分包履約管理辦法一、總則（一）目的為加強公司分包項目的履約管理，規(guī)范分包行為，確保分包工程質(zhì)量、安全、進度和成本目標(biāo)的實現(xiàn)，維護公司合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有分包項目的履約管理活動，包括但不限于工程施工分包、勞務(wù)分包、物資采購分包等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：分包活動必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保合法合規(guī)。2.誠實守信原則：分包方應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定，不得欺詐、違約。3.全面管理原則：對分包項目的全過程進行全面管理，包括分包招標(biāo)、合同簽訂、施工過程監(jiān)控、驗收結(jié)算等環(huán)節(jié)。4.風(fēng)險防控原則：識別、評估和控制分包履約過程中的風(fēng)險，確保公司利益不受損失。二、分包招標(biāo)管理（一）分包招標(biāo)計劃1.根據(jù)項目總體進度計劃和施工需求，由項目管理部門制定分包招標(biāo)計劃，明確招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)時間等。2.招標(biāo)計劃應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）招標(biāo)資格審查1.對參與分包招標(biāo)的潛在分包方進行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績、信譽等。2.建立合格分包方名錄，定期對名錄進行更新和維護。（三）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)文件應(yīng)明確分包項目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、報價要求、付款方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)報公司法律合規(guī)部門審核，確保符合法律法規(guī)要求。（四）評標(biāo)與定標(biāo)1.組建評標(biāo)委員會，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行評標(biāo)。2.根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)分包方，并發(fā)出中標(biāo)通知書。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.中標(biāo)通知書發(fā)出后，公司與中標(biāo)分包方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)簽訂分包合同。2.合同簽訂前，應(yīng)進行合同評審，評審內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等。3.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、違約責(zé)任等。（二）合同交底1.合同簽訂后，由項目管理部門組織相關(guān)人員進行合同交底，確保參與項目實施的人員熟悉合同條款。2.合同交底應(yīng)形成記錄，并存檔備案。（三）合同執(zhí)行與變更1.分包方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，公司應(yīng)加強對合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。2.如因客觀原因需要變更合同，應(yīng)按照合同約定的程序進行，簽訂補充協(xié)議，并報公司相關(guān)部門備案。（四）合同結(jié)算與支付1.分包工程完工并通過驗收后，按照合同約定進行結(jié)算。2.結(jié)算資料應(yīng)齊全、真實、有效，經(jīng)公司審核后支付工程款。四、施工過程管理（一）施工組織設(shè)計與方案1.分包方應(yīng)根據(jù)合同要求和工程實際情況，編制施工組織設(shè)計和專項施工方案，并報公司審批。2.施工組織設(shè)計和方案應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工方法、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、進度計劃等內(nèi)容。（二）質(zhì)量控制1.公司應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，加強對分包工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。2.分包方應(yīng)嚴(yán)格按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。3.對質(zhì)量問題應(yīng)及時整改，整改不力的應(yīng)按照合同約定進行處罰。（三）安全管理1.公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，加強對分包工程安全的監(jiān)督檢查。2.分包方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定安全管理制度，落實安全措施，確保施工安全。3.對安全事故應(yīng)按照“四不放過”原則進行處理。（四）進度管理1.公司應(yīng)建立進度管理體系，加強對分包工程進度的監(jiān)督檢查。2.分包方應(yīng)按照合同約定的工期要求，制定進度計劃，并確保計劃的有效執(zhí)行。3.對進度滯后的應(yīng)采取有效措施進行調(diào)整，確保工程按時完成。（五）成本管理1.公司應(yīng)建立成本管理體系，加強對分包工程成本的控制。2.分包方應(yīng)按照合同約定的價格和成本控制要求進行施工，確保成本目標(biāo)的實現(xiàn)。3.對成本超支的應(yīng)分析原因，采取措施進行整改。五、驗收與交付管理（一）驗收準(zhǔn)備1.分包工程完工后，分包方應(yīng)提交驗收申請，并提供相關(guān)資料。2.公司應(yīng)組織相關(guān)人員對驗收資料進行審核，審核通過后組織驗收。（二）驗收程序1.成立驗收小組，按照合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進度、工程資料等。3.驗收合格的，出具驗收報告；驗收不合格的，責(zé)令分包方限期整改，整改合格后重新驗收。（三）交付管理1.驗收合格后，分包方應(yīng)按照合同約定進行交付。2.交付資料應(yīng)齊全、真實、有效，包括工程竣工報告、質(zhì)量保修書等。六、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.建立分包履約風(fēng)險識別與評估機制，定期對分包項目進行風(fēng)險識別和評估。2.風(fēng)險識別內(nèi)容包括質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、進度風(fēng)險、成本風(fēng)險、法律風(fēng)險等。3.風(fēng)險評估應(yīng)采用科學(xué)的方法，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.對重大風(fēng)險應(yīng)制定專項應(yīng)對方案，并報公司審批。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對分包項目進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、施工質(zhì)量、施工安全、工程進度等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式。（二）考核評價1.建立分包方考核評價機制，定期對分包方進行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括合同履約情況、工程質(zhì)量、施工安全、工程進度、成本控制、團隊管理等。3.考核評價結(jié)果作為分包方續(xù)用、獎懲的依據(jù)。八、信息管理（一）信息收集與整理1.建立分包履約信息管理系統(tǒng)，及時收集、整理分包項目相關(guān)信息。2.信息內(nèi)容包括分包招標(biāo)、合同簽訂、施工過程、驗收結(jié)算等環(huán)節(jié)的信息。（二）信息分析與利用