人民幣______萬元；（2）市場推廣：人民幣______萬元；（3）團隊建設(shè)：人民幣______萬元；（4）日常運營資金：人民幣______萬元。5.2乙方應(yīng)按照上述約定用途使用資金，不得擅自改變資金用途。如確需改變資金用途的，須事先征得甲方書面同意。5.3甲方有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，乙方應(yīng)每季度向甲方提交資金使用情況報告。第六條業(yè)績承諾與補償6.1乙方管理層承諾，公司在本次投資完成后的第一個會計年度（即______年______月______日至______年______月______日）實現(xiàn)的凈利潤不低于人民幣______萬元；第二個會計年度實現(xiàn)的凈利潤不低于人民幣______萬元。6.2若乙方未能實現(xiàn)上述業(yè)績承諾，甲方有權(quán)要求乙方原有股東進行業(yè)績補償。補償方式為：當(dāng)年應(yīng)補償金額=（當(dāng)年承諾凈利潤-當(dāng)年實際凈利潤）÷當(dāng)年承諾凈利潤×甲方本次投資金額。6.3業(yè)績補償應(yīng)在乙方相應(yīng)會計年度審計報告出具后的______個工作日內(nèi)支付至甲方指定賬戶。第七條股權(quán)稀釋與反稀釋7.1若乙方在本次投資后進行新的股權(quán)融資，且新融資的每股價格低于本次投資的每股價格（“新低價格”），甲方有權(quán)按照反稀釋條款獲得額外的股權(quán)補償，以確保甲方的股權(quán)比例不被稀釋。7.2反稀釋補償?shù)挠嬎惴绞桨凑胀耆啑l款執(zhí)行，即甲方應(yīng)獲得的額外股權(quán)數(shù)量=（甲方本次投資金額÷新低價格）-甲方已持有的股權(quán)數(shù)量。7.3乙方原有股東應(yīng)向甲方無償轉(zhuǎn)讓上述額外股權(quán)，確保甲方的股權(quán)比例得到維持。第八條股權(quán)退出8.1甲方有權(quán)在本次投資完成后的______年后，通過以下方式退出對乙方的投資：（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓：甲方可將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方原有股東或第三方，乙方原有股東享有優(yōu)先購買權(quán)。（2）公司回購：若乙方在本次投資完成后的______年內(nèi)未能實現(xiàn)首次公開募股（IPO），甲方有權(quán)要求乙方按照以下價格回購甲方持有的股權(quán)：回購價格=甲方本次投資金額×（1+______%×投資年限）。（3）IPO退出：若乙方實現(xiàn)IPO，甲方可在限售期屆滿后通過證券市場轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股份。8.2甲方退出時，乙方及原有股東應(yīng)提供必要的協(xié)助，包括但不限于簽署相關(guān)文件、辦理股權(quán)變更登記手續(xù)等。第九條保密條款9.1甲乙雙方應(yīng)對本合同內(nèi)容及在合作過程中獲悉的對方的商業(yè)秘密（包括但不限于技術(shù)信息、經(jīng)營信息、財務(wù)信息、客戶資料等）承擔(dān)保密義務(wù)。9.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述商業(yè)秘密。法律法規(guī)另有規(guī)定或為履行本合同所必需的披露除外。9.3本保密義務(wù)在本合同終止后______年內(nèi)持續(xù)有效。第十條違約責(zé)任10.1本合同任何一方違反本合同的任何條款，均構(gòu)成違約。違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的全部損失（包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等）。10.2若甲方未按照本合同約定支付投資款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期金額______‰的違約金；逾期超過______日的，乙方有權(quán)解除本合同。10.3若乙方違反本合同關(guān)于資金用途的約定，甲方有權(quán)要求乙方限期改正，并處以投資總金額______%的違約金；情節(jié)嚴重的，甲方有權(quán)要求乙方立即回購其持有的股權(quán)。第十一條不可抗力11.1因地震、臺風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭、政府行為等不可抗力事件導(dǎo)致任何一方無法履行本合同義務(wù)的，受影響方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后______個工作日內(nèi)書面通知對方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明文件。11.2根據(jù)不可抗力事件的影響，部分或全部免除受影響方的責(zé)任，但受影響方應(yīng)采取一切合理措施減少不可抗力造成的損失。不可抗力事件消失后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本合同義務(wù)。第十二條法律適用與爭議解決12.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十三條合同的生效、變更與解除13.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。13.2對本合同的任何修改或補充，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面文件后方能生效。13.3除本合同另有約定外，任何一方不得單方面解除本合同。如需解除本合同，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書面解除協(xié)議。第十四條其他14.1本合同構(gòu)成雙方就本合同項下投資事宜所達成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的任何口頭或書面協(xié)議、諒解和承諾。14.2本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3本合同一式______份，甲方執(zhí)______份，乙方執(zhí)______份，報送工商登記機關(guān)______份（