關(guān)于合同詐騙罪認(rèn)定的深度剖析與研究一、引言1.1研究背景與意義隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，合同作為經(jīng)濟(jì)交往的重要載體，在各類經(jīng)濟(jì)活動中發(fā)揮著不可或缺的作用。從日常的商品買賣，到大型企業(yè)間的戰(zhàn)略合作，合同無處不在，它規(guī)范著交易雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障著經(jīng)濟(jì)活動的有序進(jìn)行。然而，在這繁榮的經(jīng)濟(jì)景象背后，合同詐騙犯罪卻如影隨形，且呈現(xiàn)出日益猖獗之勢。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來合同詐騙案件的數(shù)量持續(xù)攀升，涉案金額不斷增大，給社會經(jīng)濟(jì)秩序帶來了極大的沖擊。合同詐騙犯罪不僅嚴(yán)重?fù)p害了合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，使他們的財產(chǎn)遭受巨大損失，還對市場經(jīng)濟(jì)秩序造成了嚴(yán)重的破壞。這種犯罪行為違背了市場經(jīng)濟(jì)的基本原則，破壞了市場的公平競爭環(huán)境，削弱了市場主體對合同的信任，進(jìn)而影響了市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。在一些嚴(yán)重的案例中，合同詐騙甚至導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)倒閉，大量員工失業(yè)，引發(fā)一系列的社會問題。因此，準(zhǔn)確認(rèn)定合同詐騙罪，嚴(yán)厲打擊此類犯罪行為，對于維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)社會的和諧穩(wěn)定具有至關(guān)重要的意義。準(zhǔn)確認(rèn)定合同詐騙罪，能夠為司法實踐提供明確的指導(dǎo)。在司法實踐中，合同詐騙罪與合同糾紛、合同欺詐等行為常常容易混淆，導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)在處理相關(guān)案件時面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。通過深入研究合同詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和方法，可以幫助司法人員準(zhǔn)確區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪，提高辦案質(zhì)量和效率，確保司法公正。準(zhǔn)確認(rèn)定合同詐騙罪也有助于規(guī)范市場主體的行為，增強市場主體的法律意識和風(fēng)險防范意識，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。1.2研究方法與創(chuàng)新點在研究過程中，本文采用了多種研究方法，以確保研究的全面性和深入性。案例分析法是本文的重要研究方法之一。通過收集和分析大量的實際案例，包括典型的成功判決案例和存在爭議的案例，深入剖析合同詐騙罪在不同情境下的表現(xiàn)形式和認(rèn)定難點，從實際案例中總結(jié)經(jīng)驗和規(guī)律，為理論研究提供了堅實的實踐基礎(chǔ)。文獻(xiàn)研究法也是本文不可或缺的研究方法。廣泛查閱國內(nèi)外關(guān)于合同詐騙罪的法律條文、司法解釋、學(xué)術(shù)著作和論文等文獻(xiàn)資料，全面了解合同詐騙罪的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，吸收和借鑒前人的研究成果，為本文的研究提供了豐富的理論支持。比較研究法的運用使本文能夠?qū)Σ煌貐^(qū)、不同國家關(guān)于合同詐騙罪的立法和司法實踐進(jìn)行對比分析，找出其中的差異和共同點，從中汲取有益的經(jīng)驗和啟示，為完善我國合同詐騙罪的認(rèn)定和處理提供參考。本文的創(chuàng)新點主要體現(xiàn)在以下幾個方面。在研究視角上，本文突破了傳統(tǒng)的單一視角研究模式，從多個維度對合同詐騙罪的認(rèn)定進(jìn)行研究。不僅從刑法學(xué)的角度分析合同詐騙罪的構(gòu)成要件和法律適用，還從民法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等角度探討合同詐騙罪與相關(guān)民事行為、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的關(guān)系，力求全面、深入地揭示合同詐騙罪的本質(zhì)和規(guī)律。在案例分析方面，本文注重結(jié)合最新的實際案例進(jìn)行分析。隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，合同詐騙犯罪的手段和方式也在不斷變化和更新，傳統(tǒng)的案例分析可能無法及時反映這些新的變化。通過結(jié)合最新案例，能夠更加準(zhǔn)確地把握合同詐騙罪的發(fā)展趨勢和認(rèn)定難點，為司法實踐提供更具針對性的指導(dǎo)。在研究內(nèi)容上，本文對合同詐騙罪認(rèn)定中的一些疑難問題進(jìn)行了深入探討，提出了一些新的觀點和見解。在認(rèn)定合同詐騙罪的非法占有目的時，本文提出應(yīng)綜合考慮多種因素，包括行為人的履約能力、履約行為、對財物的處置方式等，避免片面地根據(jù)某一因素進(jìn)行判斷。這些新的觀點和見解為進(jìn)一步完善合同詐騙罪的認(rèn)定提供了新的思路和方向。二、合同詐騙罪的基本概述2.1定義與法律淵源合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。我國《刑法》第二百二十四條對合同詐騙罪作出了明確規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的?！痹摋l文清晰地界定了合同詐騙罪的行為模式和處罰標(biāo)準(zhǔn)，為司法實踐中打擊合同詐騙犯罪提供了堅實的法律依據(jù)。2.2構(gòu)成要件解析2.2.1主體要件合同詐騙罪的主體為一般主體，包括自然人和單位。在司法實踐中，對于自然人為主體的合同詐騙案件，認(rèn)定相對較為直接。例如，個體經(jīng)營者張某，以個人名義與多家企業(yè)簽訂原材料采購合同，在收取對方預(yù)付款后，卻將款項用于個人揮霍，根本不履行合同義務(wù)，這種情況下張某就構(gòu)成了合同詐騙罪的主體。而單位作為合同詐騙罪主體的認(rèn)定則相對復(fù)雜，需要綜合考慮多方面因素。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和司法實踐，單位犯罪需具備以下條件：一是單位意志的體現(xiàn)，即犯罪行為是由單位決策機(jī)構(gòu)按照單位的決策程序決定實施的；二是為單位謀取非法利益，犯罪所得歸單位所有。例如，某公司董事會集體決定，以公司名義與其他企業(yè)簽訂虛假的合作合同，騙取對方的投資款，用于公司的非法經(jīng)營活動，這種情況下該公司就構(gòu)成了合同詐騙罪的單位主體。但在實際情況中，也存在一些名為單位實為個人實施合同詐騙的情形。個人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實施合同詐騙的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實施合同詐騙犯罪為主要活動的，應(yīng)認(rèn)定為個人犯罪。國有或者集體企業(yè)租賃給個人經(jīng)營的企業(yè)，承租人利用企業(yè)名義詐騙的，應(yīng)認(rèn)定為個人詐騙。國營或者集體企業(yè)為個人提供營業(yè)執(zhí)照，名為集體實為個人的企業(yè)，企業(yè)人員以企業(yè)名義進(jìn)行合同詐騙，應(yīng)以個人詐騙論。沒有資金、場地、從業(yè)人員等有名無實的皮包公司，對它們利用合同詐騙的，應(yīng)以個人詐騙論。由被掛靠企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照，而由掛靠人員自籌資金、自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險的掛靠企業(yè)，掛靠人員實施合同詐騙罪應(yīng)認(rèn)定為個人詐騙。2.2.2主觀要件合同詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的。這種故意是指行為人明知自己的行為會發(fā)生侵害對方當(dāng)事人財產(chǎn)權(quán)益的結(jié)果，并且積極追求這種結(jié)果的發(fā)生。在司法實踐中，認(rèn)定行為人是否具有非法占有目的，往往需要綜合考慮多種因素。行為人的履約能力是重要考量因素之一。如果行為人在簽訂合同時明知自己沒有履行合同的能力，卻仍然與對方簽訂合同，騙取財物，就很可能具有非法占有目的。例如，某建筑公司在沒有任何施工資質(zhì)和施工設(shè)備的情況下，與發(fā)包方簽訂大型建筑工程合同，收取預(yù)付款后卻無法開展施工，這種行為就表明該建筑公司很可能具有非法占有預(yù)付款的目的。行為人的履約行為也能反映其主觀目的。如果行為人在簽訂合同后，積極履行合同義務(wù)，即使最終因客觀原因未能完全履行合同，也不能輕易認(rèn)定其具有非法占有目的；反之，如果行為人根本不履行合同義務(wù)，或者只是象征性地履行一點義務(wù)，而將主要精力放在如何騙取對方財物上，就可能具有非法占有目的。對財物的處置方式同樣關(guān)鍵。如果行為人將騙取的財物用于個人揮霍、非法活動或者轉(zhuǎn)移、隱匿財物，逃避返還，就可以推斷其具有非法占有目的。在實踐中，還存在一些特殊情況，如“借雞下蛋”“拆東墻補西墻”等行為。對于“借雞下蛋”行為，即行為人利用合同騙取對方財物后，用于自身經(jīng)營活動，意圖在獲利后歸還財物，這種情況下，如果行為人確實將財物用于合法經(jīng)營活動，并且有歸還的意愿和行為，一般不宜認(rèn)定為具有非法占有目的；但如果行為人只是以“借雞下蛋”為借口，實際上并沒有將財物用于合法經(jīng)營活動，或者根本沒有歸還的打算，就應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。對于“拆東墻補西墻”行為，即行為人通過不斷簽訂新合同，用后一個合同騙取的財物來償還前一個合同的債務(wù)，這種行為如果持續(xù)進(jìn)行，且行為人沒有實際履行合同的能力和誠意，也應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。2.2.3客體要件合同詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家對合同的管理秩序。公私財產(chǎn)所有權(quán)是合同詐騙罪侵犯的直接客體。在合同詐騙犯罪中，行為人通過欺騙手段，使對方當(dāng)事人基于錯誤認(rèn)識而處分財產(chǎn)，從而導(dǎo)致對方當(dāng)事人的財產(chǎn)遭受損失。例如，某詐騙分子以虛假的項目為誘餌，與投資人簽訂投資合同，騙取投資人的資金，使投資人的財產(chǎn)權(quán)益受到了直接侵害。國家對合同的管理秩序也是合同詐騙罪侵犯的重要客體。合同作為市場經(jīng)濟(jì)活動的重要載體，國家通過制定一系列法律法規(guī)來規(guī)范合同的簽訂、履行等行為，以維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。合同詐騙犯罪的發(fā)生，破壞了合同的正常履行，擾亂了國家對合同的管理秩序，進(jìn)而影響了市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。比如，一些企業(yè)通過合同詐騙手段獲取不正當(dāng)利益，這不僅損害了其他企業(yè)的合法權(quán)益，還破壞了市場的公平競爭環(huán)境，使得其他誠信經(jīng)營的企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，阻礙了市場經(jīng)濟(jì)的有序運行。以一起典型的合同詐騙案件為例，某貿(mào)易公司與多家供應(yīng)商簽訂采購合同，在收取供應(yīng)商交付的貨物后，卻以各種理由拒絕支付貨款，并將貨物低價轉(zhuǎn)賣，所得款項用于公司的非法經(jīng)營活動。在這起案件中，該貿(mào)易公司的行為既侵犯了供應(yīng)商的財產(chǎn)所有權(quán)，使供應(yīng)商遭受了重大經(jīng)濟(jì)損失，又破壞了國家對合同的管理秩序，擾亂了正常的市場交易秩序，對市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展造成了嚴(yán)重危害。2.2.4客觀要件合同詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。虛構(gòu)事實是指行為人編造不存在的事實，欺騙對方當(dāng)事人。比如，行為人虛構(gòu)自己擁有大型生產(chǎn)設(shè)備，能夠按時生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，從而與對方簽訂產(chǎn)品供應(yīng)合同，騙取對方的預(yù)付款。隱瞞真相則是指行為人對對方當(dāng)事人掩蓋客觀存在的事實，使對方當(dāng)事人在不知情的情況下做出錯誤的意思表示。例如，行為人隱瞞自己已經(jīng)負(fù)債累累、根本沒有履行合同能力的事實，與對方簽訂合同，騙取對方的財物。騙取對方當(dāng)事人財物是合同詐騙罪的核心行為。這種騙取行為必須發(fā)生在簽訂、履行合同的過程中，并且騙取的財物數(shù)額較大。根據(jù)相關(guān)司法解釋，個人詐騙公私財物，數(shù)額在五千元至二萬元以上的；單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的，屬于數(shù)額較大。在實踐中，常見的騙取財物的行為方式包括：以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同；以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保；沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同；收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿等。在某些合同詐騙案件中，行為人先以較低的價格與對方簽訂合同，獲取對方的信任，然后在履行合同過程中，以各種理由要求對方增加價款或者支付額外費用，如果對方不同意，就拒絕履行合同，從而騙取對方已經(jīng)支付的款項。還有一些行為人會在合同中設(shè)置一些隱蔽的條款，使對方在不知情的情況下陷入合同陷阱，最終導(dǎo)致財物損失。這些行為方式雖然各不相同，但都符合合同詐騙罪在客觀方面的構(gòu)成要件，都是通過欺騙手段騙取對方當(dāng)事人財物，嚴(yán)重?fù)p害了對方當(dāng)事人的合法權(quán)益，破壞了市場經(jīng)濟(jì)秩序。三、合同詐騙罪與相關(guān)概念的界限3.1與一般合同糾紛的區(qū)別3.1.1非法占有目的的判斷在司法實踐中，判斷行為人是否具有非法占有目的是區(qū)分合同詐騙罪與一般合同糾紛的關(guān)鍵要素。這一判斷過程并非一蹴而就，需要綜合考量多方面因素。履約能力是重要的判斷依據(jù)之一。如果行為人在簽訂合同時明知自己沒有履行合同的能力，卻仍然與對方簽訂合同，騙取財物，那么就很可能具有非法占有目的。例如，某個體工商戶甲，在沒有任何資金和貨物來源的情況下，與乙公司簽訂了一份大額貨物采購合同，收取了乙公司的預(yù)付款后卻無法供貨，這種行為就表明甲很可能具有非法占有預(yù)付款的目的。然而，如果行為人雖然在簽訂合同時履約能力不足，但有合理的預(yù)期和計劃在合同履行期限內(nèi)獲取相應(yīng)的能力，如通過融資、合作等方式，且有積極的行動來實現(xiàn)這些計劃，那么就不能輕易認(rèn)定其具有非法占有目的。行為人的行為表現(xiàn)也是判斷非法占有目的的重要方面。在簽訂合同后，積極履行合同義務(wù)是具有履行誠意的體現(xiàn)。如果行為人在合同履行過程中，采取各種積極措施，如組織生產(chǎn)、調(diào)配資源、按時交付貨物等，即使最終因客觀原因未能完全履行合同，也不能認(rèn)定其具有非法占有目的。相反，如果行為人根本不履行合同義務(wù)，或者只是象征性地履行一點義務(wù)，而將主要精力放在如何騙取對方財物上，就可能具有非法占有目的。例如，某公司與供應(yīng)商簽訂原材料采購合同后，收到貨物后既不支付貨款，也不與供應(yīng)商溝通解決問題，卻將貨物低價轉(zhuǎn)賣，所得款項用于公司的非法經(jīng)營活動，這種行為就表明該公司具有非法占有供應(yīng)商貨物和貨款的目的。對財物的處置方式同樣能反映行為人是否具有非法占有目的。如果行為人將騙取的財物用于個人揮霍、非法活動，如賭博、吸毒等，或者轉(zhuǎn)移、隱匿財物，逃避返還，就可以推斷其具有非法占有目的。某企業(yè)通過合同詐騙獲取資金后，將大部分資金用于購買奢侈品、出國旅游等個人消費，而不是用于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，這種對財物的處置方式就表明該企業(yè)具有非法占有資金的目的。而如果行為人將財物用于合法的生產(chǎn)經(jīng)營活動，并且有合理的財務(wù)規(guī)劃和還款計劃，即使最終因經(jīng)營不善導(dǎo)致無法按時履行合同，也不能認(rèn)定其具有非法占有目的。3.1.2行為表現(xiàn)差異合同詐騙與合同糾紛在簽訂、履行合同過程中的行為表現(xiàn)存在明顯差別。在簽訂合同階段，合同詐騙的行為人往往會采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，如虛構(gòu)自己的身份、資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實力等，以騙取對方的信任。例如，某詐騙分子冒充大型企業(yè)的高管，與供應(yīng)商簽訂采購合同，聲稱企業(yè)有雄厚的資金實力和良好的信譽，能夠按時支付貨款，而實際上該詐騙分子根本不具備相應(yīng)的能力和條件，其目的就是騙取供應(yīng)商的貨物。而在一般合同糾紛中，雙方當(dāng)事人在簽訂合同時通常是基于真實的意思表示，雖然可能存在一些夸大或隱瞞部分事實的情況，但并不構(gòu)成根本性的欺詐，其目的是通過合同的履行實現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)利益。在履行合同過程中，合同詐騙的行為人會以各種借口拖延履行或根本不履行合同義務(wù)，一旦騙取到財物，就會逃匿或者采取其他方式逃避責(zé)任。例如，某公司與客戶簽訂服務(wù)合同，收取客戶的預(yù)付款后，卻以各種理由推脫提供服務(wù)，在客戶要求退款時，公司負(fù)責(zé)人便消失不見，這種行為就屬于典型的合同詐騙。而在合同糾紛中，當(dāng)事人往往是因為客觀原因?qū)е聼o法履行合同，如遇到不可抗力事件、資金周轉(zhuǎn)困難等，他們會積極與對方溝通協(xié)商，尋求解決方案，盡量減少對方的損失。例如，某建筑公司在施工過程中遇到惡劣天氣，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，無法按時交付工程，該建筑公司及時與發(fā)包方溝通，說明情況，并提出了合理的解決方案，如延長工期、增加施工人員等，這種情況就屬于合同糾紛，而不是合同詐騙。以一起具體案例來說明。甲公司與乙公司簽訂了一份貨物買賣合同，約定甲公司向乙公司供應(yīng)一批價值100萬元的貨物，乙公司先支付30萬元預(yù)付款，甲公司收到預(yù)付款后10日內(nèi)發(fā)貨。甲公司在收到預(yù)付款后，卻以各種理由拖延發(fā)貨，如聲稱貨物生產(chǎn)出現(xiàn)問題、運輸困難等。實際上，甲公司根本沒有生產(chǎn)貨物的能力，其目的就是騙取乙公司的預(yù)付款。在乙公司多次催促下，甲公司仍然拒不發(fā)貨，并且公司負(fù)責(zé)人也失去聯(lián)系。這種行為就構(gòu)成了合同詐騙，甲公司具有非法占有乙公司預(yù)付款的目的，在簽訂和履行合同過程中采取了欺騙手段，嚴(yán)重?fù)p害了乙公司的合法權(quán)益。而如果甲公司確實是因為貨物生產(chǎn)過程中遇到了技術(shù)難題，導(dǎo)致無法按時發(fā)貨，但甲公司及時與乙公司溝通，說明情況，并積極采取措施解決問題，如尋找其他供應(yīng)商、加快技術(shù)攻關(guān)等，雖然最終貨物交付時間有所延遲，但甲公司的行為屬于合同糾紛，不構(gòu)成合同詐騙。3.2與詐騙罪的區(qū)別3.2.1侵犯客體差異合同詐騙罪侵犯的是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家對合同的管理秩序。在合同詐騙犯罪中，行為人通過欺騙手段，使對方當(dāng)事人基于錯誤認(rèn)識而處分財產(chǎn)，導(dǎo)致對方當(dāng)事人的財產(chǎn)遭受損失，這直接侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)。某企業(yè)以虛構(gòu)的項目為誘餌，與投資人簽訂投資合同，騙取投資人的資金，使投資人的財產(chǎn)權(quán)益受到了直接侵害。合同詐騙犯罪還破壞了國家對合同的管理秩序。合同作為市場經(jīng)濟(jì)活動的重要載體，國家通過制定一系列法律法規(guī)來規(guī)范合同的簽訂、履行等行為，以維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。合同詐騙犯罪的發(fā)生，破壞了合同的正常履行，擾亂了國家對合同的管理秩序，進(jìn)而影響了市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。一些企業(yè)通過合同詐騙手段獲取不正當(dāng)利益，這不僅損害了其他企業(yè)的合法權(quán)益，還破壞了市場的公平競爭環(huán)境，使得其他誠信經(jīng)營的企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，阻礙了市場經(jīng)濟(jì)的有序運行。相比之下，詐騙罪侵犯的客體是單一的財產(chǎn)所有權(quán)。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。在詐騙罪中，行為人主要是通過欺騙手段直接騙取他人的財物，其行為并不涉及對合同管理秩序的破壞。例如，某人以虛構(gòu)自己是某政府官員的親屬，能夠幫助他人辦理特殊事項為由，騙取他人的錢財，這種行為只侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)，構(gòu)成詐騙罪，而不構(gòu)成合同詐騙罪。以一起案例來說明兩者的區(qū)別。甲通過偽造身份，冒充某知名企業(yè)的高管，與乙簽訂了一份合作合同，騙取乙的投資款100萬元。在這起案件中，甲的行為不僅騙取了乙的財產(chǎn)，侵犯了乙的財產(chǎn)所有權(quán)，還破壞了國家對合同的管理秩序，因為甲利用合同進(jìn)行詐騙，擾亂了正常的市場交易秩序，所以甲的行為構(gòu)成合同詐騙罪。而如果甲直接對乙說自己有特殊渠道可以低價購買某稀缺商品，讓乙先支付貨款，乙支付貨款后甲卻消失不見，這種情況下甲的行為只是單純地騙取乙的財產(chǎn)，沒有涉及利用合同進(jìn)行詐騙，所以甲的行為構(gòu)成詐騙罪。3.2.2客觀行為不同合同詐騙罪的詐騙手段主要發(fā)生在簽訂、履行合同過程中，具有特定的行為方式。刑法第二百二十四條規(guī)定了合同詐騙罪的幾種常見情形，包括以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同；以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保；沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同；收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿；以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物等。這些行為方式都與合同的簽訂、履行緊密相關(guān)，是在經(jīng)濟(jì)合同的框架內(nèi)實施的詐騙行為。而詐騙罪的行為手段則更為廣泛，沒有特定的行為方式限制，只要是通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相，使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識并處分財產(chǎn)的行為，都可能構(gòu)成詐騙罪。在日常生活中，常見的詐騙罪手段包括街頭詐騙、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等。例如，犯罪分子通過發(fā)送虛假的中獎信息，誘使被害人按照其要求繳納手續(xù)費、保證金等，從而騙取被害人的錢財，這種詐騙行為與合同的簽訂、履行無關(guān)，屬于詐騙罪。以具體案例來看，某公司在與供應(yīng)商簽訂采購合同過程中，虛構(gòu)了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營規(guī)模，以證明自己有能力支付貨款，騙取了供應(yīng)商的信任，簽訂合同后收到貨物卻拒不支付貨款，這種行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，因為其詐騙行為發(fā)生在簽訂、履行合同過程中。而如果一個人在街上攔住路人，謊稱自己錢包丟失，需要借錢買車票回家，并承諾事后歸還，路人出于同情借給其錢財，而實際上這個人是以此為借口騙取錢財，這種行為就屬于詐騙罪，因為其行為沒有涉及合同，是在日常生活中直接實施的詐騙行為。3.2.3犯罪主體區(qū)別合同詐騙罪的主體包括自然人和單位。單位作為合同詐騙罪的主體，在司法實踐中較為常見。一些企業(yè)為了謀取非法利益，通過集體決策，以單位名義實施合同詐騙行為。例如，某公司董事會決定，以公司名義與其他企業(yè)簽訂虛假的購銷合同，騙取對方的貨物后低價轉(zhuǎn)賣，所得款項用于公司的非法經(jīng)營活動，這種情況下該公司就構(gòu)成了合同詐騙罪的單位主體。單位構(gòu)成合同詐騙罪需要具備一定的條件，如犯罪行為是由單位決策機(jī)構(gòu)按照單位的決策程序決定實施的，且是為單位謀取非法利益，犯罪所得歸單位所有。而詐騙罪的主體僅限自然人，單位不能成為詐騙罪的主體。這是因為詐騙罪的行為方式主要是個人通過欺騙手段直接騙取他人財物，單位作為一個組織體，難以直接實施這種行為。例如，個人以虛構(gòu)事實的方式騙取他人財物，符合詐騙罪的主體要求；而單位不能以自身名義直接實施類似的詐騙行為，如果單位內(nèi)部的人員以單位名義實施詐騙行為，一般應(yīng)認(rèn)定為個人犯罪，而不是單位構(gòu)成詐騙罪。以實際案例區(qū)分，甲是某公司的法定代表人，他以公司名義與多家企業(yè)簽訂合同，騙取對方的貨款后用于個人揮霍，這種情況下，雖然甲是以公司名義實施詐騙行為，但由于其行為并非為單位謀取利益，而是為個人謀取私利，所以應(yīng)認(rèn)定甲個人構(gòu)成合同詐騙罪，而不是單位構(gòu)成犯罪。而如果甲個人以虛構(gòu)自己是某富商的身份，騙取他人的信任，讓他人投資自己虛構(gòu)的項目，從而騙取他人錢財，這種情況下甲個人構(gòu)成詐騙罪，因為該行為主體是自然人，且不涉及單位行為。3.2.4法條競合問題合同詐騙罪與詐騙罪是特殊與一般的法條競合關(guān)系。合同詐騙罪是從詐騙罪中分離出來的一種特殊的詐騙犯罪，其在詐騙手段、行為發(fā)生場景等方面具有特殊性，但本質(zhì)上仍然屬于詐騙犯罪的范疇。在法律適用上，根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的原則，當(dāng)行為人的行為同時符合合同詐騙罪和詐騙罪的構(gòu)成要件時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用合同詐騙罪的規(guī)定進(jìn)行定罪處罰。這是因為合同詐騙罪是針對在簽訂、履行合同過程中發(fā)生的詐騙行為作出的特別規(guī)定，其更能準(zhǔn)確地反映這類詐騙行為的特點和危害程度。如果將在合同簽訂、履行過程中的詐騙行為按照一般詐騙罪來處理，就無法充分體現(xiàn)對這種特殊詐騙行為的打擊力度，也不能很好地維護(hù)國家對合同的管理秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序。在司法實踐中，對于那些利用合同進(jìn)行詐騙的行為，即使其詐騙手段和方式與一般詐騙罪有相似之處，也應(yīng)當(dāng)首先考慮適用合同詐騙罪的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定和處理。只有當(dāng)行為人的行為不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，但符合詐騙罪的構(gòu)成要件時，才適用詐騙罪的規(guī)定進(jìn)行處罰。四、合同詐騙罪認(rèn)定中的關(guān)鍵要點4.1“非法占有目的”的認(rèn)定4.1.1綜合判斷因素在合同詐騙罪的認(rèn)定中，“非法占有目的”的判斷至關(guān)重要，它是區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的關(guān)鍵要素。這一目的的判斷不能僅憑單一因素，而需綜合考量行為人事前、事中、事后的一系列行為表現(xiàn)及相關(guān)因素。行為人事前的履約能力是判斷“非法占有目的”的重要依據(jù)之一。如果行為人在簽訂合同時明知自己沒有履行合同的能力，卻仍然與對方簽訂合同，騙取財物，那么就很可能具有非法占有目的。例如，某公司在沒有任何生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)人員的情況下，與客戶簽訂大型設(shè)備生產(chǎn)合同，收取預(yù)付款后卻無法開展生產(chǎn)，這種行為表明該公司很可能具有非法占有預(yù)付款的目的。然而，如果行為人雖然在簽訂合同時履約能力不足，但有合理的預(yù)期和計劃在合同履行期限內(nèi)獲取相應(yīng)的能力，如通過融資、合作等方式，且有積極的行動來實現(xiàn)這些計劃，那么就不能輕易認(rèn)定其具有非法占有目的。在合同履行過程中，行為人的履約行為也能反映其是否具有非法占有目的。如果行為人積極履行合同義務(wù)，努力按照合同約定交付貨物、提供服務(wù)等，即使最終因客觀原因未能完全履行合同，也不能認(rèn)定其具有非法占有目的。例如，某供應(yīng)商在履行供貨合同過程中，遇到原材料供應(yīng)不足的問題，但積極尋找其他供應(yīng)商，盡力滿足客戶需求，雖然最終供貨時間有所延遲，但這種積極的履約行為表明其不具有非法占有目的。相反，如果行為人根本不履行合同義務(wù)，或者只是象征性地履行一點義務(wù)，而將主要精力放在如何騙取對方財物上，就可能具有非法占有目的。例如，某公司與客戶簽訂服務(wù)合同后，收取服務(wù)費卻不提供任何服務(wù)，或者只是敷衍了事，這種行為就表明該公司可能具有非法占有服務(wù)費的目的。行為人對取得財物的處置情況同樣是判斷“非法占有目的”的重要因素。如果行為人將騙取的財物用于個人揮霍、非法活動，如賭博、吸毒等，或者轉(zhuǎn)移、隱匿財物，逃避返還，就可以推斷其具有非法占有目的。某企業(yè)通過合同詐騙獲取資金后，將大部分資金用于購買奢侈品、出國旅游等個人消費，而不是用于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，這種對財物的處置方式就表明該企業(yè)具有非法占有資金的目的。而如果行為人將財物用于合法的生產(chǎn)經(jīng)營活動，并且有合理的財務(wù)規(guī)劃和還款計劃，即使最終因經(jīng)營不善導(dǎo)致無法按時履行合同，也不能認(rèn)定其具有非法占有目的。4.1.2特殊情形分析在實踐中，“借雞下蛋”“拆東墻補西墻”等行為較為常見，對這些行為在合同詐騙罪“非法占有目的”認(rèn)定中的分析具有重要的實踐意義?！敖桦u下蛋”行為，通常是指行為人利用合同騙取對方財物后，用于自身經(jīng)營活動，意圖在獲利后歸還財物。對于這種行為的定性，需要綜合多方面因素考量。如果行為人確實將財物用于合法經(jīng)營活動，并且有合理的經(jīng)營計劃和盈利預(yù)期，同時有積極的還款意愿和行為，一般不宜認(rèn)定為具有非法占有目的。例如，某企業(yè)為了擴(kuò)大生產(chǎn)，與供應(yīng)商簽訂原材料采購合同，在收取貨物后，將貨物用于生產(chǎn)經(jīng)營，并按照合同約定支付了部分貨款，同時積極與供應(yīng)商溝通，說明剩余貨款的支付計劃，這種情況下，雖然該企業(yè)在合同履行過程中存在一定的資金周轉(zhuǎn)困難，但不能認(rèn)定其具有非法占有目的。然而，如果行為人只是以“借雞下蛋”為借口，實際上并沒有將財物用于合法經(jīng)營活動，或者根本沒有歸還的打算，就應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。例如，某個人以投資項目為名，與他人簽訂借款合同，騙取資金后，并未將資金用于投資項目，而是用于個人消費，且在借款到期后，拒絕歸還借款，這種行為就表明該人具有非法占有目的，構(gòu)成合同詐騙罪?！安饢|墻補西墻”行為，即行為人通過不斷簽訂新合同，用后一個合同騙取的財物來償還前一個合同的債務(wù)。這種行為的定性同樣需要謹(jǐn)慎分析。如果行為人在實施“拆東墻補西墻”行為時，具有一定的履約能力和還款能力，并且有積極的履約行為和還款行為，只是由于市場變化、經(jīng)營不善等客觀原因?qū)е沦Y金周轉(zhuǎn)困難，從而采取這種方式維持經(jīng)營，一般不宜認(rèn)定為具有非法占有目的。例如，某企業(yè)在經(jīng)營過程中，由于市場需求突然下降，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷，資金回籠困難，為了維持企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，該企業(yè)與多家供應(yīng)商簽訂采購合同，用后一個合同獲取的貨物銷售所得來償還前一個合同的貨款，同時積極調(diào)整經(jīng)營策略，尋找新的市場機(jī)會，這種情況下，雖然該企業(yè)的行為存在一定的風(fēng)險和問題，但不能認(rèn)定其具有非法占有目的。但是，如果行為人根本沒有履約能力和還款能力，只是通過不斷簽訂新合同來騙取財物，以滿足個人的私欲，并且在騙取財物后，逃避返還，這種行為就應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的，構(gòu)成合同詐騙罪。例如，某詐騙分子以虛構(gòu)的項目為誘餌，與多家投資人簽訂投資合同，用后一個投資人的投資款來償還前一個投資人的本金和利息，在騙取大量資金后，攜款潛逃，這種行為就表明該詐騙分子具有非法占有目的，構(gòu)成合同詐騙罪。4.2欺騙手段的具體表現(xiàn)4.2.1刑法列舉情形解讀《刑法》第二百二十四條明確規(guī)定了合同詐騙罪中常見的欺騙手段，這些規(guī)定為司法實踐中認(rèn)定合同詐騙罪提供了重要的法律依據(jù)。以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同，是較為常見的欺騙手段之一。虛構(gòu)單位是指行為人編造根本不存在的單位，以該單位的名義與他人簽訂合同。例如，某詐騙分子虛構(gòu)了一家名為“XX國際商貿(mào)有限公司”的企業(yè)，偽造了公司的營業(yè)執(zhí)照、印章等相關(guān)文件，與多家供應(yīng)商簽訂采購合同，收取貨物后逃匿，這種行為就屬于以虛構(gòu)的單位簽訂合同的詐騙行為。冒用他人名義簽訂合同，則是指行為人未經(jīng)他人授權(quán)，擅自使用他人的名義與他人簽訂合同。例如，甲未經(jīng)乙的同意，冒用乙的名義與丙簽訂了一份房屋租賃合同，騙取丙的租金，這種行為就構(gòu)成了冒用他人名義簽訂合同的合同詐騙行為。以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，也是合同詐騙罪中常見的欺騙手段。票據(jù)在經(jīng)濟(jì)交易中具有重要的支付和信用功能，而產(chǎn)權(quán)證明則是證明財產(chǎn)所有權(quán)的重要憑證。行為人通過偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，使對方當(dāng)事人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，誤以為行為人具有相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實力和擔(dān)保能力，從而簽訂合同。偽造票據(jù)是指行為人仿照真實票據(jù)的樣式、圖案、顏色、格式等，通過印刷、復(fù)印、繪制等手段制造假票據(jù)的行為。變造票據(jù)則是指行為人在真實票據(jù)的基礎(chǔ)上，通過涂改、挖補、拼湊等手段改變票據(jù)的金額、日期、收款人等內(nèi)容的行為。作廢的票據(jù)是指已經(jīng)過期、失效或者被依法宣布作廢的票據(jù)。例如，某公司為了騙取銀行貸款，偽造了一張面額為100萬元的銀行承兌匯票，并以此作為擔(dān)保與銀行簽訂了貸款合同，這種行為就構(gòu)成了以偽造的票據(jù)作擔(dān)保的合同詐騙行為。其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明包括偽造的房產(chǎn)證、土地證、車輛行駛證等。例如，某人為了騙取他人的信任，偽造了一套房產(chǎn)的房產(chǎn)證，并以此作為擔(dān)保與他人簽訂了借款合同，騙取他人的借款，這種行為就屬于以虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的合同詐騙行為。沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，也是合同詐騙罪的常見手段。這種欺騙手段具有一定的隱蔽性，行為人往往通過先履行小額合同或者部分履行合同，給對方當(dāng)事人造成一種有履行能力和誠意的假象，從而誘使對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，最終騙取對方當(dāng)事人的財物。例如，某公司在沒有任何生產(chǎn)能力的情況下，與客戶簽訂了一份大額產(chǎn)品供應(yīng)合同。為了騙取客戶的信任，該公司先與客戶簽訂了一份小額的產(chǎn)品供應(yīng)合同，并按時履行了該合同，使客戶對其產(chǎn)生了信任。隨后，該公司以擴(kuò)大生產(chǎn)為由，與客戶簽訂了一份更大金額的產(chǎn)品供應(yīng)合同，收取客戶的預(yù)付款后，卻無法履行合同，將預(yù)付款用于其他用途，這種行為就構(gòu)成了合同詐騙罪。收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿，是一種較為直接的合同詐騙手段。行為人在收受對方當(dāng)事人給付的財物后，立即逃匿，使對方當(dāng)事人無法找到其下落，無法追回財物。例如，某個體工商戶與供應(yīng)商簽訂了一份貨物采購合同，收取供應(yīng)商交付的貨物后，將貨物低價轉(zhuǎn)賣，所得款項用于個人揮霍，然后逃匿，這種行為就構(gòu)成了收受對方當(dāng)事人給付的貨物后逃匿的合同詐騙行為。4.2.2其他欺騙手段探討隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，合同詐騙犯罪的手段也日益多樣化和隱蔽化。除了刑法明確列舉的欺騙手段外，實踐中還出現(xiàn)了許多新型或隱蔽的欺騙手段。在一些合同詐騙案件中，行為人會利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行詐騙。通過建立虛假的電子商務(wù)平臺，吸引消費者購買商品或服務(wù)，在收取消費者的款項后，卻不發(fā)貨或者提供虛假的服務(wù)。某犯罪分子建立了一個名為“XX易購”的虛假電商平臺，在平臺上展示了大量的名牌商品，并以低于市場價格的優(yōu)惠吸引消費者購買。消費者下單并支付款項后，犯罪分子卻以各種理由拖延發(fā)貨，最終消失不見，使消費者遭受了經(jīng)濟(jì)損失。這種利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行合同詐騙的行為，具有很強的隱蔽性和迷惑性，給消費者和司法機(jī)關(guān)的防范和打擊帶來了很大的困難。還有一些行為人會利用合同條款設(shè)置陷阱，進(jìn)行合同詐騙。在合同中設(shè)置一些模糊不清、容易產(chǎn)生歧義的條款，或者設(shè)置一些對對方當(dāng)事人不利的條款，使對方當(dāng)事人在不知情的情況下陷入合同陷阱。某公司在與供應(yīng)商簽訂的采購合同中，對貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方式規(guī)定得非常模糊，導(dǎo)致在驗收貨物時，雙方產(chǎn)生了爭議。該公司以此為由，拒絕支付貨款，并要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任，從而達(dá)到騙取供應(yīng)商貨物和貨款的目的。這種利用合同條款設(shè)置陷阱的合同詐騙行為，需要合同當(dāng)事人在簽訂合同時仔細(xì)審查合同條款，避免陷入陷阱。以一起實際案例來說明新型欺騙手段的認(rèn)定。某公司通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假的招商信息，聲稱自己擁有一項先進(jìn)的技術(shù)專利，可以生產(chǎn)出具有市場競爭力的產(chǎn)品，并邀請投資者加盟合作。投資者被該公司的宣傳所吸引，與該公司簽訂了合作合同，并按照合同約定支付了投資款。然而，該公司根本沒有所謂的技術(shù)專利，也沒有生產(chǎn)產(chǎn)品的能力，其目的就是騙取投資者的投資款。在這個案例中，該公司利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假招商信息的行為，就屬于新型的欺騙手段。司法機(jī)關(guān)在認(rèn)定這種行為時，需要通過調(diào)查該公司的實際情況，包括其技術(shù)研發(fā)能力、生產(chǎn)設(shè)備、經(jīng)營狀況等，來確定其是否具有欺騙行為和非法占有目的。如果能夠證明該公司在簽訂合同前就明知自己沒有履行合同的能力，卻故意發(fā)布虛假信息，騙取投資者的信任和投資款，就可以認(rèn)定其構(gòu)成合同詐騙罪。4.3數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)問題4.3.1數(shù)額較大、巨大、特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)合同詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定在司法實踐中具有重要意義，它直接關(guān)系到對犯罪分子的定罪量刑。不同地區(qū)對合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定存在一定差異，這主要是由于我國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不平衡所導(dǎo)致的。在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如北京、上海、廣州等地，合同詐騙罪數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)通常較高。以北京為例，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，個人詐騙公私財物，數(shù)額在五萬元以上的，屬于數(shù)額較大；單位詐騙公私財物，數(shù)額在五十萬元以上的，屬于數(shù)額較大。而在經(jīng)濟(jì)相對欠發(fā)達(dá)地區(qū)，數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)則相對較低。例如，在一些中西部省份，個人詐騙公私財物，數(shù)額在二萬元以上的，就可能被認(rèn)定為數(shù)額較大；單位詐騙公私財物，數(shù)額在十萬元以上的，屬于數(shù)額較大。對于數(shù)額巨大和數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)，不同地區(qū)也有不同的規(guī)定。一般來說，數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)通常是數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)倍，而數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)則更高。在某些地區(qū)，個人詐騙公私財物，數(shù)額在五十萬元以上的，屬于數(shù)額巨大；數(shù)額在二百萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。單位詐騙公私財物，數(shù)額在二百五十萬元以上的，屬于數(shù)額巨大；數(shù)額在一千萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大。這些數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)在量刑中起著關(guān)鍵作用。根據(jù)我國刑法的規(guī)定，合同詐騙罪的量刑幅度與數(shù)額大小密切相關(guān)。數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。例如，某犯罪分子通過合同詐騙手段騙取他人財物，數(shù)額達(dá)到了一百萬元，根據(jù)當(dāng)?shù)氐臄?shù)額標(biāo)準(zhǔn)，屬于數(shù)額巨大，那么他可能會被判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。而如果其詐騙數(shù)額達(dá)到了五百萬元，屬于數(shù)額特別巨大，那么他可能會被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。4.3.2多次詐騙數(shù)額計算在實踐中，犯罪分子多次實施合同詐騙行為的情況并不少見。對于多次實施合同詐騙行為時的數(shù)額計算，有明確的規(guī)則。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和司法實踐，多次實施合同詐騙行為，應(yīng)將每次詐騙的數(shù)額累計計算。例如，某犯罪分子先后三次實施合同詐騙行為，第一次騙取他人財物五萬元，第二次騙取八萬元，第三次騙取十萬元，那么其犯罪數(shù)額應(yīng)累計計算為二十三萬元。這種累計計算的方式能夠全面反映犯罪分子的犯罪行為的社會危害性，確保對其進(jìn)行準(zhǔn)確的定罪量刑。然而，在實際計算過程中，也會遇到一些特殊情況需要特殊處理。如果犯罪分子在多次詐騙中有部分詐騙行為已過追訴時效，那么這部分詐騙數(shù)額不應(yīng)再累計計算。追訴時效是指刑法規(guī)定的對犯罪分子追究刑事責(zé)任的有效期限。如果犯罪行為在追訴時效內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)或未被追究刑事責(zé)任，超過追訴時效后，就不再追究犯罪分子的刑事責(zé)任。例如，某犯罪分子在五年前實施了一次合同詐騙行為，騙取他人財物三萬元，根據(jù)刑法規(guī)定，該犯罪行為的追訴時效為五年。如果在五年后才發(fā)現(xiàn)該犯罪行為，且沒有其他特殊情況，那么這三萬元的詐騙數(shù)額就不應(yīng)再累計計算到其犯罪總額中。還有一種情況是，如果犯罪分子在多次詐騙中，存在詐騙未遂的情況，對于未遂部分的數(shù)額也應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。如果未遂部分的行為與既遂部分的行為屬于同一犯罪構(gòu)成，那么未遂部分的數(shù)額應(yīng)與既遂部分的數(shù)額累計計算；如果未遂部分的行為與既遂部分的行為不屬于同一犯罪構(gòu)成，那么應(yīng)分別定罪量刑，然后根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)罪并罰。例如，某犯罪分子在一次合同詐騙中，既遂部分騙取他人財物五萬元，未遂部分試圖騙取他人財物十萬元，由于未遂部分與既遂部分屬于同一犯罪構(gòu)成，那么其犯罪數(shù)額應(yīng)累計計算為十五萬元。而如果該犯罪分子在一次合同詐騙中既遂騙取他人財物五萬元，在另一次詐騙中未遂試圖騙取他人財物十萬元，但這兩次詐騙行為不屬于同一犯罪構(gòu)成，那么應(yīng)分別對這兩次行為進(jìn)行定罪量刑，然后再進(jìn)行數(shù)罪并罰。五、合同詐騙罪認(rèn)定的典型案例分析5.1租車抵押型合同詐騙案例5.1.1案情介紹2022年6月4日，王某與南京某汽車租賃公司簽訂租賃協(xié)議，從該公司租賃一輛小車，并按約定支付了押金及租車費用。然而，王某租車并非出于正常的使用需求。租車后，他通過偽造的車輛行駛證，偷配車鑰匙，將車輛抵押給李某，從而獲利4.1萬元。這一行為顯示出王某的非法意圖，他利用租車合同獲取車輛，隨后通過偽造證件將車輛抵押變現(xiàn)，完全違背了租車合同的初衷。次日，王某故技重施，與安徽某汽車服務(wù)公司簽訂租賃協(xié)議，同樣通過偽造的車輛行駛證，將車輛抵押給武漢市某商行，再次獲利3萬元。王某的這種連續(xù)作案行為，表明其對合同詐騙手段的熟練運用，以及對法律和他人權(quán)益的漠視。同年8月30日，王某又與安徽某汽車租賃公司簽訂租賃協(xié)議，繼續(xù)謊稱車輛為自己所有，試圖將車輛抵押給某寄賣行。但這次他的詐騙行為被寄賣行老板識破，并被報警處理。經(jīng)認(rèn)定，第一次租賃車輛基準(zhǔn)日評估的價值為10.8萬元，第三次租賃車輛基準(zhǔn)日評估的價值為13.83萬元。王某在短短幾個月內(nèi)，多次實施租車抵押的詐騙行為，嚴(yán)重擾亂了汽車租賃市場的經(jīng)濟(jì)秩序，給租賃公司和相關(guān)人員帶來了極大的損失和困擾。5.1.2法院判決與分析法院經(jīng)審理認(rèn)為，從主觀意圖看，被告人王某事前預(yù)謀租賃車輛“賺”錢，并無租車合理需求。他從一開始就計劃利用租車合同獲取車輛，然后通過抵押變現(xiàn)，這種主觀故意十分明顯。從客觀行為看，王某租車時隱瞞了“名為租車、實為套取錢款”的真實意圖，其租車后通過偽造車輛行駛證抵押借款，這種行為完全符合合同詐騙罪中虛構(gòu)事實、隱瞞真相的構(gòu)成要件。從行為結(jié)果看，涉案車輛雖然最終被追回，但這種結(jié)果不具有必然性。王某的行為已經(jīng)對租賃公司的財產(chǎn)權(quán)益造成了嚴(yán)重威脅，并且破壞了市場的交易秩序。法院認(rèn)為，被告人以非法占有為目的，利用騙租車輛實施騙租行為，非法占有車輛，通過抵押借款的方式變現(xiàn)。被告人以租賃合同的形式在簽訂合同過程中騙取了車輛，該合同詐騙行為已實施完畢，系犯罪既遂。本案中，被告人的詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙租車輛的價值，其行為構(gòu)成合同詐騙罪?？紤]到被告人有坦白、賠償大部分被害人損失并取得諒解、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，法院認(rèn)定被告人王某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金2萬元。這一判決既體現(xiàn)了對王某犯罪行為的嚴(yán)厲懲處，也考慮到了其在案發(fā)后的積極表現(xiàn)，做到了罪責(zé)刑相適應(yīng)，維護(hù)了法律的公正和權(quán)威。5.2一房多賣型合同詐騙案例5.2.1案情回顧2019年，上海市靜安區(qū)的李女士通過中介看中了黃某出售的房屋，房屋的位置和價格都十分誘人，李女士很快便與黃某簽訂了《房屋買賣居間協(xié)議》，并先后支付了購房款127萬余元。然而，李女士并不知曉，黃某此前已將這套房屋抵押給一家小額貸款公司，貸款所得百余萬元均用于歸還自己的個人債務(wù)。隨后，由于黃某無法歸還小額貸款公司貸款，房屋被人民法院司法查封，導(dǎo)致無法過戶。李女士與黃某多次交涉，黃某既無法辦理過戶手續(xù)，也因房款已被自己挪用償還個人其他債務(wù)及日常開銷而無法返還?！板X房兩空”的李女士無奈將黃某訴至上海市靜安區(qū)人民法院。上海市靜安區(qū)人民法院受理該起房屋買賣合同糾紛案件后，發(fā)現(xiàn)涉案房屋竟然已涉及3起房屋買賣糾紛，訴訟標(biāo)的額已超過200萬余元。法院認(rèn)為黃某有犯罪嫌疑，故將相關(guān)案件材料移送公安機(jī)關(guān)。2023年10月，公訴機(jī)關(guān)指控黃某犯合同詐騙罪，向靜安區(qū)人民法院提起公訴。經(jīng)法院審理查明，2019年11月至2022年10月期間，被告人黃某隱瞞涉案房屋被抵押、被查封等事實，先將涉案房屋出售給李女士且并未履約過戶，后又與6名購房者簽訂房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議或買賣合同或購房定金合同等，收取購房款或購房定金共計234萬元。黃某在明知房屋存在權(quán)利瑕疵，無法正常交易的情況下，仍然與多名購房者簽訂合同，騙取他們的錢財，其行為性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重?fù)p害了購房者的合法權(quán)益。5.2.2法律分析與啟示在這起案件中，黃某的行為構(gòu)成合同詐騙罪。從主觀方面來看，黃某具有非法占有他人購房款的目的。他隱瞞房屋被抵押、查封的事實，與購房者簽訂合同，收取購房款后用于償還個人債務(wù)和日常開銷，在交易過程中多次編造理由搪塞購房者，拖延交付房屋，且案發(fā)后無其他資產(chǎn)，無歸還錢款的可能性，這些都充分表明了他的主觀故意。從客觀方面來看，黃某在簽訂、履行合同過程中，使用了欺詐手段，隱瞞真相，使購房者陷入錯誤認(rèn)識，“自愿”交付購房款，符合合同詐騙罪的客觀構(gòu)成要件。這起案例給我們帶來了諸多啟示。購房者在購買二手房時，一定要做好產(chǎn)權(quán)調(diào)查，查詢相關(guān)的“房地產(chǎn)抵押狀況信息、房地產(chǎn)權(quán)利限制狀況信息(如查封)”等。可以前往房屋所在地的不動產(chǎn)登記事務(wù)中心或房地產(chǎn)交易中心查詢相應(yīng)產(chǎn)權(quán)信息，也可以要求出賣人通過隨申辦查詢其名下房產(chǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)有房產(chǎn)被抵押等情況應(yīng)謹(jǐn)慎簽訂購房合同，避免出現(xiàn)類似“房財兩空”的被動局面。在簽訂購房合同時，購房者要仔細(xì)審查合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是對于房屋的產(chǎn)權(quán)狀況、交付時間、違約責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容要進(jìn)行詳細(xì)約定。對于合同中可能存在的風(fēng)險條款，如“出賣人已向買受人告知房屋產(chǎn)權(quán)狀況，買受人對上述房屋產(chǎn)權(quán)狀況充分了解，自愿購買”等類似條款，若買受人未實際查閱擬購買房屋的產(chǎn)權(quán)信息，應(yīng)謹(jǐn)慎簽約，以免對后續(xù)維權(quán)過程產(chǎn)生不利影響。5.3虛構(gòu)采購型合同詐騙案例5.3.1案件詳情2021年8月至9月，被告人陳某榮因欠債較多無力償還，陷入了嚴(yán)重的財務(wù)困境。在這種情況下，他沒有選擇通過合法途徑解決債務(wù)問題，而是萌生了犯罪的念頭。陳某榮以非法占有為目的，虛構(gòu)需要采購大量白酒的事實，冒用他人名義與多名白酒銷售商達(dá)成口頭合同。他憑借著自己編造的謊言和虛假承諾，欺騙銷售商先行交付白酒。這些銷售商基于對他的信任，紛紛按照他的要求交付了白酒。然而，陳某榮并非真正想要采購白酒用于正常的經(jīng)營活動，他在獲取白酒后，立即以“高買低賣”的方式低價轉(zhuǎn)售他人，將套現(xiàn)的資金用于個人揮霍，滿足自己的私欲。經(jīng)查，案涉白酒價值人民幣196萬余元，這是一筆巨額的財物損失，給白酒銷售商們帶來了沉重的打擊。案發(fā)前，部分被害人察覺到異樣，多次向陳某榮催款，甚至選擇報警來維護(hù)自己的權(quán)益。在巨大的壓力下，陳某榮歸還了人民幣61萬元，但這并不能掩蓋他的犯罪行為。案發(fā)后，陳某榮被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實供述了上述事實。他的落網(wǎng)標(biāo)志著這起虛構(gòu)采購型合同詐騙案件進(jìn)入了司法審判階段，他必將為自己的犯罪行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.3.2裁判要點解讀法院生效判決認(rèn)為：根據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，構(gòu)成合同詐騙罪。據(jù)此，合同詐騙罪的關(guān)鍵特征是利用簽訂、履行合同的手段騙取他人財物。在本案中，陳某榮虛構(gòu)采購白酒的事實，假冒