2025年社工站審計督導會議記錄會議概況1.時間：[具體年月日]，[上午/下午/晚上][X]點-[X]點2.地點：[社工站具體會議室地址]3.參會人員：審計督導專家[姓名1]、[姓名2]；社工站站長[姓名]；各項目負責人[姓名3]、[姓名4]等；一線社工代表[姓名5]、[姓名6]等會議內容審計工作匯報審計督導專家[姓名1]首先對社工站近期的審計工作進行了全面匯報。審計涵蓋了財務收支、項目執(zhí)行、檔案管理等多個方面。在財務收支方面，專家指出，社工站整體財務狀況基本規(guī)范，但仍存在一些細節(jié)問題。部分項目經費報銷憑證的附件不夠齊全，例如一些辦公用品采購僅提供了發(fā)票，未附上采購清單，這不符合財務制度要求。此外，個別項目的資金使用進度與項目執(zhí)行進度不匹配，存在資金閑置的情況。以[項目名稱1]為例，該項目已完成了60%的服務內容，但資金支出僅達到30%。項目執(zhí)行審計中發(fā)現(xiàn)，部分項目的目標設定不夠明確，導致服務效果難以評估。如[項目名稱2]，在項目計劃書里提到要提高社區(qū)居民的環(huán)保意識，但沒有具體量化的目標，如知曉率、參與率等。同時，一些項目的服務記錄不夠詳細，缺乏服務對象的反饋和效果評估數(shù)據。檔案管理方面，雖然社工站建立了基本的檔案管理制度，但檔案整理不夠規(guī)范。部分項目檔案缺少重要文件，如服務協(xié)議、志愿者招募記錄等。而且檔案的存儲方式較為混亂，不利于后續(xù)的查閱和管理。各項目負責人回應各項目負責人針對審計匯報內容進行了回應。[項目名稱1]負責人[姓名3]解釋說，資金閑置是因為項目在執(zhí)行過程中遇到了一些不可抗力因素，如合作社區(qū)的場地安排出現(xiàn)問題，導致部分活動推遲開展。后續(xù)會加快項目進度，合理安排資金支出。[項目名稱2]負責人[姓名4]承認目標設定不夠明確是項目策劃階段的疏忽，后續(xù)會重新制定具體的、可量化的目標，并在服務過程中加強數(shù)據收集和效果評估。對于檔案管理問題，各項目負責人表示會立即對項目檔案進行全面梳理，按照規(guī)范要求補充缺失的文件，并建立更完善的檔案存儲和查閱制度。督導建議與指導審計督導專家[姓名2]在聽取了項目負責人的回應后，提出了一系列針對性的建議和指導。對于財務方面，專家強調要加強財務人員的培訓，提高其對財務制度的理解和執(zhí)行能力。在經費報銷時，嚴格審核憑證附件，確保每一筆支出都有完整的記錄。同時，項目負責人要加強對項目資金的規(guī)劃和管理，根據項目進度合理安排資金使用，避免資金閑置或超支?？梢越①Y金使用預警機制，當資金使用進度與項目進度偏差超過一定比例時，及時進行調整。在項目執(zhí)行方面，專家建議社工站在項目策劃階段要充分進行需求調研，確保項目目標明確、具體、可衡量。制定詳細的項目執(zhí)行計劃，明確各階段的任務和時間節(jié)點，并加強對項目執(zhí)行過程的監(jiān)督和管理。建立項目效果評估指標體系，定期對項目服務效果進行評估，根據評估結果及時調整服務策略。例如，可以通過問卷調查、訪談等方式收集服務對象的反饋意見，了解服務的滿意度和改進方向。檔案管理上，專家提出要建立專門的檔案管理崗位，配備專業(yè)的檔案管理人員。制定詳細的檔案管理制度，明確檔案的分類、整理、存儲和查閱流程。對現(xiàn)有檔案進行全面清理和分類，采用電子化和紙質化相結合的方式進行存儲，提高檔案管理的效率和安全性。同時，要加強對社工的檔案管理培訓，提高他們的檔案意識和操作技能。站長表態(tài)與工作計劃社工站站長[姓名]對審計督導專家的意見和建議表示感謝，并作出了表態(tài)。站長指出，社工站將高度重視審計中發(fā)現(xiàn)的問題，把整改工作作為近期的重點任務來抓。首先，成立整改工作小組，由站長擔任組長，各項目負責人為成員，明確各成員的職責和分工，確保整改工作有序推進。其次，制定詳細的整改工作計劃，明確各項整改任務的時間節(jié)點和責任人。針對財務問題，在[具體時間1]前完成對所有報銷憑證的審核和補充附件工作，建立資金使用預警機制。對于項目執(zhí)行問題，在[具體時間2]前重新修訂各項目的目標和執(zhí)行計劃，加強項目過程監(jiān)督和效果評估。檔案管理方面，在[具體時間3]前完成檔案的全面清理和分類，建立完善的檔案管理制度。此外，站長還表示將加強對社工的培訓和教育，提高全體社工的專業(yè)素養(yǎng)和規(guī)范意識。定期組織財務、項目管理、檔案管理等方面的培訓課程，邀請專家進行授課和指導。同時，建立內部監(jiān)督機制，加強對項目執(zhí)行和財務管理的日常監(jiān)督，確保類似問題不再發(fā)生。一線社工交流發(fā)言一線社工代表[姓名5]、[姓名6]等也在會議上分享了自己的工作感受和遇到的問題。他們表示，在實際工作中，由于缺乏明確的操作指南，有時會在服務記錄、檔案整理等方面出現(xiàn)困惑。希望社工站能夠提供更多的培訓和指導，幫助他們更好地完成工作任務。另外，一線社工還提到，在項目執(zhí)行過程中，有時會遇到服務對象不配合的情況，影響了服務效果。他們希望能夠得到更多的專業(yè)支持和應對策略，提高服務的質量和效率。會議總結審計督導專家[姓名1]對本次會議進行了總結。專家肯定了社工站對審計工作的重視和積極回應，認為社工站在認識到問題后能夠迅速制定整改計劃，體現(xiàn)了良好的工作態(tài)度和責任感。同時，專家鼓勵社工站在整改過程中不斷總結經驗，完善內部管理制度，提高整體運營水平。社工站站長[姓名]最后強調，全體社